监禁

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国法院判处来自 Saipan 的一名女子监禁 71 个月，原因是其实施了一项与比特币相关的诈骗计划，受害者涉及多名老年人。报道称，该被告通过与受害者建立信任关系，以虚假理由诱导其进行比特币投资。该案被认定为针对多人实施的欺诈行为。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，居住于加利福尼亚州的 22 岁居民 Evan Tangeman 因参与一个通过社会工程诈骗及入室盗窃从受害者处窃取约 2.63 亿美元加密货币的犯罪，于周五被判处 70 个月监禁。 根据美国司法部（DOJ）的公告，Tangeman 已于 2025 年 12 月对相关指控认罪，并承认协助该犯罪组织成员清洗至少 350 万美元的非法资金。司法部称，他除监禁外还被判处三年监管释放。

ChainCatcher 消息，据美国司法部消息，加州纽波特海滩 22 岁男子埃文·坦格曼因参与一起跨州社交工程犯罪集团，协助洗钱至少 350 万美元，于当地时间被美国哥伦比亚特区联邦法院判处 70 个月监禁及 3 年监督释放。该犯罪集团自 2023 年 10 月起运作，通过黑客攻击、社交工程等手段窃取逾 2.63 亿美元加密货币，成员多为未成年或 20 岁以下失业青年，起源于网络游戏平台。坦格曼负责将被盗加密货币兑换为法币，并为集团成员在洛杉矶、迈阿密等地租赁豪宅，本人亦获赠宾利兰博基尼等豪车作为报酬。案发后，坦格曼还指使同伙销毁数字设备以毁灭证据。此案由 FBI 华盛顿及洛杉矶、迈阿密分局联合 IRS 刑事调查部门共同侦办，目前已有 9 名涉案人员认罪。

ChainCatcher 消息，据美国司法部消息，美国德克萨斯州男子 Robert Dunlap 因策划加密货币诈骗、骗取近 1000 名投资者逾 2000 万美元，被联邦法官 LaShonda A. Hunt 判处 23 年有期徒刑，并须向受害者支付赔偿金。2018 年至 2023 年间，Dunlap 声称经营一家加密货币企业，通过 “Meta-1 Coin Trust” 销售名为 “Meta-1 Coin” 的虚假数字资产。他向潜在及实际投资者散布多项虚假声明，宣称该代币由价值高达 10 亿美元的艺术品及 440 亿美元黄金提供背书，并谎称已有会计师事务所对黄金进行审计并认证其价值。所谓艺术收藏据称涵盖毕加索、达利、梵高等知名艺术家的作品。为掩盖其实际上并不持有上述黄金或艺术品的事实，Dunlap 伪造了一批法律文件。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，柬埔寨国会已全票通过一项打击网络诈骗的新法案，针对利用加密资产的大规模诈骗园区运营者，最高可判处终身监禁，目前法案仍待参议院审议及国王 Norodom Sihamoni 最终批准。 根据法案，诈骗集团核心头目将面临 15 至 30 年监禁，若造成死亡后果可判无期；组织者最高可判 20 年并处高额罚款，参与者亦可能面临 2 至 5 年刑期及最高 12.5 万美元罚款。 分析指出，东南亚地区“杀猪盘”等加密诈骗近年来快速蔓延，依托加密资产实现跨境转移与洗钱，每年涉案金额达数百亿美元，此类打击行动或更多导致诈骗活动“转移而非消失”，关键在于是否同步打击腐败保护、洗钱网络及跨境资金流通体系。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 报道，俄罗斯政府向国家杜马提交一项法案，拟对非法加密货币挖矿行为追究刑事责任，最高可判处五年监禁及最高 250 万卢布（约 2.5 万美元）罚款。目前俄罗斯约 5 万个人和法人从事挖矿活动，但仅有不到 1500 家完成注册。 与此同时，俄罗斯将挖矿禁令扩展至布里亚特共和国和外贝加尔边疆区，为期五年至 2031 年 3 月 15 日。 目前挖矿禁令已覆盖 13 个地区，包括伊尔库茨克、顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热、赫尔松及北高加索多个共和国。莫斯科州能源部长提议在莫斯科及该州禁止挖矿以减轻电网负荷。俄罗斯是全球三大比特币挖矿目的地之一，但政府正优先将算力用于人工智能应用。

ChainCatcher 消息，美国检方指控马里兰州一名男子 Jonathan Spalletta 涉嫌于 2021 年起多次攻击去中心化交易所 Uranium Finance，涉案金额约 5400 万美元，目前已被正式起诉。根据纽约南区联邦检察官办公室公布的起诉书，Spalletta 面临计算机欺诈和洗钱两项指控，最高分别可判 10 年和 20 年监禁，合计最高刑期达 30 年。检方称，Spalletta 通过操纵智能合约交易流程，制造虚假收益，从而非法提取超过应得的资金，最终导致该交易所严重受损甚至崩溃。此外，调查还指出，其将部分非法所得用于购买收藏品，包括一块曾随阿波罗 11 号登月任务由宇航员 Neil Armstrong 带上月球的莱特兄弟飞机布料。检方强调，加密资产同样受到法律保护，“所谓‘加密货币只是虚拟资产’并不能成为盗窃的借口”。

ChainCatcher 消息，据美国加州中区联邦检察官办公室公告，前洛杉矶县警局副警长 Michael David Coberg 因协助加密货币诈骗犯 Adam Iza 实施敲诈和虚假逮捕，被判 63 个月联邦监禁及 12.7 万美元赔偿。 Coberg 作为 Iza 的商业伙伴和顾问，月薪至少 2 万美元。2021 年 10 月，Coberg 参与将一名受害者带到 Iza 住处，Iza 持枪威胁，Coberg 以在职执法人员身份审讯受害者，迫使受害者向 Iza 账户转账 12.7 万美元。2021 年 9 月，Coberg 与 Iza 等人合谋设局，诱使另一名受害者从迈阿密飞往洛杉矶，通过伪造交通拦截和非法持有毒品指控将其逮捕。 Coberg 于 2025 年 9 月对共谋敲诈和共谋侵犯公民权利两项罪名认罪。Iza 自 2024 年 9 月起被联邦拘留，已对联邦指控认罪，等待量刑。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，中国公民 Zhang Xinghua 因在 SafeX 加密交易所发生约 690 万美元盗窃案中，参与串谋滥用计算机系统及处理犯罪所得，被新加坡法院判处两年有期徒刑。 检方称，其与另外两名同伙共谋盗窃，其中仍在逃的 Chen Chong Xin 在 2025 年 6 月至 8 月三次未经授权访问 SafeX 加密金库，转出超 690 万美元至多个钱包，随后通过 Tornado Cash 混币清洗部分资金，在两笔交易中存入超过 160 万美元，原本可获超过 88.6 万美元收益，但警方介入阻止。 案件在 SafeX 系统触发低余额警报后曝光。新加坡已冻结或查获约 210 万美元相关加密资产，约 480 万美元仍在境外私人钱包或虚拟资产服务提供商处无法追回。庭审中显示，Zhang Xinghua 通过妻子返还约 9.5 万美元比特币。该案另一名涉案同伙仍在调查中。

ChainCatcher 消息，美国司法部官方发布典型判例，Praetorian Group International 首席执行官因 2 亿美元比特币庞氏骗局被判处 20 年监禁，因运营庞氏骗局诈骗全球超过 9 万名投资者而被判犯有电汇欺诈和洗钱罪。 现年 61 岁的拉米尔·文图拉·帕拉福克斯（Ramil Ventura Palafox）拥有美国和菲律宾双重国籍，运营 Praetorian Group International（PGI）并担任董事长和 CEO。帕拉福克斯谎称 PGI 从事比特币交易，并承诺每日收益为 0.5% 至 3%。然而 PGI 的比特币交易规模根本不足以达到承诺的收益，实际为庞氏骗局。 2019 年 12 月到 2021 年 10 月，全球至少有 9 万名投资者向 PGI 投资超 2.01 亿美元，其中包括至少 3029.5289 万美元的法定货币和至少 8198 枚价值 1.71498528 亿美元的比特币。由于 Palafox 的行为，投资者遭受了总计至少 6269.2007 万美元损失。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 报道，美国纽约东区联邦地区法院于本周二，对前 SafeMoon 首席执行官 Braden John Karony 判处 8 年监禁。Braden 因在其数字资产业务中实施欺诈投资者行为，于去年被判定多项联邦罪名成立。 根据美国司法部的指控，Karony 曾参与操纵 SafeMoon 代币价格，并通过对公司进行非法流动性控制，盗取数百万美元。经过为期三周的审判，他被判定犯有共谋实施证券欺诈、电信欺诈和洗钱罪。共谋者 Thomas Smith 已于 2025 年 2 月承认共谋证券欺诈和电信欺诈罪名，目前尚未判刑。另一名涉嫌参与 SafeMoon 欺诈案的共谋者 Kyle Nagy 仍在被当局通缉中。 据悉，SafeMoon（SFM）是一个在 2021 年 3 月推出的加密货币代币，诞生于上一轮牛市的 meme 币和 DeFi 热潮期间。其代币经济学规定，每次交易将收取 10% 的税费，其中一部分（通常是 5%）会自动分红给所有持有者，另一部分加到流动性池、销毁代币来制造通缩，还有一部分用于项目发展。设计理念为 “鼓励持有、惩罚卖出”，让持有者被动赚币，希望币价能 “安全地去月球”，市值一度升至 10 亿美元，吸引了大量散户和 FOMO 玩家。随后项目合约漏洞被黑，团队被指控欺诈、操控流动性、挪用资金，在长期的持续下跌后，目前其市值仅剩 208 万美元。

ChainCatcher 消息，美国司法部通报，一名拥有中国与圣基茨和尼维斯双重国籍的男子 Daren Li，因参与一宗涉及 7300 多万美元的全球性加密货币投资诈骗案，于当地时间 2 月 9 日被美国加州中区联邦法院缺席判处最高法定刑 20 年监禁，并附加 3 年监督释放。 司法部称，42 岁的 Li 曾在 2024 年 11 月认罪，承认参与一项从柬埔寨诈骗园区运作的跨国加密投资诈骗及洗钱阴谋。但其在 2025 年 12 月剪断电子脚环后潜逃，目前仍在逃。 检方披露，该诈骗集团通过社交媒体、电话、短信及在线交友平台主动接触受害者，建立“职业或恋爱关系”获取信任，并利用伪造的加密交易平台与钓鱼网站诱导受害者投资虚假项目；部分案件中，还假冒客服或技术支持人员，以“修复病毒”等理由诱骗受害者转账或转移加密资产。 根据认罪协议，Li 及其同伙至少造成 7360 万美元的受害者资金损失，其中 5980 万美元通过美国空壳公司账户被洗白，并进一步转换为加密货币以掩盖资金来源与流向。Li 被认定直接参与了受害资金的最终接收和控制。 截至目前，已有 8 名共犯认罪，Li 是首名因直接收取赃款而被判刑的被告。案件由美国特勤局牵头调查，多国执法机构协助。美国司法部表示，将继续推动国际合作，力求将 Li 引渡回美服刑。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国纽约南区联邦检察官办公室发布的声明，暗网毒品交易市场 Incognito Market 的涉嫌运营者 Rui-Siang Lin 于周二被判处 30 年美国联邦监禁，这标志着自丝绸之路案以来规模最大的网络毒品市场案件之一正式落幕。美国检方表示，暗网市场 Incognito Market 运营者曾使用加密货币和匿名工具掩护身份，但调查人员最终通过域名记录和数字痕迹将其与该平台关联起来。Rui-Siang Lin 网络化名“Pharaoh”。他于 2024 年 12 月对多项指控认罪，包括毒品犯罪共谋、洗钱以及共谋销售掺假和虚假标注的药品。检方表示，该平台在 2020 年 10 月至 2024 年 3 月期间促成了超过 1.05 亿美元的非法毒品交易，累计完成 64 万余笔交易，为全球数十万名买家提供服务。

ChainCatcher 消息，美国加州中区检察官办公室发布声明称，一名参与大规模加密资产洗钱的嫌犯已被判刑。45 岁的中国籍男子苏景良（Jingliang Su，音译）因参与清洗近 3700 万美元非法数字资产，于当地时间周二被美国联邦法院判处近 4 年监禁，并被责令支付超过 2600 万美元的赔偿金。 检方指出，苏景良系一跨国犯罪网络成员，该团伙通过短信、电话及网络交友平台接触美国受害者，诱导其参与虚假加密投资。受害者被引导至仿冒正规交易平台的网站，并被虚假告知投资持续盈利，实际资金则被转移并侵吞。 调查显示，相关资金先后经由美国空壳公司、数字资产钱包及国际银行账户进行洗钱，最终约 3690 万美元被汇入巴哈马 Deltec Bank 的一账户，并兑换为 USDT。随后，位于柬埔寨的同伙将 USDT 转移至区域内诈骗中心的幕后操纵者。 美国政府已确认至少 174 名美国受害者。苏景良此前已于 6 月认罪，承认一项“共谋经营非法汇款业务”的指控。目前已有 8 名涉案人员认罪，其中包括另一名被判处 4 年以上刑期的嫌犯。

ChainCatcher 消息，美国司法部通报，一名 45 岁中国籍男子苏景良因参与洗钱近 3700 万美元加密资产诈骗所得，被判处接近 4 年联邦监禁，并被责令支付逾 2600 万美元赔偿。检方称，其所在的跨国犯罪网络通过短信、电话及网络交友平台诱导美国受害者参与虚假加密投资，并利用仿冒交易网站实施诈骗，相关资金经美国空壳公司、加密钱包及国际银行账户流转，最终约 3690 万美元汇入巴哈马 Deltec Bank 并兑换为 USDT，随后由柬埔寨同伙转移。案件共确认 174 名美国受害者。

ChainCatcher 消息，美国司法部消息，犹他州一名男子因涉及加密货币相关诈骗，被判处三年联邦监禁。54 岁的 Brian Garry Sewell（来自犹他州华盛顿县）因非法经营现金换加密货币业务，并诈骗投资者约 290 万美元，在认罪后被判 36 个月监禁，刑满后还将接受三年监管释放。 法院同时裁定其需支付超过 380 万美元的赔偿金，用于赔偿受害投资者及美国国土安全部。检方披露，Sewell 在 2017 年 12 月至 2024 年 4 月期间，通过虚构自身经验、教育背景及高收益能力，至少欺骗了 17 名投资者。 美国联邦调查局盐湖城分局负责人表示，Sewell 通过虚假承诺牟利，给多名个人和家庭造成了严重经济损失。案件调查始于 2020 年，历时近五年才最终结案。检方称，Sewell 相关的非法现金换币业务曾通过其控制的 Rockwell Capital Management 转移超过 540 万美元资金，成为后续刑事指控的重要基础。

ChainCatcher 消息，据 DL News 报道，一名利用加密货币进行洗钱和毒品交易的韩国“00后”毒枭被蔚山地方法院判处 20 年监禁，并处 420 万美元罚金。其三名同伙分别被判处 30 个月至三年不等的刑期。法院认定，该毒枭自 2020 年 3 月起通过 Telegram 聊天应用运营多个毒品销售频道，主要贩卖从越南走私的毒品。其团伙利用国际快递服务走私毒品，并通过“死投”（将毒品藏匿于公共场所后通知买家提取）方式进行分发。交易支付及分销佣金均使用比特币等加密货币完成，同时利用比特币加密货币清洗毒资，涉案金额约 400 万美元。

ChainCatcher 消息，俄罗斯司法部近期提交了一份针对《刑法》的修正案草案，旨在打击国内未注册的非法加密货币挖矿行为。根据该草案，非法挖矿行为将面临最高 150 万卢布（约 1.9 万美元）的罚款或最高两年的强制劳动。若非法挖矿活动涉及巨额利润，最高刑期可达 5 年监禁，并处最高 250 万卢布（约 3.18 万美元）的罚款或 480 小时的强制劳动。针对非法“组织团体”实现的巨额利润，该修正案同样设定了最高 5 年监禁或强制劳动的处罚标准。俄罗斯副财长 Ivan Chebeskov 表示，截至 2025 年 6 月 19 日，仅有约 30% 的加密货币矿工完成注册并实现运营合法化，大部分从业者仍处于“灰色地带”。根据现行法规，月耗电量低于 6000 千瓦时的个人矿工无需注册，但仍需缴纳个人所得税。

ChainCatcher 消息，俄罗斯乌法一名交通警察因盗取约 2000 万卢布（约合数十万美元）比特币被判 7 年监禁。案件追溯至 2022 年，该警察在办理案件时非法获取两名被拘人员手机访问权限，通过消息应用与加密钱包转走 BTC，并伴随暴力取证行为。法院判处其普通监管监狱 7 年、赔偿受害人约 2000 万卢布，并剥夺其警衔。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，IcomTech 高级推销员 Magdaleno Mendoza 因运营针对西班牙裔投资者的加密货币庞氏骗局，被美国联邦法院判处 71 个月监禁。 该骗局以加密货币挖矿和交易为幌子，承诺固定回报，实际上却是典型的多层次传销模式。法院同时命令 Mendoza 支付近 79 万美元赔偿金并没收 150 万美元资产。据美国纽约南区检察官办公室透露，IcomTech 于 2018 年中期成立，2019 年底崩溃，投资者损失数百万美元。Mendoza 曾推广至少两个其他加密骗局，并在 IcomTech 崩溃后又参与了三个类似骗局。