跨国犯罪组织

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 报道，智利司法机关已对加密货币平台 Plusspay 展开调查，指其涉嫌为跨国犯罪组织阿拉瓜列车提供洗钱通道。调查显示，该平台或通过多家关联企业将当地法币兑换为泰达币、美元稳定币等稳定币，并借助智利银行体系转移资金，相关可疑资金流规模超过 8400 万美元。

ChainCatcher 消息，据金十报道，美国司法部宣布成立一个新的“诈骗中心打击小组”，旨在打击在东南亚地区运作的跨国犯罪组织所发起的加密货币投资欺诈激增浪潮。该部门表示，这个跨机构工作组将调查、扰乱和起诉最令人发指的欺诈计划，这些计划估计每年诈骗美国人近 100 亿美元。犯罪网络在柬埔寨、老挝和缅甸的营地中运行这些计划，欺诈收入在某些地区可能占当地 GDP 的近一半。