反诈

ChainCatcher 消息，韩国金融监督服务（FSS）已启动为期三个月、预算约 1.19 亿韩元的欺诈退款系统重建工程。此次升级旨在配合今年 3 月 31 日修订的《电信欺诈损害赔偿法》——该法案将于 10 月 1 日正式生效，正式将虚拟资产纳入“受损财产”及“可退款财产”范畴。新系统将支持按代币类型及数量计算赔偿金额，并以资金被冻结时的韩元价值作为参考基准，同时具备拆解多账户混合诈骗资金的能力。Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 及 GOPAX 等主要交易所届时须承担与银行同等的反诈骗及受害者救济义务，包括核查交易目的、监控可疑资金及冻结涉嫌账户。

ChainCatcher 消息，据 Etoday 报道，韩国金融委员会公布《防范电信金融诈骗及受害资金返还特别法实施条例》修订草案，计划将被转移至加密资产的电话诈骗资金纳入受害赔偿范围，并明确加密资产的返还和估值标准，相关规定预计于 10 月 1 日正式生效。 根据新规，若被冻结资产为加密货币，受害者原则上将按资产种类和数量获得返还；若被骗资产与冻结资产形式不同，则以账户被冻结时实际存在的资产形式进行赔付。对于现金与加密资产混合的情况，监管部门将依据冻结时的市场价格对加密资产进行估值，以确定最终赔付金额。 韩国金融委员会表示，明确返还资产形式和估值时点，有助于在多名受害者资金混合的复杂案件中实现更快速、公平的赔付。据悉修订草案公开征求意见将持续至 8 月 24 日。

ChainCatcher 消息，中国支付清算协会发布防范虚拟货币充值跨境赌博诈骗提示，旨在帮助广大人民群众提升反诈拒赌意识和防骗识骗能力。 中国支付清算协会提醒，跨境赌博“十赌十输”，通过虚拟货币参与赌博具有更强隐蔽性和风险性，参与赌博及为赌博活动提供资金结算属于违法违规行为，不参与虚拟货币赌博交易，守好资金安全底线。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国司法部表示，在代号为 “ Disruption Week ” 的联合反诈骗行动中，私营部门参与方共冻结逾 380 万美元与诈骗相关的加密货币资产。参与机构包括 Coinbase 、 Meta 、 Google 、 Microsoft 、 SpaceX 、 TRM Labs 等。 行动还推动泰国警方逮捕 7 名诈骗人员，并识别多个诈骗平台移交美方调查。美国联邦调查局数据显示， 2025 年加密货币投资诈骗报告损失同比增长 24% ，超过 72 亿美元。

ChainCatcher 消息，据上观新闻报道，2026 年 5 月 17 日，上海崇明竖新镇一名 70 余岁老人龚老伯因轻信短视频平台上伪装成“投资导师”的骗子，被以“低投入、高回报”为诱饵诱导投资比特币，两度前往不同银行网点尝试取出 10 万元现金转账。 银行柜员察觉异常后启动反诈预警机制，联动警方介入劝阻。民警结合真实案例向老人说明国内明确禁止虚拟货币交易炒作，所谓“比特币投资”均为骗局，并当场帮助老人删除涉诈软件、拉黑骗子微信。经警银两度耐心劝阻，老人最终认清骗局，放弃转账。

ChainCatcher 消息，Bitget 第二届全球“反欺诈月”正式收官。本次活动聚焦 AI 驱动的加密诈骗风险，通过互动游戏、安全科普、专家对话与行业报告等多元形式，切实提升用户的安全意识与防范能力。 核心项目之一“慧眼识诈”（Smarter Eyes Challenge）以游戏化方式模拟钓鱼链接、社交工程、虚假 Token 授权等常见诈骗情境。数据显示，首轮仅有 8.60% 的用户成功识破所有陷阱，在获得引导式安全提示后，通关率提升至 65.41%。 活动期间，Bitget 联合慢雾、Elliptic 共同发布《2025 全球加密反欺诈趋势报告》，指出 2024 年因加密诈骗造成的全球损失已超 46 亿美元，AI 深度伪造和社交工程成为主流攻击手段。此外，Bitget 还携手 Hacken、GoPlus 等安全机构举办 X Space 专题讨论，倡导多方共建 Web3 安全生态。 目前，Bitget 反诈中心已常态化运营，持续为用户提供实用的安全指南、风险预警工具、身份验证通道以及 7*24小时全球支持服务，致力于打造长期可靠的交易环境。

ChainCatcher 消息，据官方博客，Binance 发布 2024 年反诈退款计划年终报告表示，总计追回资金 910 万美元。主动联系潜在受害者的电话达 30,000 通，防止的总损失超过 1.29 亿美元，被列入黑名单的恶意地址达 47,000 个，每天向用户发送的警报数量超过 15,000 条。

ChainCatcher 消息，据雅虎新闻报道，台湾知名“反诈女神”陈梅慧因卷入泄密案，于昨日凌晨在国道 1 号新竹路段遭遇车祸不幸离世，年仅 35 岁，身后留下两名年幼女儿。陈梅慧长期担任 XREX 虚拟货币交易所区块链金融犯罪调查师，协助警方打击诈骗犯罪，其突然离世引发社会和警界的震惊与愤怒。 根据报道，台中地检署因接获检举，指控陈梅慧涉嫌分析其男友、刑事局科技犯罪防治中心谢姓员警提供的侦查资料，涉嫌泄密。二人被带回侦讯并以 3 万元新台币交保返家，却在途中发生致命车祸。刑事局对此案深表不满，质疑检举动机及司法体制的公正性，认为对陈梅慧的检举是对反诈工作者的污名化。 陈梅慧被誉为台湾虚拟货币犯罪追踪领域的顶尖专家，生前热心公益，推动多项反诈举措，包括虚拟货币追踪软件的开发及资源整合。

ChainCatcher 消息，MetaMask 在 X 平台披露正在集成安全工具 Wallet Guard 的安全引擎，启用安全功能，加强反诈骗防护并保护用户的资产安全，此外还与 Blockaid 合作为 Web3 交互提供安全保护。安全工具 Wallet Guard 于今年 7 月被 Consensys 于收购，Wallet Guard 团队加入 MetaMask 产品安全团队中。

ChainCatcher 消息，Coinbase 在社交平台宣布，与 Match Group、Meta、Kraken、Ripple、Gemini 和 GASO 等行业领导者发起了技术反诈骗联盟，以打击在线欺诈和金融骗局。 据悉，此次合作旨在保护和教育用户，强调诈骗是一个技术范围内的问题，而不仅限于社交媒体、加密货币或金融。通过分享知识和最佳实践，该联盟将努力创建一个更安全的数字环境。通过避免未经请求的投资建议、使用信誉良好的平台并自学欺诈策略，对诈骗保持警惕。我们可以共同捍卫我们的社区和增强全球经济自由的承诺。

ChainCatcher 消息，币安在官方博客发文表示，鉴于加密货币属于新生行业，骗局变得越来越频繁和复杂。因此，用户有必要不断了解最新的防范方法。 币安的风控措施根据诈骗风险的强弱分为 8 个级别，保证用户体验和安全性之间的平衡。这 8 个级别按照从低到高的顺序分别为：自定义弹窗通知、互动风险评估表、全球恶意地址数据库警报、冻结小额利润、1 小时冷静期、24 小时冷静期、聊天劝阻和警报服务。