资产冻结

ChainCatcher 消息，新加坡国际商业法院（SICC）已下令冻结约 7500 万新元的比特币与 USD Coin，涉及全球大型加密货币交易平台运营商（原告及相关公司）与一名长期客户之间的转账纠纷。由新加坡高等法院法官 Aidan Xu 及 SICC 国际法官 Anthony Meagher、David Goddard 于 2026 年 3 月作出的判决中，法院授予原告临时禁令，禁止被告处置其从平台两个专用钱包转出的 816,773 枚 USDC 和 780 枚 BTC 及相应收益，并要求被告披露资产下落，但未允许原告将该信息用于在其他司法管辖区申请类似禁令。被告曾在专用钱包持有 2500 枚 BTC 和 2500 枚 BCH。原告称因技术原因，内部账本未记录 2020 年 3 月被告转出操作，钱包显示为空。基于该错误认知，原告于 2024 年 7 月向被告其他钱包转入 2500 枚 BTC 和 2500 枚 BCH。被告随后将 20 枚 BTC 兑换为约 816,773 枚 USDC，并在 2024 年 7 月至 11 月间连同 780 枚 BTC 转至非原告托管钱包。原告于 2025 年 1 月发现账本错误后冻结被告钱包，并追回剩余 1700 枚 BTC 和 2500 枚 BCH。

ChainCatcher 消息，加密货币交易所 Bybit 已对朝鲜民主主义人民共和国、其情报机构 Reconnaissance General Bureau（RGB）及受国家制裁的黑客组织 Lazarus Group 提起民事诉讼，涉及一宗价值 15 亿美元的黑客攻击事件。 美国联邦法院发布初步禁令，禁止在诉讼期间转移或消散与该案有关的已识别资产。

ChainCatcher 消息，据《南华早报》报道，温州市公安局孙胜斌、浙江省公安厅刑侦总队楼燕迪等人于 6 月 4 日在期刊《刑事技术》上发表技术论文，系统披露了中国警方对比特币、以太坊等虚拟货币资产的取证工具与办案流程，内容涵盖涉案设备破解、证据收集、链上交易追踪以及资产冻结与扣押等环节。 该论文概述了几种追踪方法，其中一种方法是追踪交易费用，追溯到币安等交易所，从而使警方能够获取用户数据。警方可以通过正规的法律渠道，从币安、OKX 和 HTX 等主要交易所获取“了解你的客户”（KYC）记录。对于存放在交易所的资金，警方可以冻结账户六个月，并且冻结期可以延长。 此外，该文件强调了严格的操作底线：调查人员不得私自持有私钥。必须坚持“案件处理与保管分离”的原则，并进行全面监督，同时建立清晰的监管链记录。

ChainCatcher 消息，香港高等法院 5 月批准律政司申请，向涉嫌在柬埔寨经营诈骗园区的太子集团创办人陈志等 42 人及公司发出限制令，冻结合共 89.38 亿港元资产。被冻结资产涵盖银行及证券账户存款、股票与物业。其中陈志个人在港资产逾 63.6 亿港元。协助其管理资产的周芸总资产超 20 亿港元，其名下个人账户持有等值 1,592 万港元的港元、欧元及比特币。此外，太子集团相关人员胡小伟及李添分别有约 4 亿港元和 1.72 亿港元资产被冻结。法庭将于 8 月 3 日再次开庭决定是否延续限制令。

ChainCatcher 消息，据 FinanceFeeds 报道，朝鲜的受害者律师在曼哈顿联邦法院听证会前，试图将 Aave 发生的 rsETH 攻击事件重新定义为 “欺诈” 而非 “盗窃”，以维持对价值 7100 万美元 ETH 的冻结令。 律师辩称，攻击者利用无价值抵押品借入资产且未偿还，属于欺诈性贷款交易，旨在根据《恐怖主义风险保险法》将这些冻结资产用于偿还恐怖主义判决赔偿。 此前，与 Lazarus Group 相关的黑客通过跨链桥漏洞铸造无担保 rsETH 并在 Aave 借出约 2.3 亿美元资产，其中 7100 万美元被 Arbitrum 开发人员拦截。受害者律师同时质疑 Aave 的抗辩资格，指出其服务条款声明不对用户资产拥有控制权。此外，DeFi United 已筹集 3.27 亿美元资金，超过此次争议金额。

ChainCatcher 消息，据官方消息，Aave LLC 已提交紧急动议，要求撤销 2026 年 5 月 1 日向 Arbitrum DAO 发出的资产冻结通知。该通知试图扣押约 7100 万美元 的 ETH，这些资产属于 4 月 18 日攻击事件中的受害者。 Aave 表示，攻击者不会仅仅因为窃取而获得被盗财产的合法所有权，法律对此有明确规定。这些被追回的资产旨在返还给在 2026 年 4 月 18 日攻击事件中受损的用户。冻结这些资产恰恰伤害了追回行动本应保护的用户。 Aave 已请求法院举行紧急听证会并暂时撤销冻结令，同时继续与 Arbitrum 社区及 DeFi United 合作，以补偿受影响用户。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 报道，阿根廷法官 Marcelo Giorgi 已下令冻结与总统 Milei 支持的 Meme 币 LIBRA 丑闻相关的资产，对 Hayden Davis 以及两名加密货币运营者（阿根廷人 Orlando Mellino、哥伦比亚人 Favio Rodriguez）的财产和金融资产实施了无限期的“禁止处分令”。这两名运营者的加密货币钱包存在可疑活动，目前正接受司法审查。 联邦检察官 Eduardo Taino 申请了这一措施，财政调查与非法资产追回等相关部门出具的技术报告支持该请求，并建议对三人提起诉讼。法官认定案件符合合理怀疑和拖延风险要件，批准了资产保全请求，投资者因此次事件损失约 1 亿至 1.2 亿美元。 法官强调，禁止处分令只在严格必要的时间内有效，同时下令通知国家证券委员会，将资产冻结范围扩大至阿根廷境内所有相关平台。此外，检方发现，Milei 发布与 Davis 自拍照的推文 42 分钟后，Davis 就通过 Bitget 转移了 50.75 万美元，这些转账可能构成间接贿赂。

ChainCatcher 消息，新加坡警方对柬埔寨太子集团首脑陈志及其同伙展开执法行动，冻结总价值超过 1.5 亿新元（约合人民币 8 亿元）的资产，包括 6 处房产、银行账户、证券账户、现金、一艘游艇、11 辆汽车及多瓶酒类。此前，美国、英国已于 10 月中旬宣布起诉陈志，并没收其持有的价值约 150 亿美元的比特币。据悉，陈志及同伙目前均不在新加坡。

ChainCatcher 消息，据 Whale Alert 监测，两个持有超 1000 万枚 USDT 的 Tron 链上地址被冻结，其中一个持有 12,756,824 枚 USDT，价值约合 12,765,084 美元；另一个地址持有 11,308,430 枚 USDT。

ChainCatcher 消息，针对 Bybit 遭遇的安全事件，KuCoin CEO BC Wong 对 Bybit 表示支持，并已启动协助监控资金流向、冻结可疑资产的工作。KuCoin 始终将用户资产安全放在首位，并持续加强安全防护，维护行业稳定。

ChainCatcher 消息，香港法院现在可以通过区块链向匿名持有非法钱包地址的所有者送达代币化法律通知。一份法院禁令显示，两个在 Tron 上的钱包地址收到了代币化的法律通知，要求冻结其资产。 代币化法律通知的技术提供商 Macro Systems 的网络安全顾问 Joshua Chu 表示：“如果交易继续进行，将违反刑法。如果涉及到中心化交易所，他们可能会因为法定义务而犹豫是否与这些钱包打交道。”

ChainCatcher 消息，阿根廷当局已下令让 Tether冻结与 Rainbowex 相关的 350 万美元资产，Rainbowex 涉嫌传销，影响了阿根廷数千人。这是阿根廷司法系统首次与 Tether 互动完成资产冻结令。 此次行动执行了 22 份搜查令，并在圣佩德罗的一次大扫荡中拘留了 10 人，还对两名马来西亚人发出了两份红色警报国际逮捕令。

ChainCatcher 消息，Whale Alert 监测显示，北京时间 10:48，一余额为 17,477,898 枚 USDT (17,491,880 USD) 的地址在以太坊网络被冻结，地址为：0x186e6139cd55902faa3d70b4cd866e7237d2f6ed。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，根据周二公布的法庭文件，Celsius 前首席执行官 Alex Mashinsky 的银行和房地产资产已被下令冻结。 今年 7 月，美国证券交易委员会、美国司法部、美国商品期货交易委员会和美国联邦贸易委员会均对 Celsius Network 和 Alex Mashinsky 提起诉讼。

ChainCatcher 消息，币安 CEO 赵长鹏针对“ SEC 申请冻结 Binance US 资产”一事在推特回应称，如果法院批准该限制令，将只会影响 Binance US，Binance.com 将不受影响，资金是安全的。（来源链接）