bybit

"ChainCatcher" ZachXBT đã đăng bài cho biết, anh đã giả mạo thành khách hàng để thâm nhập vào một băng nhóm tội phạm bị nghi ngờ rửa tiền cho tổ chức hacker có nguồn gốc từ Triều Tiên Lazarus Group, và đã hỗ trợ đóng băng các khoản tiền liên quan đến sự kiện tấn công Bybit năm 2025.ZachXBT cho biết, sau khi Bybit bị tấn công trị giá 1,5 tỷ USD vào tháng 2 năm 2025, anh phát hiện có hơn 15 tài khoản trong các nhóm công khai trên Telegram và Discord đang tìm kiếm sự giúp đỡ để xử lý các giao dịch liên quan đến tiền bị đánh cắp. Sau đó, anh đã liên hệ với một người dùng Telegram có biệt danh "Jimmy Green" và thiết lập lòng tin thông qua nhiều giao dịch.Theo thông tin tiết lộ, vào ngày 6 tháng 3 năm 2025, anh đã chuyển 3.497.000 USD USDC vào một địa chỉ Ethereum để thực hiện giao dịch đổi USDC sang USDT trên chuỗi TRON. Nguồn tiền Gas của địa chỉ này có thể truy vết về quỹ tấn công Bybit và đã được công khai đánh dấu là địa chỉ trong danh sách đen tấn công Bybit.ZachXBT cho biết, trong các cuộc trao đổi tiếp theo, đối phương tiết lộ rằng đội ngũ của họ đã tham gia xử lý quỹ bị đánh cắp của Bybit và đã tiết lộ trước rằng quỹ sẽ được chuyển trên các chuỗi như Solana. Thông qua việc đối chiếu thời gian giao dịch, số tiền và dữ liệu trên chuỗi, anh phát hiện một cụm ví liên quan đến quỹ tấn công Bybit trị giá hơn 12 triệu USD, với các con đường tiền bao gồm BTC→ETH→SOL→TRON và nhiều mạng khác, trong đó khoảng 442.000 USDT đã bị Tether đóng băng, băng nhóm này còn cố gắng rửa tiền thông qua các pool thanh khoản Uniswap và các token có tính thanh khoản thấp.Ngoài ra, đối phương còn tiết lộ đã giúp các khách hàng khác xử lý khoảng 3 triệu USD tiền lừa đảo, ZachXBT đã theo dõi và phát hiện dòng tiền liên quan đã được chuyển đến ví liên quan đến Huione Guarantee, nơi đã bị trừng phạt.ZachXBT tiết lộ, trong cuộc điều tra này, anh đã đầu tư trước 3.497.000 USD và chịu rủi ro mất mát khoảng 5% cho mỗi giao dịch, thông tin thu được đã được cung cấp ngay lập tức cho các cơ quan điều tra và cơ quan thực thi pháp luật liên quan. Kể từ năm 2022, anh đã hỗ trợ đóng băng hơn 75 triệu USD quỹ liên quan đến các sự kiện có liên quan đến Triều Tiên.

Theo dõi của Onchain Lens, một ví Gnosis Safe liên kết với giao thức đô la tổng hợp Ethena, đã rút 62,58 triệu ENA từ sàn giao dịch tiền điện tử Bybit khoảng 37 phút trước, trị giá khoảng 14,86 triệu đô la.Tài khoản này cũng chỉ ra rằng, trong 9 giờ qua, ví trên đã rút tổng cộng 117,58 triệu ENA từ Bybit, trị giá khoảng 27,96 triệu đô la theo giá tại thời điểm đó.

Giám đốc điều hành Bybit Ben Zhou trong cuộc phỏng vấn với phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ Fintechtime cho biết, nhìn lại sự kiện tấn công Bybit vào năm 2025, một trong những vấn đề là việc sử dụng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và đã tập trung lưu trữ quá nhiều tài sản trong hệ thống liên quan của bên thứ ba đó.Zhou cho biết, sau đó Bybit đã điều chỉnh toàn bộ chính sách an ninh, chuyển sang chế độ không tin cậy, đồng thời phân tán ví đến các kiến trúc khác nhau và tăng cường sự cách ly giữa các hoạt động địa phương và toàn cầu để giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng đến một lượng lớn tài sản trong một cuộc tấn công. Ông cũng cho biết, Bybit hy vọng trong tương lai sẽ phát triển hoạt động kinh doanh tại Thổ Nhĩ Kỳ thành một ứng dụng siêu bao gồm giao dịch tiền điện tử, thanh toán, chuyển tiền toàn cầu và nhiều sản phẩm đầu tư khác.

Theo báo cáo của CoinDesk, Franklin Templeton đã mở rộng "chương trình tài sản thế chấp ngoài sàn" đến Bybit, cho phép người dùng sàn giao dịch này sử dụng phần chia của quỹ thị trường tiền tệ được mã hóa của họ để giao dịch tiền điện tử. Người dùng có thể sử dụng phần chia làm tài sản thế chấp để vay stablecoin USDT hoặc USDC, trong khi tài sản cơ sở tiếp tục tạo ra lợi nhuận. Các phần chia liên quan đại diện cho khoảng 686 triệu USD tài sản ròng.Tài sản cơ sở sẽ không được chuyển đến Bybit, mà sẽ được giữ bởi nền tảng lưu ký được quản lý ByCustody ngoài sàn, giá trị của nó được phản ánh trong môi trường giao dịch của Bybit, từ đó tạo ra lợi nhuận trong khi giải phóng tính thanh khoản giao dịch. Các phần chia được phát hành thông qua nền tảng công nghệ Benji, nền tảng này là cơ sở hạ tầng lưu trữ và chuyển nhượng hồ sơ tích hợp blockchain độc quyền của Franklin Templeton, hiện đang trả lãi suất hàng năm 3.7% theo lãi suất 7 ngày mới nhất.Đây không phải là lần đầu tiên Franklin Templeton ra mắt hợp tác tài sản thế chấp ngoài sàn, trước đó đã cung cấp quỹ thị trường tiền tệ được mã hóa cho khách hàng của Binance và OKX. Giám đốc tài sản kỹ thuật số và đổi mới của Franklin Templeton, Sandy Kaul, cho biết, các nhà đầu tư hiện có thể sử dụng tài sản thế chấp một cách tối ưu hơn trên các sàn giao dịch chính và kiếm được lợi nhuận từ đó, điều này rất quan trọng cho sự phát triển của hệ sinh thái. Sự mở rộng này cũng phản ánh xu hướng của ngành, các nền tảng như Crypto.com và Deribit cho phép người dùng đủ điều kiện sử dụng quỹ BUIDL của BlackRock làm tài sản thế chấp giao dịch.

Theo dõi của các nhà phân tích trên chuỗi, địa chỉ casualpig.eth sau một năm lại tiếp tục tích lũy Ethereum (ETH). Địa chỉ này đã rút 1,754 Ethereum từ sàn giao dịch tiền điện tử Bybit cách đây vài giờ, trị giá khoảng 4.65 triệu USD.Giao dịch Ethereum gần nhất của địa chỉ này diễn ra từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2025, khi đó đã mua vào ở mức cao khoảng 4,751.74 USD và đã nạp lại vào sàn giao dịch khi giá giảm xuống 4,433.1 USD, dự kiến cuối cùng sẽ lỗ khoảng 449,000 USD.

Theo phân tích trên chuỗi của nhà phân tích Onchain Lens (@OnchainLens), địa chỉ 0xc745...1464 đã gửi 177,500 HYPE vào OKX và Bybit cách đây 1 giờ, trị giá khoảng 16.08 triệu USD, nghi ngờ chuẩn bị bán.Hai ngày trước, cùng một địa chỉ đã chuyển 89,050 HYPE vào Binance, Kraken, OKX và Gate, trị giá khoảng 8.21 triệu USD. Tổng cộng hai giao dịch đã chuyển 266,600 HYPE, tổng giá trị khoảng 24.29 triệu USD.

Theo phân tích của nhà phân tích chuỗi Yujin, hơn 90% số tiền được trao đổi qua THORChain là tiền từ các hoạt động bất hợp pháp. Yujin cho biết, phần lớn số tiền bị đánh cắp từ Bybit năm ngoái đã được chuyển qua THORChain, THORChain đã thu gần 10 triệu đô la phí giao dịch trong vòng 10 ngày; gần đây, một phần số tiền bị đánh cắp từ Bitget cũng đã được chuyển qua THORChain, doanh thu phí giao dịch của nó đã đạt 1 triệu đô la.

Người đồng sáng lập và CEO của Bybit, Ben Zhou, đã đăng bài viết cho biết, đội ngũ Bybit luôn sẵn sàng hỗ trợ theo nhiều cách khác nhau cho sự kiện Bitget bị tấn công bởi hacker lần này. Trước đó, khi Bybit gặp phải tấn công từ hacker, Bitget đã hỗ trợ.Ben Zhou cho biết, hiện tại Bybit đang cập nhật nền tảng LazarusBounty để hỗ trợ Bitget theo dõi dòng tiền liên quan.Vào ngày 21 tháng 2 năm 2025, Bybit đã gặp phải cuộc tấn công hacker lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử (khoảng 1.46 tỷ - 1.5 tỷ đô la Ethereum bị đánh cắp, sau này được quy cho tổ chức Lazarus của Triều Tiên). Sau khi cuộc tấn công xảy ra, Bitget đã nhanh chóng chuyển cho Bybit 40,000 ETH (khoảng 105 triệu - 106 triệu đô la vào thời điểm đó), nguồn vốn đến từ dự trữ của Bitget, chứ không phải tài sản của người dùng. Khoản hỗ trợ này là một khoản vay không lãi suất, không thế chấp, không có thời hạn hoàn trả cố định, nhằm giúp Bybit đối phó với tình trạng rút tiền ồ ạt và bổ sung thanh khoản.

Theo báo cáo của CoinDesk, tài liệu về lệnh tịch thu tài sản do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) công bố cho thấy, nhánh quân sự của Hamas, Lữ đoàn Al-Qassam, đã đề xuất trong một bức thư gửi đến các nhà tài trợ tiềm năng rằng không nên sử dụng Binance để chuyển tiền, mà nên khuyến nghị các nền tảng như Bybit, OKX, Kast và Redotpay. Bức thư này khuyên nên sử dụng stablecoin USDT của Tether và mạng TRC-20, cái sau được sử dụng để tạo và quản lý token thay thế trên blockchain Tron.Lữ đoàn Al-Qassam trong bức thư cho biết: "Tốt nhất là không nên sử dụng nền tảng 'Binance' để chuyển hỗ trợ, cũng như không nhập bất kỳ dữ liệu nào cho thấy tên chính thức của chúng tôi, để tránh ví của bạn bị khóa, cũng như vì sự an toàn của bạn (nhập bất kỳ dữ liệu giả mạo nào làm người nhận); bạn có thể chuyển tiền qua các ứng dụng như Trust Wallet, RedotPay, OKX, Kast, BYBIT." Tổ chức này cho biết, Binance "chỉ có thể được sử dụng để mua tiền tệ, sau đó sử dụng một ứng dụng khác để hoàn tất quá trình chuyển tiền."Giám đốc tuân thủ của Binance, Noah Perlman, đã phản hồi rằng việc tổ chức khủng bố khuyên mọi người tránh xa Binance cho thấy các biện pháp kiểm soát của họ đang phát huy tác dụng. OKX cho biết, địa chỉ ví được đề cập trong thông báo ngày 10 tháng 2 năm 2025 không liên quan đến họ và đã được nhận diện bởi bộ phận kiểm soát nội bộ là có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, các giao dịch liên quan sẽ bị đánh dấu và ngăn chặn. Kast cũng cho biết họ có một bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính chuyên trách. Bộ Tài chính Hoa Kỳ trong đánh giá rủi ro tài trợ khủng bố năm 2026 đã chỉ ra rằng Hamas và các tổ chức như ISIS vẫn tiếp tục sử dụng tài sản kỹ thuật số để thực hiện quyên góp và chuyển tiền.

Theo bảng dữ liệu từ trang web chính thức của ChainCatcher, về số dư ví BTC, trong 7 ngày qua, sàn giao dịch có số dư cao nhất trong top 10 là Bybit với mức tăng lớn nhất, đạt 1.50%; Bitget có mức giảm lớn nhất, giảm 2.98%.Về chứng minh tính minh bạch tài sản của các sàn giao dịch, trong 7 ngày qua, ba sàn có dòng tiền ròng ra nhiều nhất lần lượt là Bybit (-436 triệu USD), Binance (-156 triệu USD) và Bitget (-128 triệu USD); ba sàn có dòng tiền ròng vào nhiều nhất lần lượt là Deribit (+241 triệu USD), Bitfinex (+119 triệu USD) và MEXC (+102 triệu USD).

Sàn giao dịch tiền điện tử Bybit thông báo ra mắt hợp đồng vĩnh viễn thanh toán bằng USDT cho thị trường ngoại hối, bao gồm ba cặp tiền tệ chính là Euro/USD, Bảng Anh/USD và USD/Yên Nhật, hỗ trợ đòn bẩy lên đến 100 lần và cung cấp giao dịch 24/7. Sản phẩm này thuộc về chuỗi hợp đồng vĩnh viễn TradFi của Bybit, chuỗi này đã bao gồm hơn 200 loại tài sản như cổ phiếu, hàng hóa, ETF và các công ty chưa niêm yết kể từ khi ra mắt vào tháng 4 năm nay. Theo dữ liệu từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, vào tháng 4 năm 2025, khối lượng giao dịch hàng ngày trung bình trên thị trường ngoại hối toàn cầu đạt 9,6 nghìn tỷ USD, là thị trường tài chính lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất thế giới. Bybit không phải là sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên tham gia vào hợp đồng vĩnh viễn ngoại hối, Kraken đã ra mắt năm sản phẩm hợp đồng vĩnh viễn ngoại hối với đòn bẩy tối đa 50 lần vào tháng 4 năm 2025, trong khi BitMEX đã ra mắt sáu sản phẩm tương tự với đòn bẩy tối đa 100 lần vào tháng 4 năm 2026.

Theo dữ liệu từ bảng điều khiển của ChainCatcher, về số dư ví BTC, trong 7 ngày qua, Bybit có mức giảm lớn nhất, đạt 1.5%; OKX có mức tăng lớn nhất, đạt 1.4%.Về chứng minh tính minh bạch tài sản của các sàn giao dịch, trong 7 ngày qua, chỉ có hai sàn giao dịch có tài sản dự trữ ròng bị rút ra, Bybit và MEXC lần lượt rút ra 59.493.000 USD và 50.717.900 USD; ba sàn có dòng tiền ròng vào nhiều nhất lần lượt là Binance (+518 triệu USD), Bitfinex (+203 triệu USD) và Bitget (+82.678.200 USD).

Theo dõi của các nhà phân tích trên chuỗi, địa chỉ liên quan đến dự án Ethena sau 2 năm ngủ đông có dấu hiệu thanh lý, 14 triệu ENA (giá trị khi nhận là 6.89 triệu USD, giá đồng là 0.4928 USD) đã được nạp toàn bộ vào Bybit cách đây 6 giờ, chỉ còn lại 2.41 triệu USD, giảm 4.48 triệu USD so với giá trị khi nhận, giảm hơn 8.735 triệu USD so với đỉnh điểm.

Sàn giao dịch tiền điện tử Bybit dưới bộ phận thanh toán Bybit Pay đã hoàn thành việc tích hợp với nhà cung cấp cơ sở hạ tầng thanh toán tiền điện tử Mesh, người dùng hiện có thể sử dụng số dư tài khoản Bybit của mình để thực hiện thanh toán hoặc nạp tiền trực tiếp trên các nền tảng hỗ trợ, mà không cần phải rút tài sản hoặc chuyển đến nền tảng khác trước.Người dùng có thể trực tiếp chọn Bybit Pay làm phương thức thanh toán khi thanh toán hoặc nạp tiền. Đối với các thương nhân đã tích hợp Mesh, họ có thể thêm Bybit Pay làm tùy chọn thanh toán thông qua tích hợp hiện có, từ đó tiếp cận 80 triệu người dùng mà Bybit tuyên bố. Bybit cho biết, tích hợp này còn hỗ trợ các tùy chọn thanh toán có thể lập trình, cho phép thương nhân tự kiểm soát phương thức và thời gian thanh toán trong các thị trường khác nhau.Mesh cho biết, mạng lưới của họ đã kết nối hơn 300 ví, sàn giao dịch và nền tảng dịch vụ tài chính. Vào tháng 1 năm nay, công ty đã hoàn thành vòng gọi vốn Series C trị giá 75 triệu USD do Dragonfly dẫn đầu, với định giá đạt 1 tỷ USD, tổng số vốn huy động vượt quá 200 triệu USD và dự định mở rộng sang các thị trường Mỹ Latinh, châu Á và châu Âu.

Sàn giao dịch tiền điện tử Bybit thông báo bổ nhiệm Sean Ballard làm người đứng đầu bộ phận phái sinh và kinh doanh tổ chức. Ballard sẽ đóng vai trò then chốt trong việc tăng cường cơ sở hạ tầng giao dịch, khung quản lý rủi ro và năng lực tổ chức, với phạm vi trách nhiệm bao gồm rủi ro giao dịch và công nghệ sàn giao dịch.Ballard có hơn 25 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính toàn cầu, bao gồm phái sinh, giao dịch tần suất cao, rủi ro giao dịch, cấu trúc thị trường và công nghệ sàn giao dịch. Trước khi gia nhập Bybit, ông làm việc tại Jump Trading, nơi ông lãnh đạo hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai tần suất cao của công ty tại Mỹ, châu Âu, Trung Đông, châu Phi và khu vực Mỹ Latinh, quản lý danh mục đầu tư và hợp tác với các sàn giao dịch toàn cầu cũng như các cơ quan quản lý về cấu trúc thị trường, hiệu suất giao dịch và cơ sở hạ tầng. Trong thời gian tại Jump Trading, ông cũng từng là giao dịch viên cấp cao của đội Jump Crypto, quản lý giao dịch trên sàn giao dịch tập trung và thúc đẩy các hợp tác chiến lược liên quan đến tăng trưởng hệ sinh thái.Tại Bybit, Ballard sẽ thúc đẩy trải nghiệm giao dịch tổ chức thông qua cơ sở hạ tầng thị trường, quản lý rủi ro và phát triển sản phẩm. Bybit Institutional đã bổ sung các dịch vụ chuyên nghiệp như sắp xếp ngân hàng trong năm qua, cho phép các tổ chức quản lý rủi ro đối tác thông qua lưu ký được quản lý và giữ quyền giao dịch đầy đủ; cổng nhà tạo lập thị trường đã giảm độ trễ giữa khách hàng tần suất cao và định lượng từ 4 mili giây xuống còn 1.5 mili giây. Từ tháng 7 năm 2026, quỹ thị trường tiền tệ AAA cấp đô la FUIDL của Finloop đã có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp giao dịch trên Bybit.

Theo thông tin từ ChainCatcher, dữ liệu từ DeFiLlama cho thấy trong 24 giờ qua, ba sàn giao dịch tập trung có dòng tiền ròng vào nhiều nhất lần lượt là Binance 113 triệu USD, Bitget 86.83 triệu USD và Bybit 67.52 triệu USD, tổng cộng ba sàn này có dòng tiền ròng vượt quá 267 triệu USD.

Theo thông tin từ ChainCatcher, dữ liệu từ bảng điều khiển của trang web ChainCatcher cho thấy, về số dư ví BTC, trong 7 ngày qua, sàn giao dịch có số dư cao nhất trong top 10 là OKX với mức tăng 0.86%; Bybit có mức giảm lớn nhất, đạt 3.07%.Về chứng minh tính minh bạch tài sản của các sàn giao dịch, ba sàn có dòng chảy tài sản ròng ra nhiều nhất lần lượt là Bybit (-119 triệu USD), Bitget (-88.7415 triệu USD) và Bitfinex (-31.471 triệu USD); về dòng chảy tài sản ròng vào, Binance có dòng chảy vào nhiều nhất, đạt 8.85 tỷ USD, tiếp theo là OKX (+76.7239 triệu USD) và Deribit (+40.3394 triệu USD).

Tin tức từ ChainCatcher, theo dõi từ OnchainLens, một cá voi lớn đã giải phóng 907.200 HYPE token sau 4 tháng staking, trị giá khoảng 7,59 triệu USD, và chuyển chúng vào nền tảng Bybit.