赌博

ChainCatcher 消息，美国威斯康星州东区联邦地区法院驳回了 CFTC 要求禁止威斯康星州对 Kalshi、Coinbase、Robinhood、Polymarket 及 Crypto.com 等平台的体育相关事件合约执法的初步禁令申请。法院认为，CFTC 未能证明其主张——即《商品交易法》（CEA）对“掉期”的定义涵盖体育事件合约——具有胜诉可能性，且赌博监管属于州传统警察权范畴，联邦法律并未明确表示意图取代州法。 此外，法院同时驳回了 Kalshi、Crypto.com 衍生品北美公司（CDNA）的介入申请及美国投注协会（AGA）的被告介入申请。目前，CFTC 与威斯康星州的实质性诉讼仍将继续推进。

ChainCatcher 消息，据澎湃新闻报道，内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院对马某涉非法经营罪一案作出维持原判的二审判决，这是四方支付平台为赌博平台提供资金支付结算的系列案中的一起。本案中部分被告人被指以 USDT 等虚拟货币形式收取佣金或返利。 经查，2022 年 5 月 24 日至 2023 年 10 月 18 日间，马某等 5 人通过由第三方支付账号进行代收、代付非法资金，并以虚拟钱包收取 USDT 虚拟币和银行卡收款等结算方式，通过 10 家第三方支付公司的 105 家商户，结算金额超过 29.5 亿元人民币。 最终法院认定，马某犯非法经营罪，最终判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币 300 万元，陆续到案的 5 人被法院已以非法经营罪被判处 3 至 6 年不等刑期。

ChainCatcher 消息，据《纽约时报》报道，随着 Robinhood 将预测市场纳入应用程序，外界对于其平台可能利用年轻、缺乏经验投资者的担忧进一步加剧。此外，许多人至今仍将 Robinhood 与当年席卷市场的 Meme 股热潮联系在一起，而 Robinhood 正是这一现象的重要推动者之一。 如今，Robinhood 希望外界看到的不仅仅是这些标签。公司已成为负责运营特朗普儿童投资账户（Trump Accounts）计划的机构之一，这使 Robinhood 有机会与下一代投资者建立更紧密的联系，同时也进一步加强与华盛顿政界的关系 Robinhood 首席执行官 Vlad Tenev 回应表示，此举并非鼓励投机，而是为了扩大金融普惠，也是帮助更多美国家庭参与长期投资的一种方式，目前 Robinhood 已调整部分产品设计，并试图从“投机交易平台”转型为更广泛的金融服务公司。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，韩国媒体监管机构将给予 Polymarket 一次回应的机会，然后再决定是否对其预测市场平台采取纠正措施。监管机构正在审查 Polymarket 的服务是否构成韩国法律所禁止的非法赌博活动。

ChainCatcher 消息，中国支付清算协会发布防范虚拟货币充值跨境赌博诈骗提示，旨在帮助广大人民群众提升反诈拒赌意识和防骗识骗能力。 中国支付清算协会提醒，跨境赌博“十赌十输”，通过虚拟货币参与赌博具有更强隐蔽性和风险性，参与赌博及为赌博活动提供资金结算属于违法违规行为，不参与虚拟货币赌博交易，守好资金安全底线。

ChainCatcher 消息，世界杯将于 6 月 11 日开幕，香港警方已开展戈壁及风盾行动，从宣传、教育、情报及执法方向打击非法外围赌博。警方指出，近年非法赌博呈现数码化趋势，包括网上投注、社交媒体招揽赌客及以虚拟货币交收赌注，警方表示仍有能力追查参与者。 根据法例，向外围庄家投注最高可判监 9 个月及罚款 5 万元，收受赌注最高判监 7 年及罚款 500 万元，洗黑钱最高判监 14 年及罚款 500 万元。警方同时分享一名曾沉迷外围赌博的年轻人案例，当事人最高峰时欠债 16 万元，警察临床心理学家警告，18 岁前开始赌博者日后出现赌博失调的风险高达八成以上。

ChainCatcher 消息，据市场消息，韩国警方正对全球最大预测市场平台 Polymarket 的国内用户展开调查，指控其涉嫌违反刑法第 246 条（赌博罪），最高可处 1,000 万韩元罚款。此次由江原警察厅受警察厅本厅委托主导，为韩国首例针对 Polymarket 用户的刑事调查，调查对象涵盖全国各地用户。据悉，韩国用户通过美元稳定币在该平台进行投注，平台未设任何限制，仅地方选举一项赛事便吸引数百亿韩元规模的投注。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，印尼通信和数字部近日已封禁预测市场平台 Polymarket，认定其属于网络赌博平台，因其提供“对尚未有定论事件的押注和投机”，违反当地法律。 此前，Polymarket 上线了关于总统 Prabowo Subianto 何时“卸任总统”的押注市场，而其任期原定至 2029 年。该合约于 Prabowo 宣布拟集中管控煤炭、棕榈油等大宗商品出口次日上线，引发当地社交媒体讨论。印尼当局还表示，正排查所有与 Polymarket 相关的社交媒体账号。

ChainCatcher 消息，法律界人士指出，若审查结果认定其违规，Polymarket 或面临在韩国被封锁乃至被迫退出市场的风险。目前，法国、德国、意大利等多国已将 Polymarket 列为非法赌博网站并封锁访问。

ChainCatcher 消息，据香港电台报道，香港政府决定停止推进篮球赌博项目。民政及青年事务局局长麦美娟接受本台访问表示，因当局搜集所得的资料显示，“预测市场”近年发展急速，每月交易量由前年的少于 1 亿美元，增至去年每月超过 130 亿美元，当中近 4 成交易与体育运动相关，当局担心如果在这时候再推展新赌博项目，将令市民更关心，甚至参与“预测市场”的非法赌博，因此认为应先作研究，再决定下一步工作，目前应停止推展新赌博项目。 麦美娟表示，现行已规范化的赌博项目，因已建立一个较成熟的监察和管理系统，认为可以管控风险。但对于“预测市场”的不确定性，作为负责任的政府，有需要先作出研究，了解“预测市场”的影响和在香港的猖獗程度。她又说，政府与香港赛马会一直有紧密联系，因马会有严谨监察系统，监察非法赌博情况，亦有一些专门针对打击非法赌博行为的专家，政府会与马会合作，由他们提供专业意见，让当局能够推出专门针对非法赌博的措施。 麦美娟又重申，政府一贯政策是不鼓励赌博，而参与“预测市场”的体育项目下注，属于非法赌博，当局会加强宣传教育，令市民明白赌博的祸害，不要参与非法赌博。

ChainCatcher 消息，据 Greekwire 报道，华盛顿州总检察长 Nick Brown 已对预测市场平台 Kalshi 提起民事诉讼，指控其通过提供体育投注、选举及战争等事件押注服务，违反州投注及消费者保护法律，该诉讼已提交至 King County 高等法院，要求禁止 Kalshi 在当地运营、追回居民损失资金并处以民事罚款，Kalshi 广告中曾暗示用户可绕过当地法律参与 NFL 投注，显示其“明知违规”。 不过，Kalshi 方面回应称其为受联邦监管的合规交易平台，否认提供战争类市场，并表示有信心在法律层面胜诉。据悉这是该公司近期面临的又一监管行动，目前其已卷入超过 20 起民事诉讼，此前亚利桑那州检方已对其提起刑事指控，被认为是首例针对预测市场的刑事案件。

ChainCatcher 消息，美国俄亥俄州南区联邦地区法院首席法官 Sarah D. Morrison 裁定，历史上没有证据表明美国国会意图让联邦法律优先于各州的体育赌博监管，并据此驳回预测市场平台 Kalshi 提出的初步禁令申请。 Kalshi 此前起诉俄亥俄州赌场控制委员会，试图阻止其依据州赌博法律对平台事件合约采取执法行动。去年，该监管机构指控 Kalshi 在俄亥俄州运营非法体育赌博。 Kalshi 方面主张，其提供的事件合约属于受《商品交易法》监管的衍生品交易，应由美 CFTC 管辖，因此联邦监管应优先于州赌博法律。 不过法官表示，从历史和立法背景看，并无证据表明国会有意让该法律取代州体育赌博法规，并指出在 2010 年 Dodd‑Frank Act 修订相关法律时，美国仍普遍限制体育赌博。 Kalshi 表示将对该裁决提起上诉。该案被视为预测市场法律地位的重要测试，其结果可能影响包括 Polymarket 在内的其他预测平台未来在美国的合规前景。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，一名 24 岁的康涅狄格州男子 Elmin Redzepagic 因涉嫌挪用近 100 万美元加密货币投资者资金在 Stake 平台上赌博而面临最高 375 年监禁。 检方指控他冒充为一位名为“ The Chef”的市场大师工作的加密货币投资专家，向客户承诺高回报率，但实际上将资金用于赌博。上月，联邦大陪审团以 7 项电信欺诈、11 项国际洗钱和 3 项向 IRS 刑事调查员作虚假陈述等共 21 项罪名对其提出起诉。 本周四，Redzepagic 对所有指控均表示不认罪，并以 50 万美元保释金获释。

ChainCatcher 消息，深圳 IT 男李东（化名）被湘豫两省警方盯上。他的虚拟货币钱包里，发现了大量比特币。湖南张家界市和河南长葛市的公安机关均对李东立案侦查，涉嫌的罪名均为“开设赌场”。张家界警方扣押李东账户的比特币一百余枚，变现为人民币四千多万元；河南警方扣押其比特币 80 个，市场价值超过四千万元。 后来，李东并未被认定为“开设赌场”，他被河南长葛市检察院以涉嫌盗窃罪、侵犯公民个人信息罪提起公诉。2026 年 1 月，此案在长葛市法院公开开庭审理。休庭后，法庭表示将择期再次开庭。“80 后”李东是一名网络信息安全工程师，大学学的专业是信息安全。他先后在多家知名互联网企业从事网络安全技术工作，后来定居深圳，近年创业经营一家互联网公司。 据其家属介绍，大概从 2016 年起，李东开始炒股、炒币，拥有了一些比特币。不过，后来警方调查认为，他的比特币来源另有“门路”。2024 年 9 月，湖南张家界市公安局以涉嫌“开设赌场”传唤了李东。原来，当年 5 月，张家界警方根据“匿名举报”立案侦查网络赌博案，李东被列为犯罪嫌疑人。张家界警方扣押了李东数字钱包里的比特币 103 个，变现人民币 4961 万余元。很快，李东被取保候审。而扣押决定和取保候审文书上，李东涉嫌的罪名，从“开设赌场”变成了“非法获取计算机信息系统数据”。

ChainCatcher 消息，一位联邦法官已暂时阻止康涅狄格州对预测市场平台 Kalshi 执行赌博法，并命令州监管机构在法院权衡该公司提出的初步禁令请求期间，暂缓采取任何执法行动。 美国地方法院法官 Victor Bolden 在周一的命令中指示州官员，在法院对 Kalshi 的初步禁令动议做出裁决前，不得针对停终信函中所述的任何行为采取执法行动。此前的停终信函是康涅狄格州消费者保护部上周向 Kalshi、Crypto.com 发出的，要求它们停止该州监管机构称为未经许可的在线体育赌博业务。 Kalshi 主张，作为 CFTC 指定的合约市场，它享有专属联邦管辖权，而康涅狄格州则声称这些合约违反了州赌博法。初步禁令的口头辩论定于 2026 年 2 月 12 日进行。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，英国北约克郡 39 岁男子 Jason Lowe 在任职雇主公司期间，挪用超 50 万英镑（约 65.95 万美元）公司资金，兑换成加密货币用于网络赌博，最终被判 33 个月监禁。他通过伪造向 Meteorbrand 等企业付款来转移资金，其银行账户异常交易虽被标记，却谎称资金来自 2021 年已出售的个人业务。公司展开内部调查引发员工互信危机，后警方经济犯罪部门追踪加密货币流向，确认其犯罪事实。

ChainCatcher 消息，YouTube 支持页面显示，平台将于 11 月 17 日起扩大对“在线赌博”相关内容的执法范围，把具备货币价值的数字物品（如游戏皮肤、道具、NFT）纳入管控；涉及“社交赌场”内容将统一限制为 18+；对以逼真人物为对象、突出且持续展现酷刑或大规模非战斗人员暴力的游戏内容，将新增年龄限制。此前上传、违规但在上述日期前的相关视频或被移除或年龄限制，但不记入警告。

ChainCatcher 消息，据链上侦探 ZachXBT 披露，纽约社交工程诈骗者 Christian Nieves（化名 Daytwo/PawsOnHips）通过设立小型呼叫中心冒充 Coinbase 客服，引导用户在钓鱼网站上创建含被控种子的 Coinbase 钱包，已盗取用户资金超 400 万美元。 其同伙 Paranoia（Justin）曾于 2024 年 11 月从一名老年受害者手中骗取 24 万美元，部分资金流入 Roobet 平台，其余转换为 XMR。他在 Discord 通话中公开 Roobet 账户“pawsonhips”并泄露钱包地址，显示其频繁用于网络赌博。