campuchia

Nền tảng thanh toán Campuchia CoolCash (Tiểu Dịch Thanh Toán) công ty mẹ Tianxu International Technology Co., Ltd. đã bị Ngân hàng Quốc gia Campuchia thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ thanh toán và đã tiến vào quy trình thanh lý. Công ty này và giám đốc của nó là Pang Weizhi đã bị chính phủ Anh đưa vào danh sách trừng phạt vào tháng 3 năm nay vì bị cáo buộc có liên quan đến Tập đoàn Thái Tử.Ngân hàng Quốc gia Campuchia thông báo vào ngày 10 rằng ngân hàng đã thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ thanh toán của Tianxu International Technology vào ngày 3 tháng 8. Giấy phép này được cấp vào ngày 27 tháng 5 năm 2024, có hiệu lực đến năm 2030. Ngân hàng cũng đã chỉ định công ty kiểm toán Morrison Kak MKA làm người thanh lý theo Điều 68 của Luật Ngân hàng và Tổ chức Tài chính, để xử lý các vấn đề thanh lý theo pháp luật và hoàn trả các khoản tiền liên quan cho khách hàng của công ty theo thứ tự ưu tiên theo quy định của pháp luật.Tài liệu trừng phạt của Anh cho thấy Pang Weizhi có quốc tịch Campuchia và Trung Quốc, tên tiếng Khmer là Pang Visal, giữ chức vụ giám đốc của Tianxu International Technology và công ty mẹ của dịch vụ giao hàng Elephant là U-Life KH Super App Company Limited. Phía Anh cho rằng có lý do hợp lý để nghi ngờ ông có liên quan đến Tập đoàn Thái Tử và đã từng cung cấp dịch vụ tài chính hoặc vốn, nguồn lực kinh tế, hàng hóa hoặc công nghệ cho tập đoàn này. Phía Anh chỉ ra rằng Tập đoàn Thái Tử liên quan đến việc vận hành các trung tâm lừa đảo tại Campuchia, trong đó có sự cưỡng bức lao động và vi phạm nghiêm trọng quyền con người. Tianxu International Technology và Pang Weizhi đã bị liệt kê là đối tượng bị trừng phạt với tư cách là doanh nghiệp và cá nhân.

Theo thông tin từ ChainCatcher, theo báo cáo của Associated Press, các cơ quan chống ma túy của Campuchia và Hoa Kỳ hôm thứ Sáu cho biết đã triệt phá một mạng lưới rửa tiền bằng tiền điện tử do băng nhóm buôn ma túy Sinaloa của Mexico sử dụng.Cuộc hành động này được thực hiện bởi cảnh sát chống ma túy Campuchia phối hợp với Cục Chống Ma túy Hoa Kỳ, thu giữ khoảng 7 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến băng nhóm buôn ma túy Sinaloa, bắt giữ nhiều người và thu giữ tài sản, phòng thí nghiệm sản xuất ma túy và cơ sở lưu trữ.

Theo thông tin từ ChainCatcher, theo báo cáo của hãng thông tấn Hàn Quốc, Cảnh sát Thủ đô Seoul đã triệt phá hai tổ chức rửa tiền sử dụng tài sản ảo, với tổng số tiền liên quan lên tới hơn 14 tỷ won Hàn Quốc. Một trong những tổ chức này gồm 9 người, trong đó có nghi phạm A (45 tuổi) mang quốc tịch Trung Quốc, được chỉ đạo bởi một băng nhóm lừa đảo viễn thông tại Campuchia. Từ tháng 2 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025, tổ chức này đã mua USDT thông qua các sàn giao dịch nước ngoài và chuyển tiền giữa các sàn giao dịch trong và ngoài nước, tổng cộng rửa tiền khoảng 14 tỷ won Hàn Quốc. Tổ chức này thu phí dịch vụ 650 triệu won Hàn Quốc, hiện các nghi phạm chính đã được chuyển giao cho cơ quan công tố, trong đó có 2 người bị bắt, và thủ lĩnh Y (29 tuổi) đã bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế phát lệnh truy nã đỏ.Tổ chức thứ hai gồm 14 người tham gia trực tiếp vào việc rửa tiền từ vụ lừa đảo lãng mạn tại Campuchia, với số tiền liên quan khoảng 2,8 tỷ won Hàn Quốc. Ngoài ra, còn có 33 người khác bị chuyển giao cho cơ quan công tố vì nghi ngờ cung cấp dịch vụ trao đổi tiền ảo không có giấy phép cho khách du lịch nước ngoài (liên quan đến 6,3 tỷ won Hàn Quốc).