新加坡銀行加強對持有“投資相關”護照中國客戶交易的審查

ChainCatcher 消息，据新加坡《商業時報》報導，繼上個月打擊涉及價值超過 24 億新元資產的洗錢活動後，新加坡銀行正在加強對一些出生於中國但持有其他國籍客戶的審查。

知情人士表示，一些銀行一直在審查新開戶和與持有投資相關護照的中國客戶的交易。至少有一家國際銀行正在關閉一些擁有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿圖等國公民身份客戶的帳戶。新加坡的其他銀行已經開始根據案件情況評估是否接受類似背景客戶的新資金，這一過程需要更長的時間。

據悉，新加坡至少有 10 家本地和國際銀行捲入了這起備受關注的洗錢醜聞，引起了人們對其在打擊非法獲利方面的效率的關注。新加坡國會議員本週在國會中提出了 30 多個問題，涵蓋了他們的審查程序的嚴謹性、可疑交易報告以及新加坡作為財富中心的聲譽影響等方面的問題。