知情人士：新加坡銀行在捲入洗錢案後對富有客戶展開調查

ChainCatcher 消息，据彭博社援引知情人士報導，花旗集團、星展集團控股有限公司和其他幾家銀行在新加坡最大的洗錢醜聞中被牽連後，正在加大對其富有客戶和潛在客戶的審查力度，以避免接觸非法資金流動。

知情人士表示，幾家機構的私人銀行家也在接受額外培訓，以幫助他們識別犯罪分子用來掩蓋其背景和資金來源的手段。這些知情人士要求匿名，因為他們討論的是私人事務。

這些自願的舉措表明，貸款機構正在努力堵住漏洞，這些漏洞曾使得一群犯罪分子通過新加坡至少 16 家金融機構洗錢超過 30 億新元（約 22.3 億美元）的網絡賭博收益。這一醜聞損害了新加坡的形象，並暴露了本地和外國銀行及經紀公司在篩選客戶方面的弱點。

新加坡金融管理局最近完成了對一些涉案銀行的現場檢查。知情人士表示，與這些犯罪分子有最多交易往來（包括存款賬戶、貸款和其他金融服務）的銀行預計將在金融監管機構完成審查後面臨罰款和其他懲罰措施。