調查

ChainCatcher 消息，据 Crypto.News 报道，英國改革黨領袖 Nigel Farage 在重新當選克拉克頓選區議員後，此前因與加密貨幣相關的大額禮物而暫停的調查隨之重啟。議會專員正在調查他是否未能按規則登記財務利益，重點包括來自億萬富翁投資者、Tether 相關股東 Christopher Harborne 的約 500 萬英鎊（約合 670 萬美元）個人贈款；長期顧問 George Cottrell（曾因美國洗錢相關案件獲刑）提供的員工、安保、交通和住宿等福利。Nigel Farage 此前在任期內辭職導致調查暫停，他堅稱自己沒有違規，稱這筆錢是無條件的個人禮物，部分用於安全開支。補選勝利使他重新成為議員，調查因此繼續。

ChainCatcher 消息，英國議會標準專員恢復對 Reform 黨領袖 Nigel Farage 接受加密貨幣行業捐贈的調查，涉及金額達 670 萬美元。

ChainCatcher 消息，据 bits.media 援引 RBC 報導，俄羅斯多家專注於進出口企業服務的銀行已開始向客戶索取加密貨幣交易說明，要求企業客戶披露購買 USDT 的經濟目的，並確認提供加密資產的對家已列入央行數字資產兌換運營商登記冊。然而該登記冊尚未建立，相關監管法律於 9 月 1 日才生效，央行仍在制定細則，銀行的要求實際上無法滿足。專家認為此類請求不符合現行法律，律師 Elizaveta Lobuteva 表示應視為常規合規審查與對未來監管變化的預備，而非新增強制義務。

ChainCatcher 消息，据美媒报道，紐約市議會正在調查四大預測市場平台的廣告行為，為這一快速發展的行業面臨的法律爭議開闢了新的戰場。紐約市議會議長 Julie Menin 向 Polymarket、Kalshi、Coinbase Global Inc. 以及 Gemini Space Station 旗下預測市場平台 Titan 發出了一份包含大量問題的詢問函，作為一項所謂的立法調查的一部分，旨在審查現有城市法律是否足以保護居民免受這些新興平台虛假或欺騙性行銷的影響。市議會還在研究制定相關政策，以應對那些可能導致用戶"對事件合約進行強迫性投注"的產品。紐約市議會在致 Polymarket 的信中表示："市議會正在調查涉及 Polymarket 的相關指控，更重要的是，正在調查類似行銷行為在更廣泛預測市場行業中的普遍程度，以及由此對紐約市居民造成的相關社會危害。"

ChainCatcher 消息，FlashRescue 聯創 @DarcyAri 在 X 平台發文稱，2026 年 7 月 28 日，面向中國受害人的資金盤項目 ODY，增發 100 億枚代幣，從交易池取走約 1,500 萬枚 USDT 後捲款跑路。現階段已知受害者高達 1 萬餘人，目前案件已被受理，進入調查階段。計入後續轉帳及手續費金庫，ODY 關聯歸集至少 15,669,118 枚 USDT。進一步追蹤發現，同一主歸集地址此前還接收了 KXG 錢包轉入的 5,383,428 枚 USDT，可以確認：ODY 與 KXG 共用資金總庫。

ChainCatcher 消息，据 La Tribuna 報導，巴拉圭亞松森 Trinidad 區高層公寓 Jade Park 外發現一具中國籍男子遺體，初步確認身份為 Quantum Fintech Group 的創始人和管理合夥人 Harry Chun Tak Yeh 。警方稱，其疑似從該樓 30 層墜下，遺體被發現時全裸且被黑色塑料袋覆蓋。調查人員在其疑似居住的 30 層公寓發現房門敞開、室內嚴重凌亂，並確認其在同一棟樓還擁有27層另一套公寓。刑事技術人員已在樓外及兩套公寓取證，相關物證移交檢方。檢方目前將意外、疑似自殺及他殺等多種可能性並列調查，司法部門將通過屍檢確定具體死因與死亡經過。據悉，華裔加密貨幣投資者 Harry Yeh 在 2013 年進入比特幣市場，當時 BTC 交易價格為60美元，他用25萬美元啟動了他的第一個基金，其投資網絡聲稱管理著超過 24 億美元的資產，與 Fantom、Tomb Finance、Lif3、ZooCoin、L3 USD 和 L3 Reserve 有密切聯繫。

ChainCatcher 消息，据 Wired 报道，一位在朝鮮黑客組織系統中潛伏近兩年的安全研究員發出警告，指出針對個人員工和承包商的攻擊手段極其有效且影響範圍廣泛，已導致全球眾多組織遭受入侵。希臘網絡安全研究員 Vangelis Stykas 表示，自 22 個月前獲得朝鮮系統的訪問權限以來，已發現證據表明，57 個國家的 1,640 家公司都受到了朝鮮黑客行動的影響。其中約有 700 至 800 家受影響的組織遭受了"極具破壞性"的入侵。

ChainCatcher 消息，美國民主黨參議員 Elizabeth Warren 和 Richard Blumenthal 於週一致信 SEC 主席 Paul Atkins，要求調查特朗普總統相關 Meme 幣是否違反證券法。兩名參議員在信中援引報導稱，自特朗普 Meme 幣於 2025 年 1 月推出以來，已有近 100 萬個加密錢包虧損，合計損失約 38.1 億美元。他們指控特朗普可能參與 "Rug pull"，並要求 SEC 判斷其中是否存在欺詐性安排或證券法違規行為。Warren 和 Blumenthal 表示，儘管該代幣受到特朗普本人公開言論推動，但價格大幅下跌，SEC 有必要調查是否存在欺詐計劃，並防止繼續從數十萬投資者身上抽取巨大價值。這封信發出之際，白宮正評估圍繞特朗普加密業務利益衝突的最新倫理條款折中方案。該方案被視為推動《Clarity Act》加密市場結構法案繼續前進的關鍵。此前一版由特朗普認可的草案，因僅限制公職人員及其配偶發行或贊助數字資產、未覆蓋其他家庭成員，且由司法部負責執行，引發民主黨反對。兩名參議員還稱，特朗普對推動支持者交易其 Meme 幣具有 "積極興趣"，並聲稱特朗普從該 Meme 幣中獲得 6.36 億美元收入。由於參議院將於週五進入 8 月休會期，隨後重心將轉向 11 月選舉，《Clarity Act》能否在短期內推進，仍取決於兩黨能否圍繞特朗普相關加密利益衝突達成共識。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，Fireblocks 發布 2026 年《金融網格》調查報告，調查覆蓋逾 600 名高管。報告顯示，99% 的歐洲大陸機構及 100% 的英國機構預期監管政策將支持數位資產發展。受 MiCA 監管框架明確性影響，53% 的歐洲機構已在 2026 年前完成資金承諾，高於全球均值 42%；英國因監管框架仍在制定中，該比例僅為 36%，但另有 59% 的英國機構計劃於 2026 年內完成預算投入。產品佈局上，歐洲機構在代幣化貨幣市場基金（62% vs 45%）及代幣化證券領域領先；英國則在穩定幣發行上更為激進，50% 的機構計劃自主發行穩定幣，高於歐洲的 40%。兩大市場均將全天候結算與即時支付列為首要應用場景。

ChainCatcher 消息，据 CNN 报道，美国民主党参议员 Elizabeth Warren 和 Richard Blumenthal 要求美国证券交易委员会（SEC）调查特朗普发行的 Meme 币 TRUMP，以确认该项目是否涉及欺诈或不当获利。两人在致 SEC 主席 Paul Atkins 的信中表示，特朗普 Meme 币项目"可能构成非法骗局"，并要求监管机构调查该代币是否存在"非法欺诈行为或促成不当利益获取"。据报道，特朗普在 2025 年就职前几天推出个人 Meme 币 TRUMP。该代币上线后价格一度飙升，2025 年 1 月 19 日市值达到约 90 亿美元峰值，但随后大幅下跌。目前该代币市值已降至不足 4 亿美元，相较高点跌幅超过 95%。根据加密数据平台 CoinMarketCap 数据，在高位买入的投资者目前面临约 97% 的亏损。区块链分析公司 Nansen 此前引用数据显示，截至 6 月底，接近 100 万名投资者因该 Meme 币亏损，总损失规模约 38 亿美元。特朗普 Meme 币约 80% 的供应量由特朗普组织相关实体持有。特朗普此前曾表示，自己遵守法律，并让家人管理个人财务相关事务。Elizabeth Warren 和 Richard Blumenthal 在信中重点关注该项目是否类似加密行业中的 Rug Pull（跑路骗局）。他们认为，即使不是传统意义上的突然撤资式跑路，也可能属于通过逐步撤出市场支持导致投资者损失的"软跑路"，目前 SEC 方面尚未对此发表评论。

ChainCatcher 消息，Bearingpoint 最新調查顯示，23% 的瑞士成年人至少偶爾使用加密貨幣，顯著高於奧地利的 18% 和德國的 11%。此外，37% 的瑞士受訪者認為加密貨幣值得投資，45% 認為其未來可作為國際貿易或儲備貨幣，44% 表示願意使用央行數位貨幣（CBDC），相關比例均高於德國和奧地利。報告指出，瑞士自 2021 年實施 DLT 法案以來，已形成成熟的加密生態系統，Crypto Valley 聚集了 1749 家區塊鏈與 DLT 企業。而德國則計劃依托 DZ Bank、Dekabank 等傳統銀行渠道推廣加密資產服務，以縮小與瑞士的普及差距。

ChainCatcher 消息，Galaxy Research 研究主管 Alex Thorn 發文表示，針對 Coldcard 錢包生成地址的攻擊仍在持續，目前正在持續收集受害者資訊，並將新的受害地址和攻擊者地址加入調查資料庫。如果用戶仍在使用受影響的 Coldcard 單簽地址，應立即遷移資金，根據目前調查結果，所有在 2021 年 3 月固件升級後生成的單簽 Coldcard 地址，最終都可能被攻擊者清空，只是時間問題。根據 Galaxy Research 的分析，目前已確認的前三輪攻擊呈現出高度程序化特徵，攻擊交易模式相似，大量被盜比特幣仍停留在攻擊者地址中，尚未發生轉移。但與此同時一些新的機會型攻擊者正在出現，通過剝離資金鏈、跨鏈服務（如 ThorChain）以及海外投注平台等方式進行轉移和清洗。此外，Alex Thorn 還提到 AI 工具在安全調查中的限制問題，美國部分大語言模型限制了研究人員追蹤被盜資金的能力，團隊甚至不得不轉向中國開源 AI 模型來協助保護用戶資產和進行鏈上追蹤。他認為這一現象"令人難以置信"，並計劃推動相關問題在政府和行業層面展開討論。Alex Thorn 最後表示，目前大量被盜資金仍處於靜止狀態，團隊正在持續追蹤相關地址，並已向美國相關機構及行業夥伴共享資訊。他呼籲比特幣社區從此次事件中吸取教訓，加強自托管安全教育，並提高對錢包複雜性的認識。

ChainCatcher 消息，据紅星新聞報導，太子集團核心人物胡小偉已於 7 月 29 日離開日本並被遣送至美國，美國聯邦調查局（FBI）已與其接觸，後續相關調查將在美國展開。報導稱，胡小偉此前在日本使用塞浦路斯護照，並以"胡石"身份活動。今年 6 月，其因涉嫌違反日本《出入境管理及難民認定法》被日本警方逮捕。日本檢方於 7 月 24 日對其提起簡易訴訟，並處以約合人民幣 10 萬元罰款。公開資料顯示，胡小偉曾使用胡晏銘、胡石等名字活動。報導稱，相關機構認為上述身份系同一人。

ChainCatcher 消息，据金十報導，美國國家公路交通安全管理局就懸掛故障對 120 萬輛特斯拉 (TSLA.O) 汽車展開調查。

ChainCatcher 消息，加拿大硬體錢包廠商 Coinkite 發布安全警告，建議使用 Coldcard Mk3 且在固件 4.1 至 5.3 版本生成助記詞的用戶儘快遷移資產。公司表示，初步分析顯示，使用 BIP-39 密碼短語（Passphrase）的钱包風險較低，Mk4、Q 及 Mk5 設備不受影響，目前調查仍在進行中。與此同時，安全研究人員正調查一起涉及 594.48 枚 BTC（約 3830 萬美元）的異常轉移事件。AnchorWatch CEO Rob Hamilton 表示，攻擊者在 3 個區塊內透過 500 筆交易轉移了 1324 個 UTXO，並推測問題可能源於錢包生成過程中隨機數熵不足。Wizardsardine CEO Kevin Loaec 則認為，漏洞可能與某一軟體庫、安全晶片或特定設備批次、固件版本的低熵隨機數生成器有關，攻擊者或利用 AI 生成腳本暴力破解受影響錢包。目前尚無確鑿證據證明此次資金轉移與 Coldcard Mk3 漏洞存在直接關聯。

ChainCatcher 消息，据金十報導，英國央行正在調查倫敦運營的投資銀行對亞洲股票敞口的快速增長，官員們希望避免對少數與人工智慧相關公司形成高度集中的押注。對沖基金及其他機構投資者正爭相向亞洲提供人工智慧半導體產業關鍵基礎設施的公司投入資金，例如 SK 海力士、台積電。英國央行擔心這些股票正逐漸成為主要經紀商所持頭寸中日益重要的部分，且持倉高度集中在少數公司上。

ChainCatcher 消息，Hyperliquid 就海力士永續合約市場異常波動回應稱，平台為無許可區塊鏈，HIP-3 市場可由不同團隊獨立部署和運營，其中 xyz:SKHYNIX 永續合約由 Trade.xyz 團隊部署並運營，目前該團隊正對事件展開調查，後續將在形成結論後公布進展。Hyperliquid 同時說明，HIP-3 部署者可自行推送市場的標記價格、預言機價格及外部永續價格輸入。若採用與平台驗證者運營永續合約類似的定價機制，協議僅提供三個中位數組件之一，即鏈上最新成交價、最佳買價和最佳賣價的中位數，其餘兩個組件由部署者提供，並共同決定最終標記價格。