洗錢

ChainCatcher 消息，英國少年 Alexander Browder 表示，其因撰寫一份揭露俄羅斯支持的加密貨幣洗錢網絡報告，已被俄羅斯外交部列入制裁名單並禁止入境。該報告指出，俄羅斯、伊朗和朝鮮等國洗錢金額約 3,500 億美元，其中名為 A7A5 的盧布穩定幣是西方反洗錢面臨的最主要問題之一。英國外交部表示，俄羅斯利用 A7A5 等代幣規避西方制裁並為其軍隊提供資金。英國政府已於 5 月對該網絡相關人員實施制裁，該網絡去年轉移資金超 900 億美元。Alexander Browder 對此表示，很自豪成為全球首位因揭露腐敗而受到威權政權制裁的高中生。

ChainCatcher 消息，法國《世界報》披露，一起發生於 2023 年的加密貨幣相關綁架案調查取得新進展。法國執法部門在追查一筆 170 萬歐元加密貨幣贖金流向時，發現涉及多個國家和加密錢包的跨國洗錢網絡。案件中，被綁架者為知名加密網紅 "TeufeurS" 父親。綁匪通過短信威脅受害人家屬，並要求以加密貨幣支付贖金。最終，TeufeurS 分兩次向綁匪指定錢包轉帳共計 170 萬歐元，其父親隨後獲釋。調查顯示，部分贖金經多層轉移後流入由外國公民控制的錢包賬戶。其中一筆 13.1 萬美元資金被法國憲兵成功追蹤，線索最終指向委內瑞拉籍人員控制的加密錢包。案件進一步揭示了犯罪組織利用跨境加密資產轉移、匿名錢包及海外平台進行洗錢的複雜鏈條。報導稱，該案被視為歐洲加密行業綁架勒索案件的重要案例之一，也可能成為 2025 年法國及歐洲多起針對加密貨幣從業者綁架案件的早期範本。

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 報導，哥斯達黎加立法議會一致通過第 7786 號法律修正案，為虛擬資產服務提供商制定了反洗錢、反恐融資和大規模殺傷性武器擴散的具體義務。該法案響應了國際金融行動特別工作組 2024 年的警告，即哥斯達黎加若不填補監管空白可能被列入灰名單。新法要求虛擬資產服務提供商在金融監管總局註冊，履行客戶身份識別、盡職調查、交易記錄保存和可疑交易報告等義務，違規罰款從交易金額的 5% 至 50% 不等，或 1800 美元至 9 萬美元。該法將在發布后三個月生效，具體有效性取決於監管機構的執行情況。

ChainCatcher 消息，据韓國經濟日報報導，韓國國家警察廳組建了專門打擊加密貨幣洗錢的工作組，由經濟犯罪調查課長擔任組長，網路犯罪調查課、網路反恐應對課、暴力犯罪調查課、毒品犯罪調查課和犯罪情報課共同參與。警方指出，Tether 正被濫用為非法洗錢工具，未註冊的虛擬資產兌換商在首爾各地蔓延。警方計劃將洗錢行為作為獨立罪名進行打擊，對未註冊虛擬資產服務商適用《特定金融信息法》違規嫌疑。警方還確保了 1 億韓元預算用於加密貨幣追蹤培訓。此前，部分與國內交易所綁定的銀行帳戶因解除每日存款限額（從 500 萬韓元提升至 5 億韓元）被懷疑用作洗錢通道。

ChainCatcher 消息，美國紐約南區檢方公布的起訴材料顯示，Google 安全工程師 Michele Spagnuolo 因涉嫌利用重大非公開信息，在 Polymarket 上押注 Google 用戶搜索結果相關市場，已被逮捕並遭起訴。起訴材料稱，Spagnuolo 使用 Google 內部工具追蹤 2025 年最受搜索人物名單，並向 Polymarket 地址轉入約 380 萬枚 USDC；其關聯帳戶 AlphaRaccoon 曾在訪問內部工具數小時後，押注 D4vd 將成為 11 月下旬最受搜索人物之一。起訴材料還稱，AlphaRaccoon 從 Polymarket 帳戶轉出 500 萬枚 USDC 至錢包，並經由兌換服務和隱私工具轉移資金，部分資金最終進入意大利一家支付處理機構帳戶。Spagnuolo 被指通過相關交易獲利超過 120 萬美元，目前面臨商品欺詐、電信欺詐和洗錢指控。

ChainCatcher 消息，香港證監會發出通函，列明在開立帳戶及維持客戶關係時應實施的監控措施。該通函是在證監會對 12 家證券經紀行的開戶作業手法進行檢視後發出的。有關檢視識別出多項重大缺失，包括開戶文件的盡職審查不足，在開戶過程中接受可疑或偽造文件，及在管理與海外中介人的跨境代理關係方面的弱點。證監會對客戶帳戶有可能遭不當使用來進行可疑或不法交易，及因而加劇的洗錢及恐怖分子資金籌集風險，深表關注。證監會要求所有持牌法團在切實可行的情況下儘快進行內部核查，以偵測是否有任何可疑或偽造文件曾被接受用來開立帳戶。證監會亦列出持牌法團在為內地投資者開立和管理有關帳戶方面的額外措施。這些額外措施包括關閉以可疑或偽造文件開立的投資帳戶，關閉零結餘不動投資帳戶，以及在開立新的投資帳戶時，須取得投資者書面聲明，並要求在結算及資金提存時只可透過以客戶本身的名義在合資格銀行持有的銀行帳戶進行。

ChainCatcher 消息，据香港特區新聞公報，香港警方宣布已聯合新加坡、韓國及泰國等 9 個國家和地區執法部門打擊跨境詐騙及洗錢活動，本次行動於 3 月 10 日至 5 月 7 日進行，共拘捕 3018 人，涉及超過 13.8 萬宗詐騙案件，總損失約 7.52 億美元（約 58.9 億港元）。行動期間，執法部門共凍結 101,989 個銀行帳戶並成功攔截約 1.61 億美元（約 12.6 億港元）騙款，其中香港警方拘捕 870 人並攔截約 5.39 億港元資金。最大案件為一家新加坡公司被騙 3600 萬美元（約 2.8 億港元），相關資金隨後流入香港及其他地區多個銀行帳戶，其中約一半被轉換為穩定幣並分散轉入不同虛擬資產錢包，經警方追蹤後成功凍結其中 2000 萬美元資金。調查顯示，詐騙集團透過虛擬資產平台洗黑錢情況呈上升趨勢，各地需繼續透過情報互通和協作機制，提升應對涉及虛擬資產罪行的能力。

ChainCatcher 消息，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）宣布制裁兩個與錫那羅亞販毒集團相關的洗錢網絡，涉及十餘名個人及實體。其中一個網絡被指負責將芬太尼及其他毒品銷售所得現金轉換為加密貨幣，並轉移至墨西哥錫那羅亞集團高層。OFAC 表示，該網絡通過美國境內現金收取、加密貨幣轉帳以及與"Los Chapitos"派系相關的墨西哥經紀人進行洗錢。"Los Chapitos"由"矮子"古茲曼之子 Ivan 與 Alfredo Guzman Salazar 控制。被制裁對象包括涉嫌負責洗錢網絡的 Armando de Jesus Ojeda Aviles，以及另一販毒與洗錢組織負責人 Jesus Gonzalez Penuelas。OFAC 稱，該組織會在美國收集大量現金，再兌換為加密貨幣並轉回墨西哥。根據制裁措施，相關個人及實體在美國境內的資產將被凍結，美國公民及企業也被禁止與其進行交易。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，美國財政部宣布對錫那羅亞販毒集團的一名操作員實施制裁，指控其利用加密貨幣將毒品販運收益匯回墨西哥。財政部外國資產控制辦公室稱，被制裁的是 Armando de Jesus Ojeda Aviles 及其多名同夥，他們為錫那羅亞卡特爾清洗芬太尼、可卡因和冰毒銷售收入。該網絡依賴美國境內的快遞員收取現金，並通過數字貨幣地址進行轉帳。2024 年 4 月，科羅拉多州聯邦大陪審團已起訴 Ojeda 的另一名同夥 Rodrigo Alarcon Palomares，指控其通過加密貨幣清洗毒品收益。

ChainCatcher 消息，据 Bits.media 報導，俄羅斯政府針對加密貨幣監管的法案在二讀時將進行修訂，擬賦予央行對加密貨幣交易反洗錢驗證服務制定要求的權力。財政部金融政策司司長阿列克謝·雅科夫列夫表示，希望授權央行向 AML 服務提出要求，使其能夠核查交易是否符合現行俄羅斯法律和規範。財政部代表稱，當局計劃強制 AML 服務考慮"外部視角"，分析俄羅斯加密錢包在國際服務中的表現以及"俄羅斯體系在海外形成的形象"，同時此類服務需"維護俄羅斯金融基礎設施的保密性"，不向外人透露其運作原則和內部流程細節。AML 服務是幫助用戶核查加密錢包在國際制裁、反洗錢和反恐融資方面風險的平台。目前俄羅斯此類平台的主要監管機構是俄羅斯聯邦金融監督局。

ChainCatcher 消息，Chainalysis 在 X 平台發文表示，THORChain 被盜之前，疑似攻擊者相關錢包已連續數週透過 Monero、Hyperliquid 和 THORChain 轉移資金，攻擊者關聯錢包早在四月底時就透過 Hyperliquid 和 Monero 隱私橋入金 Hyperliquid 頭寸，隨後資金被兌換為 USDC 並轉至 Arbitrum，再橋接至以太坊，部分 ETH 隨後轉至 THORChain 成為新加入的節點質押 RUNE，該節點被認為是攻擊源。之後，攻擊者將部分 RUNE 橋接回以太坊並拆分為四條鏈路，其中一條直通攻擊者，經過中間錢包轉移後，在攻擊前 43 分鐘向最終接收被盜資金的錢包轉入 8 ETH，其他三條鏈路資金則反向流動。這些錢包再次將 ETH 橋接回 Arbitrum，存入 Hyperliquid，透過相同隱私橋轉入 Monero，最後一筆交易發生在攻擊開始前不足 5 小時。截至本週五下午，被盜資金暫未動用，但攻擊者已展示其嫻熟的跨鏈洗錢能力，Hyperliquid 到 Monero 路徑可能成為下一步動作。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 發文曝光美國威脅行為者 Dritan Kapllani Jr，稱其涉嫌參與總額約 1900 萬美元的針對加密用戶的社交工程盜竊活動。ZachXBT 表示，Dritan 長期在社交媒體炫耀豪車、名錶、私人飛機及夜店生活。2026 年 4 月 23 日，他在 Discord 的一場"Band 4 Band（B4B）"語音中，為證明自己比另一名黑客更富有，公開展示了一隻存有 368 萬美元資產的 Exodus 錢包。相關 ETH 地址為：0x4487db847db2fc99372a985743a26f46e0b2bba6。ZachXBT 追蹤發現，該地址與 2026 年 3 月 14 日一起 185 枚 BTC（約 1300 萬美元）的社工盜竊案存在關聯。次日，Dritan 的 Exodus 錢包收到其中約 530 萬美元資金。截至 6 週後的 B4B 通話時，其中約 160 萬美元已被花費或洗白。美國司法部門於 5 月 11 日解封針對 Trenton Johnson 的刑事起訴書，其被控參與上述 185 BTC 盜竊案，最高或面臨 40 年監禁。起訴書中的"共謀者 1 號（CC-1）"被指即為 Dritan，目前其尚未被正式起訴。ZachXBT 還指出，Dritan 與此前因盜取美國政府 4600 萬美元而被捕的黑客 John Daghita（Lick）存在關聯，而 John 曾在 Telegram 曝光 Dritan 的舊錢包地址。鏈上分析顯示，該地址與 2025 年多起高置信度社工盜竊案有關，累計涉案金額超過 585 萬美元。ZachXBT 表示，Dritan 長期活躍於"The Com"黑客圈，因其未成年身份此前疑似一直未遭正式起訴。目前其已年滿 18 歲，"借來的時間可能終於結束了"。

ChainCatcher 消息，ZachXBT 在 X 平台發文披露，加密 KOL、前堡壘之夜職業選手 Yelo 因透過其邁阿密豪華汽車租賃業務為威脅行為者洗錢而被起訴，面臨最高 30 年監禁。

ChainCatcher 消息，据鏈上分析師 Specter 監測，Wasabi 協議攻擊者已將全部被盜資金轉入 Tornado Cash，約 590 萬美元資產完成集中混幣操作。鏈上分析顯示，該攻擊者及疑似朝鮮相關黑客組織（DPRK）近期持續使用 Tornado Cash 對包括 KelpDAO 與 LayerZero 在內的被盜資金進行洗錢，並呈現出多階段複雜資金流轉路徑。典型洗錢路徑包括：資金先進入 Wasabi Mixer 進行初步混幣提現後跨鏈回流至 Ethereum 再次進入 Tornado Cash 深度混合提現至新錢包並分散至多個地址新錢包部署代幣並引導流動性利用資金買入並抽走流動性資產隨後跨鏈至 Tron（USDT）體系資金短暫停留後流向 OTC 相關錢包鏈上安全分析指出，該模式已成為近期高頻攻擊資金清洗模板，呈現出"混幣 + 跨鏈 + 代幣化 + OTC 出口"的組合結構。行業安全人員提醒，該類攻擊已從單一盜取轉向系統性資金工程化洗錢路徑，追蹤難度顯著上升。

ChainCatcher 消息，据 The Crypto Times 報導，印度喜馬偕爾邦高等法院駁回 Abhishek Sharma 的保釋申請。Sharma 是一起大規模加密貨幣 MLM 騙局的關鍵推廣人之一，該案涉嫌導致印度全境超過 8 萬名投資者受騙，損失估計達 5 億盧比，相關投資池總規模約 20 億盧比。報導稱，該騙局涉及 Korvio、Voscrow、DGT、Hypenext 和 A-Global 等多個虛假加密平台，投資者被承諾可獲得翻倍回報。項目早期曾支付小額收益以吸引更多參與者，但自 2021 年 12 月 25 日起所有付款突然停止，隨後推廣方又將用戶引導至其他平台，最終未再支付回報。印度執法局（ED）此前已在喜馬偕爾邦和旁遮普邦 8 處地點進行搜查，並凍結約 1200 萬盧比的儲物櫃和銀行存款。調查人員稱，該案資金通過房地產開發商、空殼公司和家庭銀行賬戶進行洗錢，部分高級涉案人員已逃往迪拜。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，韓國加密行業團體 DAXA（數字資產交易所聯盟）代表 27 家註冊虛擬資產服務商（VASP），對金融委員會（FSC）及金融情報機構（FIU）提出的《特定金融信息法》施行令修訂案提交反對意見。新規擬要求國內 VASP 在與境外 VASP 進行虛擬資產轉移時，無論風險水平如何，只要金額達到 1000 萬韓元（約合 6800 美元）或以上，均須作為可疑交易報告（STR）。DAXA 警告，這將導致韓國五大主要交易平台（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax）的年報告量從去年的約 6.3 萬件暴增 85 倍至超過 540 萬件，使合規工作在實踐中幾乎不可能完成。業界同時反對擬議中關於核實驗證客戶信息準確性的要求，認為下級規則增加了法律未明確規定的義務。此次行業反彈正值交易所與金融監管機構的制裁在法庭上對峙之際。4 月 9 日，法院裁定撤銷對 Upbit 營運商 Dunamu 的部分業務暫停處分，但監管機構已提起上訴。4 月 30 日，法院暫停了對 Bithumb 的 6 個月部分業務停業處分。Coinone 也獲得了臨時暫緩執行。新規公眾意見徵詢期至 5 月 11 日，預計在經過監管和法律審查後於 7 月最終敲定。這凸顯了韓國收緊加密反洗錢監管與行業對合規負擔過重擔憂之間的緊張關係。

ChainCatcher 消息，多個獨立信源向財新證實，重慶某律師事務所創始合夥人、主任近期被有關部門帶走，這位律師是重慶靜昇律師事務所創始合夥人、主任彭靜，外界猜測其與前述官場落馬的要員們存在千絲萬縷的關聯。據消息人士分析，律所的律師通常不會被中紀委帶走，"而彭靜的關係網非常龐大，她的案子牽涉到太多人"。2026 年 3 月 20 日重慶市長胡衡華通報被查，4 月 17 日重慶市委常委、兩江新區區委書記羅蔫又公告落馬。據重慶當地政商界傳出的消息是，胡衡華、羅蔫兩人落馬與通過穩定幣受賄洗錢有關，而"彭靜可能是其中的關鍵人物，以收取律師費的名義幫別人洗錢"。消息人士稱，在胡衡華案中，林秀成的女婿林科闖給了胡衡華 3080 萬 USDT (約值 2.1 億元人民幣，其中 1000 萬是置換手續費)。在胡衡華被查後，冷錢包被控制，有關部門又查到林科闖持有的另外六個冷錢包的資金流向；其中與胡衡華同時轉帳的一筆 1550 萬 USDT，據林科闖稱轉給了羅蔫。羅蔫於 2026 年 4 月 14 日被有關部門帶走，4 月 15 日晚間家中被搜查，但並未找到這個冷錢包。之後，有關部門在第三方家中找到了羅蔫的冷錢包。

ChainCatcher 消息，据《洛杉矶时报》报道，紐波特海灘 22 歲男子埃文·坦格曼因為一個年輕詐騙團夥洗錢，被聯邦法院判處 70 個月監禁。坦格曼承認為該團夥清洗了至少 350 萬美元，該團夥通過冒充加密貨幣交易平台員工等社會工程學手段，從投資者手中盜取了超過 2.63 億美元的加密貨幣。坦格曼的報酬包括蘭博基尼、保時捷等豪華跑車。聯邦探員在其家中查獲了一輛黑色 2022 年款勞斯萊斯古斯特（價值超 30 萬美元）和一輛保時捷 GT3 RS。該團夥被稱為 "crypto kids"，成員包括青少年，他們將贓款用於租用豪宅和私人飛機、購買奢侈品，以及在夜店單次消費高達 50 萬美元。坦格曼還在團夥成員被捕後指示他人銷毀數位設備。