洗錢

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，中國國家安全部發文指控加密貨幣被海外勢力用於間諜與洗錢，強調其非匿名性。同期數據顯示，新加坡加密經濟逆勢增長 55.4% 至 2,840 億美元，穩居區域第一。

ChainCatcher 消息，美國財政部海外資產控制辦公室 OFAC 對與 Tren de Aragua 相關的 ATM 網絡實施制裁，並將七個 Tron 地址列入制裁名單。區塊鏈分析公司 Chainalysis 表示，上述錢包的交易對手曾接觸過墨西哥和哥倫比亞販毒集團以及委內瑞拉洗錢者所使用的洗錢網絡。

ChainCatcher 消息，近日中國內蒙古包頭警方偵辦一起虛擬貨幣洗錢案件，犯罪團伙以"免費墊還信用卡"為誘餌吸引普通用戶提供帳戶，通過虛假消費接收境外賭博、电詐等贓款，再聯繫幣商兌換為虛擬貨幣並轉往境外指定地址。警方通過資金與鏈上數據分析，共識別近千個涉案帳戶，涉案人員分布於內蒙古、山東、江蘇、河北、重慶等地。央行數字貨幣研究所表示，目前正利用大模型技術分析虛擬貨幣交易資金流向、還原團伙交易模式並挖掘黑產線索。經查實，該案涉案團伙成員 7 人未經國家有關主管部門批准非法從事資金支付結算業務，構成非法經營罪，被判處有期徒刑一年二個月至兩年六個月，並處罰金。利用虛擬貨幣洗錢是近年來出現的新型洗錢犯罪。中國人民銀行內蒙古自治區分行行長呂威表示，提升對涉及虛擬貨幣交易相關異常資金交易的監測識別能力，助力成功破獲特大利用虛擬貨幣傳銷洗錢案，捣毀洗錢、跑分窩點 10 余個，共計收繳違法所得約 1.3 億元，近年來，統籌推動 4 起利用虛擬貨幣洗錢案以洗錢罪定罪宣判，對利用虛擬貨幣洗錢等違法犯罪行為形成強有力震懾。

ChainCatcher 消息，加拿大 "加密王" Aiden Pleterski 因未獲准延期，將自行出庭受審。他因涉嫌從投資者處騙取約 4,000 萬美元並揮霍，而面臨欺詐與洗錢指控。

ChainCatcher 消息，自稱"加密之王"的 Aiden Pleterski 涉嫌加密貨幣詐騙一案的刑事審判將於 10 月 5 日在加拿大安大略省高等法院開庭。他被指控在 2021 年至 2022 年間，通過虛假承諾"精明的投資帶來高額週度利潤"向投資者募集資金，詐騙金額約 3000 萬美元。加拿大當局已於 2024 年 5 月對其提起欺詐和洗錢指控。據 CBC 新聞報導，Pleterski 未能獲得延期審理以便聘請律師，預計將自行出庭辯護。庭審預計持續約四週，僅欺詐指控一項若罪名成立，最高可判處 14 年監禁。2022 年 12 月，數名男子（其中部分據稱為該騙局的受害者）涉嫌綁架並折磨 Pleterski 三天，威脅其本人及家人安全，並強迫他錄製視頻講述自己在涉嫌詐騙中的角色。Pleterski 是 2022 年市場下行期間面臨刑事指控的眾多知名加密貨幣行業人士之一，已破產的 FTX 和 Celsius 高管此後也在美國面臨指控。

ChainCatcher 消息，据法國《世界報》報導，一名出生於俄羅斯、2017 年入籍法國的 45 歲女子 Svetlana A. 近日被巴黎調查法官以涉嫌有組織詐騙、嚴重洗錢和參與犯罪團夥等罪名立案調查並羈押。法國國家金融檢察院表示，她與其英國籍伴侶 Robert H. 涉嫌透過操縱加密貨幣價格實施有組織詐騙，相關資金被懷疑用於購置迪拜房產。報導稱，Svetlana A. 僅在 2022 年便投入逾 5000 萬歐元，在迪拜購入約 100 套公寓和 3 棟豪華別墅，2022 年至 2025 年累計租金收入至少 400 萬歐元；她還曾以 6800 萬迪拉姆（約 1740 萬歐元）購入一棟包含 73 套公寓的整棟建築。報導提及的加密貨幣為其伴侶 2018 年推出的 Verasity (VRA)。VRA 價格曾在 2021 年春季的兩個半月內上漲 65 倍，隨後大幅下跌，目前較歷史高點累計下跌約 99.98%。當事人律師稱相關財富來源有文件證明且合法，並表示其否認存在任何不當行為。目前案件仍在調查中。

ChainCatcher 消息，北京石景山警方近日成功攔截一起新型跨境電信詐騙案，凍結涉案資金 78 萬元並返還受害人。案件中，53 歲劉先生在國外陪讀期間接到境外詐騙電話，騙子冒充國內警方，偽造其涉嫌洗錢等虛假案情，誘導其向國內家人緊急要錢轉帳。資金隨後被轉入其他兩名境外中國留學生帳戶。經查，這三人同為同一詐騙團伙受害人，呈現「一案多騙、受害人互為洗錢工具」特徵。騙子先向部分受害人帳戶轉入資金，再脅迫其兌換 U 幣協助轉移，隱蔽性強、跨境鏈路複雜。民警通過耐心勸阻成功「喚醒」受害人，避免更大損失。

ChainCatcher 消息，据美国布鲁克林地区检察官办公室，23 岁的布鲁克林男子 Ronald Spektor 因实施網絡釣魚與社會工程詐騙，被判處 4 至 12 年監禁。Spektor 在約一年時間內，冒充 Coinbase 客服，以"帳戶遭黑客攻擊、資產面臨風險"為由，誘騙約 100 名美國用戶將加密貨幣轉移至其控制的錢包，累計盜取近 1594 萬美元。隨後，他通過多次兌換、混幣服務及加密賭博平台洗錢。他於 9 月 2 日對包括一級洗錢、一級重大盜竊等全部 31 項指控認罪，並被責令沒收價值超 50 萬美元的現金、加密貨幣及個人財產，同時需賠償近 1600 萬美元。調查顯示，他曾在 Telegram 等平台公開炫耀犯罪所得。

ChainCatcher 消息，据 FATF 官網顯示，FATF 於 9 月 23 日發布土耳其 2026 年相互評估報告。報告顯示，土耳其在金融情報運用與國際合作方面取得進展，但在高風險前置犯罪（毒品走私、非法賭博等）的洗錢調查、境外資產追回及可疑交易報告等方面仍存在明顯不足。土耳其在擴散融資相關定向金融制裁（R.7）和非營利組織監管（R.8）兩項獲得"部分合規"評級，最終被列入強化跟進名單，須在三年內完成關鍵整改並定期匯報進展。

ChainCatcher 消息，波蘭檢方就已崩盤的加密交易所 Zondacrypto 案起訴一名前警察。波蘭打擊網路犯罪中央局（CBZC）週二根據國家檢察院有組織犯罪部門的命令拘留了 Artur K.，其面臨兩項指控：一是參與有組織犯罪集團；二是造成 BitBay、BB Trade Estonia 及另一實體重大財產損失，協助侵佔受託財產、協助計算機詐騙及洗錢。檢方稱，對其住所的搜查發現了與該交易所運營相關的文件，他正以嫌疑人身份接受訊問，檢方將決定是否申請審前羈押。與此同時，卡托維茲警方正在搜查並勘查一處燃料庫，即 Zondacrypto 創始人 Sylwester Suszek 于 2022 年 3 月失踪前最後現身的地點，辦案檢察官攜專家證人和專業法醫設備參與。該案被定性為非法剝奪自由而非失踪，此前一名嫌疑人被指從加油站監控錄像機中取走硬碟。Suszek 于 2014 年在卡托維茲創立該交易所，當時名為 BitBay，2020 年將註冊地遷至愛沙尼亞的 BB Trade Estonia 並更名為 Zondacrypto，宣稱擁有 130 萬客戶，其中多數為波蘭人。該交易所于 4 月凍結提現並失聯，愛沙尼亞金融情報部門于 6 月 29 日吊銷其運營牌照。自 8 月以來已有至少五人被起訴，包括波蘭奧委會前主席 Radosław P.，公開回應者均否認指控，相關指控尚未经法院審理。

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 報導，哥斯達黎加法院判處兩名男子各 12 年監禁，罪名是洗錢。案件涉及 2018 年美國商人威廉·肖恩·克賴頓·科普科遭綁架並遇害事件，其家屬當時支付約 148 枚比特幣贖金，價值約 100 萬美元。法院認定，兩名被告接收部分贖金並存入其控制的錢包，以隱瞞相關資產來源。

ChainCatcher 消息，阿聯酋與瑞典警方逮捕 7 名涉嫌參與國際洗錢網絡的嫌疑人，調查人員表示，追蹤該網絡的加密貨幣交易揭露了其與有組織犯罪和買兇殺人的關聯。據阿聯酋通訊社援引內政部消息，該網絡頭目為一名瑞典籍公民，此前已逃離瑞典並遭國際刑警組織紅色通緝令通緝，最終在阿聯酋被抓獲，另有 6 名嫌疑人同時在瑞典被捕，7 人均已被提起法律訴訟。內政部表示，該網絡在 10 個月內處理了約 7000 萬瑞典克朗（約 710 萬美元）的犯罪現金收益，並將其轉移給其他犯罪實體，同時使用加密貨幣"轉移和移動這些資金的價值"。追蹤加密貨幣交易並分析數字證據，幫助調查人員發現了該網絡與其他犯罪活動（包括有組織犯罪和買兇殺人）之間的財務聯繫。阿聯酋內政部聯邦刑事警察局局長 Abdulaziz Al Ahmad 表示，該國將繼續追蹤犯罪網絡、切斷其資金來源。瑞典警方國際部門負責人 Anders Wiberg 稱，與阿聯酋的合作是此案成功破獲的關鍵因素。兩國在情報共享和直接安全協調後同時展開逮捕行動。此前瑞典已要求警方加大對非法數字資產的扣押力度，該國幫派利用社交媒體和加密應用招募付費殺手的問題日益嚴重。

ChainCatcher 消息，英國內政部週二宣布，將在三年內投入 5 億英鎊，招募 500 名官員追蹤和扣押犯罪資金，作為新反洗錢與資產追回戰略的一部分。資金來自對受監管企業徵收的經濟犯罪稅，新官員將分布在各警察部隊、國家犯罪局（NCA）和皇家檢察署。NCA 估計每年有超過 1000 億英鎊透過英國或英國公司結構被洗錢，內政部稱這一威脅"近年來因金融科技、加密和人工智慧的興起而加劇"。新官員將在"穩定行動"（Operation Destabilise）基礎上開展工作，該行動針對將街頭現金轉換為加密貨幣的俄語網絡犯罪集團。NCA 計劃對為勒索軟件團夥、敵對國家及甲級毒品交易提供支持的網絡發起新一輪逮捕和現金扣押行動，目前該行動已在不到一年內逮捕 119 名涉嫌洗錢者，扣押超過 2500 萬英鎊現金和加密貨幣。NCA 經濟犯罪中心上週在年度報告中表示，犯罪分子正"創新性地利用加密資產產品逃避偵查並以規模化方式轉移非法價值"，希望將該模式擴展到其他網絡，並建設"更具主動性和情報主導的加密能力"。加密資產在其與財政部和金融行為監管局商定的九項經濟犯罪優先事項中排名第三。政府表示，過去一年已從犯罪分子手中追回近 3.5 億英鎊，拒絕超過 10 億英鎊，向受害者返還 2600 萬英鎊，並促成近 4000 起洗錢定罪。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，美國司法部正尋求沒收 6100 萬美元，稱該資金來自伊朗黑市石油銷售，並通過加密貨幣交易所幣安洗錢。曼哈頓聯邦檢察官在民事沒收訴訟中指控，伊朗利用加密貨幣參與方網絡清洗超過 15 億美元的非法石油資金。檢方稱，相關實體使用幣安交易帳戶，將石油收益轉移給伊朗及其代理人和關聯組織，用於資助軍事和恐怖活動。

ChainCatcher 消息，新加坡 30 億新元洗錢案中首兩批充公資產已經正式開標拍賣，整體預估總值介於 290 萬元至 390 萬元，拍賣只設線上競標，投標人無法線下喊價或通過電話競標。目前，被充公物品存放在樟宜北彎的 Le Freeport 保管倉裡，有意競標的新加坡和海外公眾都可前去參觀，但須提前預約，且名額有限，其中最受關注的是路易威登（Louis Vuitton）與草間彌生（Yayoi Kusama）的限量版南瓜包。據悉，本案是近年來新加坡規模最大的洗錢案之一，涉案人王水明合夥人蘇偉毅被證實是加密貨幣平台詐騙 Atom Asset Exchange 的幕後主腦，另一涉案人蘇寶林曾通過 USDT 接收境外非法網絡賭博所得，並在 2023 年將部分 USDT 兌換成至少 46.3 萬新元現金，另曾使用 USDT 購買一輛 Toyota Alphard。

ChainCatcher 消息，据區塊鏈數據分析公司 Bitrace 監測，另一頭部交易擔保平台"福利來擔保"已於昨晚開始清退所有洗錢類公群商戶，清退範圍包括俗稱"卡接回 U"和"現金車"的非法實體。Bitrace 表示，福利來擔保運營的"福利來錢包"目前正出現快速資金外流。自美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）正式宣布制裁 Xinbi Guarantee 以來，該錢包已記錄到 930 萬 USDT 流出。Bitrace 此前稱，受 Xinbi Guarantee 遭制裁影響，其曾秘密部署的子擔保平台出現異常資金外流，大量擔保商戶正在迅速退出相關市場。

ChainCatcher 消息，部分犯罪團伙以 "免費墊還信用卡" 為誘餌，招攬普通群眾提供信用卡及身份資訊，並透過虛構消費等方式清洗境外賭博、電信詐騙等非法資金，再聯繫幣商兌換為虛擬貨幣轉移至境外。

ChainCatcher 消息，加密貨幣風險數據分析企業 Bitrace 發布《2026 年度加密犯罪報告》顯示，2025 年全網被標記為高風險的區塊鏈地址所收取的非法資金達到 5021 億美元。東南亞有組織犯罪網絡遭到重創，英美聯合制裁柬埔寨太子集團，罰沒或凍結數十億美元加密資產，匯旺集團被迫暫時停止匯旺支付經營。報告稱，2025 年網絡賭博高風險地址收款 1453 億美元，低於 2024 年的 2178 億美元；預測平台資金轉入或投注達 664 億美元。洗錢高風險地址共收取 698 億美元，USDT 相關洗錢在以太坊 57 億美元、波場 602 億美元。黑灰產交易高風險地址收取 1869 億美元，幾乎全部發生在波場網絡，匯旺支付當年收取 524 億 USDT。2025 年遭到凍結的地址數量達 4059 條，超過過去四年總和 3199 條，其中波場 3406 條。Tether 凍結超過 11 億 USDT，Circle 凍結超過 2300 萬 USDC。2021 至 2025 年，美國、日本、英國、以色列、法國五國共對至少 1683 個區塊鏈地址實施制裁。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，英國國家經濟犯罪中心（NECC）在本週發布的年度報告中警告稱，犯罪分子正"創新性地利用加密資產產品規避檢測，並大規模轉移非法價值"。該機構隸屬於英國國家犯罪調查局（NCA），負責協調英國對經濟犯罪的應對。報告中的威脅評估指出，跨境洗錢網絡正在擴散，並將新型與傳統手段相結合，同時通過合法與非法渠道轉移資金；許多有組織犯罪集團已不再自行洗錢，而是將其外包給專門網絡並支付費用。報告還將人工智慧與加密資產並列，提及犯罪分子利用合成身份和流程自動化攻擊銀行。報告顯示，加密資產在英國國家經濟犯罪中心與金融行為監管局（FCA）、內政部及財政部於 2025 年 7 月確定的九大經濟犯罪優先事項中位列第三，排在現金犯罪和錢驢之上。該機構表示正發展"更具主動性、以情報為主導的加密資產能力"。此外，其與美國特勤局、Coinbase、Binance、Kraken 及 Tether 聯合開展的"大西洋行動"已識別出 2 萬名批准釣魚受害者，並凍結 1200 萬美元資金；針對俄語網絡將街頭現金轉換為加密資產的"穩定行動"已逮捕 129 人，在英國查獲超 2500 萬英鎊。報告還提及英國皇家聯合軍種研究所（RUSI）發布的加密行業隱私增強技術報告。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，墨西哥聯邦檢察官聯合海軍及普埃布拉州警察，突擊搜查了普埃布拉州偏遠山區 Tlaola 市的一處物業，現場查獲約 300 台加密貨幣礦機，並繳獲變壓器、中壓終端及衛星互聯網天線等設備。調查顯示，該礦場非法接入 Nuevo Necaxa 水電站電網，當局已以"電力盜竊罪"提起訴訟。目前法證會計師正追查硬體資金來源，洗錢嫌疑尚未排除。墨西哥聯邦電力委員會數據顯示，2024 年 1 月至 7 月間，非技術性電力損失高達 6346 吉瓦時，價值約 138 億比索（約 8.17 億美元）。