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ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美國財政部海外資產控制辦公室已將俄羅斯影子銀行網絡 A7 網絡認定為重大跨國犯罪組織，列出其在俄羅斯、吉爾吉斯斯坦、尼日利亞和津巴布韦的相關地址。金融犯罪執法局另行提出規則草案，擬禁止美國機構參與任何涉及該網絡"次級代理公司"的資金傳輸，適用範圍涵蓋可兌換虛擬貨幣而不僅限於法幣，預計約束約 34.8 萬家機構，其中包括多家加密貨幣交易所。該提案依據《打擊俄羅斯洗錢法案》第 9714 條賦予的六項特殊措施，最終選擇了第六項即資金傳輸禁令。第五項的往來賬戶限制被認為留有漏洞：區塊鏈情報公司 TRM Labs 研究顯示，A7A5 的交易完全繞開了代理行體系，而被金融犯罪執法局視作其商業模式的核心環節。A7A5 是由吉爾吉斯斯坦註冊的 Old Vector 發行的盧布背書代幣，運行於 Tron 與以太坊之上，儲備存放於俄羅斯國有國防銀行 Promsvyazbank。金融犯罪執法局稱，2025 年 2 月至 2026 年 6 月間有超過 180 家實體經手至少 1791 億美元的 A7A5，歷史上幾乎全部通過受制裁交易所 Garantex 與 Grinex 流轉，常被用作轉入 USDT 再換為法幣的非凍結橋樑。

ChainCatcher 消息，美國財政部海外資產控制辦公室 OFAC 對與 Tren de Aragua 相關的 ATM 網絡實施制裁，並將七個 Tron 地址列入制裁名單。區塊鏈分析公司 Chainalysis 表示，上述錢包的交易對手曾接觸過墨西哥和哥倫比亞販毒集團以及委內瑞拉洗錢者所使用的洗錢網絡。

ChainCatcher 消息，穩定幣 USDT 發行方 Tether 於 9 月 28 日發文稱，2026 年涉及 USDT 的行動已凍結約 5.5 億美元，相關錢包被美國當局認定為與伊朗中央銀行及伊朗制裁網絡有關。Tether 稱，其與美國及國際當局的合作已支持全球超過 2900 起調查，其中超過 1600 起涉及美國執法部門。據 Tether 披露，2026 年 4 月，其根據美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）及美國執法部門提供的信息，協助凍結兩個地址上超過 3.44 億美元 USDT。次日，OFAC 將這些地址列為伊朗中央銀行的數字貨幣標識，該制裁條目與伊斯蘭革命衛隊聖城旅及真主黨相關聯。2026 年 7 月，財政部將指定範圍擴大至另外四個 TRON 地址，四個錢包中超過 1.3 億美元 USDT 被凍結。Tether 首席執行官 Paolo Ardoino 表示，USDT 不是受制裁行為者、恐怖組織或犯罪網絡的避風港，公共區塊鏈使當局能夠看到資金流動，Tether 可在執法部門提供可信信息時採取行動。Tether 還稱，其與 67 個國家超過 340 家執法機構合作，錢包凍結政策已與 OFAC 特別指定國民名單對齊。

ChainCatcher 消息，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）宣布制裁德黑蘭加密交易所 BitBank，稱該平台向伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）轉移了數億美元比特幣。OFAC 稱，BitBank 由今年 1 月已被指認的伊朗金融家 Babak Zanjani 控制，後者於 6 月至 7 月間利用該平台完成轉帳，此次指認依據第 13902 號行政令作出。制裁還覆蓋 BitBank 軟體開發方 Pishtaz Simorgh 及其母公司 Dot One 的三名高管。美國財政部長貝森特表示，利用加密貨幣為伊朗政權融資並未超出 OFAC 的管轄範圍。OFAC 還稱，德黑蘭出售霍爾木茲海峽通行安全的 Hormuz Safe 機構自 6 月起經 BitBank 轉交所收款項，該機構已於 7 月被制裁。OFAC 未公布相關錢包地址。

ChainCatcher 消息，据區塊鏈數據分析公司 Bitrace 監測，另一頭部交易擔保平台"福利來擔保"已於昨晚開始清退所有洗錢類公群商戶，清退範圍包括俗稱"卡接回 U"和"現金車"的非法實體。Bitrace 表示，福利來擔保運營的"福利來錢包"目前正出現快速資金外流。自美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）正式宣布制裁 Xinbi Guarantee 以來，該錢包已記錄到 930 萬 USDT 流出。Bitrace 此前稱，受 Xinbi Guarantee 遭制裁影響，其曾秘密部署的子擔保平台出現異常資金外流，大量擔保商戶正在迅速退出相關市場。

ChainCatcher 消息，美國財政部本週宣布，將伊朗數位資產行業納入其長期用於制裁石油、銀行和金融行業的同一制裁框架體系，進一步收緊伊朗利用加密貨幣規避制裁的行為。這一行動是名為"Operation Economic Outcast"（經濟放逐行動）的一部分，被稱作針對伊朗的"經濟 D-Day"，也是加密貨幣企業全球風險的一次重大升級。根據新行動，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）有權對任何地點的個人實施制裁。OFAC 表示，伊朗正日益將加密貨幣作為逃避制裁的首選工具，支持與伊斯蘭革命衛隊和伊朗政權內部人士相關的交易。外國交易所、場外交易櫃台、支付處理商和基礎設施提供商若明知故犯地支持伊朗數位資產行業交易，將面臨被列入制裁名單以及失去美國金融體系准入的風險。OFAC 還制裁了伊朗情報與安全部（MOIS）內一個被指控代表伊朗攻擊美國關鍵基礎設施的團體成員，並公布了其錢包地址。該團體聯合負責人 Behzad Mesri 及成員 Keyvan Fayyaz Ghareh Blagh 和 Arman Kahzadian 的比特幣及其他加密地址均被列入制裁名單。此前彭博社報導伊朗已為航運公司推出比特幣支持的保險服務，美國也在 7 月凍結了與伊朗政權相關的加密資產，其中大部分為 Tether 穩定幣。

ChainCatcher 消息，据 i24NEWS 報導，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）對波斯灣海事保險公司和 HormuzSafe 海事服務管理局實施制裁，這兩家公司為通過霍爾木茲海峽的商業船隻提供經伊朗伊斯蘭革命衛隊批准的保險政策，並接受比特幣等數字資產支付以規避制裁。OFAC 還制裁了八艘運輸伊朗原油和石油產品的影子艦隊船隻及其所屬公司，包括 Well Sail、Lily、Al Salmi、Breeze V、Natsumi、Crystal、Nireta 和 Yehope。自今年年初以來，OFAC 已制裁了 100 多艘與伊朗影子艦隊有關的船隻。

ChainCatcher 消息，据 Livecoins 報導，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）於 7 月 13 日宣布新一輪制裁，凍結與古巴政權相關的 13 個加密貨幣錢包及信託基金，涉及 Tron（TRX）、Litecoin（LTC）、Dogecoin（DOGE）、Solana（SOL）、Dash（DASH）、Zcash（ZEC）等多條鏈上地址，此外還涉及比特幣和以太坊資產。被制裁對象包括烏克蘭公民 Dmytro Rashevskyi、白俄羅斯居民 Yevgeniy Vladimirovich Silayev，以及古巴革命戰士協會、古巴旅遊部等多家古巴國有機構。OFAC 同步發布 FAQ 1262，建議所有美國公民立即終止與上述制裁名單實體的一切往來。

ChainCatcher 消息，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）將 134 個屬於恐怖組織 ISIS-K 的加密貨幣錢包地址列入特別指定國民制裁名單。穩定幣發行商 Tether 已凍結了其中 131 個波場地址的資金，其餘 3 個被制裁的地址位於門羅幣網絡。自 2023 年以來，這 131 個波場地址共收到超過 140 萬美元的加密貨幣捐款，並向外發送了超過 88 萬美元。

ChainCatcher 消息，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）宣布制裁兩個與錫那羅亞販毒集團相關的洗錢網絡，涉及十餘名個人及實體。其中一個網絡被指負責將芬太尼及其他毒品銷售所得現金轉換為加密貨幣，並轉移至墨西哥錫那羅亞集團高層。OFAC 表示，該網絡通過美國境內現金收取、加密貨幣轉帳以及與"Los Chapitos"派系相關的墨西哥經紀人進行洗錢。"Los Chapitos"由"矮子"古茲曼之子 Ivan 與 Alfredo Guzman Salazar 控制。被制裁對象包括涉嫌負責洗錢網絡的 Armando de Jesus Ojeda Aviles，以及另一販毒與洗錢組織負責人 Jesus Gonzalez Penuelas。OFAC 稱，該組織會在美國收集大量現金，再兌換為加密貨幣並轉回墨西哥。根據制裁措施，相關個人及實體在美國境內的資產將被凍結，美國公民及企業也被禁止與其進行交易。

ChainCatcher 消息，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）表示，已注意到伊朗對航運發出的威脅，以及要求通過國際霍爾木茲海峽支付"通行費"以獲得安全通行的行為。這些要求可能包括多種支付方式，如法幣、數字資產、抵銷安排、非正式互換或其他實物形式支付，例如向伊朗紅新月會、Bonyad Mostazafan 基金會或伊朗使館帳戶進行名義上的慈善捐贈。OFAC 發布此警示，提醒美國及非美國主體，向伊朗政權支付相關費用或尋求通行保障存在制裁風險，且不論支付方式為何。根據美國制裁規定，美國主體及其控股或控制的海外實體通常被禁止與伊朗政府進行交易，包括提供或接受服務，除非獲得豁免或授權。同時，美國主體亦被禁止與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）進行交易，該組織被列入多項制裁清單並被認定為外國恐怖組織。美國主體還通常不得與伊朗數字資產交易平台進行交易，這些平台被視為受制裁的伊朗金融機構。此外，非美國主體若與伊朗政府或 IRGC 進行未經授權的交易，也可能面臨制裁風險，包括對相關金融機構實施"二級制裁"，限制其進入美國金融體系。與受制裁的伊朗數字資產交易平台開展業務亦可能被視為支持伊朗受制裁金融體系而遭制裁。若相關交易導致美國主體（如保險公司、再保險機構或金融機構）違反制裁規定，非美國主體還可能面臨民事或刑事責任。

ChainCatcher 消息，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）宣布，對柬埔寨參議員 Kok An 實施制裁，指控其控制遍布全國的"詐騙園區"，通過加密投資詐騙騙取美國受害者資金。根據 OFAC 週四發布的聲明，除 Kok An 外，還有 28 名個人及實體被列入制裁名單，均被認為與其詐騙網絡有關。該網絡被指以"高回報投資"為誘餌，誘導受害者發送加密資產。此次行動緊隨柬埔寨警方對邊境城市波貝（Poipet）兩處詐騙中心的突襲。此前，Kok An 已被指控在該地區運營詐騙據點。OFAC 表示，詐騙分子通常通過建立"友誼"或"戀愛關係"獲取受害者信任，再引導其參與所謂的加密投資平台，從而騙取資金，累計涉案金額達數百萬美元。值得注意的是，部分參與詐騙活動的人员本身也是人口販運受害者，被迫在暴力威脅下從事違法行為。OFAC 指出，這些詐騙中心通常設在賭場或改造後的辦公園區內，不僅用於洗錢，還成為針對美國公民實施詐騙及侵犯人權的據點。此外，監管機構還同步查封了超過 500 個用於實施加密投資詐騙的虛假網站域名，顯示出美國對相關犯罪活動的打擊力度正在進一步加強。

ChainCatcher 消息，Galaxy Digital 研究主管 Alex Thorn 在 X 平台發文表示，美國財政部海外資產控制辦公室（ OFAC ）制裁名單（ SDN 名單 ）歷史上共涉及 518 個比特幣地址，累計接收 249,814 枚 BTC 、發送 239,708 枚 BTC ，目前淨持有約 9,306 枚 BTC ，按當前市價約合 7.07 億美元。Thorn 同時表示，OFAC 制裁僅是美國攔截非法資產的手段之一，《 CLARITY 法案 》將進一步擴大財政部相關權力。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美國財政部旗下金融犯罪執法網絡（FinCEN）與外國資產控制辦公室（OFAC）將聯合發布擬議規則，要求穩定幣發行商建立完善的反洗錢與制裁合規體系，具體措施包括凍結、攔截和拒絕可疑交易，並遵守《銀行保密法》相關規定。規則強調以效果為導向，認為金融機構最了解自身風險，建立健全合規體系的發行商通常可免於執法行動。此舉旨在落實去年通過的《GENIUS 法案》，該法案預計於 2027 年全面生效。

ChainCatcher 消息，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）宣布對 6 名個人和 2 個實體實施制裁，指控其參與由朝鮮策劃的 IT 工人欺詐計劃，該計劃所得收入用於資助朝鮮武器項目。被制裁實體包括朝鮮企業 Amnokgang Technology Development Company 及越南企業 Quangvietdnbg International Services Company Limited，後者 CEO Nguyen Quang Viet 被指控通過加密貨幣為該網絡洗錢 250 萬美元。Do Phi Khanh、Hoang Van Nguyen、Yun Song Guk、Hoang Minh Quang 及 York Louis Celestino Herrera 也因涉嫌參與該網絡被制裁。該欺詐網絡在朝鮮、越南、老撾及西班牙運營。制裁措施凍結上述人員及實體在美全部資產，並禁止其與美國進行任何金融交易或商業往來。OFAC 同時將以太坊和 Tron 網絡上的 21 個加密貨幣地址列入制裁名單。Chainalysis 表示，朝鮮 IT 工人欺詐計劃依賴竊取的身份和虛構的身份信息在全球企業中獲取職位，並可能在公司網絡中植入惡意軟件以竊取敏感信息。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）宣布對兩名伊朗人和多家位於香港及阿聯酋的公司實施制裁。這些個人和公司被指控自 2023 年以來通過加密貨幣轉移超過 1 億美元的非法石油銷售資金，資金流向伊朗伊斯蘭革命衛隊-聖城旅（IRGC-QF）和國防部武裝部隊後勤部（MODAFL）。此次制裁是美國打擊伊朗"影子銀行"系統的一部分，該系統通過空殼公司和加密貨幣交易所洗錢。以色列此前也對與 IRGC 相關的 187 個加密錢包進行了制裁。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，紐約南區聯邦法官 Katherine Polk Failla 裁定，禁止在即將開庭的 Tornado Cash 開發者 Roman Storm 案審判中討論美 OFAC 對該隱私工具的制裁歷史。法官認為，向陪審團解釋 2022 年實施、2023 年 3 月撤銷且被德州法院裁定非法的制裁過程將造成"思維混亂"，但保留若出現關鍵證據可重新討論的可能性。

ChainCatcher 消息，Bitget 鏈上交易（Onchain） 上線 Solana 及 BNB Smart Chain 生態的 MEME 代幣 Z、noface、Crocs。用戶在鏈上交易板塊即可開啟交易。Bitget 鏈上交易（Onchain） 旨在無縫連接 CEX 與 DEX，為用戶提供更加便捷、高效、安全的鏈上交易體驗。用戶可直接使用 Bitget 現貨賬戶（USDT/USDC）交易鏈上熱門資產。目前已支持 Solana（SOL）、BNB Smart Chain（BSC）與 Base 等熱門公鏈。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美國德克薩斯西區地方法院作出終審裁決，認定財政部海外資產控制辦公室（OFAC）對 Tornado Cash 的制裁違法，永久禁止其對該混幣器實施制裁。這標誌著持續兩年的法律糾紛終以隱私協議方勝訴告結。法院文件顯示，儘管 OFAC 已於 2024 年 3 月主動將 Tornado Cash 移出制裁名單，但法官 Robert Pitman 指出其保留未來重新制裁的意圖，並強調"第五巡迴上訴法院的裁決要求必須執行"。本案六名原告律師曾指控 OFAC 試圖通過技術性操作逃避司法審查。值得注意的是，Tornado Cash 兩名開發者 Roman Storm 和 Roman Semenov 仍面臨美國司法部的刑事指控，後者目前仍在 OFAC 制裁名單上。該裁決僅針對協議本身，不涉及對開發者的司法程序。