chainalysis

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國聯邦法官駁回了 Celsius 訴訟管理人針對區塊鏈分析公司 Chainalysis 提起的大部分指控，但允許其中一項繼續推進。紐約南區聯邦地區法官 Margaret Garnett 於週二作出裁定，拒絕 Chainalysis 撤銷該項教唆指控的請求，認定起訴書充分主張 Chainalysis 知曉 Celsius 於 2020 年發布的一份新聞稿包含虛假陳述，並協助傳播了這些內容。法院同時以不得再訴的方式駁回了另外 12 項指控，禁止原告在本案中修改；另有 3 項消費者保護類指控以可再訴方式駁回，原告須在 10 月 20 日前修改或告知法院不再修改。該訴訟由 Blockchain Recovery Investment Consortium（BRIC）提起，其作為 Celsius 破產財產的訴訟管理人與追償管理人，代表 Celsius 及部分前客戶主張權利。Chainalysis 向 Cointelegraph 表示不予置評。案件核心圍繞一筆 33 億美元的"審計"。2020 年，Celsius 借助 Chainalysis 的 Reactor 軟體計算其管理資產規模，並將結果對外公布為審計。根據法院概述的起訴書，Celsius 一名高管最初用 Reactor 計算出約 11.8 億美元資產，後因方法調整，該數字升至約 33 億美元。

ChainCatcher 消息，美國財政部海外資產控制辦公室 OFAC 對與 Tren de Aragua 相關的 ATM 網絡實施制裁，並將七個 Tron 地址列入制裁名單。區塊鏈分析公司 Chainalysis 表示，上述錢包的交易對手曾接觸過墨西哥和哥倫比亞販毒集團以及委內瑞拉洗錢者所使用的洗錢網絡。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，英國皇家檢察署依據《2002 年犯罪收益法》取得沒收令，要求現年 44 歲、來自布里斯托爾的前英國國家打擊犯罪局（NCA）官員 Paul Chowles 償還 1,810,678.93 英鎊，約合 240 萬美元。該筆款項與其盜取的 50 枚比特幣相關，這些比特幣在 2017 年被他拿走時價值約 6 萬英鎊，即約 7.7 萬美元。50 枚比特幣中的 30 枚已被追回，皇家檢察署將兩個金額的差額歸因於比特幣自 2017 年以來的升值。Chowles 曾參與 NCA 對暗網市場 Silk Road 2 的調查，負責分析並從涉案設備中提取加密貨幣。2017 年 5 月，他分兩天把屬於 Thomas White 儲備錢包的 50 枚比特幣轉出，拆分為小額後經比特幣混幣服務 Bitcoin Fog 轉移，並透過 Cryptopay 與 Wirex 借記卡在 279 筆交易中套現，共計 144,580 英鎊。多年來該盜竊一直被歸咎於 White，他始終否認，到 2021 年底這批失蹤的比特幣被列為無法追蹤。2022 年搜查 Chowles 住所時發現存有私鑰的設備，默西塞德郡警方在 Chainalysis 協助下追蹤到資金流向。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，據 Chainalysis 數據顯示，截至 2026 年 6 月的過去一年間，新加坡加密貨幣經濟活動同比增長 55.4%，規模達到 2840 億美元，在該區域整體收縮之際重回中亞、東南亞與大洋洲最大加密經濟體的位置。增量主要由機構平台貢獻，此類活動大幅增長 94% 至 600 億美元，且集中在少數做市商、場外交易公司和機構經紀商手中。同期，上述區域的加密經濟總量下滑 6.8%。Chainalysis 指出，新加坡機構生態的增長十分集中，主要體現在既有平台的大額成交上，而非眾多新服務的進入。與此同時，新加坡一面收緊加密監管，一面推進代幣化、穩定幣與數字資產結算。2025 年，新加坡金融管理局（MAS）要求向境外客戶提供服務的本地加密公司必須獲得牌照或退出市場，StraitsX 首席執行官 Tianwei Liu 認為這一舉措抑制了投機活動，讓銀行與大型企業在生產中應用區塊鏈的比例提高。MAS 也藉助 BLOOM 計劃開展合規穩定幣與代幣化銀行存款試點，Ripple 於 3 月 25 日加入，測試以 RLUSD 進行跨境貿易結算。菲律賓、泰國與越南則以小額 P2P 轉帳見長。Chainalysis 統計顯示，三國合計發生 540 萬筆金額低於 1 萬美元的境內外點對點轉帳，占全球同類交易的 14.4%，但其僅占全球加密經濟的 2.5%；

ChainCatcher 消息，Chainalysis 數據顯示，跨境穩定幣資金流動同比增長 77.5%，整體規模擴大的同時，資金流向仍高度集中。Chainalysis 識別出 4,708 條新增的國家間轉帳路徑，但這些新路徑僅承載約 26.4 億美元，在 2203 億美元的統計總額中占比較小，表明穩定幣跨境流動依舊由少數主要通道主導。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，据區塊鏈分析公司 Chainalysis 第七份年度 Geographies 報告，截至 2026 年 6 月 30 日的 12 個月內，全球加密經濟活動規模僅收縮 1.6%，從 9.5 萬億美元降至 9.4 萬億美元。同期加密市場總市值下跌約 50%，縮水 2.1 萬億美元，為 2022 年以來最嚴重的加密熊市。報告稱，經濟活動降幅遠小於市值跌幅。資金流向呈現分化。流入交易所、DeFi 協議及其他加密服務的資金下降 4.3% 至 8.9 萬億美元；國內 P2P 轉帳激增 302.9% 至 2287 億美元；跨境穩定幣流量增長 77.5%，從 1242 億美元升至 2203 億美元。Chainalysis 稱其跨境統計偏保守，因排除了無法確認收發雙方國家的轉帳，並指出這部分增長來自平均約 3000 美元的支付，規模遠未達到機構級別，更符合個人向供應商付款、跨境匯款或轉移儲蓄等日常用例。穩定幣在市值下跌期間的保值能力優於其他加密資產，全球鏈上餘額從 2025 年 9 月的 8600 億美元降至 2026 年 6 月的 4400 億美元，而穩定幣餘額在該期間維持於 980 億至 1090 億美元之間。

ChainCatcher 消息，Chainalysis 發布《加密稅務報告：特定國家數據》，估計全球加密相關應稅活動規模約 4,570 億美元，涵蓋交易收益、鏈上收入和數字支付。報告稱，其利用鏈上數據按地區和國家映射這些活動，為稅務機關提供本轄區內潛在應稅活動的地理定位視圖。其中，穩定幣支付流是規模最大、全球分布最廣的類別。報告還分析了跨境通道及其對直接稅和間接稅義務的影響，並展示鏈上情報如何幫助稅務機關識別高價值、高風險錢包，以確定執法重點。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，Chainalysis 報告顯示，過去 12 個月攻擊者在公共區塊鏈上存儲惡意軟體指令或基礎設施資訊的次數激增 420%，國家背景黑客每季度貢獻約三分之二的新增活動。Chainalysis 將此前未歸因的 Tron、Aptos 與 BNB Smart Chain 活動關聯至朝鮮背景組織 UNC5342。報告指出，Tron 與 Aptos 交易中的編碼指針將受感染設備導向同一筆 BSC 交易，其中包含加密的伺服器地址與配置數據，用於連接遠程訪問和數據竊取基礎設施。公共區塊鏈上的資訊在域名、伺服器或代碼倉庫被關閉後仍可訪問，提升了惡意軟體活動的持久性。2025 年朝鮮黑客曾使用類似技術 EtherHiding 將竊幣代碼植入智能合約。此外，自 2025 年 7 月以來惡意區塊鏈寫入量增長 440%，當時高容量開源中國 AI 模型開始具備生成惡意代碼的能力。Chainalysis 網路犯罪研究負責人 Eric Jardine 表示發現明確的時間點關聯，但無法證明攻擊者使用了這些模型。Chainalysis 還識別出疑似與伊朗情報部有關聯的威脅行為者，將編碼命令與控制路由數據寫入比特幣區塊鏈，並向與中本聰有歷史關聯的知名地址發送小額付款，該地址與攻擊者無關，僅作為受感染設備獲取更新指令的永久公共位置。

ChainCatcher 消息，區塊鏈分析公司 Chainalysis 估算，法國 2025 年潛在應稅加密貨幣活動達 94 億美元，其中支付 52 億美元、資本利得 25 億美元、挖礦及質押收入 17 億美元。法國納稅人 2024 年度僅申報 3.68 億歐元淨收益，涉及約 2.4 萬人，較上一年度約 7700 人及 1.508 億歐元有所增加。Chainalysis 表示，部分國家加密貨幣稅務不合規率可能超過 90%。歐盟第八版行政合作指令 DAC8 已於 2026 年 1 月 1 日生效，要求加密服務商收集用戶身份及交易數據。成員國稅務機關將於 2027 年 9 月 30 日起跨境交換相關記錄；CARF 目前覆蓋全球潛在應稅鏈上活動約 14%。

ChainCatcher 消息，區塊鏈分析公司 Chainalysis 已向美國聯邦索賠法院提起訴訟，指控美國移民與海關執法局（ICE）將一份價值 9460 萬美元的獨家合同非法授予競爭對手 TRM Labs。該合同為國土安全任務部隊調查提供取證軟體與支持服務，履行期為 2026 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日，Chainalysis 稱這是美國政府迄今授予的最大區塊鏈分析合同。Chainalysis 在訴狀中指出，ICE 於 5 月 28 日發布信息徵詢函（RFI），其中包含 18 個問題，涉及專有詐騙受害者資料庫、AI 代理資料檢索、自動通知虛擬資產服務商（VASP）執行自願凍結以及與穩定幣發行方合作等能力。但不到兩週後發布的最終需求聲明（Statement of Need）中，大量 RFI 要求並未出現，而 ICE 的市場研究卻依據 RFI 標準認定 Chainalysis 無法滿足需求。Chainalysis 還指出，RFI 中未提及的"性勒索"反而成為需求聲明的三大任務領域之一，且部分要求與 TRM 專有產品架構高度吻合。Chainalysis 聲稱其是唯一提交能力聲明的公司，但 ICE 次日即完成市場研究，認定 TRM 是唯一能滿足全部需求的供應商，且未向其提出任何追問。

ChainCatcher 消息，Chainalysis 最新報告顯示，2025 年全球鏈上潛在應稅加密活動規模至少達 4570 億美元，而經濟合作與發展組織（OECD）的加密資產報告框架（CARF）僅覆蓋其中約 14% 的鏈上應稅活動。報告估算，美國貢獻約 1126 億美元，北美地區以 1346 億美元居首，歐盟以 1251 億美元緊隨其後。該估算涵蓋已實現收益、挖礦、質押和借貸等產生的收入，以及以加密資產計價的支付，但不包括中心化交易所內部的交易活動。CARF 於 2026 年 1 月 1 日起在包括英國和歐盟在內的 48 個司法管轄區啟動數據收集，要求符合條件的加密平台收集客戶及稅務居民信息，並向國內稅務機關報告交易數據，以便跨境共享。報告指出，CARF 以加密中介機構為核心的設計是造成覆蓋缺口的主要原因。曾參與 CARF 制定的前 OECD 顧問 Colby Mangels 表示，該框架圍繞以加密交易為業務的中介機構設計，因此大量去中心化金融活動因缺乏中心化運營方或托管關係而處於報告範圍之外。Mangels 稱，稅務機關正關注反洗錢監管進展，包括 DeFi 平台或其運營方何時應被視為受監管的加密服務提供商。

ChainCatcher 消息，數據顯示全球潛在應稅加密活動達 4570 億美元，其中 CARF 框架僅能覆蓋約 14% 的資金流動。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，區塊鏈分析公司 Chainalysis 公布 "燈塔行動"（Operation Lighthouse）成果：該跨國專項行動圍繞兒童性虐待材料（CSAM）相關犯罪網絡，調查了 29,120 個加密貨幣地址及數字標識符，覆蓋超過 100 個明網與暗網平台、論壇和分發網絡，產生 14,300 條調查線索，並發現逾 7,700 個可疑賬戶及分布在 125 個國家的關聯嫌疑人。該行動由美國國家網絡取證與培訓聯盟在紐約組織，至少有 9 家執法機構、13 家以上私營機構及非營利組織參與，包括歐洲刑警組織、澳大利亞聯邦警察、加拿大皇家騎警和英國國家打擊犯罪局。Chainalysis 表示，相關線索後續或轉化為賬戶限制、逮捕及起訴，執法結果預計將持續至 2027 年，並計劃將該協作模式擴展至其他加密犯罪活動。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，Chainalysis 組織了一場名為"燈塔行動"（Operation Lighthouse）的多日行動，利用區塊鏈情報調查傳播兒童性虐待材料的網絡。該行動以紐約國家網絡犯罪取證與培訓聯盟為總部，與歐洲刑警組織、澳大利亞聯邦警察、加拿大皇家騎警及英國國家犯罪署等全球執法機構合作。行動調查了超過 2.9 萬個加密貨幣地址和數字標識，鎖定 100 多個相關論壇和樞紐，生成了超過 1.4 萬條調查線索，嫌疑人分布於 125 個國家，其中部分為已登記的性犯罪者。多家加密企業參與其中，包括支付公司 Block，以及互聯網觀察基金會等非營利機構。幣安反兒童性剝削高級項目經理 Gavin Sather 表示，區塊鏈的透明性使得犯罪分子難以長期隱藏其罪行。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，區塊鏈取證公司 Chainalysis Government Solutions 於 7 月 27 日向美國聯邦索賠法院提起採購抗議，反對美國移民與海關執法局（ICE）以單一來源方式，將一份約 9460 萬美元合約授予競爭對手 TRM Labs。該合約期限為 2026 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日，涉及區塊鏈取證軟體及支援服務，用於國土安全特遣隊調查詐騙、網路犯罪和性勒索案件。Chainalysis 認為，ICE 的決定武斷且不合理。TRM Labs 於 7 月 28 日作為介入被告加入案件，與美國政府共同維護該合約。法院允許 Chainalysis 暫時封存訴狀，口頭辯論定於 9 月 2 日舉行；ICE 稱其在約 6 天市場調研後認定，8 家響應企業均無法滿足要求。

ChainCatcher 消息，Chainalysis Government Solutions 就一份獨家合同向美國聯邦索賠法院起訴美國政府。Chainalysis 稱，國土安全部/移民及海關執法局 (DHS/ICE) 跳過了正常的競爭程序，直接將工作授予了 TRM Labs。他們請求法院阻止這一行為。TRM Labs 已作為介入方加入訴訟，為該合同的授予進行辯護，口頭辯論定於 9 月 2 日舉行。美國聯邦索賠法院負責審理針對美國政府的全國性索賠案件，通常涉及合同糾紛和投標抗議。Chainalysis 與 TRM Labs 均在銷售區塊鏈分析工具，供政府機構追蹤加密貨幣交易，如今正在法庭上爭奪政府業務。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，Chainalysis 最新報告顯示，2026 年上半年加密貨幣持有者遭遇的暴力搶劫事件（指透過綁架、入室搶劫、脅迫等手段逼迫受害者轉出加密資產），已經造成超過 3000 萬美元的財產損失。按照目前發展趨勢，全年損失規模有可能超過 2025 年 5800 萬美元的歷史記錄。報告提到，法國已經成為這類襲擊的高發地區，法國稅務部門發生的高淨值加密投資者信息洩露事件，進一步拓寬了犯罪分子的目標選擇範圍是誘因之一。Chainalysis 同時表示，該類暴力犯罪越來越多地波及受害者家屬，入室搶劫與綁架案件的占比也在持續走高。

ChainCatcher 消息，Chainalysis 于 X 平台發文表示，Coldcard 黑客攻擊對加拿大 Bitcoin 持有者尤其具有破壞性。我們對攻擊者和受害者的分析發現，加拿大 BTC 持有者承擔了 25% 的可歸因損失。根據 Galaxy Research 歸集估計，損失高達 1.1 億美元，我們分析了此次持續黑客攻擊的地理分佈。澳大利亞、美國和泰國地區的用戶也出現了重大損失。

ChainCatcher 消息，据 Chainalysis 報告，2026 年世界杯自 1 月以來累計帶動鏈上預測市場交易量達 200 億美元，另有自 2025 年 5 月以來 2400 萬美元的數字藏品交易量。其中賽事舉辦的五週期間，近 40 萬個錢包與鏈上預測市場互動，產生約 57 億美元交易量，世界杯相關市場約占同期預測市場總量的 63%。此外，FIFA 官方數字藏品平台 FIFA Collect 允許約 10 萬名球迷透過數字資產兌換比賽門票，其嚴格的 KYC 流程使得該平台相比去中心化預測市場幾乎未接觸非法資金。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，新加坡警方反詐騙中心和網絡調查部門在 2026 年 4 月 16 日至 5 月 31 日的六週聯合反詐騙行動中，與 Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX 和 Upbit 合作，通過 Chainalysis 和 TRM Labs 的區塊鏈分析工具識別潛在詐騙受害者，並通過電話和現場方式進行超過 145 次定向干預，阻止潛在損失超過 420 萬美元。Coinbase Singapore 於 7 月 10 日在 X 發文稱，其與新加坡警方合作阻止 145 人以上因詐騙損失合計超過 420 萬美元。新加坡警方表示，將繼續與加密貨幣交易所及其他私營部門合作打擊網絡犯罪。