詐騙

ChainCatcher 消息，美國證券交易委員會（SEC）在紐約提起兩起訴訟，指控 Cryptoaiml 與 TSAI 涉嫌以 AI 交易為名實施詐騙，涉案金額約 1500 萬美元。兩起訴訟稱，投資者被展示了虛構的盈利數據，並在嘗試提現時被要求追加更多資金。

ChainCatcher 消息，自稱"加密之王"的 Aiden Pleterski 涉嫌加密貨幣詐騙一案的刑事審判將於 10 月 5 日在加拿大安大略省高等法院開庭。他被指控在 2021 年至 2022 年間，通過虛假承諾"精明的投資帶來高額週度利潤"向投資者募集資金，詐騙金額約 3000 萬美元。加拿大當局已於 2024 年 5 月對其提起欺詐和洗錢指控。據 CBC 新聞報導，Pleterski 未能獲得延期審理以便聘請律師，預計將自行出庭辯護。庭審預計持續約四週，僅欺詐指控一項若罪名成立，最高可判處 14 年監禁。2022 年 12 月，數名男子（其中部分據稱為該騙局的受害者）涉嫌綁架並折磨 Pleterski 三天，威脅其本人及家人安全，並強迫他錄製視頻講述自己在涉嫌詐騙中的角色。Pleterski 是 2022 年市場下行期間面臨刑事指控的眾多知名加密貨幣行業人士之一，已破產的 FTX 和 Celsius 高管此後也在美國面臨指控。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，英國金融行為監管局（FCA）獲得法院命令，要求兩名虛假加密投資詐騙案件涉案人員共同償還 851,402 英鎊，並計劃將這筆資金返還給受害者。至少 65 名投資者共損失 154 萬英鎊，此次追回金額約為其中一半。

ChainCatcher 消息，DyorSwap 官方發布公告稱，團隊此前識別出的所謂 "GIWA 主網" 實際上是由詐騙者設立的假鏈。該假網絡使用了正確的 GIWA 鏈 ID（9134），使其在初步驗證階段顯得合法。團隊同時識別出相關社區中若干可疑消息及個人，可能與本次事件存在關聯。公告稱，經由該欺詐性跨鏈橋已造成重大損失。DyorSwap 表示正在立即採取三項措施：一是聯繫專業安全團隊，開展進一步的鏈上追蹤，並調查涉及的地址、交易與資金流向；二是保存所有相關證據，包括聊天記錄、RPC 信息、跨鏈橋地址及鏈上交易；三是籌備動用國庫資金補償受影響的用戶，資格標準、損失驗證流程、補償範圍及詳細計劃將在調查與驗證流程完成後公布。DyorSwap 強調，在另行通知之前，用戶請勿使用任何非官方的 GIWA 主網 RPC、跨鏈橋或合約，也請勿向任何相關地址發送資金。官方對此次事件中受影響的每一位用戶深表歉意，並表示後續更新將儘快發布。

ChainCatcher 消息，北京石景山警方近日成功攔截一起新型跨境電信詐騙案，凍結涉案資金 78 萬元並返還受害人。案件中，53 歲劉先生在國外陪讀期間接到境外詐騙電話，騙子冒充國內警方，偽造其涉嫌洗錢等虛假案情，誘導其向國內家人緊急要錢轉帳。資金隨後被轉入其他兩名境外中國留學生帳戶。經查，這三人同為同一詐騙團伙受害人，呈現「一案多騙、受害人互為洗錢工具」特徵。騙子先向部分受害人帳戶轉入資金，再脅迫其兌換 U 幣協助轉移，隱蔽性強、跨境鏈路複雜。民警通過耐心勸阻成功「喚醒」受害人，避免更大損失。

ChainCatcher 消息，美股 BNB 財庫公司 Nano Labs 發布風險提示稱，其創始人 Jack 孔個人 X 帳號已被盜用，近期該帳號發布的代幣及人工智慧交易模型相關內容均非本人或公司授權。公司強調，未發行或背書任何相關代幣項目，提醒用戶勿點擊可疑連結、向相關合約轉帳或輕信私信，謹防詐騙。

ChainCatcher 消息，微信安全中心發布關於打擊傳銷、詐騙等違法活動組織者及推廣者的治理公告。近期部分黑灰產帳號假借"國家項目"、"民族資產解凍"以及"區塊鏈虛擬幣、穩定幣"等名義，以高額回報為誘餌誘導用戶入群並實施傳銷式"拉人頭"裂變，隨後通過偽造鏈接誘導用戶輸入帳號密碼、下載涉詐仿冒 App，最終實施財產詐騙或盜號二次欺詐。微信官方表示，一經核實將依據相關法規與平台規範，對違規帳號視情節嚴重程度採取階梯式處罰，包括封禁社群功能、限制功能使用及永久封號等，並提醒用戶警惕打著區塊鏈旗號但無實質技術與應用的龐氏騙局，切勿參與繳納入門費、發展下線及下載非官方渠道應用。

ChainCatcher 消息，据荷蘭警察局（politie.nl）報導，荷蘭東部警方逮捕兩名男子，涉嫌使用偽造 EURC 加密貨幣在二手平台 Marktplaats 上購買多塊勞力士手錶。受害者收款後發現所獲代幣實為偽造、毫無價值。案件經電視節目《Plaats Delict》曝光後，警方透過觀眾舉報鎖定嫌疑人，兩名男子分別為來自 Geleen 的 24 歲男性及來自 Leiden 的 45 歲男性。搜查中，前者住所發現槍支及毒品，已被羈押 14 天；後者雖已釋放，仍為在案嫌疑人。警方提醒公眾謹慎對待加密貨幣支付，避免使用不熟悉的支付方式。

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 報導，西班牙國民警衛隊和國家警察分別破獲兩起涉加密貨幣犯罪案件，共抓獲或鎖定 48 名涉案人員。其中，一個龐氏騙局導致 113 名投資者損失約 32.7 萬歐元；另一犯罪網絡通過網絡釣魚、虛假租房廣告等方式實施詐騙，並將非法所得兌換為加密資產以規避追蹤，造成逾 43 萬歐元損失。

ChainCatcher 消息，据鏈上偵探 Specter 監測，該活動的攻擊者透過 YouTube 視頻提供所謂套利機器人教程及代碼，並引導受害者使用仿冒 Remix 的開發介面編譯和部署合約。攻擊者註冊包含 "Uniswap" 的 ENS 名稱，將相關地址偽裝為合法 DeFi 活動的入帳來源，使受害者誤以為部署的套利機器人正透過 Uniswap 獲利。受害者向合約注入自有資產後，資金被攻擊者轉走。攻擊者目前似乎仍在活躍，並在兩個地址中持有相當部分被盜資金。

ChainCatcher 消息，區塊鏈情報公司 TRM Labs 在 9 月 14 日發布的報告中披露，虛假的 YouTube 教程以 AI 構建加密套利機器人為誘餌，誘導 224 名受害者自行部署並資助惡意智能合約，導致 274.6 ETH 被盜。TRM 共識別出 234 個由受害者部署的合約，資金最終流入 6 個由操作者控制的收款地址，被盜 ETH 在轉帳時價值約 51.7 萬美元，單筆損失中位數為 1 ETH。與常見的錢包盜取攻擊不同，該騙局不涉及釣魚連結、偽造域名或惡意授權提示，受害者自行選擇教程、複製代碼、部署合約並從自己的錢包充值，每一步都由本人授權，因此錢包安全警告與釣魚黑名單均無法觸發。TRM 發現 9 個幾乎相同的 YouTube 教程偽裝成不同創作者發布，視頻使用 AI 生成的虛擬主播與配音，承諾用 Claude 構建全自動加密交易機器人，並引導受害者訪問由操作者控制的編譯器網站，其中一些介面模仿了常用的 Remix 開發環境。在 TRM 分析的一個變體中，後台腳本會丟棄受害者粘貼的源代碼，並從操作者伺服器獲取另一份合約，螢幕上顯示的乾淨代碼從未上鏈。被替換的合約接受存款，並在受害者按下 Start 或 Withdraw 時，將超過 0.05 ETH 的餘額轉給操作者，合約中不含任何套利邏輯或 AI 功能。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，MetaMask 宣布在移動應用和瀏覽器擴展中推出新錢包保護功能，針對相似地址、投資與殺豬盤詐騙以及首次轉帳對象添加警告，並在移動端和瀏覽器擴展提供更清晰的交易確認頁面。另一項功能 Added Protection 會自動回滾與預覽不符的交易，先在瀏覽器擴展上線，移動端隨後支持。

ChainCatcher 消息，据匯港通訊報導，過去一週香港警方共接獲逾 40 宗投資詐騙案，總損失超 5000 萬港元。其中一名七旬老人經 WhatsApp 收到自稱新加坡"加密投資專家"的陌生消息，按指示開設錢包並購買 USDT、ETH 後，下載對方提供的仿冒投資 App 並將資產轉入指定地址。假 App 先顯示盈利促使其加倍投資，提現時遭拒後才發現受騙，損失逾 1300 萬港元。

ChainCatcher 消息，部分犯罪團伙以 "免費墊還信用卡" 為誘餌，招攬普通群眾提供信用卡及身份資訊，並透過虛構消費等方式清洗境外賭博、電信詐騙等非法資金，再聯繫幣商兌換為虛擬貨幣轉移至境外。

ChainCatcher 消息，据美國司法部公告，司法部詐騙中心打擊工作組與財政部針對 Xinbi Guarantee 採取協調執法行動，單日查封及限制處置逾 5200 萬美元加密資產，使該工作組累計限制處置的資產規模達到約 9.38 億美元。Tether 為本次調查提供了主動協助。司法部指控，Xinbi 是一個主要透過 Telegram 營運的非法詐騙服務市場，為詐騙團夥提供定制投資詐騙網站、洗錢服務，並招募人口販運受害者前往東南亞詐騙園區工作。執法部門已查封其 Telegram 頻道及兩個合計持有約 1200 萬美元的加密錢包，並限制處置另外 47 個相關錢包。美國財政部海外資產控制辦公室同時將 Xinbi 列為重大跨國犯罪組織，並制裁另外兩個為其提供支持的實體。該工作組還協助馬達加斯加關閉 13 個由中國犯罪團夥營運的詐騙園區，處理超過 3200 台電子設備，當地逮捕近 400 人。

ChainCatcher 消息，烏克蘭警方與國家安全局（SBU）近日捣毀了一個利用虛假投資平台竊取加密貨幣的詐騙網絡。該網絡通過偽裝成投資平台的網站，在用戶提現時誘導其連接主加密錢包並批准一筆小額測試交易，隨後利用隱藏在網站內的"錢包盜取器"自動將用戶資金轉移至運營方控制的錢包，並將受害者踢出平台。調查人員目前已確認 62 名受害者，涉案人員超過 46 名烏克蘭公民，該網絡每月竊取的資金最高可達 100 萬美元。警方表示，平台顯示的虛假盈利是騙局的一部分，運營者手動創建交易並調整用戶賬戶餘額，營造投資增長的假象。除加密貨幣外，平台還在註冊和身份核驗過程中收集受害者的護照信息、電話號碼、郵箱、登錄憑證及照片。該網絡的主要組織者是一名 25 歲的 IT 專家，招募了超過 46 名烏克蘭公民，在基輔及周邊地區運營多個辦公室，成員分工負責搭建維護虛假網站、聯繫潛在受害者及提供安保。受害者來自德國、波蘭、立陶宛、拉脫維亞、西班牙、法國、英國、加拿大、以色列等多個國家。警方追蹤到該團伙位於荷蘭的伺服器設備，並獲取了存儲在那裡的數據庫，其中包括受害者名單、加密錢包地址、涉嫌被盜金額、內部通訊及平台運營信息。烏克蘭警方與 SBU 隨後在基輔及周邊地區執行了 34 次搜查，查獲超過 100 台電腦、100 余部手機、79 張 SIM 卡、文件、現金及 15 輛車。

ChainCatcher 消息，Base 聯創 Jesse Pollak 在 X 平台發文澄清，表示其帳戶遭到攻擊，攻擊者透過與帳戶連接的第三方應用發布了詐騙代幣 ticker。Jesse 表示，目前相關帖子已被刪除，同時已移除所有第三方應用連接，並重新完全控制帳戶，提醒用戶注意安全。據被刪除帖文截圖，攻擊者在控制 Jesse Pollak 帳號後發布了名為 BASEMEME 的代幣，並將其描述為"首個有實際用途的 Meme 幣"，同時附上 o1.exchange 交易入口及合約地址。該 Meme 幣市值現報 25.7 萬美元。

ChainCatcher 消息，美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）週四發布分析與警報，將約 127 億美元的可疑金融活動與由東南亞園區運營的加密投資騙局關聯。約 1300 家機構提交了 33904 份可疑活動報告，覆蓋 2023 年 9 月至 2025 年 12 月。以加密公司為主的貨幣服務企業提交了 55% 的報告，涉及 55 億美元；銀行提交 41%，涉及 64 億美元；證券機構其餘部分為 7.845 億美元。報告數量以每月平均 10.9% 的速度增長，涉及金額增長 18%。詐騙者使用了至少 22 種數字資產，最常見的是以太坊、USDT 和 USDC。鏈上分析顯示，無論受害者最初購買何種資產，資金幾乎總是被兌換成穩定幣，且幾乎全部換成 USDT，再通過 DeFi 協議或美國以外的交易所轉移。詐騙者還跨多名受害者複用收款地址，這也是部分機構識別出該模式的方式。報告顯示約 25% 涉及老年人，與 60 歲以上人群占人口 24.4% 的比例相當，FinCEN 因此認為老年人並未被不成比例地針對。FBI 統計 2024 年美國 60 歲以上人群因詐騙損失 48 億美元。這些園區主要位於柬埔寨、老撾和緬甸，美國當局今年已查獲超過 2500 萬美元與相關騙局有關的資金。

ChainCatcher 消息，美國與英國宣布成立首個聯合執法聯盟，旨在打擊涉及加密貨幣及網絡投資詐騙的詐騙中心。美國司法部表示，哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室、英國皇家檢察署與英國國家打擊犯罪調查局已簽署諒解備忘錄，將針對共同目標展開平行調查、共享有組織犯罪集團情報，並協商具體案件的管轄起訴權。該聯盟擴展了此前由美國檢察官 Jeanine Ferris Pirro 於 2025 年 11 月發起的"詐騙中心打擊工作組"，重點針對主要位於東南亞、涉及加密貨幣投資詐騙的中國有組織犯罪網絡，此類詐騙常與人口販運和洗錢相關。工作組涵蓋 FBI、美國特勤局、國稅局刑事調查部門、國土安全調查局及司法部辦公室，並與美國財政部、國務院及私營企業合作，以瓦解詐騙行動並追回受害者資金。美國司法部指出，美國因加密貨幣投資詐騙報告的損失持續攀升，FBI 互聯網犯罪投訴中心接報的損失從 2023 年的 45.7 億美元增至 2025 年的 86.5 億美元。此前國際執法機構已展開聯合行動，4 月 29 日迪拜警方主導、FBI 與中國公安部參與的突襲行動逮捕 276 人並關閉至少 9 個加密詐騙中心。東南亞多國也在加強國內立法，緬甸軍方政府 5 月 15 日發布草案，擬對數字貨幣欺詐處以 10 年至終身監禁，若受害者因被脅迫在詐騙中心工作而死亡可判處死刑，該法案已於 7 月 28 日獲議會通過。

ChainCatcher 消息，與特朗普相關的 Real Trump Coins 否認發行、推廣或授權任何數字代幣，包括曾在其線上渠道短暫出現後崩盤的 Trump Digital GOLD 代幣，並將該推廣行為歸咎於「第三方惡意行為者」。此前，Real Trump Coins 的 X 帳號曾於週六推廣這一基於 Solana 的代幣，並引導用戶訪問 RealTrumpCoins.com 網站，相關帖子隨後被刪除，帳號現改為鏈接至另一域名 TrumpCoins.com。Real Trump Coins 在 X 平台發文稱：「Trump Coins 從未授權，也不會發行、推廣或授權任何數字代幣」，並表示正與有關部門合作調查此事。該聲明發布之際，GOLD 代幣的發行高度集中，據鏈上分析平台 Lookonchain 報告，開發者及新建錢包控制了該代幣 82.45% 的供應量，其中 15 個與團隊相關的錢包拋售了約 33 萬美元的持倉，獲利約 31.2 萬美元。截至發稿時，RealTrumpCoins.com 網站仍展示 GOLD 代幣的推廣信息，特朗普本人也繼續關注 Real Trump Coins 的 X 帳號，該帳號是他關注的 53 個帳號之一。