詐騙

ChainCatcher 消息，針對 Radha Stirling 有關多名迪拜加密人士在阿聯酋拘留所遭虐待的說法，鏈上調查員 ZachXBT 表示，相關被稱為 "加密企業家" 的人員實際為威脅行為者，涉嫌參與高影響力社交工程加密詐騙及數據勒索，執法部門已查獲 1,890 萬美元被盜資金。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國司法部表示，在代號為 " Disruption Week " 的聯合反詐騙行動中，私營部門參與方共凍結逾 380 萬美元與詐騙相關的加密貨幣資產。參與機構包括 Coinbase 、 Meta 、 Google 、 Microsoft 、 SpaceX 、 TRM Labs 等。行動還推動泰國警方逮捕 7 名詐騙人員，並識別多個詐騙平台移交美方調查。美國聯邦調查局數據顯示， 2025 年加密貨幣投資詐騙報告損失同比增長 24% ，超過 72 億美元。

ChainCatcher 消息，据 Infobae 報導，阿根廷布宜諾斯艾利斯省 10 個司法部門與各地的安全部隊協調開展了一次大規模行動，其中包括 90 次同步突襲。此次行動共逮捕 24 人，並繳獲超 800 萬 USDT 和近 6000 萬美元的現金。此外，還查獲了 80 部手機、電腦、平板電腦和處理器。該案調查的是涉嫌投資詐騙，據信這些詐騙已造成近 30 億美元的損失。此次行動的協調工作由布宜諾斯艾利斯總檢察長辦公室的加密資產援助和協調小組負責，據該小組報告，查獲的金額超過了該專門小組此前的記錄：在 2024 年的 RainbowEx 行動中，查獲了超過 200 萬美元。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國 SEC 在休斯頓聯邦法院提起訴訟，指控德克薩斯州賽普里斯市居民 Nathan Fuller 營運一個涉案金額高達 1230 萬美元的加密貨幣詐騙項目，該項目利用虛假的人工智慧交易機器人進行詐騙。Nathan Fuller 告訴投資者，其專有的基於人工智慧的機器人能夠自動掃描加密貨幣交易平台，通過高頻套利捕捉微小的價格缺口，並承諾在 30 至 45 天內獲得 40% 至 50% 的回報。一些投資者甚至被告知，他們可以在 21 天內獲得超過 100% 的保證收益。SEC 稱，Privvy Investments LLC 創始人兼唯一成員 Nathan Fuller 在 2022 年 10 月至 2024 年年中期間，從分佈在九個州和兩個國外的約 150 名投資者處募集了這筆資金。他還以 "Gateway Digital Investments" 的化名開展業務。據稱，只有約 3% 的資金真正用於加密貨幣交易，而富勒本人則至少私吞了 620 萬美元，並以類似龐氏騙局的方式向早期投資者支付了約 550 萬美元。

ChainCatcher 消息，美國證券交易委員會（SEC）宣布起訴得州居民 Nathan Fuller，指控其透過加密資產交易項目實施欺詐，向約 150 名投資者募集約 1,230 萬美元資金。SEC 指出，Fuller 於 2022 年 10 月至 2024 年年中期間，透過 Privvy Investments 等實體向投資者出售相關投資產品，並宣稱利用自主研發的 AI 交易機器人進行加密資產高頻套利交易。根據起訴書，Fuller 曾承諾投資者可在 30 至 45 天內獲得超過 40%-50% 的回報，並聲稱最快 21 天即可獲得超過 100% 的保證收益。SEC 稱，相關 AI 交易機器人並未按宣傳方式運作，Fuller 挪用了至少 620 萬美元投資者資金用於個人開支，並使用約 550 萬美元資金進行類似龐氏騙局的兌付，同時透過偽造帳戶報表和虛假文件誤導投資者。

ChainCatcher 消息，据 FinanceFeeds 報導，澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）發布警告，提示詐騙者正通過 WhatsApp 等消息應用及虛假加密貨幣交易平台詐騙散戶投資者。詐騙者通常先在社交媒體上發布投資建議，吸引用戶加入偽裝成知名金融人士或交易社區的消息群組，再誘導其向虛假平台存款。這些平台通過偽造交易數據模擬盈利，用戶嘗試提現時則被索要額外"解鎖費用"，所有資金均直接流入詐騙者帳戶。此外，詐騙者還針對已遭受損失的投資者推銷虛假"資金追回服務"實施二次詐騙。據 Moneysmart 調查數據，23% 的 18 至 28 歲澳大利亞人持有加密資產，72% 的 Z 世代曾在社交媒體上看到加密廣告，41% 曾被直接勸誘投資加密貨幣，年輕群體風險敞口顯著偏高。ASIC 提醒投資者避免輕信社交媒體投資建議，並建議通過 AUSTRAC 虛擬資產服務商登記冊核實平台合規資質。

ChainCatcher 消息，据 GoPlus 安全警報，X 平台上出現推介黑 U 和反洗錢檢測網站的釣魚詐騙活動。經調查，該網站為部署在 Vercel 托管平台的釣魚網站，目的是騙取用戶錢包授權，請勿互動。GoPlus 建議：儘量避免私下交易，使用中心化交易所的 OTC 功能；對陌生連結保持高度懷疑，尤其是需要錢包簽名或授權的操作；牢記防釣魚"四不選擇"：不點陌生連結、不安裝來歷不明軟體、不簽署不明內容交易、不向未驗證地址轉帳。

ChainCatcher 消息，XRPL 開發者 Wietse Wind 向 XRP 社區發出最新安全警告，稱近期針對 Xaman Wallet 使用者的詐騙活動正在增加，詐騙者目前正透過推廣虛假的桌面錢包應用及偽造空投活動，誘導使用者連接錢包或下載惡意程式，從而竊取資金。Wietse Wind 提醒使用者，不要將錢包連接至可疑網站，也不要下載任何非官方應用程式，以避免資產遭受損失。

ChainCatcher 消息，XRPL 開發者 Wietse Wind 向 XRP 社區發出最新安全警告，稱近期針對 Xaman Wallet 使用者的詐騙活動正在增加，詐騙者目前正透過推廣虛假的桌面錢包應用及偽造空投活動，誘導使用者連接錢包或下載惡意程式，從而竊取資金。Wietse Wind 提醒使用者，不要將錢包連接至可疑網站，也不要下載任何非官方應用程式，以避免資產遭受損失。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin com 報導，納米比亞溫得和克高等法院撤銷 8 名加密詐騙及人口販運案缺席被告的保釋，並沒收約 2.98 萬美元保釋金。檢方稱，8 人包括 6 名中國籍、1 名瓦努阿圖籍和 1 名新加坡籍嫌疑人，其中 6 名中國籍嫌疑人已被追蹤至中國，納米比亞當局已請求國際刑警組織協助定位。該犯罪團夥於 2022 年 12 月至 2023 年 10 月期間，通過一家名為 Raylon Investments 的幌子公司進行活動。該團夥涉嫌招募失業的納米比亞人，並強迫他們從事勞動。州政府稱，這些員工被迫創建虛假的社交媒體帳號，冒充歐美女性，誘騙國際受害者與其建立戀愛關係。一旦建立信任，受害者便被操縱向該犯罪團夥控制的加密貨幣帳戶匯款。調查人員估計，該團夥從全球受害者手中竊取了約 26.78 萬美元。

ChainCatcher 消息，美國 FBI 下屬互聯網犯罪投訴中心（IC3）發布數據顯示，2025 年 IC3 共收到超過 1.34 萬起關於使用加密貨幣自助終端的投訴，損失金額超過 3.88 億美元。與 2024 年相比，投訴數量增加了 23%，損失金額增加了 58%。超過一半的投訴涉及 50 歲以上的個人，損失金額超過 3.02 億美元。加密貨幣自助終端是類似 ATM 的設備或電子終端，允許用戶兌換現金和加密貨幣。犯罪分子可能會誘使受害者通過加密貨幣自助終端匯款。在 IC3 收到的典型加密貨幣自助終端投訴中，犯罪分子會向個人提供詳細的指示，包括如何從銀行取款、如何找到自助終端以及如何使用自助終端存款和匯款。IC3 提醒稱，相關統計為使用加密 ATM 的詐騙投訴，整體損失不一定完全由加密 ATM 單獨造成。

ChainCatcher 消息，据 SolanaFloor 監測，有詐騙團夥冒充 Jupiter，向錢包空投虛假的 CJUP 代幣，並誘導用戶連接至詐騙網站以竊取資產。

ChainCatcher 消息，据香港特區新聞公報，香港警方宣布已聯合新加坡、韓國及泰國等 9 個國家和地區執法部門打擊跨境詐騙及洗錢活動，本次行動於 3 月 10 日至 5 月 7 日進行，共拘捕 3018 人，涉及超過 13.8 萬宗詐騙案件，總損失約 7.52 億美元（約 58.9 億港元）。行動期間，執法部門共凍結 101,989 個銀行帳戶並成功攔截約 1.61 億美元（約 12.6 億港元）騙款，其中香港警方拘捕 870 人並攔截約 5.39 億港元資金。最大案件為一家新加坡公司被騙 3600 萬美元（約 2.8 億港元），相關資金隨後流入香港及其他地區多個銀行帳戶，其中約一半被轉換為穩定幣並分散轉入不同虛擬資產錢包，經警方追蹤後成功凍結其中 2000 萬美元資金。調查顯示，詐騙集團透過虛擬資產平台洗黑錢情況呈上升趨勢，各地需繼續透過情報互通和協作機制，提升應對涉及虛擬資產罪行的能力。

ChainCatcher 消息，据《湖南日报》報導，2 月 9 日 20 時許，中國湖南省保靖公安機關接到外省受害人劉先生被詐騙警情，自稱通過網絡購買虛擬貨幣 USDT 時遭遇詐騙，被騙資金共計 10 萬元。接到報案後，保靖縣公安局抽調精幹警力成立專案組，連夜開展案件偵查工作。辦案民警結合多種偵查手段最終將犯罪嫌疑人鎖定在石某身上。經查，犯罪嫌疑人石某無固定收入，也不具備虛擬貨幣交易資格，為騙取錢財，其通過網絡搜集他人炒幣截圖，偽造虛假盈利記錄，冒充資深"幣商"騙取其信任。受害人劉先生信以為真，將 10 萬元轉入石某指定賬戶，石某收款後並未交付虛擬貨幣，反而將部分資金用於賭博揮霍，剩餘資金拆分轉移藏匿。辦案民警通過精準研判資金流向、全面固定涉案證據，快速鎖定石某身份及活動軌跡，於報案當晚果斷出擊，成功將石某抓獲歸案，次日依法對該案立案偵查。案件偵破後，民警始終堅持"破案與追贓挽損並重"，耐心開展法律政策宣講，積極動員嫌疑人家屬配合退賠，最終全額追回 10 萬元涉案資金。5 月 14 日上午，依法被追繳的 10 萬元被詐騙資金全額發還到受害人劉先生手中。目前，犯罪嫌疑人石某因涉嫌詐騙罪已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据上觀新聞報導，2026 年 5 月 17 日，上海崇明豎新鎮一名 70 余歲老人龔老伯因輕信短視頻平台上偽裝成"投資導師"的騙子，被以"低投入、高回報"為誘餌誘導投資比特幣，兩度前往不同銀行網點嘗試取出 10 萬元現金轉帳。銀行櫃員察覺異常後啟動反詐預警機制，聯動警方介入勸阻。民警結合真實案例向老人說明國內明確禁止虛擬貨幣交易炒作，所謂"比特幣投資"均為騙局，並當場幫助老人刪除涉詐軟體、拉黑騙子微信。經警銀兩度耐心勸阻，老人最終認清騙局，放棄轉帳。

ChainCatcher 消息，香港證監會發布公告，提醒公眾保持高度警惕，提防冒用投資者賠償基金名義進行的騙局，這些詐騙往往令受害人蒙受二次損失。有詐騙分子接觸曾蒙受投資損失的人員並謊稱受害人有資格損失賠償基金追回損失，要求只需支付額外的"按金"或"手續費"，即可安排賠償基金提供"賠償"，大量受害人因此被二次詐騙。香港證監會提醒公眾，證監會不會通過社交媒體或即時通訊平台聯絡投資者，以索取與賠償申索相關的款項。

ChainCatcher 消息，据《Times of India》報導，印度 Guntur 一名知名私立醫生因加密貨幣投資詐騙損失約 13 億盧比（約合 150 萬美元）。警方已根據受害者報案展開調查，並追蹤相關資金流向及網路犯罪團夥。報導稱，詐騙分子透過線上平台向受害者宣傳高額加密投資回報，並在初期展示虛假盈利數據以獲取信任。該醫生隨後不斷追加投資，甚至說服親友共同投入資金。直到嘗試提現時，平台開始以各種理由拖延或拒絕提款。儘管帳戶頁面仍顯示大量"盈利"，但資金始終無法提取，受害者最終意識到遭遇詐騙。警方懷疑該案件涉及有組織的跨境網路詐騙集團，目前正調查相關銀行帳戶、數位錢包及交易記錄。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，被指控共同創立加密投資平台 Forsage 的烏克蘭公民 Olena Oblamska 從泰國被引渡至美國，在俄勒岡州波特蘭聯邦法院對一項共謀電信欺詐罪名表示不認罪。她是四名被告中首個在美國法庭出庭的，其他三名俄羅斯籍被告目前仍在逃。檢方指控 Forsage 是一個以以太坊、BNB Chain 和波場智能合約為基礎的龐氏騙局，涉案金額約 3.4 億美元。區塊鏈分析顯示，超過 80% 的以太坊項目投資者收到的 ETH 少於其存入金額，超過一半投資者一無所獲。若罪名成立，Oblamska 最高面臨 20 年監禁和 25 萬美元罰款。

ChainCatcher 消息，THORChain 官方表示，發現市場上出現大量虛假帳戶和不實資訊，涉及「退款」、「空投」、「補償」等活動；初步調查顯示，此前發生的安全事件中用戶資金未受損，目前未開展任何退款、空投或補償計畫，任何宣稱相反資訊的帳戶均為冒充或散布虛假資訊，調查進展及更多資訊將在後續公布。