虛擬貨幣

ChainCatcher 消息，据山東法制報報導，青島市李滄區檢察院提起公訴的一起比特幣盜竊案宣判，被告人張某某被以盜竊罪判處有期徒刑 10 年 9 個月，並處罰金 10 萬元。2024 年某日凌晨，受害人馮某某的虛擬貨幣錢包被悄然登錄，107 個比特幣被轉走，按當日市價折合人民幣 2254 萬餘元。經查，馮某某曾委託熟人張某某協助操作，張某某在代為註冊錢包過程中獲取助記詞，凌晨多次嘗試後破解錢包並轉走比特幣。張某某到案後辯稱其行為是為了防止比特幣被他人盜取而採取的"保護性接管"，檢察機關通過資金鏈路追蹤，查明被盜比特幣被層層轉移並兌換為 66 萬餘元人民幣，戳穿其謊言。檢察機關認定，比特幣具有經濟價值和排他支配性，符合刑法中"財物"的核心特徵，能夠成為盜竊罪犯罪對象，並以實際銷赃所得 66 萬餘元作為盜竊數額。被告人上訴後，2025 年 11 月，青島市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。該案是青島市依法懲治虛擬貨幣領域犯罪的典型案例，明確傳遞司法態度：虛擬貨幣相關活動必須在法律框架內進行，竊取他人虛擬財產同樣構成犯罪。

ChainCatcher 消息，中國山東省青島市李滄區檢察院近日辦理一起比特幣盜竊案。被告人張某某在協助熟人註冊虛擬貨幣錢包時獲取助記詞，後分多次轉走 107 枚 BTC，按當前市場價格折合人民幣超 5000 萬元。張某某辯稱其行為是"保護性接管"，但檢方查明其將被盜 BTC 經多個交易平台轉移並兌換為人民幣 66 萬餘元。李滄區法院一審以盜竊罪判處張某某有期徒刑 10 年 9 個月，並處罰金 10 萬元；二審維持原判。報導稱，本案承辦檢察官嚴格依據法律與司法政策，深入研判後認為，我國監管政策雖否定虛擬貨幣的法定貨幣地位，但並未否定其財產屬性，亦未禁止公民合法持有與流轉。比特幣需投入算力、資金等成本獲取，具有經濟價值；權利人可通過私鑰、助記詞實現排他性支配與管控，符合刑法中"財物"的核心特徵，能夠成為盜竊罪的犯罪對象。在數額認定上，因虛擬貨幣無官方定價，李滄區檢察院摒棄市價估算，以實際銷赃所得 66 萬餘元作為盜竊數額，實現定罪準確、量刑適當、罪責刑相統一。

ChainCatcher 消息，据央視新聞，國務院新聞辦公室舉行"開局起步[十五五]"系列主題新聞發布會，介紹"推進全面依法治國"有關情況。發布會上，最高人民法院審判委員會副部級專職委員、二級大法官劉貴祥表示，深入研究虛擬貨幣、跨境金融等新型案件裁判規則，儘快制定涉內幕交易、操縱市場的民事賠償司法解釋，保障資本市場穩健運行，切實維護中小投資者合法權益。針對數字經濟新業態，研究制定涉人工智慧案件和數據產權司法保護的規範性文件。完善數據權屬、數據交易、AI 生成等方面的裁判規則，促進數字技術與實體經濟深度融合，助力完善數據要素基礎制度體系，促進開放共享安全的一體化數據市場建設。

ChainCatcher 消息，國務院新聞辦公室舉行"開局起步'十五五'"系列主題新聞發布會，介紹"推進全面依法治國"有關情況。最高人民法院審判委員會副部級專職委員、二級大法官劉貴祥表示，最高法將深入研究虛擬貨幣、跨境金融等新型案件裁判規則，並儘快制定涉內幕交易、操縱市場的民事賠償司法解釋，以保障資本市場穩健運行，維護中小投資者合法權益。此外，其還表示，針對數字經濟新業態，最高法將研究制定涉人工智慧案件和數據產權司法保護的規範性文件，完善數據權屬、數據交易及 AI 生成等方面的裁判規則。

ChainCatcher 消息，福州市倉山區人民檢察院披露，一名男子因竊取他人 4 枚 Bitcoin 並非法獲利約 90 萬元，被法院以盜竊罪判處有期徒刑 12 年 7 個月，並處罰金 30 萬元，二審維持原判。案情顯示，2020 年底，汪某委託林某協助將其持有的 Bitcoin 變現。林某在接觸汪某 Bitcoin 錢包硬碟及電腦過程中，竊取了錢包"秘鑰"及相關數據，並將 4 枚 Bitcoin 轉入自己名下，隨後陸續出售獲利。2024 年，汪某發現資產異常後報警，林某隨後被警方抓獲。檢察機關表示，儘管現行規定明確虛擬貨幣不具有法定貨幣地位，但 Bitcoin 具備價值性、可管理性及可轉移性，符合刑法中"財產"的一般特徵，屬於財產犯罪的對象，相關侵權行為同樣將被追究刑事責任。

ChainCatcher 消息，据浙江日报報導，近日，寧波海關緝私局經過深度經營與縝密偵查，成功打掉多個走私虛擬貨幣"礦機"的犯罪團夥，有力斬斷一條非法產業鏈條。此前，寧波海關在對一批申報品名為"工業用阻斷器"的進境快件例行查驗時，發現實際貨物與申報不符，實際為虛擬貨幣"礦機"。海關關員迅速將此線索移交至緝私部門。接報後，寧波海關緝私局立即抽調精幹力量成立專案組，通過數據分析和線索摸排，逐步釐清犯罪網絡的組織架構和運作模式。在時機成熟之際果斷出擊，同步在廣東東莞、深圳等地開展收網行動，成功搗毀多個走私礦機團夥。經查證，該系列案件共查獲非法入境的螞蟻 L9、冰河 KS3 等品牌"礦機"400 余台。經審查查明，以廖某某為首的走私團夥為牟取非法暴利，通過境外供貨商採購"礦機"，將整機拆解後偽報品名通過國際快件渠道從寧波、廣州等地口岸走私進境。貨物入境後，該團夥再將其重新組裝，或直接在國內銷售，或運往新疆、湖南等地的隱蔽"礦場"托管，從事非法的虛擬貨幣"挖礦"活動。同時利用 USDT 等虛擬貨幣跨境支付結算，藉此規避資金監管。

ChainCatcher 消息，据《湖南日报》報導，2 月 9 日 20 時許，中國湖南省保靖公安機關接到外省受害人劉先生被詐騙警情，自稱通過網絡購買虛擬貨幣 USDT 時遭遇詐騙，被騙資金共計 10 萬元。接到報案後，保靖縣公安局抽調精幹警力成立專案組，連夜開展案件偵查工作。辦案民警結合多種偵查手段最終將犯罪嫌疑人鎖定在石某身上。經查，犯罪嫌疑人石某無固定收入，也不具備虛擬貨幣交易資格，為騙取錢財，其通過網絡搜集他人炒幣截圖，偽造虛假盈利記錄，冒充資深"幣商"騙取其信任。受害人劉先生信以為真，將 10 萬元轉入石某指定賬戶，石某收款後並未交付虛擬貨幣，反而將部分資金用於賭博揮霍，剩餘資金拆分轉移藏匿。辦案民警通過精準研判資金流向、全面固定涉案證據，快速鎖定石某身份及活動軌跡，於報案當晚果斷出擊，成功將石某抓獲歸案，次日依法對該案立案偵查。案件偵破後，民警始終堅持"破案與追贓挽損並重"，耐心開展法律政策宣講，積極動員嫌疑人家屬配合退賠，最終全額追回 10 萬元涉案資金。5 月 14 日上午，依法被追繳的 10 萬元被詐騙資金全額發還到受害人劉先生手中。目前，犯罪嫌疑人石某因涉嫌詐騙罪已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据紅星新聞報導，山東臨沂警方近日摧毀一針對未成年人的電信詐騙團夥，現場查扣約 14 萬元非法所得及 2 萬虛擬貨幣，初步查證該團夥已在全國範圍內實施詐騙 200 余起，涉案金額巨大。警方披露，犯罪團夥以"免費送遊戲皮膚、裝備"為誘餌，誘導未成年人使用父母手機並通過螢幕共享遠程操控受害人設備實施轉帳詐騙，贓款隨後通過話費充值、電費及物業費繳納等方式分批洗白。上游電詐平台通過虛擬貨幣進行資金結算，犯罪嫌疑人則從詐騙金額中抽取約 20% 作為分成，據悉團夥頭目曾前往緬甸涉詐園區，具有較強反偵查經驗，目前案件仍在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，公安部刑侦局公众号發文《警惕網絡詐騙圍獵未成年人》，其中披露以"遊戲引流+冒充公檢法+虛擬貨幣洗錢"為典型特徵的新型網絡詐騙鏈條。不法分子通過遊戲、社交平台發布廣告引導未成年人添加好友，通過恐嚇等手段套取家長帳戶資金，贓款經黑灰產平台拆分、提現後購入虛擬貨幣，這些虛擬貨幣不受地域限制，可悄無聲息地回流至境外詐騙窩點，完成資金跨境的"物理隔絕"。公安部刑侦局提醒，公檢法機關絕不會線上辦案、絕不恐嚇扣款、絕不索要密碼、驗證碼。

ChainCatcher 消息，福州市鼓樓區人民法院近日審結一起因投資虛擬貨幣引發的糾紛。陳某向劉某轉帳 48 萬元用於外匯理財，劉某將款項兌換成 USDT 並在境外平台投資。平台關閉後陳某訴至法院要求退款。法院審查認為，該交易模式形成收人民幣、兌換 USDT、跨境轉移、買賣外匯的閉環，屬於變相買賣外匯，涉嫌經濟犯罪。法院裁定駁回陳某的起訴，並將相關材料移送公安機關處理，福州中院維持原裁定。法院提醒，投資虛擬貨幣違背公序良俗的相關民事法律行為無效，由此引發的損失由其自行承擔。

ChainCatcher 消息，北京市海淀區人民法院公眾號披露一起涉虛擬貨幣"開盒"案件，被告人通過加密通訊工具等渠道非法獲取公民個人信息，共非法獲取信息數據超 9 億條、搭建"社工庫"網站存儲公民個人信息超 1.7 億條，並以虛擬貨幣收款方式出售牟利，此外還利用加密通訊工具建立"開盒掛人"群組發布侵犯隱私等違法信息。法院以侵犯公民個人信息罪、非法利用信息網絡罪判處主犯林某某有期徒刑 7 年，並處罰金 7 萬元。

ChainCatcher 消息，連連數字宣布已通過收購實體於加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）成功取得貨幣服務業務（MSB）牌照，可開展外匯、匯款、虛擬貨幣及支付服務等受監管活動，具體收購金額暫未披露。

ChainCatcher 消息，据香港文匯報報導，香港警方披露偵破一宗跨境電話詐騙案件，犯罪集團假冒內地官員，專門針對在英國及澳洲留學的內地學生實施詐騙。騙徒謊稱受害人涉及洗錢等刑事案件，要求其"配合調查"，並赴港到珠寶店分多次購買金粒作為"保證金"，每次金額不超過 12 萬港元以規避金鋪登記制度，隨後由集團成員收取並轉移贓物。所得金粒再被熔煉成金磚或兌換為現金及虛擬貨幣。警方目前共接獲 7 宗相關案件，涉款約 700 萬港元，單案最高損失達 160 萬港元。

ChainCatcher 消息，中國人民銀行等八部門聯合發布《金融產品網絡營銷管理辦法》，將自 2026 年 9 月 30 日起實施，系統規範金融產品網絡營銷活動。辦法明確，僅經批准的金融機構及其自營平台和受託第三方互聯網平台可開展金融產品網絡營銷，禁止為非法集資、虛擬貨幣發行交易、非法外匯保證金等非法金融活動提供網絡營銷服務。辦法對營銷內容真實性、風險揭示、算法推薦、彈窗廣告、帳號命名、商標用語、合作模式、數據與個人信息保護等提出細化要求，並明確金融管理部門、網信、電信及市場監管等部門的監管分工和處罰措施。

ChainCatcher 消息，中國人民銀行韶關市分行聯合韶關市人民政府辦公室在"4·15"全民國家安全教育日來臨之際發布虛擬貨幣風險提示，並公布"高薪換 U 兼職"洗錢、"保本高息炒幣"非法集資、"RWA 數字文旅基金"傳銷詐騙及線下"倒幣"變相外匯交易四起典型案例。監管明確，虛擬貨幣兌換、交易及 RWA 代幣化活動均属非法金融行為。凡宣稱"高收益、低風險、稳赚不賠"的項目大多為騙局。公眾應摒棄暴富幻想，遠離虛擬貨幣相關投資，選擇合法金融渠道，並在發現異常時及時報警以減少損失。

ChainCatcher 消息，中國人民日報發文《擾亂資本市場，財經類自媒體帳號這些亂象需警惕》，其中點名部分帳號通過發布"百倍幣""炒幣月賺百萬"等虛假收益信息，為虛擬貨幣交易引流。文章再次援引央行等八部門此前通知，強調虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動，並指出為非法虛擬貨幣交易提供引流和技術服務的帳號及平台涉嫌違法違規，可能威脅金融安全及反洗錢工作。

ChainCatcher 消息，甘肅天水秦州區人民法院近日審理一起涉虛擬貨幣的幫人取現金包裹刑事案件，被告人通過"高薪跑腿"兼職在明知系詐騙所得情況下 7 天內在監控盲區多次取現共計 39 萬餘元，並將資金兌換為虛擬貨幣轉移給上線從中獲利 2.15 萬元。法院認定其構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法判處有期徒刑二年四個月，並處罰金 1 萬元，責令退繳違法所得。法官提示，線下取現已成為電信詐騙贓款"洗白"關鍵環節，"跑腿取現""高薪日結"等多為詐騙鏈條一環，公眾應警惕代收現金、轉帳及協助轉移資金等行為，避免淪為犯罪幫兇。

ChainCatcher 消息，据澎湃新聞報導，銀川市興慶區人民法院近日審結一起委託投資虛擬貨幣引發的民商事糾紛。案中原告將資金委託被告進行虛擬貨幣投資，因要求返還投資款未果，以"不當得利"為由訴至法院。承辦法官審查後認定本案實為委託合同關係，並向雙方釋明訴訟風險與法律利弊，最終促成原告撤回對部分被告的起訴，由另一被告返還投資本金，案件以調解方式圓滿化解。法官同時提醒，依據最高人民法院司法觀點，2017年 9月 4 日央行等七部門發布虛擬貨幣風險公告後簽訂的委託投資合同，因代理事項違法將被認定無效，投資者應審慎評估相關法律風險。

ChainCatcher 消息，据平安天津滨海公众号報導，湖南郴州警方破獲涉虛擬貨幣新型投資詐騙案件，攔截 7 件涉詐黃金包裹，查獲 310 克黃金。警方循線追蹤發現，這些被攔截的快遞均是不法分子以投資理財為名，誘導被害人線下購買黃金後再自行寄往指定地址，贓款則通過虛擬貨幣兌換、境外帳戶轉帳等方式多次流轉。警方提醒新型投資詐騙方式已成為新陷阱，目前涉案黃金正在逐步返還被害人，案件正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國德克薩斯州一家法院駁回了加密開發者 Michael Lewellen 提起的訴訟。Lewellen 尋求法院作出宣告性判決，認定其開發的軟體 Pharos（用於向慈善眾籌活動捐款）不會因違反貨幣傳輸法而被起訴。美國首席地區法官 Reed O'Connor 週三駁回了此案，認為 Lewellen 未能證明存在可信的、迫在眉睫的起訴威脅。Lewellen 在 X 平台上表示："對法院今天駁回我的訴訟感到失望。"法院在駁回意見中還援引了美國司法部的一份備忘錄，該備忘錄稱司法部將不再針對虛擬貨幣交易所、混幣服務或離線錢包因其最終用戶的行為或無意中違反規定而進行起訴。Lewellen 補充道："不具約束力的司法部備忘錄無法替代真正的法律確定性。"