虛擬貨幣

ChainCatcher 消息，中國央行、證監會負責人表示本次《关于進一步防範和處置虛擬貨幣等相關風險的通知》（以下簡稱《通知》）的發布背景是：在總結前期工作經驗的基礎上，結合新的風險形勢，對原文件進行修訂，形成了《通知》。此外，本次通知延續了近年的政策立場，重申虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，在境內開展虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動，境外單位和個人不得以任何形式非法向境內主體提供虛擬貨幣相關服務。針對近年來現實世界資產代幣化發展較快，《通知》強調，在境內開展現實世界資產代幣化活動，以及提供有關中介、信息技術服務等，涉嫌非法發售代幣票券、擅自公開發行證券、非法經營證券期貨業務、非法集資等非法金融活動，應予以禁止；經業務主管部門依法依規同意，依託特定金融基礎設施開展的相關業務活動除外。境外單位和個人不得以任何形式非法向境內主體提供現實世界資產代幣化相關服務。

ChainCatcher 消息，据金十報導，中國人民銀行、中國證監會有關負責人就《關於進一步防範和處置虛擬貨幣等相關風險的通知》答記者問，其表示，關於虛擬貨幣，長期以來，境內始終對虛擬貨幣相關業務活動保持禁止性的政策立場。2013 年，中國人民銀行等五部門聯合印發《關於防範比特幣風險的通知》，明確比特幣是一種特定的虛擬商品，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。2021 年印發的《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》進一步明確，比特幣、以太幣，以及泰達幣等穩定幣，均不具有與法定貨幣等同的法律地位，在境內開展虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動，一律嚴格禁止。《通知》延續了近年的政策立場，重申虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，在境內開展虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動，境外單位和個人不得以任何形式非法向境內主體提供虛擬貨幣相關服務。

ChainCatcher 消息，中國人民銀行等八部門發布了關於進一步防範和處置虛擬貨幣等相關風險的通知（銀發〔2026〕42號），明確虛擬貨幣不具有法定貨幣地位，相關業務活動屬非法金融活動。通知禁止境內開展虛擬貨幣交易及現實世界資產 (RWA) 代幣化活動，未經相關部門批准，境內主體不得在境外發行虛擬貨幣或開展代幣化業務。金融機構不得為相關活動提供服務，互聯網企業不得提供網絡場所和宣傳推廣。通知要求加強風險監測和行業監管，嚴厲打擊相關違法犯罪活動。本通知自發布之日起施行，同時廢止 2021 年相關規定。

ChainCatcher 消息，中國四川省涼山彝族自治州布拖縣近期發布《關於禁止開展虛擬貨幣挖礦活動的通告》，明確指出虛擬貨幣"挖礦"活動屬於國家明令淘汰的落後生產工藝和裝備，相關業務活動被認定為非法金融活動，將面臨斷貸、斷電、斷網及信用懲戒等風險，並依法追究相關人員的黨紀、政紀和法律責任。通告強調，投資虛擬貨幣及其相關衍生品的民事法律行為無效，由此產生的損失需自行承擔。為維護社會穩定、規範市場秩序，布拖縣明確提出三項措施：一是禁止一切形式的虛擬貨幣"挖礦"活動，包括但不限於比特幣、以太坊等；二是要求各鄉鎮政府及通信、电力等行業主管部門按照屬地管理和行業管理原則，加強排查監管，嚴厲打擊非法"挖礦"行為；三是鼓勵公眾舉報非法"挖礦"活動。

ChainCatcher 消息，警方提醒臨近年關黃金消費高峰期出現"線下取現+線上詐騙"新型詐騙，被害人在金店買好黃金並郵寄到指定地點後，詐騙分子就會派喬裝打扮的"車手"去快遞員處領包裹，多名"車手"接力由最後一棒將黃金拿到回收店鋪變賣後將現金送至詐騙分子指定處。有的詐騙分子也會讓"車手"找幣商把黃金兌換成虛擬貨幣，充入指定賬戶後再通過區塊鏈技術實現虛擬貨幣在世界範圍內的流通使用，一旦成功詐騙分子就達到了騙取黃金並洗錢的目的。

ChainCatcher 消息，公安部宣布已起草《網絡犯罪防治法（徵求意見稿）》，現向社會公開徵求意見，意見反饋截止時間為 2026 年 3 月 2 日，其中內容包括：任何個人和組織不得明知是他人網絡違法犯罪所得的資金、數據、網絡虛擬財產等而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞。任何個人和組織不得明知是他人違法犯罪所得的資金，實施利用虛擬貨幣、其他網絡虛擬財產為他人提供資金流轉服務。

ChainCatcher 消息，据香港 01 報導，香港警方披露過去三週展開針對詐騙、網絡罪案及洗黑錢罪、代號為"謀攻"的全港性執法行動，以串謀詐騙、以欺騙手段取得財產及洗黑錢罪拘捕 682 人，牽涉 580 宗騙案及科技罪案，涉款高達 6.2 億港元。其中在香港警方網絡安全及科技罪案調查科代號"戰網"的執法行動中破獲一個本地網上情緣詐騙集團，及利用虛擬貨幣洗黑錢的團夥，該團夥在過去 16 個月騙取 314 名受害人共 4,400 萬港元，平均每案涉款約 15 萬元。

ChainCatcher 消息，据財新網報導，1 月 29 日至 30 日不到 24 小時內，一向以社會治安良好而聞名的日本東京和中國香港接連發生針對巨額日元現金的搶劫案，涉案金額分別高達 4.2 億日元（約合人民幣 1900 萬元）和 5100 萬日元（約合人民幣 229 萬元）。案發後約 6 小時警方在香港國際機場以"行劫"罪名拘捕 3 名正欲離境的犯罪嫌疑人，同時在尖沙咀區的一家虛擬貨幣兌換店拘捕了 2 名店員，分別為一名 28 歲本地男子及一名 29 歲的中國內地男子，他們涉嫌協助劫匪處理部分贓款。初步情報分析顯示，相關日本公司可能通過將日元現金攜帶至香港兌換為港元，進而購買在香港免稅的貨品以利用兩地間的稅款差價牟利。

ChainCatcher 消息，据財新網報導，46 歲的中國籍北京男子蘇京亮因參與"殺豬盤"電詐洗錢逾 3690 萬美元（約合人民幣 2.56 億元），被判處 46 個月監禁，並被勒令支付高達 2687 萬美元（約合人民幣 1.87 億元）的賠償金。美國此前捣毀了一個跨國詐騙及洗錢團夥，他們通過社交媒體或約會軟體與受害者建立信任，隨後引導其進入虛假的加密貨幣交易平台進行所謂"投資"，174 名美國受害者的資金流入在美國註冊的 74 家空殼公司賬戶，一旦資金到賬便轉換成泰達幣（USDT）。據悉，在這場"殺豬盤"電詐鏈條中，蘇京亮扮演著關鍵的"賬房先生"角色，他通過加密通訊工具 Telegram 與 Deltec 銀行的員工溝通，接收來自美國前端空殼公司的資金，還指揮銀行將轉入的美元資產迅速轉換為穩定幣 USDT，並定向發送至以"TRteo"開頭的特定虛擬貨幣錢包，而該錢包資金最終流向東南亞詐騙窩點。

ChainCatcher 消息，亞利桑那州參議院金融委員會以 4 比 3 的投票結果通過了 SB 1044 法案與 SCR 1003 共同決議案。該系列提案由 Wendy Rogers 提出，旨在免除虛擬貨幣的財產稅。若提案獲得通過，SCR 1003 將使選民在 11 月的投票中決定是否通過修正州憲法來正式確立該免稅政策。SB 1044 法案擬修改州法律以界定虛擬貨幣，並將其定義為作為交換媒介、記帳單位及價值存儲且非美元或外幣的數字表示形式。儘管州長 Katie Hobbs 在 2025 年曾否決多項加密資產相關法案，包括建立比特幣戰略儲備的 SB 1025 以及允許使用加密資產繳納稅費的 SB 1024，但目前該免稅提案已移交至參議院規則委員會進行下一步審議。

ChainCatcher 消息，香港警方接獲一起報案，受害人稱受邀通過一個交易平台投資虛擬貨幣，期間已投資價值約 2140 萬港元的虛擬貨幣，但之後無法提現疑似受騙。據悉香港警方已由將軍澳警區刑事調查隊第五隊啟動調查並將本案列為"以欺騙手段取得財產"，目前暫未有人被捕，同時提醒任何聲稱高回報的投資項目，並切勿輕信在社交平台上發放的內幕消息，投資虛擬產品前應充分了解相關產品特性和資訊安全風險。

ChainCatcher 消息，美國佐治亞州銀行和金融管理局近日通告稱，Virtual Assets LLC 旗下虛擬貨幣平台 Crypto Dispensers 因在佐治亞州運營在線虛擬貨幣交易平台、從事資金或"貨幣價值"（包括虛擬貨幣）傳輸業務，卻未取得當地 Money Transmitter 牌照或適用豁免，被該部門發布並最終生效的停止及禁止令。根據佐治亞州法律 O.C.G.A. § 7-1-681 及 § 7-1-681(b)，任何主體在美國境內或向境外傳輸資金或虛擬貨幣，須事先取得牌照或滿足豁免條件，否則即屬違法。

ChainCatcher 消息，香港財政司司長陳茂波今日出席節目時表示，香港去年經濟增長 3.2%，針對虛擬貨幣及人工智能的發展，陳茂波指出虛擬貨幣是金融創新的一部分，香港理應擁抱，但區塊鏈技術的保密性或帶來投資者保障不足、影響反洗錢及威脅金融穩定等風險，他強調港府必須謹慎處理，納入適當監管框架，同時陳茂波對向市民全面推廣虛擬貨幣投資抱持疑慮，他認為應加強宣傳教育。

ChainCatcher 消息，上海市浦東新區人民檢察院披露了一則非法查詢、出售公民位置信息的黑色產業鏈案件，涉案人員通過兌換虛擬貨幣的方式結算，從中非法獲利。司法鑑定顯示，涉案被非法查詢的位置信息共 1000 余條，非法獲利金額總計約 117 萬余元，目前相關人員已被判處有期徒刑三年六個月至一年不等，罰金人民幣五十萬元至四萬元不等。

ChainCatcher 消息，上海市浦東新區人民檢察院披露一起非法查詢、出售公民位置信息的黑色產業鏈案件。涉案人員通過兌換虛擬貨幣的方式結算，從中非法獲利，司法鑑定顯示，涉案被非法查詢的位置信息共1000餘條，非法獲利金額總計約117萬餘元，目前相關人員已被判處有期徒刑三年六個月至一年不等，罰金人民幣五十萬元至四萬元不等。

ChainCatcher 消息，由中國刑法學研究會、上海高院指導，上海二中院與中國人民大學法學院聯合主辦刑事審判研討會，聚焦"涉虛擬貨幣犯罪案件的適法統一"主題，研討內容整理如下：涉虛擬貨幣洗錢犯罪中"主觀明知"的認定，應綜合判斷涉虛擬貨幣洗錢罪中的主觀明知，以防止客觀歸罪。涉虛擬貨幣洗錢犯罪的行為類型及既遂標準的認定，一是準確把握"掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質"這一犯罪本質；二是實施洗錢犯罪構成要件所規定的掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益行為，即屬於犯罪既遂；三是依法從嚴打擊洗錢犯罪，堅決維護國家金融安全。涉虛擬貨幣非法經營犯罪的認定，如行為不具有經營行為特徵，僅屬於個人持幣、炒幣，則一般不認定為非法經營罪。但如果其明知他人非法買賣或者變相買賣外匯，仍通過兌換虛擬貨幣方式提供幫助，情節嚴重的，應認定為非法經營罪的共犯。

ChainCatcher 消息，上海市司法局發文提醒，近期全國多地出現以偽造商超"試吃卡"為誘餌的電信網絡詐騙引流新套路。相關團夥通過線下投放虛假"試吃卡"，誘導掃碼加入所謂"福利群"，再實施轉帳返利等詐騙行為。警方通報稱，山東等地已偵破多起案件，抓獲多名涉案人員。調查顯示，犯罪分子使用境外通信軟件與上線聯繫，並通過虛擬貨幣結算犯罪所得，隱蔽性較強。上海市司法局提醒公眾提高防範意識，不掃描來歷不明的二維碼，不向陌生平台洩露個人信息，避免財產損失。

ChainCatcher 消息，2026 年中國人民銀行工作會議於 1 月 5 日-6 日召開，會議總結 2025 年工作，其中指出 2025 年積極推動全球金融治理改革完善，金融管理與服務水平進一步提升，推進涉詐涉賭"資金鏈"精準治理。會議強調將強化虛擬貨幣交易監管，加強現金供應保障，優化數字人民幣管理體系。2026 年重點抓好工作包括：完善人民幣跨境使用基礎設施，強化虛擬貨幣監管，持續打擊相關違法犯罪活動，深化科技管理與創新應用，穩步發展數字人民幣。