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中國上海警方抓獲自搭平台實施虛擬貨幣跨境非法經營團夥,涉案 2 億元

ChainCatcher 消息,中國上海虹口公安分局近日偵破一起利用虛擬貨幣實施跨境非法結算、非法買賣外匯的案件,抓獲犯罪嫌疑人 9 名,涉案金額 2 億餘元。犯罪嫌疑人李某等人自 2024 年年初起,為牟取不法利益,成立科技公司,在互聯網上分別搭建"資金跨境匯兑"、"虛擬信用卡發行結算"兩個平台,線上線下招攬客戶,非法開展虛擬貨幣和跨境資金的兌換結算業務,並通過收取交易手續費、消費服務費、辦卡費、提現費等方式牟取不法利益。辦案人員表示,"這個案子的特殊之處就在於此,犯罪分子開發了兩個 APP 出來,如此大規模地公開招攬客戶,見所未見。該案件中搭建的平台本身就是一個閉環的非法金融服務系統,所有交易在平台內部完成結算。這種犯罪模式的規模化程度更高、鏈條更長、欺騙性也更強。"報導稱,在"資金跨境匯兑"平台中,犯罪團伙在境外收取客戶虛擬貨幣後兌換成外幣,形成"資金池",再通過編造虛假合同等方式跨境結匯,實現虛擬幣與人民幣的兌換轉移。在"虛擬信用卡發行結算"平台中,犯罪團伙與多家境外私人銀行"合作",向客戶發行虛擬信用卡,客戶可使用該卡消費,還款環節必須以虛擬貨幣結算;團伙在境外將虛擬貨幣置換為外幣,依靠虛假跨境結匯,與境外卡商完成清算。

中國上海檢方破獲虛擬幣跨境對敲換匯案,涉案金額超過 2 億元

ChainCatcher 消息,据中國上海市靜安區人民檢察院披露,近日,該院依法以涉嫌非法經營罪,對一起利用虛擬幣跨境對敲非法兌換外匯犯罪團夥中的李某提起公訴。6 月 10 日,本案開庭審理並當庭宣判,橫跨 3 年、涉案金額超 2 億元的非法經營系列案告一段落。2024 年 7 月,國家外匯管理局在日常監測中發現,Z 公司存在利用虛擬幣為境內客戶跨境轉移資產的異常線索,隨後移送公安機關辦理。經查,Z 公司於 2019 年在境外註冊成立,對外以"私人銀行"名義包裝宣傳,並開發虛擬銀行 App 營造正規假象,但未取得我國外匯業務經營許可,實質從事非法外匯兌換活動。該團夥瞄準境外購房、移民、留學等有資金需求的高淨值人群,通過中介引流,由客戶經理、交易員、客服等人員對接換匯流程。客戶以人民幣向虛擬幣承兌商購買虛擬幣並轉入 Z 公司海外虛擬錢包,團夥再在境外將虛擬幣兌換成外幣,轉入客戶指定境外賬戶。全程沒有真實資金跨境流動,而是通過境內外資金池分別結算,Z 公司從中收取 3% 換匯服務費,並向中介支付 0.5% 好處費。本案先後共有 9 人到案,另有一名主犯尚在偵辦中。經審查,相關人員共同違反國家法律規定,非法買賣外匯,擾亂金融秩序,情節嚴重或特別嚴重,應以非法經營罪追究刑事責任。法院對高某、李某等 5 人判處有期徒刑六年至二年六個月不等,並處罰金 150 萬元至 30 萬元不等;對陳某、黃某等 4 人,因犯罪情節較輕、涉案金額相對較小且自願認罪認罰,檢察機關依法作出相對不起訴處理。
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