法院判決

ChainCatcher 消息，据華夏時報報導，上海市靜安區人民法院近日審理了一起虛擬貨幣投資糾紛案。投資者吳女士在直播間主播誘導下投入 105 萬元購買 USDT，後因交易平台無法登錄導致資金無法提現。法院一審二審均駁回吳女士訴求，認定虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，相關交易活動屬於非法金融活動，違反公序良俗，屬無效民事行為，損失應自行承擔。此案與中國人民銀行等八部門於 2 月 6 日發布的《關於進一步防範和處置虛擬貨幣等相關風險的通知》相呼應，再次明確了中國對虛擬貨幣的禁止性政策立場。

ChainCatcher 消息，Terraform Labs 創始人 Do Kwon 將於晚些時候在曼哈頓一家法院接受美國地區法官 Paul Engelmayer 的判決，據悉檢方已要求法庭判處 Do Kwon 12 年有期徒刑，理由包括他認罪等因素。此前在紐約南區聯邦法官保羅·恩格爾邁爾主持的聽證會上，Do Kwon 對串謀詐騙和電信詐騙兩項指控表示認罪。今年 1 月，他曾在涉及證券欺詐、电信欺詐、商品欺詐和洗錢等九項罪名的起訴中拒不認罪。

ChainCatcher 消息，廣州市中級人民法院召開涉外涉港澳台民商事審判工作成效暨典型案例新聞發布會，一宗涉及境外運營虛擬貨幣"礦機"的買賣合同因擾亂我國金融秩序，涉案合同被認定無效。王某明與鄭某均為中國公民，雙方通過微信協商，鄭某以 102.4 萬元向王某明購買 24 台用於虛擬貨幣"挖礦"的專用伺服器，並付清全部貨款，約定由王某明將"礦機"運至蒙古國運營維護，電費由鄭某及陳某雄承擔。後"礦機"運至蒙古國後頻繁出現上線問題，且始終由王某明實際控制未交付。故鄭某訴請確認買賣合同無效。王某明辯稱本案應適用蒙古國法律、合同有效。陳某雄明確其與王某明無買賣關係且不主張"礦機"權利。廣州市中級人民法院生效裁判認為，本案雖屬涉外案件，但當事人均為中國公民，雙方當事人簽訂案涉合同約定買賣"礦機"並將"礦機"運往蒙古國用於比特幣"挖礦"，涉及生態環境、金融安全等中國社會公共利益，應適用中國法律。案涉"礦機"為"挖礦"專用設備，"挖礦"高耗能且虛擬貨幣交易屬非法金融活動，擾亂我國金融秩序，案涉合同因違背公序良俗而無效，並根據雙方過錯程度及合同履行情況作出相關處理。

ChainCatcher 消息，据莆田網報導，福建省莆田市涵江區人民檢察院透過前置介入築牢證據根基、穿透審查破解數據困局、科技賦能擊穿零口供防線三個維度，全鏈條精準打擊新型犯罪。今年上半年，涵江區人民法院判決了一起由該院提起公訴的虛擬貨幣相關犯罪案件。嚴某某、鄭某某、林某某等人，利用虛擬貨幣 USDT （泰達幣）搭建一個地下外匯交易網絡，通過境外聊天軟體招攬客戶，以"U幣"為媒介非法兌換人民幣與外幣，涉案銀行賬戶流水超 133 億元。經查實，非法外匯交易金額 2562 萬元。該團夥還在福建多地銀行提取現金超 4.78 億元，購買"U幣"轉移至上游犯罪錢包，為跨境犯罪資金"洗白"，從中賺取差價。最終，法院以非法經營罪、幫助信息網絡犯罪活動罪，分別判處嚴某某、鄭某某、林某某等 15 人有期徒刑 8 個月至 3 年不等，並處罰金。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，英國南華克刑事法庭近日對兩起金融詐騙案件作出判決。Raymondip Bedi 和 Patrick Mavanga 因透過虛假加密貨幣諮詢公司詐騙 65 名投資者 203 萬美元，分別獲刑 5 年 4 個月和 6 年 6 個月。另一起案件中，Redinel 和 Oerta Korfuzi 兄妹利用內幕信息非法獲利 135 萬美元，被判合計 11 年監禁。英國金融行為監管局(FCA)表示將繼續打擊破壞市場完整性的金融犯罪。

ChainCatcher 消息，据行情信息顯示，Coinbase 盤中一度跌超 4.33%，當前跌幅 3.79%。週一 Cathie Wood 的 Ark Invest 出售 124,892 股 Coinbase 股票，價值約 4,380 萬美元。美國最高法院也於 6 月 30 日駁回保護 Coinbase 用戶數據免受美國國稅局審查的請求。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，韓國首爾南部地方法院判決 Haru Invest 首席執行官李炯洙欺詐指控無罪。該公司曾於 2023 年 6 月突然關閉用戶提現功能，導致約 6000 名投資者損失 6.5 億美元。法院認為，儘管公司管理存在疏忽，但李炯洙的行為不符合刑法中欺詐罪的法律標準。提現暫停主要與 FTX 破產引發的流動性危機有關。Haru Invest 母公司 Blockcrafters 的兩位聯合 CEO 也被判無罪，但公司首席運營官因挪用公款罪被判處兩年監禁。法院強調，此判決僅免除被告的刑事責任，不影響他們對受害者應承擔的民事責任。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國財政部表示，自 3 月 21 日將 Tornado Cash 從制裁名單中刪除以來，Tornado Cash 訴訟案無需法院作出最終判決。

ChainCatcher 消息，据"上海檢察"公眾號披露，上海市金山區法院近日對一起數字藏品詐騙案作出判決。兩名嫌疑人通過搭建數字藏品交易平台，將低價購入的 AI 生成圖像包裝成具有投資價值的數字藏品進行銷售。嫌疑人通過虛構海外身份、承諾保本回購等方式吸引投資者，並在二級市場通過自買自賣方式製造交易活躍假象。案件發生在 2023 年 10 月至 12 月期間，造成投資者損失約 180 萬元。2025 年 1 月，經上海市金山區檢察院提起公訴，兩名嫌疑人因集資詐騙罪被法院判處相應刑罰。

ChainCatcher 消息，据紅網報導，湖南嘉禾縣人民法院近日對一起重大礦機交易糾紛案作出判決。案件顯示，原告潘某祥於 2021 年 11 月通過微信與被告雷某才溝通購買比特幣礦機 S19XP，支付 2367.8 萬枚 USDT 後，雙方就合同性質及結算價格產生分歧。原告要求被告返還 627 萬枚 USDT 差價並繼續交付 149 台礦機。法院判決駁回原告全部訴訟請求，主要基於兩點理由：首先，根據央行等部門《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，USDT 等虛擬貨幣不具有法定貨幣地位，相關交易屬非法金融活動。其次，依據國家發改委《關於整治虛擬貨幣"挖礦"活動的通知》，礦機挖礦活動能耗大、碳排放高、經濟貢獻低，不符合國家綠色發展戰略。法院認定該交易合同因違反法律法規及公序良俗而無效，相關損失由雙方自行承擔。

ChainCatcher 消息，据澎湃新聞，浙江旌德法院近日審結一起虛擬貨幣礦機買賣合同糾紛案。2021 年 4 月，原告杭某向被告陳某購買"礦機"平台及 64 個硬碟，總價值 42.9 萬元。在支付全款後，陳某未按約定交付設備，僅退還 18 萬元。法院援引 2021 年 9 月國家發改委《关于整治虛擬貨幣"挖礦"活動的通知》及央行等部門《关于進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，認定虛擬貨幣相關業務活動屬非法金融活動。法院判定該礦機買賣合同因違背公序良俗而無效，要求被告返還剩餘 24.9 萬元貨款。二審法院維持原判，指出相關合同不僅違背公序良俗，還不符合節約資源、保護環境的基本原則。

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 報導，美國費城第三巡迴上訴法院下達 FTX 接受外部調查的判決。該判決要求法院指定的獨立審查員仔細審查業務和破產問題，確保該方與債務人沒有任何關係。該判決指出，此類調查可能會加強監督，並讓潛在投資者了解此類業務的內部運作情況。費城法院的判決表明，僅由遺產管理機構及其律師進行的調查不夠充分。這一最新指令可能會阻礙目前的重組策略，該策略旨在根據截至 2022 年 11 月 11 日的加密資產價值對客戶進行補償。

ChainCatcher 消息，据美國商品期貨交易委員會消息，聯邦法院命令南非公司 Mirror Trading International Proprietary Limited(MTI)支付超 17 億美元的外匯欺詐賠償金。裁決認定該公司在零售外匯交易中存在欺詐行為、商品池運營商（CPO）存在欺詐行為、違反註冊規定以及未遵守 CPO 規定。據悉，MTI 的控制人 Steynberg 參與了一項國際欺詐性多層次傳銷計劃，向人們兜售比特幣，以參與 MTI 運營的未註冊商品池。聲稱通過被告謊稱的專有 "機器人 "或軟體程序進行場外零售外匯交易。在此期間，Steynberg 作為個人和 MTI 的委託人和代理人，從美國至少 23,000 名個人以及全球成千上萬名個人手中獲得至少 29,421 枚比特幣，法院認定 Steynberg 直接或間接侵吞了他們從商品池參與者手中獲得的所有比特幣。MTI 公司目前正在南非共和國進行清算。

ChainCatcher 消息，Ripple 首席法務官 Stuart Alderoty 在社交媒體上針對近期 SEC 相關動作發布回應稱，美國證券交易委員會（SEC）目前還沒有上訴的"權利"，這就是為什麼他們請求允許提出"中間"上訴。Ripple 將於下週向法院提交回應。ChainCatcher 此前報導，美國證券交易委員會週三表示，已向紐約南區提交了一封信函，尋求對 Ripple Labs 案簡易判決令進行中間上訴的許可。

ChainCatcher 消息，据韓媒 ilyo 報導，首爾南區地方法院駁回檢方針對 Terraform Labs 聯合創始人 Daniel Shin 的沒收保全請求的上訴，判決加密貨幣 Luna 不是證券。法院表示，"很難得出結論說 Luna Coin 是受資本市場法監管的金融投資產品"。南區法院的其他法院在駁回逮捕令時對 Luna 是否是一種證券表示保留，包括"法理上有争議"、"是否可以使用與資本市場法是存疑的"。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，記者從四川省高級人民法院獲悉，近日，眉山市彭山區法院審理判決了一起通過自製虛假的虛擬幣交易平台實施詐騙的案件，胡某和楊某纖等 7 名被告人分別被以詐騙罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑十二年六個月至有期徒刑二年十個月，緩刑三年，並處罰金。2020 年 3 月至 2020 年 12 月，胡某與楊某纖等人利用註冊的成都嘉榮騰軟體信息科技有限公司（簡稱嘉榮騰公司），通過非法經營"盛大合約"虛假的虛擬幣投資平台，以"保本理財、爆倉保本"誘騙客戶購買泰達幣後兌換平台專有的虛假虛擬貨幣 PTC，再通過 PTC 在平台購買比特幣等虛擬幣實現盈虧。犯罪分子則控制後台數據操控虛擬幣K線的走勢及交易結果，並謊稱黑客盜幣等掩蓋資金缺口，騙得客戶 1443981 泰達幣，折合人民幣 940 多萬元。受害人當中，有被告人的同學、朋友，甚至還有很多是嘉榮騰公司的員工。(來源連結)

ChainCatcher 消息，据中新網報導，廣州市天河區人民法院近日審理了一起有關虛擬貨幣挖礦引發的合同糾紛案件。法院一審認定合同無效，判決駁回原告的全部訴訟請求與被告的全部反訴請求。後被告不服提起上訴，因未在規定的期間內交納二審案件受理費，按撤訴處理，現一審判決已生效。法院通報稱，2021 年 5 月，原告某天公司與被告某馬公司簽署《戰略合作框架協議書》，約定由某馬公司為某天公司提供 P 盤（Proof of Capacity）服務。該案服務過程中，某天公司以某馬公司未按時足額完成 P 盤服務為由提起訴訟，要求退還已支付的服務費和保證金合計 29.5 萬元。法院審理後認為該起案件屬於虛擬貨幣相關業務活動。中國相關部門已明確指出，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。且本案涉及的挖礦活動能源消耗和碳排放量大，對國民經濟貢獻度低，不利於中國產業結構優化節能減排，不利於實現碳達峰、碳中和的目標。因此，雙方簽訂的挖礦合同因有損社會公共利益、有違公序良俗應屬無效，由此產生的相關財產權益亦不應受到法律保護，上述行為造成的後果應當由當事人自行承擔。（來源鏈接）