判決

ChainCatcher 消息，据 TRM Labs，印尼政府已判決 3 名個人利用加密貨幣為恐怖主義融資罪名成立。執法部門透過鏈上追蹤將相關錢包地址與 ISIS 關聯網絡連接，其中一名被告透過 15 筆交易轉出超過 4.9 萬枚 USDT 至境外交易平台。儘管相關人員未直接實施襲擊，但被認定為恐怖融資的資金後勤層。TRM 表示，這可能是東南亞首批以區塊鏈證據為核心完成定罪的反恐融資案件之一。

ChainCatcher 消息，据華夏時報報導，上海市靜安區人民法院近日審理了一起虛擬貨幣投資糾紛案。投資者吳女士在直播間主播誘導下投入 105 萬元購買 USDT，後因交易平台無法登錄導致資金無法提現。法院一審二審均駁回吳女士訴求，認定虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，相關交易活動屬於非法金融活動，違反公序良俗，屬無效民事行為，損失應自行承擔。此案與中國人民銀行等八部門於 2 月 6 日發布的《關於進一步防範和處置虛擬貨幣等相關風險的通知》相呼應，再次明確了中國對虛擬貨幣的禁止性政策立場。

ChainCatcher 消息，a16z Crypto 刊文《AI "法官"如何擴大預測市場規模》（What to do when prediction markets fail）指出，預測市場面臨的最大挑戰並非 "給未來定價"，而是確定實際發生了什麼。類似問題也在一些小規模事件中頻繁出現，錯誤或不透明的結算機制會破壞市場信任、流動性及價格信號的準確性。業內建議引入大型語言模型（LLM）作為預測市場判決者，包括規則承諾上鏈、抗操控、提升透明度、以及增強中立性。比如在合約創建時將具體 LLM 模型、時間戳及判決提示加密記錄在區塊鏈上，交易者可提前了解完整決策機制，模型權重固定無法被輕易篡改以減少作弊風險，結算機制公開可審計無人工隨意裁定。AI 判決機制可在保證透明、公正的前提下顯著提高預測市場結算效率與可擴展性。

ChainCatcher 消息，Terraform Labs 創始人 Do Kwon 將於晚些時候在曼哈頓一家法院接受美國地區法官 Paul Engelmayer 的判決，據悉檢方已要求法庭判處 Do Kwon 12 年有期徒刑，理由包括他認罪等因素。此前在紐約南區聯邦法官保羅·恩格爾邁爾主持的聽證會上，Do Kwon 對串謀詐騙和電信詐騙兩項指控表示認罪。今年 1 月，他曾在涉及證券欺詐、电信欺詐、商品欺詐和洗錢等九項罪名的起訴中拒不認罪。

ChainCatcher 消息，FTX 創始人 SBF（Sam Bankman-Fried）的辯護律師計劃向上訴法院提出重審請求，稱媒體輿論、檢方及美國地區法官 Lewis Kaplan 的倉促判決導致其被錯誤定罪。辯方要求更換法官並重啟審理。律師團隊表示，SBF 並無欺詐客戶的主觀意圖，他始終相信用戶資金可被全額償還，並指責 Kaplan 法官在庭審中阻止其向陪審團說明"FTX 擁有足夠資產償付用戶"這一關鍵論點。據悉，除上訴外，SBF 父母也曾尋求獲得特朗普總統的赦免。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國第十巡迴上訴法院維持 Custodia 無權獲得美聯儲主賬戶的裁定，TD Cowen 分析稱該結果屬"減速帶而非路障"，未來仍有望通過"瘦身版主賬戶"形式讓加密銀行接入央行支付系統。目前包括 Coinbase、Ripple、Circle 等機構亦正尋求全國信託銀行牌照。

ChainCatcher 消息，廣州市中級人民法院召開涉外涉港澳台民商事審判工作成效暨典型案例新聞發布會，一宗涉及境外運營虛擬貨幣"礦機"的買賣合同因擾亂我國金融秩序，涉案合同被認定無效。王某明與鄭某均為中國公民，雙方通過微信協商，鄭某以 102.4 萬元向王某明購買 24 台用於虛擬貨幣"挖礦"的專用伺服器，並付清全部貨款，約定由王某明將"礦機"運至蒙古國運營維護，電費由鄭某及陳某雄承擔。後"礦機"運至蒙古國後頻繁出現上線問題，且始終由王某明實際控制未交付。故鄭某訴請確認買賣合同無效。王某明辯稱本案應適用蒙古國法律、合同有效。陳某雄明確其與王某明無買賣關係且不主張"礦機"權利。廣州市中級人民法院生效裁判認為，本案雖屬涉外案件，但當事人均為中國公民，雙方當事人簽訂案涉合同約定買賣"礦機"並將"礦機"運往蒙古國用於比特幣"挖礦"，涉及生態環境、金融安全等中國社會公共利益，應適用中國法律。案涉"礦機"為"挖礦"專用設備，"挖礦"高耗能且虛擬貨幣交易屬非法金融活動，擾亂我國金融秩序，案涉合同因違背公序良俗而無效，並根據雙方過錯程度及合同履行情況作出相關處理。

ChainCatcher 消息，据莆田網報導，福建省莆田市涵江區人民檢察院透過前置介入築牢證據根基、穿透審查破解數據困局、科技賦能擊穿零口供防線三個維度，全鏈條精準打擊新型犯罪。今年上半年，涵江區人民法院判決了一起由該院提起公訴的虛擬貨幣相關犯罪案件。嚴某某、鄭某某、林某某等人，利用虛擬貨幣 USDT （泰達幣）搭建一個地下外匯交易網絡，通過境外聊天軟體招攬客戶，以"U幣"為媒介非法兌換人民幣與外幣，涉案銀行賬戶流水超 133 億元。經查實，非法外匯交易金額 2562 萬元。該團夥還在福建多地銀行提取現金超 4.78 億元，購買"U幣"轉移至上游犯罪錢包，為跨境犯罪資金"洗白"，從中賺取差價。最終，法院以非法經營罪、幫助信息網絡犯罪活動罪，分別判處嚴某某、鄭某某、林某某等 15 人有期徒刑 8 個月至 3 年不等，並處罰金。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國聯邦檢察官向第九巡迴上訴法院提交申請，尋求推翻 HashFlare 加密貨幣詐騙案主犯的寬鬆判決。愛沙尼亞公民 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 涉嫌通過 5.77 億美元龐氏騙局詐騙全球 44 萬投資者，檢方認為原判"異常寬鬆"。兩名被告已認罪，承認在 2015 年至 2019 年期間通過虛假挖礦合約實施詐騙，利用虛假收益儀表板誤導投資者，並將詐騙所得用於購買奢侈品及支付早期投資者回報。原審法官僅判處三年監督釋放及每人 2.5 萬美元罰款，而檢方曾要求判處 10 年監禁。法官在判決時考慮了外國被告在美國可能面臨的"無限期拘留"風險等因素。法律專家分析稱，基於"已服刑時間、移民風險和賠償考量"的判決理由具有合理性，第九巡迴法院通常尊重地方法官的自由裁量權，維持原判可能性較大。目前已沒收 4 億美元資金用於賠償受害者，該案被稱為華盛頓西區歷史上"最大欺詐案"。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 報導，美國證券交易委員會（SEC）與 Ripple Labs 聯合聲明，長達四年的法律戰正式落幕。雙方週四向第二巡迴上訴法院提交聯合聲明，宣布自願撤銷對 2023 年 7 月一審判決的上訴。據悉，雙方將各自承擔訴訟費用，並維持地方法院 Analisa Torres 法官原判，即：Ripple 向機構投資者銷售 XRP 構成證券法違規處以 1.25 億美元罰款頒布永久禁令禁止未來違規行為此前，2020 年 SEC 在前主席傑伊·克萊頓（現任紐約南區聯邦檢察官）任內起訴瑞波，指控其通過銷售 XRP 代幣違反證券法。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 披露，美國聯邦法院裁定，網紅 Logan Paul 在詐騙訴訟中不能將責任歸咎於CryptoZoo 的聯合創始人，法官已駁回他對聯合創始人提出的默認判決請求。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，英國南華克刑事法庭近日對兩起金融詐騙案件作出判決。Raymondip Bedi 和 Patrick Mavanga 因透過虛假加密貨幣諮詢公司詐騙 65 名投資者 203 萬美元，分別獲刑 5 年 4 個月和 6 年 6 個月。另一起案件中，Redinel 和 Oerta Korfuzi 兄妹利用內幕信息非法獲利 135 萬美元，被判合計 11 年監禁。英國金融行為監管局(FCA)表示將繼續打擊破壞市場完整性的金融犯罪。

ChainCatcher 消息，据行情信息顯示，Coinbase 盤中一度跌超 4.33%，當前跌幅 3.79%。週一 Cathie Wood 的 Ark Invest 出售 124,892 股 Coinbase 股票，價值約 4,380 萬美元。美國最高法院也於 6 月 30 日駁回保護 Coinbase 用戶數據免受美國國稅局審查的請求。

ChainCatcher 消息，据 Protos 報導，儘管法院判決已過去近兩年，Craig Wright 仍未支付 1.43 億美元的賠償金。Wright 已故朋友和合夥人 Dave Kleiman 的兄弟 Ira Kleiman 聲稱，負責追回這筆款項的律師沒有嘗試"執行制裁"。Kleiman 在上個月提交的法庭文件中表示，律師於 2024 年 6 月 5 日發布的"暫停令"暫停了 Wright 支付費用的截止日期，這被用來延遲追回數百萬美元資金。Kleiman 聲稱，儘管他多次請求，但律師"拒絕實質性地追求制裁"，這削弱了定位和確保資產的能力。他補充說，"這種延遲使 Wright 能夠逃避責任，儘管法院明確下令"。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，韓國首爾南部地方法院判決 Haru Invest 首席執行官李炯洙欺詐指控無罪。該公司曾於 2023 年 6 月突然關閉用戶提現功能，導致約 6000 名投資者損失 6.5 億美元。法院認為，儘管公司管理存在疏忽，但李炯洙的行為不符合刑法中欺詐罪的法律標準。提現暫停主要與 FTX 破產引發的流動性危機有關。Haru Invest 母公司 Blockcrafters 的兩位聯合 CEO 也被判無罪，但公司首席運營官因挪用公款罪被判處兩年監禁。法院強調，此判決僅免除被告的刑事責任，不影響他們對受害者應承擔的民事責任。

ChainCatcher 消息，据金十數據報導，美國司法部週一要求美國聯邦巡迴上訴法院延長此前由下級法院於 5 月 28 日做出的關稅無效判決的暫緩執行期。政府表示，這一裁決損害了總統執行外交政策的能力。聯邦巡迴法院現在可以隨時裁定是否在上訴過程中暫停該命令，而上訴過程可能會持續數月。美國政府還表示，如果上訴法院取消目前的暫停，它將訴諸美國最高法院。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，澳大利亞一起刑事案件判決可能引發 6.4 億美元比特幣稅收退款。維多利亞州法官 Michael O'Connell 在審理一起涉及 81.6 個比特幣（現價值約 1300 萬美元）的盜竊案時裁定，比特幣應被視為貨幣而非應稅資產。該判決直接挑戰了澳大利亞稅務局（ATO）自 2014 年以來的立場，後者一直將加密貨幣歸類為資本利得稅（CGT）資產。稅務律師 Adrian Cartland 指出，若判決在上訴中維持，可能為比特幣交易者帶來總計 10 億澳元（約 6.4 億美元）的退稅。ATO 目前尚未確認具體退稅金額。值得注意的是，法官在判決中將比特幣類比為澳元而非股票、黃金等資產，這一法律解釋可能使比特幣交易免於現行 CGT 制度。ATO 此前規定，任何比特幣處置行為（包括兌換法幣、交易其他加密貨幣或購買商品）均構成 CGT 應稅事件。

ChainCatcher 消息，新加坡高等法院裁定支持 Sonic Labs 的動議，迫使 Multichain 基金會清算，以追回 2023 年黑客攻擊期間被盜的資金。Sonic Labs 首席執行官 Michael Kong 在 5 月 14 日在 X 發表的聲明中表示，Sonic 背後的團隊認為別無選擇，只能提起訴訟，強制關閉 Multichain，因為其前雇員"完全不合作"。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，Celsius 創始人 Alex Mashinsky 對美國司法部提議的 20 年監禁刑期表示強烈不滿。此前，Mashinsky 已於 2024 年 12 月對商品欺詐和操縱 CEL 代幣價格認罪，在 Celsius 崩潰前通過出售代幣獲利 4800 萬美元。其律師團隊在 5 月 5 日向紐約地方法院提交答覆備忘錄，要求將刑期縮短至 366 天以內，理由是 Mashinsky 是首次犯罪的非暴力罪犯，此前有 30 年無瑕疵的商業記錄。Celsius 於 2022 年 7 月申請破產保護，當時負債 47 億美元，此案件影響了數十萬用戶的資產。

ChainCatcher 消息，据 The Verge 報導，Epic Games 訴 Apple 案法官 Yvonne Gonzalez Rogers 裁定，蘋果公司不得再對應用外的購買收取費用，該裁定立即生效，並禁止該公司限制開發者引導用戶在應用外進行購買的方式。蘋果公司表示將對該裁定提出上訴。Epic Games 將於"下週"將 《堡壘之夜》重新上架美國 App Store。此外，據蘋果開發者公告，App 審核指南已更新，以符合美國法院關於 App 中按鈕、外部鏈接和其他行動號召的判決。其中指南 3.1.1 表示，應用可以使用應用內購買功能來銷售和出售與非同質化代幣 (NFT) 相關的服務，例如鑄造、上架和轉讓。除美國商店的應用外，應用不得包含將用戶引導至應用內購買以外的購買機制的按鈕、外部鏈接或其他行動號召。加密 API 開發公司 Crossmint 對此評論稱，此次判決對加密貨幣來說意義重大：應用程序現在可以直接出售 NFT、代幣和數字資產，並保留 100% 的收入。