上訴

ChainCatcher 消息，美國聯邦第九巡回上訴法院聽取了代表預測市場平台 Kalshi 的律師與內華達州當局就內華達州禁止該平台事件合約一事進行的口頭辯論。此次上訴源於下級法院的一項判決，該判決基於 Kalshi 需要許可證的主張，禁止其在內華達州提供某些基於事件的合約。負責週四口頭辯論的上訴法院法官與 Kalshi 的律師均承認，已有數起針對 Kalshi 及其他預測市場平台的州級執法行動，包括在亞利桑那州提起的刑事指控。然而，上週一家聯邦法院阻止了亞利桑那州當局對 Kalshi 的事件合約執行該州的賭博法。"我認為，現有判例法確實表明，我們在此需要避免的是州法院和聯邦法院同時審議完全相同的問題，並可能得出不同結論，"代表 Kalshi 的 Colleen Sinzdak 表示。Kalshi 辯論的核心觀點是，該平台的事件合約屬於"掉期"交易，應歸商品期貨交易委員會管轄，而非州賭博監管機構。CFTC 主席 Michael Selig 在 Crypto.com 的預測市場與內華達州當局的案件中支持了這一立場。Coinbase 首席法務官 Paul Grewal 預測此案可能上訴至美國最高法院。"口頭辯論中的提問並非預測法院傾向的可靠信號，無論如何，我堅持我長期的預測，最高法院將裁決指定合約市場上的體育合約是否屬於受 CFTC 專屬管轄的掉期交易。"

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，聯邦檢察官向法官提交文件，對 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 聲稱從監獄寄出的一封信件的真實性提出質疑。檢察官指出，該信件實際通過 FedEx 從 Palo Alto 或 Menlo Park 地區寄出，與其所在聯邦監獄 Terminal Island 不符，且信件錯誤地將其所在聯邦監獄標註為州立設施，並使用鍵入簽名而非手寫簽名，違反了聯邦監獄禁止使用私人快遞寄信的規定。檢察官雖未直接指控 SBF 或其關聯人員偽造文件，但表示上述不一致之處足以令人對信件來源產生合理懷疑，並將影響其重審申請中相關證據的可信度。SBF 目前因欺詐及共謀罪被判處 25 年有期徒刑，正積極尋求重審，但上訴法官對其主張已表現出明顯的懷疑態度。

ChainCatcher 消息，美國第九巡迴上訴法院駁回預測市場平台 Kalshi 的申請，允許內華達州監管機構執行臨時限制令，禁止其提供體育賽事相關合約。此前，內華達州賭博控制委員會認定 Kalshi 相關產品構成無牌體育賭博，並於 3 月發出停止函。Kalshi 則主張其事件合約屬於美國商品期貨交易委員會管轄範圍。報導稱，由於相關臨時限制令在州法律下不可上訴，Kalshi 預計將在至少 14 天內退出內華達州市場，直至初步禁令聽證會召開。此外，包括 Polymarket、Crypto.com 及 Coinbase 在內的多家預測市場平台亦面臨多州監管壓力。

ChainCatcher 消息，据金十援引據歐洲媒體《布魯塞爾時報》報導，歐盟此前因 馬斯克旗下X平台涉嫌違反《數字服務法》而對其處以 1.2 億歐元罰款，X 平台已對此提起上訴。這項罰款由歐盟委員會於去年12月作出，是歐盟根據這項數字監管法規作出的首例處罰。該法規要求大型平台打擊非法內容、虛假信息和濫用行為。X 在其自有平台發布的一份聲明中表示，正在對這一處罰提起上訴，並稱歐盟的調查存在缺陷。該公司表示："這一決定源於一次不完整且流於表面的調查，存在嚴重的程序錯誤、對《數字服務法》義務的曲解，以及系統性侵犯辯護權和正當程序權利的行為。"

ChainCatcher 消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）就 Crypto.com 與內華達州之間的預測市場糾紛，向美國第九巡迴上訴法院提交了法庭之友意見書，主張國會依據《多德-弗蘭克法案》賦予 CFTC 對期貨及相關產品的"專屬管轄權"，該權限同樣適用於事件合約。

ChainCatcher 消息，韓國加密貨幣交易所Korbit宣布接受金融情報局（FIU）近 200 萬美元罰款及官方警告，不提起上訴。FIU 于 2024 年 10 月對韓國所有法幣交易所進行反洗錢現場檢查，在 Korbit 發現約 22,000 項違規行為，包括 12,800 例接受模糊或複製不清的身份證明文件，以及允許未完成 KYC 驗證的用戶交易等。Korbit 表示，"尊重並謙虛接受 FIU 的決定，以確保加密市場的透明度和健康發展，並已完成所有整改措施。"作為韓國首家加密交易所，Korbit 目前市場份額已萎縮至 0.5%，日均交易量僅約 1200 萬美元。證券巨頭 Mirae Asset 正在推進收購交易，金額在 6800 萬至 9500 萬美元之間。

ChainCatcher 消息，Custodia Bank 已向美國第十巡迴上訴法院提交了全體法官重審申請，涉及與美聯儲的法律訴訟。該銀行認為，美聯儲拒絕設立主帳戶會削弱州銀行的權威，並引發憲法問題。Custodia Bank 請求法院重新考慮其 10 月份的裁決，該裁決支持美聯儲拒絕該銀行使用核心央行支付服務，這場鬥爭已成為加密貨幣銀行接入美國支付系統的先例。

ChainCatcher 消息，据市場消息，上週英國最高法院駁回了 BSV 投資者在一樁案件中提出的上訴，該案投資者試圖向知名加密交易所索賠超 130 億美元。此次上訴源於 2019 年幣安和 Kraken 等主流加密交易所下架 BSV 代幣後，BSV 代幣價值不斷下跌所造成的損失。最新訴訟程序及上訴許可由三位法院法官負責，最終法官們拒絕了此次上訴。上訴人------BSV Claims Limited------聲稱，代幣被下架後價值立即下跌，且潛在增長受阻，這使代幣持有者遭受了"即時且持續的影響"以及"錯失增長效應"帶來的損失。2024 年 7 月，英國競爭上訴法庭駁回了上訴人關於"錯失增長效應"的主張，否定了 BSV 最終會增長到與比特幣同等價值的假設。今年 5 月，上訴人試圖重提該主張，但再次被駁回。

ChainCatcher 消息，加拿大安大略省上訴法院在"Binance Holdings Limited 诉安大略省證券委員會（OSC）"一案中作出裁定，撤銷 OSC 此前針對幣安提出的大規模文件調取請求，認為其"範圍之廣令人震驚"，違反《加拿大權利與自由憲章》第 8 條關於"防止不合理搜查和扣押"的規定。法院指出，儘管資本市場參與者在受監管活動中的隱私預期較低，但仍受《憲章》保護。OSC 此前要求幣安提交"兩年半期間所有涉及加拿大的內部及關聯方通訊記錄"，法院認為此請求已遠超合理監管目的。判決強調，監管調查雖可在未發現違法跡象下進行，但仍須限定於"與調查目的合理相關的文件類別"，否則可被法院駁回。此外，法院還就幣安使用 Signal 等"自動刪除信息"的加密通訊工具作出評論，認為僅憑使用此類技術不足以推定其意圖"規避監管"，為金融機構使用隱私通訊軟體提供了重要澄清。該判決被認為確立了加拿大證券監管權的邊界，也提醒企業在面對跨境或過度寬泛的調查請求時，可主張《憲章》賦予的隱私與正當程序權利。

ChainCatcher 消息，FTX 創始人 SBF 轉發 "諷刺 FTX 破產管理過程" 的推文並表示，FTX 始終擁有償付能力，從未資不抵債，無論是在破產申請前、申請日還是申請後。FTX 債務人仍在扣留資金，這值得更多的關注。SBF 表示將上訴推翻 25 年刑期，理由是 FTX 案 "被預設有罪"，他並無欺詐客戶的意圖，始終相信用戶資金將得到全額償還。SBF 的律師在紐約上訴法院表示，對其欺詐審判本質上是不公平的，並以此為由試圖推翻其欺詐定罪。

ChainCatcher 消息，据路透社報導，週二，美國聯邦第二巡迴上訴法院對 SBF 的上訴表示質疑。其律師稱，此前針對 FTX 欺詐案的審判存在不公，導致 SBF 獲刑 25 年的判決應被推翻。在上訴審理中，由三名法官組成的合議庭對關鍵問題提出疑問：此前審判中被排除的證據是否會影響陪審團的有罪裁定？巡迴法官 Maria Araujo Kahn 質詢 SBF 律師，若不質疑證據充分性，是否等於承認證據足以定罪。律師回應稱，即便證據充分，審判法官的程序錯誤仍影響公正。檢方 Nathan Rehn 指出，現有證據已充分證明 SBF 竊取客戶資金。SBF 方則主張，此前審判未允許提交證明 FTX 當時具備償付能力的證據，導致判決偏頗。檢方強調，包括三名證人證詞與大量內部文件在內的證據鏈完整，足以定罪。SBF 目前於洛杉磯低安全級別監獄服刑，預計 2044 年 10 月獲釋。

ChainCatcher 消息，FTX 創始人 SBF（Sam Bankman-Fried）的辯護律師計劃向上訴法院提出重審請求，稱媒體輿論、檢方及美國地區法官 Lewis Kaplan 的倉促判決導致其被錯誤定罪。辯方要求更換法官並重啟審理。律師團隊表示，SBF 並無欺詐客戶的主觀意圖，他始終相信用戶資金可被全額償還，並指責 Kaplan 法官在庭審中阻止其向陪審團說明"FTX 擁有足夠資產償付用戶"這一關鍵論點。據悉，除上訴外，SBF 父母也曾尋求獲得特朗普總統的赦免。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 報導，美國第十巡迴上訴法院裁定，位於懷俄明州的加密銀行 Custodia 無權強迫美聯儲授予其主帳戶訪問權限，維持了去年下級法院對 Custodia 的不利裁決。Custodia 公司於 2022 年起訴美聯儲，最初聲稱美聯儲評估其主帳戶申請耗時過長，後在美聯儲拒絕其申請後修改了訴訟。Custodia 公司辯稱，美聯儲無權拒絕主帳戶申請。去年，一位聯邦法官駁回了 Custodia 公司的訴訟，裁定美聯儲沒有義務向每家符合條件的存款機構授予主帳戶。該公司隨後提起上訴，一個由三名法官組成的小組於今年 1 月聽取了雙方的辯論。

ChainCatcher 消息，該團夥在 2023 年 5 月至 8 月期間，以發行某虛擬貨幣為名，構建以邀請關係為基礎的層級獎勵機制，通過社交平台組建群組，進行線上線下推廣，面向社會公眾進行宣傳，誘使參與者通過購買虛擬貨幣、質押資產、競拍虛擬卡牌等方式獲得加入資格，並依據發展下線數量獲取返利。至 2023 年 10 月案發，該組織已發展多個層級，吸收資金折合人民幣達 2000 余萬元。福建省石獅市檢察院審查認定，該組織雖借助虛擬貨幣、NFT 等新興概念進行包裝，但其運營模式仍符合《中華人民共和國刑法》規定的組織、領導傳銷活動罪：其一，該項目以購買虛擬貨幣、參與私募繳納虛擬資產等方式，變相設立"門檻費"，作為加入和發展他人的資格前提；其二，建立明確的上下級關係和層級架構，以發展人員數量及下級業績作為計酬與返利依據；其三，無真實經營活動和可持續收益來源，資金運轉依賴後入會員資金支付前序收益，具有明顯的騙取財物特徵。李某等人通過操控後台參數、人為干預所謂"合成概率"與"釋放機制"，製造盈利假象，誘使參與者不斷投入並發展下線，屬於利用新技術概念掩蓋傳統傳銷犯罪，嚴重侵害群眾財產權益，擾亂經濟社會秩序。2024 年 6 月，石獅市檢察院依法對該團夥成員提起公訴。2024 年 12 月，法院一審以組織、領導傳銷活動罪判處四名被告人有期徒刑六年六個月至三年不等，並處罰金，追繳違法所得。被告人不服提出上訴後，2025 年 7 月，二審法院裁定駁回上訴，維持原判。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國聯邦檢察官向第九巡迴上訴法院提交申請，尋求推翻 HashFlare 加密貨幣詐騙案主犯的寬鬆判決。愛沙尼亞公民 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 涉嫌通過 5.77 億美元龐氏騙局詐騙全球 44 萬投資者，檢方認為原判"異常寬鬆"。兩名被告已認罪，承認在 2015 年至 2019 年期間通過虛假挖礦合約實施詐騙，利用虛假收益儀表板誤導投資者，並將詐騙所得用於購買奢侈品及支付早期投資者回報。原審法官僅判處三年監督釋放及每人 2.5 萬美元罰款，而檢方曾要求判處 10 年監禁。法官在判決時考慮了外國被告在美國可能面臨的"無限期拘留"風險等因素。法律專家分析稱，基於"已服刑時間、移民風險和賠償考量"的判決理由具有合理性，第九巡迴法院通常尊重地方法官的自由裁量權，維持原判可能性較大。目前已沒收 4 億美元資金用於賠償受害者，該案被稱為華盛頓西區歷史上"最大欺詐案"。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國檢察官就加密挖礦服務公司 HashFlare 聯合創始人的服刑期判決提起上訴。檢察官認為 HashFlare 創始人 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 應被判處 10 年監禁，並就此提起上訴。HashFlare 是一家 5.77 億美元的龐氏騙局公司。8 月 12 日，西雅圖聯邦法院法官 Robert Lasnik 判處兩人服刑期滿，罰款 25,000 美元，並要求他們在監督釋放期間完成 360 小時的社區服務，預計他們的服刑期將在愛沙尼亞完成。二人於 2022 年 10 月被捕後，在其祖國愛沙尼亞被拘留了 16 個月，並於 2024 年 5 月被引渡到美國，在那裡他們承認了串謀實施電信欺詐的罪名。

ChainCatcher 消息，据 Pavel Durov 發推表示，"一年前，法國警方將我拘留了 4 天，只因為一些我從未聽說過的人利用 Telegram 協調犯罪。因用戶的行為而逮捕一家大型平台的首席執行官，這不僅前所未有，而且在法律和邏輯上都荒謬至極。一年過去了，對我發起的這場'刑事調查'仍在艱難地尋找我本人或 Telegram 有任何不當行為的證據。我們的內容審核實踐符合行業標準，Telegram 也始終回應來自法國的所有具有法律約束力的請求。諷刺的是，我之所以被捕，正是由於法國警方自己的錯誤：在 2024 年 8 月之前，他們無視法國和歐盟的法律，從未通過規定的法律渠道向 Telegram 發送任何查詢請求。在這場離奇的逮捕過去一年後，我仍然每 14 天就必須回到法國一次，卻遲遲沒有上訴日期。到目前為止，我被捕的唯一結果，就是嚴重損害了法國作為一個自由國家的形象。可以確定的一點是：我們會繼續抗爭------而且我們必將獲勝。"

ChainCatcher 消息，据金十報導，市場消息稱，美國總統特朗普 4.64 億美元的民事欺詐罰款被紐約州上訴法院駁回。

ChainCatcher 消息，据 Protos 報導，比特幣 Satoshi Vision（BSV）持有者對幣安、Kraken 等多家主要加密貨幣交易所提出的 120 億美元索賠案已上訴至英國最高法院。BSV 持有者聲稱，這些交易所合謀在 2019 年將 BSV 下架，導致其價格下跌，並錯過了類似比特幣（BTC）的價格增值機會。此前，該案件已在 2024 年提交至競爭上訴法庭，但被駁回。隨後，BSV 持有者向英國上訴法院提出上訴，同樣未能成功。此次，BSV Claims Limited 代表 BSV 持有者向最高法院申請上訴許可。