詐騙案

ChainCatcher 消息，美國司法部通報，一名擁有中國與聖基茨和尼維斯雙重國籍的男子 Daren Li，因參與一宗涉及 7300 多萬美元的全球性加密貨幣投資詐騙案，于當地時間 2 月 9 日被美國加州中區聯邦法院缺席判處最高法定刑 20 年監禁，並附加 3 年監督釋放。司法部稱，42 歲的 Li 曾在 2024 年 11 月認罪，承認參與一項從柬埔寨詐騙園區運作的跨國加密投資詐騙及洗錢陰謀。但其在 2025 年 12 月剪斷電子腳環後潛逃，目前仍在逃。檢方披露，該詐騙集團通過社交媒體、電話、短信及在線交友平台主動接觸受害者，建立"職業或戀愛關係"獲取信任，並利用偽造的加密交易平台與釣魚網站誘導受害者投資虛假項目；部分案件中，還假冒客服或技術支持人員，以"修復病毒"等理由誘騙受害者轉帳或轉移加密資產。根據認罪協議，Li 及其同夥至少造成 7360 萬美元的受害者資金損失，其中 5980 萬美元通過美國空殼公司賬戶被洗白，並進一步轉換為加密貨幣以掩蓋資金來源與流向。Li 被認定直接參與了受害資金的最終接收和控制。截至目前，已有 8 名共犯認罪，Li 是首名因直接收取贓款而被判刑的被告。案件由美國特勤局牽頭調查，多國執法機構協助。美國司法部表示，將繼續推動國際合作，力求將 Li 引渡回美服刑。

ChainCatcher 消息，香港警方接獲一起報案，受害人稱受邀通過一個交易平台投資虛擬貨幣，期間已投資價值約 2140 萬港元的虛擬貨幣，但之後無法提現疑似受騙。據悉香港警方已由將軍澳警區刑事調查隊第五隊啟動調查並將本案列為"以欺騙手段取得財產"，目前暫未有人被捕，同時提醒任何聲稱高回報的投資項目，並切勿輕信在社交平台上發放的內幕消息，投資虛擬產品前應充分了解相關產品特性和資訊安全風險。

ChainCatcher 消息，据 India Today 報導，印度執法局逮捕了兩名與 BitConnect 加密貨幣詐騙案有關的人員，該案涉及全球範圍內的欺詐、綁架和勒索，涉案金額高達數千枚比特幣和數千萬盧比現金。被捕的 Nikunj Pravinbhai Bhatt 和 Sanjay Kotadia 涉嫌參與一宗綁架勒索案，受害人被迫交出 2254 枚比特幣、1.1 萬枚萊特幣及約 14.5 億盧比現金，部分被勒索的比特幣被轉換為 ETH 和 USDT 並通過多層錢包轉移。印度執法局已凍結和查封包括加密資產、股票及現金在內約 19 億盧比資產；截至目前，該案累計查封或凍結資產規模約 2170 億盧比。目前調查仍在進行中。印度執法局稱，BitConnect 將自身標榜為高回報投資平台，聲稱其自主研發的波動率交易機器人每月可產生高達 40% 的回報。該機構表示，這些說法純属虛構，旨在營造虛假的增長假象，包括在其網站上發布約 1% 的虛假每日回報率。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，英國皇家屬地根西島當局根據其《犯罪收益法》，應德國比勒費爾德當局的申請，批准沒收一筆與 OneCoin 欺詐案相關的 1,140 萬美元（900 萬英鎊）資產。該資金存放於根西島 RBS 國際銀行的一個賬戶中。此次沒收的資產僅占 OneCoin 總損失的大約 0.2%，反映出在加密貨幣欺詐案件中全面追回資產的難度依然很大。

ChainCatcher 消息，美國司法部消息，猶他州一名男子因涉及加密貨幣相關詐騙，被判處三年聯邦監禁。54 歲的 Brian Garry Sewell（來自猶他州華盛頓縣）因非法經營現金換加密貨幣業務，並詐騙投資者約 290 萬美元，在認罪後被判 36 個月監禁，刑滿後還將接受三年監管釋放。法院同時裁定其需支付超過 380 萬美元的賠償金，用於賠償受害投資者及美國國土安全部。檢方披露，Sewell 在 2017 年 12 月至 2024 年 4 月期間，通過虛構自身經驗、教育背景及高收益能力，至少欺騙了 17 名投資者。美國聯邦調查局鹽湖城分局負責人表示，Sewell 通過虛假承諾牟利，給多名個人和家庭造成了嚴重經濟損失。案件調查始於 2020 年，歷時近五年才最終結案。檢方稱，Sewell 相關的非法現金換幣業務曾通過其控制的 Rockwell Capital Management 轉移超過 540 萬美元資金，成為後續刑事指控的重要基礎。

ChainCatcher 消息，据京法網事公眾號，北京市高級人民法院發布 5 件依法懲治電信網絡詐騙典型案例，其中披露一起利用虛擬貨幣投資的跨境電信網絡詐騙案件，被告人在北京市朝陽區利用境外聊天軟件以邀請對方購買虛擬貨幣並向指定平台投資等方式實施詐騙，並通過虛擬貨幣轉移詐騙所得。經查該團伙詐騙金額共計 90 余萬美元（折合人民幣 500 余萬元），法院依據涉案公司工資業績表等客觀證據準確認定詐騙數額，以詐騙罪判處劉某方有期徒刑十二年，並處罰金。

ChainCatcher 消息，浙江樂清市公安局破獲一起虛擬幣電信網絡詐騙案，犯罪嫌疑人誘導受害人投資 300 萬元購買虛擬幣，並以"金額較大需線下交易"為由讓受害人將錢交給所謂的"承兌商"，還提前教她應對警方詢問的話術，實際上所謂的虛擬幣平台完全是虛假平台，帳戶根本無法提現。據悉，目前 300 萬元現金已被追回，2 名涉案"車手"已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，加拿大公民 Jarett Dunn 因 200 萬美元 Solana 詐騙案被倫敦法官判處六年監禁。他此前已承認濫用職權欺詐罪和轉移犯罪財產罪。法院表示，這名前 Pump.fun 員工此前已被電子標籤監控 308 天，其中 154 天將計入刑期。他還被還押監禁約五個月，這通常會自動計入刑期。此次判決發生在 Dunn 從他當時任職的 Pump.fun（一個現已非常流行的 Meme 幣平台）中竊取了價值約 200 萬美元的 Solana（SOL）一年多之後。Dunn 並未將這筆錢據為己有，而是將資金分配給了數千個隨機地址。隨後，他在社交媒體上立即承認了這一罪行。因此，這名加拿大人獲得了一批狂熱的追隨者，粉絲們稱他為"加密羅賓漢"。Dunn 的判決之路並不平坦，多次設定、推遲和休庭。這包括 Dunn 試圖將此次攻擊定性為舉報行為，聲稱 Pump.fun 是一個惡意網站，他試圖警告人們注意它。然而，隨著判決的下達，法官似乎對這一論點並不認同。Pump.fun 是一個允許任何人在填寫一份簡短表格後在幾秒鐘內創建加密代幣的平台。事件發生前，Dunn 已在 Pump.fun 擔任高級開發人員六周，在此期間，該平台雖然受歡迎，但仍處於起步階段。根據 Dune 數據顯示，當時 Pump.fun 的累計收入為 4390 萬美元，此後這一數字已飆升至 9.272 億美元。Dunn 的朋友 Mark Kelly 出席了庭審，他稱判決"令人沮喪"。Kelly 告知 Decrypt，檢察官駁回了舉報人的說法，稱其為"被捕後的托詞"。他補充說，雖然他認為 Dunn 的律師"糟糕透頂"，但 Dunn 最終因自己在社交媒體上的供認，讓檢方"輕鬆過關"。"大家都冷靜點，這是一場搶劫......我即將改變歷史進程。然後去監獄腐爛，"Dunn 在攻擊發生後的幾分鐘內在 X 平台發文寫道。"我理智嗎？不。我好嗎？非常不好。"隨後，他加入了一個 X Spaces，表示他想"殺死"Pump.fun，"因為它是一件要做的事情"。他進一步聲稱，"它無意中傷害了人們很久。"Kelly 補充說，法官在判決時"充分考慮"了這一點。攻擊發生四天後，Dunn 在倫敦的一家酒店被捕，該酒店離 Pump.fun 營運的 WeWork 不遠，Dunn 在攻擊期間就位於那裡。Dunn 立即被認定不適合接受警方訊問，並在醫院住了兩周以改善他的心理健康，此前他已停藥數月。隨後，Dunn 於 2024 年 8 月認罪，但在兩個月後的判決聽證會上試圖撤回認罪。這一突然的改變導致他的法律團隊辭職。隨後，這名加拿大公民在警方的監視下花費數月尋找新的法律團隊。他於 2025 年 7 月因違反保釋條件而被監禁，隨後於 8 月再次認罪。從那時起，他一直在 HMP Pentonville 監獄等待判決，並通過一個所謂的"實習生"運營他的 X 賬戶與他的追隨者交流。週四，Dunn 因欺詐和轉移犯罪財產被判處兩項六年監禁，同期執行。他尚未通過其"實習生"發表聲明，但 Dunn 此前曾表示，他希望被立即驅逐回加拿大。但事實並非如此，Dunn 仍被拘留在倫敦。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，佛羅里達州檢察官查獲了與海外嫌疑人（中國公民 Tu Weizhi）有關的約 150 萬美元加密貨幣，錢包裡有 AVAX、DOGE、PEPE 和 SOL。州檢察署網絡欺詐執法部門已獲得法院命令，可以查封 Tu Weizhi 名下的資產。Tu Weizhi 目前被控洗錢、重大盜竊和有組織詐騙。佛羅里達州當局表示，如果 Tu Weizhi 試圖入境美國，將被逮捕。調查人員指出，此次查封行動源於一項調查。該調查始於 2024 年 7 月，當時柑橘縣一名居民報案稱自己損失了 47,421 美元。這名居民將錢匯入了一個看似在線投資的項目。調查最終將這筆資金與 Tu Weizhi 控制的一個錢包聯繫起來。

ChainCatcher 消息，佛羅里達州檢察官在一起投資詐騙案中查獲價值約 150 萬美元的加密貨幣。據悉，犯罪嫌疑人的錢包裡持有 AVAX、DOGE、PEPE、SOL 和比特幣等加密貨幣，佛羅里達州檢察署網絡欺詐執法部門已獲得法院命令，犯罪嫌疑人目前已被指控犯有洗錢、重大盜竊和有組織詐騙罪。

ChainCatcher 消息，中國山西省太原市萬柏林區檢察院近日對提起公訴的陳某、李某掩飾、隱瞞犯罪所得案一審宣判，法院採納檢察機關的量刑建議，對二人分別判處有期徒刑二年六個月、一年六個月，各並處罰金。今年 5 月，張女士在短視頻平台結識了"林浩"（未歸案），其謊稱掌握某知名公司股票漲跌信息，可通過公司內部網站註冊賬戶"買漲"獲利，但需以美元交易，並與指定商家用現金兌換美元，再轉至其戰友的美元賬戶，由戰友轉入公司賬戶。5 月 21 日，張女士按"林浩"指示，攜帶 147 萬元現金至萬柏林區某酒店準備兌換美元。受上家指使，陳某、李某前去與張女士對接。張女士將"林浩"提供的美元賬戶（實為詐騙分子的泰達幣賬戶）通過陳某轉發給上家，後者分三次轉入 202328 泰達幣（折合人民幣約 147 萬元）至該賬戶。後陳某、李某將從張女士處收取的 147 萬元現金交給上家。但"林浩"未按約定將錢款轉入張女士在公司開設的賬戶，張女士發現被騙後報警。辦案檢察官第一時間閱卷並與偵查人員會商，針對犯罪嫌疑人陳某、李某的行為定性提出核心偵查方向：調取聊天記錄，固定二人"明知資金異常"的證據；釐清資金流轉鏈路，通過虛擬貨幣交易平台數據，溯源泰達幣最終流向，印證其協助轉移犯罪所得的客觀事實。公安機關經偵查後於 8 月 17 日將該案移送萬柏林區檢察院審查起訴。該院經審查認為，陳某、李某均供述"知道資金操作太隱蔽，且系大額現金交易，肯定有問題"，二人在事後收取了 3 萬元好處費，這足以認定二人明知是犯罪所得；二人協助完成"現金→美元→泰達幣"跨境轉換的行為，屬於"掩飾、隱瞞犯罪所得"的實行行為。案件宣判後，該院向相關單位制發風險提示函，梳理"投資騙局+虛擬貨幣洗錢"的典型特徵，並聯合反詐中心等相關單位開展反詐宣講活動。萬柏林區檢察院檢察長孫寅平表示，針對新型電信網絡詐騙關聯犯罪，該院將持續深化"偵檢協同+精準指控+社會治理"機制，既打擊詐騙犯罪也嚴懲犯罪"幫兇"，全力守護群眾財產安全。

ChainCatcher 消息，警方調查加密貨幣交易平台 JPEX 涉嫌詐騙案，截至目前已起訴 16 人，其中一人早前已提堂。其餘 15 人被控以串謀詐騙、洗黑錢、妨礙司法公正，以及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下的"欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產"等罪名，昨日下午分多案在東區裁判法院提堂，15 名被告暫時無需答辯。控方申請將首案 8 名被告的案件交由高等法院審理，並押後至 12 月 15 日再訊。首案的 8 名被告中，除前藝人鄭雋熹的保釋申請被法院駁回、須繼續還押外，其餘 7 人均獲准保釋候審，其中網紅林作與陳穎怡各以 30 萬元保釋。林作被控一項詐騙罪及一項交替控罪（即"欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產"）。控罪指稱，他在 2023 年 7 月 8 日至 9 月 12 日期間，虛假地表示或允許他人作出虛假陳述，並為誘使他人簽訂有關取得、處置、認購或包銷虛擬資產的協議，而向他人作出欺詐或罔顧實情的虛假陳述。檢方指出，林作被指一直能夠從 JPEX 成功提取資產，掌握一般投資者無法獲得的 JPEX 內部資訊，並聲稱通過 JPEX 投資指定虛擬資產可獲得特定百分比的回報。

ChainCatcher 消息，廣東韶關樂昌市人民法院審結一起涉外詐騙案，犯罪分子在取得被害人信任後引導被害人在虛假平台進行虛擬幣投資，從而騙取被害人財物，樂昌法院依法判處犯罪分子有期徒刑八個月至六個月不等並處罰金。法官提示所謂"只騙外國人"絕非法律豁免理由，境外並非法外之地，切勿輕信"騙外國人不犯法"的謬論。

ChainCatcher 消息，据市場消息，該院披露一起虛擬貨幣詐騙案件，8 人詐騙團伙與虛擬貨幣理財平台勾結，通過社交媒體發布低價兌換信息吸引受害者，並冒充"炒幣大神"發送偽造盈利截圖博取信任。該團伙與虛擬貨幣投資理財平台勾結，按客戶投資損失金額拿提成，隨後展開精心策劃的詐騙。部分成員在社交媒體等平台發布低價虛擬貨幣兌換帖"撒網"，有人上鉤後，其他成員以"投資高手"身份接近，套近乎、發偽造盈利截圖，讓被害人放鬆警惕。最後，誘導被害人拉滿槓桿投資，通過惡意操縱市場致其"爆倉"，錢款流入詐騙分子口袋。2025 年 3 月，楊浦區檢察院對彭某某等八人提起公訴；4 月至 5 月，法院判處其有期徒刑一年至五年不等並處罰。

ChainCatcher 消息，据上海檢察公眾號，上海公安機關抓捕了一個以所謂的 "炒幣大師" 為偽裝的詐騙團伙。這個團伙事先和相關虛擬貨幣投資理財平台勾結在一起，談好了分成條件------以客戶在平台投資損失的金額來收取提成。有了利益驅動，他們便開始了一場精心策劃的詐騙行動。一部分成員負責在社交媒體、論壇等平台上廣泛發布低廉的虛擬貨幣兌換帖子，就像撒下一張巨大的漁網，等待著那些渴望財富的 "魚兒" 上鉤。一旦有人上鉤，另一部分成員就會迅速出擊，以 "投資高手" 的身份搭識被害人。他們先是和被害人套近乎，拉近距離，然後發送偽造的投資盈利截圖，那些看似真實的盈利數據，就像一個個誘人的誘餌，讓被害人漸漸放鬆警惕，對他們深信不疑。最後，這個團伙會誘導被害人拉滿槓桿進行投資，通過惡意操縱市場等手段，造成被害人投資的虛擬貨幣 "爆倉"，讓他們的款項像流水一樣流入詐騙分子的口袋。2025 年 3 月，楊浦區檢察院以詐騙罪對彭某某等八人提起公訴。2025 年 4 月至 5 月，楊浦區法院以詐騙罪判處被告人彭某某等人有期徒刑一年至五年不等，並處罰金。報導指出，在我國，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，投資和交易虛擬貨幣的行為也不受法律保護。雖然它具有稀缺性、匿名交易、價值波動較大等特徵，容易讓人產生可以快速積累財富的刺激感，但我們必須清醒地認識到，高收益的背後往往隱藏著巨大的風險。

ChainCatcher 消息，据 Finance Feeds 報導，印度執法局（ED）凍結了與印度 OctaFX 詐騙案相關的價值 238.5 億盧比（約 2.7 億美元）的加密貨幣資產。加上此次最新的行動，OctaFX 案中被扣押和凍結的資產總價值已達 268.1 億盧比。該案主犯 Pavel Prozorov 已在西班牙被捕，印方正推動引渡程序。調查顯示 OctaFX 通過未經授權的外匯交易平台誘騙投資者，在 2022 年 7 月至 2023 年 4 月期間騙取印度投資者 187.5 億盧比，並利用空殼公司與加密貨幣通道轉移資金。此前執法局已查封遊艇、豪宅等實體資產，本次針對加密貨幣的凍結行動揭示該案資金清洗新路徑。

ChainCatcher 消息，倫敦都市警察局逮捕了 5 名 21 至 37 歲男子，涉嫌通過虛假加密貨幣投資網站詐騙逾 130 萬美元。警方表示，該網絡可能在全球誘騙數千名受害者。調查顯示，嫌疑人運營"電話推銷室"，利用偽造交易平台、名人背書等手段，引導受害者持續投入虛構代幣項目。

ChainCatcher 消息，据《金融時報》報導，英國提議為 6.1 萬枚比特幣詐騙案的受害者建立賠償機制，這項安排可能允許英國財政部保留約 50 億英鎊的比特幣資產。這筆巨額加密貨幣資產正處於倫敦高等法院的一場爭議中心，雙方分別是英國官方與數千名被騙的中國投資者。投資者認為，英國政府不應從這起詐騙案中獲利。英國檢察總長 Stephen Parkinson 已告知受害者，存在建立此類賠償機制的可能性，但具體細節尚未公布。早在 2018 年，警方曾在倫敦北部漢普斯特德一座豪宅內查獲了 61,000 枚比特幣。這批加密資產在過去七年中價值暴漲，目前估值約 50 億英鎊。英國政府目前正試圖保留這筆資產的大部分。47 歲的錢志敏，又名張雅迪，她與其 47 歲的馬來西亞助理 Seng Hok Ling 於上月在倫敦南華克刑事法院對洗錢指控認罪，預計將在下個月宣判。法院還獲悉，英國當局近期獲取了價值約 6700 萬英鎊的額外加密資產的訪問權限。英國皇家檢察署（CPS）代表律師 Martin Evans KC 在書面陳述中表示，張雅迪於上月交出了一本帳本及兩個加密貨幣錢包的訪問代碼和密碼。

ChainCatcher 消息，香港保安局局長鄧炳強在《施政報告》發布後表示，鑑於使用虛擬資產收取詐騙款項的案件增多，保安局已成立虛擬資產情報工作組，將與虛擬資產平台合作為詐騙案設立"止付機制"。鄧炳強指出，過去詐騙案多通過銀行匯款，現在越來越多通過虛擬資產平台獲取詐騙款項。新機制下，一旦發現詐騙案發生且資金仍在虛擬資產平台內，將如銀行體系一樣實施止付，阻止款項流出。此外，政府正研究修訂性罪行相關法例，預計明年第一季向立法會提交建議。《施政報告》還提及擴展無人機巡邏範圍，年底將在長洲和中區推行"無人機警政"自動巡航任務。

ChainCatcher 消息，据法新社報導，歐洲當局成功破獲一起大型加密貨幣詐騙案，該詐騙團夥騙取超過 100 名受害者至少 1 億歐元（約 1.18 億美元）歐盟司法合作機構 Eurojust 協調此次行動，警方在西班牙、葡萄牙、義大利、羅馬尼亞和保加利亞等地展開突擊搜查，逮捕 5 名嫌疑人，包括該詐騙案的主謀。據悉，詐騙分子通過專業設計的在線平台向受害者承諾加密貨幣投資的巨額回報，隨後將資金轉移至立陶宛進行洗錢。當受害者試圖收回投資時，詐騙分子要求支付額外費用，之後詐騙網站消失，投資者損失大部分甚至全部資金。該詐騙案自 2018 年以來持續運作，涉及 23 個國家，受害者主要來自德國、法國、義大利和西班牙等歐洲國家。主要嫌疑人面臨大規模詐騙和洗錢指控。