詐騙案

ChainCatcher 消息，据路透社報導，波蘭議會通過加密貨幣監管法案，以落實歐盟《加密資產市場監管法案》（MiCA），波蘭需在 7 月前完成相關規則實施。此次立法背景為波蘭加密交易所 Zondacrypto 涉嫌大規模詐騙。波蘭檢方已對其展開多百萬美元級別欺詐調查，預計用戶損失超過 3.5 億茲羅提（約合 9593 萬美元），數千名用戶目前無法提取資金。波蘭總理 Donald Tusk 此前稱，Zondacrypto 背後可能涉及「俄羅斯資金」及外國政治影響問題。該交易所創始人 Sylwester Suszek 於 2022 年失蹤，現任負責人 Przemyslaw Kral reportedly 已前往以色列。波蘭總統 Karol Nawrocki 此前曾兩度否決相關 MiCA 實施法案，認為監管要求過重，可能導致加密企業流失。

ChainCatcher 消息，据英國警方通報，前世界田徑錦標賽 4×100 米接力金牌得主、英國短跑運動員 CJ Ujah 與另外 9 人被指控涉嫌"串謀欺詐"，涉及一起加密貨幣詐騙案件。警方稱，該犯罪團夥通過冒充警方及加密貨幣公司人員，對多名受害者實施電話詐騙，誘導其洩露包括助記詞（seed phrase）在內的關鍵錢包安全信息，隨後轉移受害者加密資產，其中一名受害者損失超過 30 萬英鎊。該案件由英國東部地區特種行動部門（ERSOU）跨肯特郡、埃塞克斯及倫敦聯合調查後偵破。10 名嫌疑人已出庭，其中 Ujah 獲准保釋至 5 月 28 日進一步聽證。現年 32 歲的 Ujah 曾在 2017 年代表英國隊贏得世錦賽 4×100 米接力金牌，並在同年奪得鑽石聯賽冠軍。他在 2022 年因興奮劑問題被禁賽 22 個月，後被認定為補劑污染導致誤檢。除 Ujah 外，另一名英國短跑選手 Brandon Mingeli 亦在被捕名單之中，目前已被羈押候審。

ChainCatcher 消息，据香港文匯報報導，香港警方披露偵破一宗跨境電話詐騙案件，犯罪集團假冒內地官員，專門針對在英國及澳洲留學的內地學生實施詐騙。騙徒謊稱受害人涉及洗錢等刑事案件，要求其"配合調查"，並赴港到珠寶店分多次購買金粒作為"保證金"，每次金額不超過 12 萬港元以規避金鋪登記制度，隨後由集團成員收取並轉移贓物。所得金粒再被熔煉成金磚或兌換為現金及虛擬貨幣。警方目前共接獲 7 宗相關案件，涉款約 700 萬港元，單案最高損失達 160 萬港元。

ChainCatcher 消息，中國浙江台州網警近日通報一起以"元宇宙""虛擬幣"為幌子的詐騙案件犯罪團伙以推廣刷臉支付設備為名，先透過積分體系引流，再誘導投資者購買自發行的"空氣幣"，並透過鎖倉、操控價格及"換幣"方式持續吸金，最終騙取 130 余名投資者約 3500 萬元。法院認定，被告人以非法佔有為目的實施詐騙，數額特別巨大，判處有期徒刑 10 年並處罰金 20 萬元。

ChainCatcher 消息，据美國司法部消息，美國德克薩斯州男子 Robert Dunlap 因策劃加密貨幣詐騙、騙取近 1000 名投資者逾 2000 萬美元，被聯邦法官 LaShonda A. Hunt 判處 23 年有期徒刑，並須向受害者支付賠償金。2018 年至 2023 年間，Dunlap 聲稱經營一家加密貨幣企業，通過 "Meta-1 Coin Trust" 銷售名為 "Meta-1 Coin" 的虛假數字資產。他向潛在及實際投資者散布多項虛假聲明，宣稱該代幣由價值高達 10 億美元的藝術品及 440 億美元黃金提供背書，並謊稱已有會計師事務所對黃金進行審計並認證其價值。所謂藝術收藏據稱涵蓋畢加索、達利、梵高等知名藝術家的作品。為掩蓋其實際上並不持有上述黃金或藝術品的事實，Dunlap 伪造了一批法律文件。

ChainCatcher 消息，据平安天津滨海公众号報導，湖南郴州警方破獲涉虛擬貨幣新型投資詐騙案件，攔截 7 件涉詐黃金包裹，查獲 310 克黃金。警方循線追蹤發現，這些被攔截的快遞均是不法分子以投資理財為名，誘導被害人線下購買黃金後再自行寄往指定地址，贓款則通過虛擬貨幣兌換、境外帳戶轉帳等方式多次流轉。警方提醒新型投資詐騙方式已成為新陷阱，目前涉案黃金正在逐步返還被害人，案件正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，香港警方公布虛擬資產交易平台 JPEX 詐騙案調查進展，披露自展開調查至今共拘捕 80 人，合共凍結資產總值約 2.28 億港元，已採取另一輪的檢控行動，以"洗黑錢"及"串謀洗黑錢"罪檢控 10 名人士。香港警方商業罪案調查科總督察韓成昊表示，相關 JPEX 案件是香港近年涉及受害人數最多及騙款金額最大一案，逾 2700 名受害人報案，涉款逾 16 億元，案發至今沒有一間公司及個人承認為真正的營運者，警方需要作出大量調查以辨清誰是 JPEX 案中的幕後主腦、核心成員或共犯。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，印度塔納地方法院於 3月 23 日裁定，CoinDCX 聯合創始人 Sumit Gupta 與 Niraj Khandelwal 在一起涉及 710 萬盧比（約 7.5 萬美元）欺詐案中不構成初步犯罪證據，並批准二人保釋。法院調查顯示，欺詐行為實際發生在仿冒網站 coindcx.pro 上，與 CoinDCX 官方平台毫無關聯，主要涉案人 Rana 已向受害者全額退款，受害者亦在庭上確認兩位創始人並非其在咖啡館會面的當事人。CoinDCX 隨後發表聲明，將此次事件定性為"第三方冒充"行為，並提醒用戶務必核實域名，僅通過官方渠道進行互動，以防範印度加密行業日益猖獗的仿冒與網絡釣魚詐騙。

ChainCatcher 消息，据香港文匯報報導，香港警方網罪科"守網者"披露一起虛擬貨幣詐騙案，某 66 歲退休人士自 2025 年 9 月起三度誤信"虛擬貨幣投資專家"騙局。首次被騙 140 萬港元後，事主為追回損失再向另一"專家"支付 60 萬港元保證金，隨後再被誘導購買價值 460 萬港元的虛擬貨幣轉入指定賬戶，騙徒均在收款後失聯，事主半年內累計損失達 660 萬港元，最終報警求助。警方提醒，切勿輕信"稳赚"投資及所謂"追回損失"服務，以防連環詐騙。

ChainCatcher 消息，据香港商報報導，香港警方展開代號"雷鼓"行動，針對以低息貸款為名、以加密貨幣收取保證金的詐騙集團，於兩日內在全港各區拘捕 3 男 3 女（年齡介乎 29 至 63 歲），涉嫌串謀詐騙，部分疑犯具黑社會背景，行動仍在持續。該詐騙集團自 2025 年 11 月起，以隨機致電方式假扮銀行職員推銷低息貸款，誘騙受害人前往中環一處以空殼公司名義租用的假辦公室簽約，並要求繳付保證金作資產證明。騙徒收款方式包括現金、銀行轉帳至傀儡賬戶，以及加密貨幣支付，其中加密貨幣手段主要針對較年長或不熟悉科技的人士。涉案受害人共 13 名，背景廣泛，部分具大專或碩士學歷，包括商人及公司東主，合計損失約 500 萬港元。警方在現場檢獲多項文件及電腦等證物。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，印度當局突襲了境內超過 60 個地點調查 GainBitcoin 加密騙局，涉案金額約 7,580 萬美元。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國波士頓聯邦檢察官辦公室發起民事沒收訴訟，申請追回約 32.78 萬枚（327,829.720952）USDT。這些資金涉嫌源自一起針對麻薩諸塞州居民的約會軟體加密貨幣詐騙案。調查顯示，該案始於 2024 年秋季。受害者在約會軟體上結識了自稱 "Linda Brown" 的嫌疑人，並在數週交流後被誘導參與所謂的 "加密貨幣投資"。受害者將資金發送至由嫌疑人或其同謀控制的錢包，直到嘗試提現失敗才意識到遭遇詐騙。檢方表示，被盜資金經過多個錢包流轉並兌換為 USDT，最終用於洗錢交易。

ChainCatcher 消息，美國馬薩諸塞州聯邦檢察官日前提起民事沒收訴訟，尋求追回 327,829.720952 枚 USDT（約 32.7 萬美元），該資金據稱與一起通過約會應用實施的加密貨幣詐騙有關。檢方表示，案件調查始於 2024 年秋季，當局發現一名馬薩諸塞州居民疑似捲入"網絡戀愛詐騙"騙局。嫌疑人以"Linda Brown"為名，在與受害人建立數週關係後，聲稱存在一項加密投資機會，誘導對方轉帳。檢方稱，嫌疑人以"合法投資"為幌子，實則誘騙受害人將資金轉入其本人或共謀者控制的錢包地址。受害人在嘗試提現失敗後，才意識到該投資為騙局。執法部門指出，被盜資金通過多個加密錢包轉移，隨後轉換為 USDT，並最終用於洗錢交易。此案發生之際，美國監管機構正加強對"戀愛類加密詐騙"的警示。此前，俄亥俄州聯邦檢察官辦公室在情人節前發布題為"Cupid Doesn't Ask for Crypto"的提醒，警告公眾警惕通過社交媒體和即時通訊平台實施的戀愛投資詐騙。

ChainCatcher 消息，明尼蘇達州民主農工黨代表 Erin Koegel 近日提出法案 HF 3642，旨在全州範圍內禁止加密貨幣自動提款機 ( kiosk ) 的放置和運營。該提案源於當地執法部門報告的多起針對老年人的詐騙案件，其中一些受害者因此面臨嚴重的經濟困難。明尼蘇達州商務部表示"強烈支持"該法案，並計劃在未來幾天提出更廣泛的消費者保護提案。據報導，明尼蘇達州現有約 350 台由 8 - 10 家公司運營的加密貨幣自動提款機。去年該州接到 70 起相關投訴，報告損失總計 54 萬美元。該法案將廢除 2024 年制定的現行監管框架，包括披露要求和交易限額等規定。

ChainCatcher 消息，据公眾號 "新加坡萬事通" 援引泰媒報導，一名涉嫌通過加密貨幣平台詐騙的中國籍嫌疑人近日在泰國北欄府被捕。該嫌疑人外號 "段總"，與 BHE Exchange 加密貨幣交易平台詐騙案有關。BHE Exchange 曾發行名為 DDO 的代幣，向投資者承諾年收益率 6% 及十年內 20 倍增值，吸引約 2 萬名投資者參與。後該平台突然關閉，投資者資金無法提現，造成約 1.28 億美元（約 9 億人民幣）損失。嫌疑人於 2024 年逃離中國後定居泰國，頻繁更換住所以躲避追查。目前泰國方面已撤銷其居留許可，將其遣返回中國接受進一步調查和審理。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 援引 @web3_antvirus 報導，一起地址投毒詐騙案導致一名受害者損失了 59.9 萬美元 USDT。受害者將資金發送到了一个從交易記錄中複製的虛假地址。攻擊者通過一筆小額轉帳植入了該虛假地址，使其與合法交易記錄混雜在一起。受害者隨後複製了該地址並將資金發送給了攻擊者。

ChainCatcher 消息，美國司法部通報，一名擁有中國與聖基茨和尼維斯雙重國籍的男子 Daren Li，因參與一宗涉及 7300 多萬美元的全球性加密貨幣投資詐騙案，于當地時間 2 月 9 日被美國加州中區聯邦法院缺席判處最高法定刑 20 年監禁，並附加 3 年監督釋放。司法部稱，42 歲的 Li 曾在 2024 年 11 月認罪，承認參與一項從柬埔寨詐騙園區運作的跨國加密投資詐騙及洗錢陰謀。但其在 2025 年 12 月剪斷電子腳環後潛逃，目前仍在逃。檢方披露，該詐騙集團通過社交媒體、電話、短信及在線交友平台主動接觸受害者，建立"職業或戀愛關係"獲取信任，並利用偽造的加密交易平台與釣魚網站誘導受害者投資虛假項目；部分案件中，還假冒客服或技術支持人員，以"修復病毒"等理由誘騙受害者轉帳或轉移加密資產。根據認罪協議，Li 及其同夥至少造成 7360 萬美元的受害者資金損失，其中 5980 萬美元通過美國空殼公司賬戶被洗白，並進一步轉換為加密貨幣以掩蓋資金來源與流向。Li 被認定直接參與了受害資金的最終接收和控制。截至目前，已有 8 名共犯認罪，Li 是首名因直接收取贓款而被判刑的被告。案件由美國特勤局牽頭調查，多國執法機構協助。美國司法部表示，將繼續推動國際合作，力求將 Li 引渡回美服刑。

ChainCatcher 消息，香港警方接獲一起報案，受害人稱受邀通過一個交易平台投資虛擬貨幣，期間已投資價值約 2140 萬港元的虛擬貨幣，但之後無法提現疑似受騙。據悉香港警方已由將軍澳警區刑事調查隊第五隊啟動調查並將本案列為"以欺騙手段取得財產"，目前暫未有人被捕，同時提醒任何聲稱高回報的投資項目，並切勿輕信在社交平台上發放的內幕消息，投資虛擬產品前應充分了解相關產品特性和資訊安全風險。

ChainCatcher 消息，据 India Today 報導，印度執法局逮捕了兩名與 BitConnect 加密貨幣詐騙案有關的人員，該案涉及全球範圍內的欺詐、綁架和勒索，涉案金額高達數千枚比特幣和數千萬盧比現金。被捕的 Nikunj Pravinbhai Bhatt 和 Sanjay Kotadia 涉嫌參與一宗綁架勒索案，受害人被迫交出 2254 枚比特幣、1.1 萬枚萊特幣及約 14.5 億盧比現金，部分被勒索的比特幣被轉換為 ETH 和 USDT 並通過多層錢包轉移。印度執法局已凍結和查封包括加密資產、股票及現金在內約 19 億盧比資產；截至目前，該案累計查封或凍結資產規模約 2170 億盧比。目前調查仍在進行中。印度執法局稱，BitConnect 將自身標榜為高回報投資平台，聲稱其自主研發的波動率交易機器人每月可產生高達 40% 的回報。該機構表示，這些說法純属虛構，旨在營造虛假的增長假象，包括在其網站上發布約 1% 的虛假每日回報率。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，英國皇家屬地根西島當局根據其《犯罪收益法》，應德國比勒費爾德當局的申請，批准沒收一筆與 OneCoin 欺詐案相關的 1,140 萬美元（900 萬英鎊）資產。該資金存放於根西島 RBS 國際銀行的一個賬戶中。此次沒收的資產僅占 OneCoin 總損失的大約 0.2%，反映出在加密貨幣欺詐案件中全面追回資產的難度依然很大。