投資詐騙

ChainCatcher 消息，据平安天津滨海公众号報導，湖南郴州警方破獲涉虛擬貨幣新型投資詐騙案件，攔截 7 件涉詐黃金包裹，查獲 310 克黃金。警方循線追蹤發現，這些被攔截的快遞均是不法分子以投資理財為名，誘導被害人線下購買黃金後再自行寄往指定地址，贓款則通過虛擬貨幣兌換、境外帳戶轉帳等方式多次流轉。警方提醒新型投資詐騙方式已成為新陷阱，目前涉案黃金正在逐步返還被害人，案件正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据《金融時報》報導，中國投資詐騙案受害者正在英國法院挑戰一項涉及約 6.1 萬枚比特幣的賠償安排，受害者代表已向英國高等法院提出申請，要求否決通過中國賠償機制進行補償的方案，認為該方案可能使英國當局保留大量資產升值收益。這批比特幣由英國警方在倫敦一次洗錢調查中查獲，目前價值約 32 億英鎊（約 43 億美元）。據悉，律師事務所 Candey 代表約 5700 名受害者提出異議，認為現行賠償方案無法保證公平補償。該詐騙案由錢志敏主導，涉及超過 12.8 萬名中國投資者，詐騙所得在 2014 年至 2017 年期間被轉換為比特幣並轉移至海外。英國檢方則表示，部分索賠可能導致少數受害者及訴訟資助方獲得超過實際損失的賠償。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，澳大利亞警方指控一名 42 歲男子涉嫌經營加密貨幣投資騙局，騙取超過 190 名老年及弱勢群體共計 500 萬澳元（約 3.5 億美元）。該男子獲條件保釋，將於 3 月 17 日在 Burwood Local Court 出庭。根據警方聲明，網絡犯罪小組 Strike Force Resaca 於週五早晨在 Strathfield 和 Cammeray 執行搜查令，收繳與案件相關的電子設備和文件。在 Strathfield 住所，警方逮捕了 42 歲嫌疑人，並以"疏忽處理犯罪收益"罪名提出指控，涉及通過在線平台洗錢。36 歲的第二名男子在 Cammeray 被逮捕後，已獲釋等待進一步調查。調查顯示，自 2025 年 11 月起，受害者通過社交媒體接觸到自稱投資顧問的人員，被引導將資金存入名為"NEXOpayment"的數字貨幣交易平台。受害者以為購買的是加密貨幣、股票或其他合法投資產品，但資金實際上被多次轉入不同加密錢包和交易所，呈現典型洗錢模式。

ChainCatcher 消息，華盛頓州紐卡斯爾市 47 歲居民 Geoffrey K. Auyeung 於 2026 年 2 月 20 日在西雅圖聯邦地區法院承認參與洗錢陰謀。Auyeung 設立九家虛假公司，以油氣行業投資為幌子誘騙受害者，將約 9710 萬美元詐騙所得轉入其控制的 81 個銀行帳戶和 19 個加密貨幣帳戶，隨後迅速轉移至俄羅斯和尼日利亞共謀者控制的帳戶。調查顯示，Auyeung 從中獲利至少 407 萬美元。根據認罪協議，他將支付 2470 萬美元賠償金並沒收約 1010 萬美元資產。檢方建議判處 63 個月監禁，最終量刑將於 2026 年 5 月 12 日宣布。

ChainCatcher 消息，美國司法部通報，一名擁有中國與聖基茨和尼維斯雙重國籍的男子 Daren Li，因參與一宗涉及 7300 多萬美元的全球性加密貨幣投資詐騙案，于當地時間 2 月 9 日被美國加州中區聯邦法院缺席判處最高法定刑 20 年監禁，並附加 3 年監督釋放。司法部稱，42 歲的 Li 曾在 2024 年 11 月認罪，承認參與一項從柬埔寨詐騙園區運作的跨國加密投資詐騙及洗錢陰謀。但其在 2025 年 12 月剪斷電子腳環後潛逃，目前仍在逃。檢方披露，該詐騙集團通過社交媒體、電話、短信及在線交友平台主動接觸受害者，建立"職業或戀愛關係"獲取信任，並利用偽造的加密交易平台與釣魚網站誘導受害者投資虛假項目；部分案件中，還假冒客服或技術支持人員，以"修復病毒"等理由誘騙受害者轉帳或轉移加密資產。根據認罪協議，Li 及其同夥至少造成 7360 萬美元的受害者資金損失，其中 5980 萬美元通過美國空殼公司賬戶被洗白，並進一步轉換為加密貨幣以掩蓋資金來源與流向。Li 被認定直接參與了受害資金的最終接收和控制。截至目前，已有 8 名共犯認罪，Li 是首名因直接收取贓款而被判刑的被告。案件由美國特勤局牽頭調查，多國執法機構協助。美國司法部表示，將繼續推動國際合作，力求將 Li 引渡回美服刑。

ChainCatcher 消息，香港警方接獲一起報案，受害人稱受邀通過一個交易平台投資虛擬貨幣，期間已投資價值約 2140 萬港元的虛擬貨幣，但之後無法提現疑似受騙。據悉香港警方已由將軍澳警區刑事調查隊第五隊啟動調查並將本案列為"以欺騙手段取得財產"，目前暫未有人被捕，同時提醒任何聲稱高回報的投資項目，並切勿輕信在社交平台上發放的內幕消息，投資虛擬產品前應充分了解相關產品特性和資訊安全風險。

ChainCatcher 消息，据澳門電台，澳門一名本地女子受網友誘導投資虛擬貨幣，自 9 月中起分 8 次轉帳至指定帳戶，平台曾顯示"帳面獲利 790 萬元"，但在提現時被要求先繳 25 萬元"匯率差額"，其後與平台失聯，最終證實被騙 118 萬元。

ChainCatcher 消息，巴基斯坦國家網絡犯罪調查局（NCCIA）在卡拉奇展開聯合突襲，捣毀一個被稱為"國際詐騙集團"的線上投資詐騙網絡，涉案金額約 6000 萬美元。行動中，警方在國防住宅區第 1、6 階段抓捕 34 人，包括 15 名外籍人士和 19 名巴基斯坦公民。信德省內政部長蘭賈爾表示，該團夥通過社交媒體和即時通訊軟件，對國內外受害者實施長期"養號式"詐騙，誘導其參與虛假的加密貨幣和外匯交易項目。警方查獲 37 台電腦、40 部手機、逾 1 萬張國際 SIM 卡及 6 台非法通信網關設備。調查顯示，詐騙分子先建立虛假交易平台，展示偽造盈利數據獲取信任，在受害者投入約 5000 美元後，再以稅費、提現費等名義要求追加付款，隨後直接封號失聯。資金通常先進入海外銀行賬戶，再轉換為加密貨幣跨境轉移。NCCIA 指出，該案涉及多個國家，相關調查仍在推進。目前已有 22 名嫌疑人被司法拘留。

ChainCatcher 消息，佛羅里達州檢察官在一起投資詐騙案中查獲價值約 150 萬美元的加密貨幣。據悉，犯罪嫌疑人的錢包裡持有 AVAX、DOGE、PEPE、SOL 和比特幣等加密貨幣，佛羅里達州檢察署網絡欺詐執法部門已獲得法院命令，犯罪嫌疑人目前已被指控犯有洗錢、重大盜竊和有組織詐騙罪。

ChainCatcher 消息，据美國司法部網站披露，美國弗吉尼亞州東區檢察官辦公室通過民事資產沒收程序，成功追回 420,740.422314 枚 USDT 和 1,249,996.15 枚 BUSD，總價值近 170 萬美元，這些資金來自加密貨幣投資詐騙收益和洗錢活動，目前正在返還給受害者。據法庭文件顯示，詐騙分子通過短信和社交媒體聯繫受害者，偽裝成意外接觸後誘導受害者轉移至加密聊天應用。詐騙分子隨後獲取受害者信任，鼓勵其在虛假投資網站"投資"加密貨幣。該網站模仿合法的加密貨幣投資平台，但實際將受害者資金轉移給詐騙分子。

ChainCatcher 消息，据港媒東網報導，香港警方接獲一名 75 歲本地男子報案，指早前接獲自稱虛擬貨幣投資專家來電，以高回報遊說受害人投資虛擬貨幣 ETH。受害人遂按指示於 7 月 11 日至 9 月 9 日期間先後 19 次把共值約 2,620 萬港元的虛擬貨幣存入 6 個帳戶。香港警方表示，目前已將本案列作以欺騙手段取得財產，交由灣仔警區刑事調查隊第九隊跟進，暫未有人被捕。

ChainCatcher 消息，据官方文件披露，美國俄亥俄州北區檢察官辦公室已提起民事沒收訴訟，針對一起加密貨幣投資騙局中被詐騙的資金。据報導，特拉姆布爾縣一名老年男性及其姐妹共損失超過160萬美元。騙局始於 2024 年 11 月，受害者收到陌生短信後與騙子在 Telegram 平台建立聯繫，後被誘導將資金轉入虛假投資平台。聯邦調查人員透過區塊鏈分析追蹤到約 20 萬美元被盜資金，並已凍結價值 325,060 美元的 USDT 代幣。FBI 克利夫蘭分部正積極調查此案及相關加密貨幣欺詐案件，美國政府計劃將追回的資金返還給受害者。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國華盛頓西區檢察官辦公室對一起石油天然氣投資詐騙案涉及的 710 萬美元加密貨幣發起民事追繳訴訟。檢方指控 47 歲的 Geoffrey K. Auyeung 及其同夥誘騙投資者將資金匯入所謂"原油儲罐托管帳戶"，承諾通過租賃儲罐空間獲利。調查顯示，涉案資金被轉移至 81 個不同帳戶，其中 190 萬美元通過 19 個加密貨幣帳戶購買比特幣、USDT、USDC 及以太坊等資產。Auyeung 已於 2024 年因洗錢等罪名被起訴，此前其銀行帳戶中 230 萬美元贓款已被扣押。檢方表示將加速追回資金以補償受害者。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，歐洲刑警組織宣布西班牙國民警衛隊與愛沙尼亞、法國和美國的執法機構合作，捣毀了一個加密貨幣投資詐騙團夥，該團夥詐騙了全球 5000 多名受害者。此次行動導致五人被捕，其中三人在加那利群島落網，兩人在馬德里被捕。該犯罪網絡通過欺詐性投資計劃洗錢約 5.39 億美元（約合 4.6 億歐元）。調查人員發現犯罪分子運營全球關聯人網絡以協助現金取款、銀行轉帳和加密貨幣轉帳，同時涉嫌在香港建立公司和銀行基礎設施來管理犯罪資金。

ChainCatcher 消息，美國司法部今日向哥倫比亞特區聯邦地區法院提起民事沒收訴訟，指控其涉嫌沒收價值超過 2.253 億美元的加密貨幣。根據訴訟，執法部門使用區塊鏈分析和其他調查技術，認定這些加密貨幣與加密貨幣投資詐騙案受害者資金的盜竊和洗錢活動有關。投訴稱，持有超過 2.253 億美元加密貨幣的加密貨幣地址是一個基於區塊鏈的複雜洗錢網絡的一部分，該網絡執行了數十萬筆交易，並被用來將加密貨幣投資欺詐的收益分散到區塊鏈上的許多加密貨幣地址和帳戶中，以掩蓋非法獲取資金的來源。據悉，美國司法部計算機犯罪和知識產權部門（CCIPS）的審判律師 Stefanie Schwartz 和 Ethan Cantor 以及哥倫比亞特區的美國助理檢察官 Kevin Rosenberg 和 Rick Blaylock Jr.正在處理此案。

ChainCatcher 消息，据平安武漢報導，武漢東西湖警方捣毀一處隱藏於鄉村的詐騙窩點，抓獲 32 名犯罪嫌疑人，其中 20 人已被刑事拘留。該團夥冒充"白富美"進行線上交友，宣傳虛擬貨幣投資收益，誘導受害人投資虛擬貨幣至虛假平台，製造可控的"高收益"假象，實則無法提現，資金最終流入詐騙分子賬戶。

ChainCatcher 消息，据香港商報報導，香港警方於 3 月 10 日至 19 日在油尖區開展代號"世爵"的拘捕行動，成功打擊一系列詐騙及洗錢活動。此次行動偵破了 45 宗案件，共拘捕 54 名嫌疑人，涉案金額高達 1.94 億港元。最高金額的一宗案件是針對外籍人士的虛擬貨幣投資詐騙，涉案金額高達 7200 萬港元。受害人被誘騙投資虛擬貨幣，將資金轉入指定銀行賬戶。警方已拘捕兩名內地女子（30 歲及 34 歲），她們分別自稱為家庭主婦和商人，已於 3 月 11 日在九龍城裁判法院被控洗錢罪。

ChainCatcher 消息，韓國加密貨幣交易所 Upbit 發佈公告，近期出現多起冒充 Upbit 前任及現任員工的詐騙案件，詐騙者通過社交媒體展示偽造工作證，謊稱為"三年前的 Upbit 員工"，以"提供商業模式諮詢"為由接近受害者。此外，還有詐騙者冒充現任員工，散佈虛假上幣信息。Upbit 相關人士表示："員工證照片從未對外公開，所有發佈的員工證都是偽造的"，並強調所有交易支持相關信息僅通過官方公告發佈，並呼籲用戶提高警惕，可通過官方渠道舉報可疑活動。

ChainCatcher 消息，韓國釜山警方逮捕了一夥以加密貨幣期貨投資為幌子，運營虛假投資群並承諾高收益的詐騙團夥。11 月 21 日，警方以涉嫌違反《特定經濟犯罪加重處罰法》和《禁止類似吸收資金行為法》為由，將主犯 A 某等 24 人拘留。據警方調查，A 某等人在去年 10 月至今年 5 月期間，開設虛假投資網站，冒充投資專家，通過社交媒體廣告和短信等手段誘導 134 名受害者參與所謂的"投資指導群"，並承諾保障本金及高收益，累計騙取約 65 億韓元（約 465 萬美元）。

ChainCatcher 消息，韓國警方在調查一起涉嫌 3256 億韓元（2.32 億美元）加密貨幣投資詐騙案中逮捕了 215 人。京畿南部地方警察局反貪腐和經濟犯罪調查部門表示，逮捕的嫌疑人包括一家假冒投資諮詢公司的工作人員和一名擁有 62 萬訂閱者的身份不明的 YouTuber。2021 年 12 月至去年 3 月期間，該計劃涉嫌通過承諾投資虛擬資產獲得高額回報，詐騙了 15,000 多人。該計劃主要針對中老年人，承諾 20 倍回報，並鼓勵人們出售公寓並借貸來為投資提供資金。投資本身包括 28 種不同的代幣，其中 6 種是由該團伙創建的。其餘 22 種交易量較低，被認為價值不大。被捕者中有 12 人仍被拘留，其中包括這位 YouTuber，他也是這家諮詢公司的負責人。他最初從韓國經香港和新加坡逃到澳大利亞。據悉，報導沒有透露涉案人員的姓名。