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ChainCatcher 消息，美國國家安全局、FBI 和 CISA 發布聯合報告，點名 DeepSeek、月之暗面、阿里、MiniMax、階躍星辰和智譜。美方指控上述公司自至少 2024 年底起，批量調用 Claude、GPT、Gemini 和 Grok 的輸出訓練自家模型，累計涉及數百萬次請求、數十億 Token。報告列出具體模型，DeepSeek 被指用多款 Claude、GPT、Gemini 和 Grok 為 R1、V3 生成訓練數據；月之暗面被指用 Claude Fable 5 數據訓練 Kimi K3，用 GPT-4o 數據訓練 Kimi K2。美方稱這些公司還通過大量帳號、第三方 API 聚合商和灰色中轉站繞過地區限制，並用提示詞嘗試套出模型隱藏的推理過程，將此類行為稱為惡意蒸餾。

ChainCatcher 消息，美國聯邦調查局（FBI）結合區塊鏈分析、人力情報和法院命令，追蹤並查扣原擬流向 Hamas 的超 56 萬美元加密貨幣。調查涉及共享錢包、跨鏈橋、交易所及穩定幣帳戶。2025 年 3 月、6 月和 10 月發生三次查扣行動。調查人員發現，Hamas 軍事部門 Al Qassam Brigades 相關的多個捐款地址使用同一 Gas 錢包支付手續費，並透過 Reactor 可視化資金從捐款錢包流向運營錢包及相關基礎設施。2025 年 6 月案件中，資金經新地址、帳戶、場外經紀商及疑似錢骡帳戶流轉；10 月網絡改用一次性捐款錢包和跨鏈橋。法院命令要求 Tether 銷毀指定地址 USDT 並向執法錢包重發等額資產，幣安則被要求轉移三個帳戶餘額。

ChainCatcher 消息，美國聯邦調查局（FBI）透過法院授權行動查扣逾 56 萬美元加密貨幣，並控制 Hamas 涉嫌用於募資和招募支持者的域名及伺服器。相關行動涉及 2025 年 3 月 25 日、6 月 25 日和 10 月 10 日的三次查扣。調查人員鎖定一個引導支持者進入募資網站的加密群聊，並追蹤輪換使用的加密貨幣地址。行動還獲取了數千名曾在線聯繫 Hamas、試圖使用加密貨幣或傳統方式捐款人員的信息。此次行動擴大了 2025 年 3 月公布的 20 萬美元加密貨幣查扣行動。此前至少 17 個相關地址自 2024 年 10 月以來轉移逾 150 萬美元，資金曾經過交易所、場外經紀商及土耳其等地帳戶。

ChainCatcher 消息，美國與英國宣布成立首個聯合執法聯盟，旨在打擊涉及加密貨幣及網絡投資詐騙的詐騙中心。美國司法部表示，哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室、英國皇家檢察署與英國國家打擊犯罪調查局已簽署諒解備忘錄，將針對共同目標展開平行調查、共享有組織犯罪集團情報，並協商具體案件的管轄起訴權。該聯盟擴展了此前由美國檢察官 Jeanine Ferris Pirro 於 2025 年 11 月發起的"詐騙中心打擊工作組"，重點針對主要位於東南亞、涉及加密貨幣投資詐騙的中國有組織犯罪網絡，此類詐騙常與人口販運和洗錢相關。工作組涵蓋 FBI、美國特勤局、國稅局刑事調查部門、國土安全調查局及司法部辦公室，並與美國財政部、國務院及私營企業合作，以瓦解詐騙行動並追回受害者資金。美國司法部指出，美國因加密貨幣投資詐騙報告的損失持續攀升，FBI 互聯網犯罪投訴中心接報的損失從 2023 年的 45.7 億美元增至 2025 年的 86.5 億美元。此前國際執法機構已展開聯合行動，4 月 29 日迪拜警方主導、FBI 與中國公安部參與的突襲行動逮捕 276 人並關閉至少 9 個加密詐騙中心。東南亞多國也在加強國內立法，緬甸軍方政府 5 月 15 日發布草案，擬對數字貨幣欺詐處以 10 年至終身監禁，若受害者因被脅迫在詐騙中心工作而死亡可判處死刑，該法案已於 7 月 28 日獲議會通過。

ChainCatcher 消息，美國司法部宣布，已扣押超過 56 萬美元原本用於資助哈馬斯的加密貨幣，並接管了該組織用於籌款和招募支持者的域名及伺服器。司法部於週三隨公告發布五份宣誓證詞，其中三份分別於 2025 年 3 月 25 日、6 月 25 日和 10 月 10 日簽署，涉及上述 56 萬美元的加密貨幣扣押令。據法院文件，調查人員借助人工情報來源識別並追蹤了通過加密群聊與募資網站推廣的輪換加密貨幣地址。首批行動從錢包和帳戶中追回約 20.14 萬美元，這些帳戶關聯的系統自 2024 年 10 月以來已轉移超過 150 萬美元，相關地址據稱由哈馬斯軍事分支卡桑旅控制。此外，FBI 查封了該組織主網站 Alqassam.ps 營運所用的域名和伺服器，得以攔截後續的加密貨幣捐款。司法部表示，此次行動使調查人員獲取了數千名聯繫哈馬斯關聯平台、試圖通過加密貨幣或傳統支付方式捐款的人員信息。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin Magazine 報導，2026 年 7 月 Coldcard 硬體錢包大規模盜幣事件調查取得進展。第一波攻擊中約 1082.65 枚 BTC（約 1.18 億美元）仍存放在攻擊者地址中，調查發現攻擊者使用了某區塊鏈數據服務商的付費帳戶，內部日誌與盜幣模式"高度吻合"，相關線索已移交執法部門。Galaxy Research 分析師 Alex Thorn 表示，第一波攻擊者身份"可能已被執法部門掌握"。後續幾波攻擊合計約 2000 枚 BTC 被盜，其中第二波約 76 枚 BTC，操作模式與第一波相似，可能為同一行為人。事件源於 Coinkite 在 2021 年 3 月的代碼更新中引入的熵生成漏洞，導致部分使用 MK2 及後續型號、固件 4.1 及以上版本的設備生成了低強度私鑰，種子可被暴力破解。Coinkite 已發布修復固件並建議用戶遷移資產，但漏洞影響範圍仍在評估中。

ChainCatcher 消息，一名 FBI 探員 Patrick Yaroch 因涉嫌從「敵對加密帳戶」中盜取約 100 萬美元加密資產，于上週五被捕。根據提交的宣誓書，Yaroch 涉嫌自 2024 年底或 2025 年初開始轉移相關資產。Yaroch 向調查人員表示，他發現了一些密鑰，使其能夠將數字錢包中的資金轉給自己。他稱自己對無法進一步阻止「敵對國家」相關人員使用加密貨幣感到沮喪，並進行了約十幾筆轉帳。司法部文件顯示，Yaroch 曾向一名司法部員工承認，自己在加密錢包相關問題上「做出了一些非常糟糕的決定」。在另一次聯邦探員訪談中，他也承認自己「搞砸了」。Yaroch 此前是 FBI 總部反情報和間諜部門的監督特別探員，早前還曾在 FBI 波士頓分部任職。FBI 已于 7 月 31 日將其解雇。調查還稱，Yaroch 將個人資金與加密資產混在一起，並曾使用 ChatGPT 詢問如何處理這些資金，包括如何花費或投資 100 萬美元，以及是否離開美國前往歐洲某國。

ChainCatcher 消息，美國聯邦調查局（FBI）披露，2025 年美國民眾報告的網路犯罪損失接近 210 億美元，其中涉及加密貨幣的投訴 181,565 起，損失總額超過 110 億美元。紐約州總檢察長 Letitia James 7 月 27 日在國會作證時表示，CLARITY Act 擬將數位資產主要監管權移交美國商品期貨交易委員會（CFTC），並可能削弱各州調查欺詐及追究加密貨幣企業責任的權限。James 呼籲加密貨幣平台遵守反洗錢、了解你的客戶、網路安全及市場監測要求，並對可預防欺詐承擔財務責任。其辦公室過去三年收到的加密貨幣詐騙投訴接近三倍，過去五年相關損失接近 5 億美元。

ChainCatcher 消息，据紅星新聞報導，太子集團核心人物胡小偉已於 7 月 29 日離開日本並被遣送至美國，美國聯邦調查局（FBI）已與其接觸，後續相關調查將在美國展開。報導稱，胡小偉此前在日本使用塞浦路斯護照，並以"胡石"身份活動。今年 6 月，其因涉嫌違反日本《出入境管理及難民認定法》被日本警方逮捕。日本檢方於 7 月 24 日對其提起簡易訴訟，並處以約合人民幣 10 萬元罰款。公開資料顯示，胡小偉曾使用胡晏銘、胡石等名字活動。報導稱，相關機構認為上述身份系同一人。

ChainCatcher 消息，新加坡警察部隊與美國聯邦調查局簽署諒解備忘錄，將加強在線詐騙、網絡欺詐及洗錢案件的聯合行動、情報共享、培訓和執法協助。雙方完成一項針對新加坡和美國跨境加密詐騙的聯合行動，通過共享信息和區塊鏈情報，識別出 54 名受害者及潛在受害者，並阻止美國約 270 萬美元及新加坡約 38.8 萬新元的潛在損失。

ChainCatcher 消息，美國聯邦調查局（FBI）提醒 OneCoin 國際加密貨幣投資詐騙的受害者，可在截止日期前，通過司法部（DOJ）的一項特別計劃申請賠償。該流程允許在 2014 年至 2019 年期間購買 OneCoin 並因 OneCoin 計劃而遭受直接經濟損失的個人提交申請。受害者可以通過郵寄、電子郵件或在線表格提交申請。但是，提交申請並不能保證獲得經濟賠償。DOJ 表示，OneCoin 全球投資者合計損失超過 40 億美元。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，兩名來自美國德州的兄弟 Isiah Garcia 和 Raymond Garcia 近日在明尼阿波利斯聯邦法院認罪，承認於 2025 年 9 月持槍闖入明州 Grant 一戶人家，綁架一家人長達 8 小時，並強迫屋主轉移超過 800 萬美元加密貨幣。期間，嫌犯還押解受害人前往其北部小屋取回額外冷錢包繼續轉帳。受害人之子報警後，FBI 通過現場遺留物追蹤至休斯敦地區將二人抓捕。兩人均面臨最高 20 年聯邦監禁，並同意支付逾 800 萬美元賠償。

ChainCatcher 消息，美國聯邦調查局（FBI）發布沒收通知。其中列出多項被查扣並進入聯邦沒收程序的資產。據公告列示估值逐項統計，相關加密資產價值約 190.04 萬美元，其中 USDT 約 170.04 萬美元。此外，還包括 BTC、ETH、BNB、SOL、XRP 等資產，涉及 Tether、Coinbase、Binance 等平台或帳戶。公告稱，相關財產因涉嫌違反聯邦法律被查扣，權利主張、減免申請或異議需按公告程序提交。

ChainCatcher 消息，美國 FBI 下屬互聯網犯罪投訴中心（IC3）發布數據顯示，2025 年 IC3 共收到超過 1.34 萬起關於使用加密貨幣自助終端的投訴，損失金額超過 3.88 億美元。與 2024 年相比，投訴數量增加了 23%，損失金額增加了 58%。超過一半的投訴涉及 50 歲以上的個人，損失金額超過 3.02 億美元。加密貨幣自助終端是類似 ATM 的設備或電子終端，允許用戶兌換現金和加密貨幣。犯罪分子可能會誘使受害者通過加密貨幣自助終端匯款。在 IC3 收到的典型加密貨幣自助終端投訴中，犯罪分子會向個人提供詳細的指示，包括如何從銀行取款、如何找到自助終端以及如何使用自助終端存款和匯款。IC3 提醒稱，相關統計為使用加密 ATM 的詐騙投訴，整體損失不一定完全由加密 ATM 單獨造成。

ChainCatcher 消息，据 Fox News 報導，美國聯邦調查局（FBI）聯合迪拜、中國及泰國執法部門，開展大規模跨國聯合執法行動，成功摧毀至少 9 個海外加密貨幣詐騙中心，共逮捕 276 名犯罪嫌疑人，涉案金額達數百萬美元。此次行動中，美國聖地亞哥聯邦法院對 6 名犯罪嫌疑人提起聯邦電信欺詐及洗錢指控，涉案人員包括來自緬甸和印尼的國籍人員，其所運營的詐騙組織以"Sanduo Group"及"Giant Company"等名義運作。迪拜警方逮捕 275 名嫌疑人，泰國皇家警察另行逮捕 1 名在逃人員。上述詐騙網絡採用"殺豬盤"手法，通過偽造友誼或戀愛關係取得受害者信任，誘導其向虛假加密貨幣投資平台轉入資金，隨後將款項洗白並轉移至犯罪賬戶。此次行動與 Trump 於 2026 年 3 月 6 日簽署的行政令方向一致，旨在打擊剝削美國公民的境外犯罪網絡。FBI 旗下"Operation Level Up"專項行動已通知約 9,000 名受害者，累計為美國公民挽回約 5.62 億美元損失。FBI 呼籲受害者通過互聯網犯罪投訴中心（IC3）進行舉報。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 監測，Kyber Network 黑客正在將被盜資金轉移至 Tornado Cash。該黑客 Andean Medjedovic 曾於 2023 年末從 KyberSwap 竊取 4,880 萬美元資金，此前還曾攻擊 Indexed Finance 並竊取 1,650 萬美元。其已於 2025 年遭 FBI 起訴。

ChainCatcher 消息，据美國司法部消息，加州紐波特海灘 22 歲男子埃文·坦格曼因參與一起跨州社交工程犯罪集團，協助洗錢至少 350 萬美元，于當地時間被美國哥倫比亞特區聯邦法院判處 70 個月監禁及 3 年監督釋放。該犯罪集團自 2023 年 10 月起運作，通過黑客攻擊、社交工程等手段竊取逾 2.63 億美元加密貨幣，成員多為未成年或 20 歲以下失業青年，起源於網絡遊戲平台。坦格曼負責將被盜加密貨幣兌換為法幣，並為集團成員在洛杉磯、邁阿密等地租賃豪宅，本人亦獲贈賓利蘭博基尼等豪車作為報酬。案發後，坦格曼還指使同夥銷毀數字設備以毀滅證據。此案由 FBI 華盛頓及洛杉磯、邁阿密分局聯合 IRS 刑事調查部門共同偵辦，目前已有 9 名涉案人員認罪。

ChainCatcher 消息，据 FBI 發布的 2025 年網路犯罪報告顯示，加密貨幣相關欺詐損失達到創紀錄的 113.66 億美元，較 2024 年增長 22%。在收到的 181,565 起相關投訴中，60 歲及以上的老年群體報告損失達 44 億美元，占總損失金額的近 40%。加密貨幣投資欺詐仍是主要損失來源，涉及金額達 72 億美元。加密貨幣 ATM 及自助終端詐騙案件損失額為 3.89 億美元，同比增長 58%。此外，涉及 AI 的投訴達 22,364 起，損失金額為 8.93 億美元，其中約 6.587 億美元與加密貨幣相關。在各地區統計中，加利福尼亞州以 20.99 億美元的加密貨幣相關損失位居榜首。

ChainCatcher 消息，據市場消息，曾因隱私功能聞名的比特幣錢包 Samourai Wallet 的域名在被美國聯邦調查局查封後，現已被詐騙分子控制，用於托管釣魚網站竊取比特幣。域名記錄顯示該網站通過隱私保護服務註冊，目前所有者身份不明。多名 X 平台用戶已向域名註冊商 NameCheap 舉報，要求關閉該釣魚網站，但尚未收到回應。

ChainCatcher 消息，据 Solid Intel 報導，FBI 聯合泰國警方在打擊針對美國人的詐騙園區行動中，查獲約 8,000 部手機，並凍結約 5.8 億美元加密貨幣資產。