香港警方

ChainCatcher 消息，世界杯將於 6 月 11 日開幕，香港警方已展開戈壁及風盾行動，從宣傳、教育、情報及執法方向打擊非法外围賭博。警方指出，近年非法賭博呈現數碼化趨勢，包括網上投注、社交媒體招攬賭客及以虛擬貨幣交收賭注，警方表示仍有能力追查參與者。根據法例，向外围莊家投注最高可判監 9 個月及罰款 5 萬元，收受賭注最高判監 7 年及罰款 500 萬元，洗黑錢最高判監 14 年及罰款 500 萬元。警方同時分享一名曾沉迷外围賭博的年輕人案例，當事人最高峰時欠債 16 萬元，警察臨床心理學家警告，18 歲前開始賭博者日後出現賭博失調的風險高達八成以上。

ChainCatcher 消息，据香港文匯報報導，香港警方披露偵破一宗跨境電話詐騙案件，犯罪集團假冒內地官員，專門針對在英國及澳洲留學的內地學生實施詐騙。騙徒謊稱受害人涉及洗錢等刑事案件，要求其"配合調查"，並赴港到珠寶店分多次購買金粒作為"保證金"，每次金額不超過 12 萬港元以規避金鋪登記制度，隨後由集團成員收取並轉移贓物。所得金粒再被熔煉成金磚或兌換為現金及虛擬貨幣。警方目前共接獲 7 宗相關案件，涉款約 700 萬港元，單案最高損失達 160 萬港元。

ChainCatcher 消息，香港警方披露一起以"AI 量化交易"為噱頭誘導投資加密貨幣的詐騙案件，一名女子被騙約 770 萬港元。騙徒冒充"投資專家"，通過 Telegram 主動接觸事主，聲稱可利用"量化交易""AI 算法"實現穩定高收益，受害者先後 17 次從電子錢包轉出價值約 770 萬港元的 USDT 及 ETH 至指定地址，嘗試提現時遭拒方知受騙。香港警方提醒，加密貨幣雖具高收益潛力，但同樣伴隨高波動與高風險，所謂"AI 操盤""量化稳赚"多為詐騙誘餌，公眾應警惕高回報、低風險、低門檻的"不可能三角"陷阱。

ChainCatcher 消息，香港警方披露一起以 "AI 量化交易" 為噱頭誘導投資加密貨幣的詐騙案件，一名女子被騙約 770 萬港元。騙徒冒充 "投資專家"，通過 Telegram 主動接觸事主，聲稱可利用 "量化交易""AI 算法" 實現穩定高收益，受害者先後 17 次從電子錢包轉出價值約 770 萬港元的 USDT 及 ETH 至指定地址，嘗試提現時遭拒方知受騙。香港警方提醒，加密貨幣雖具高收益潛力，但同樣伴隨高波動與高風險，所謂 "AI 操盤""量化稳赚" 多為詐騙誘餌，公眾應警惕高回報、低風險、低門檻的 "不可能三角" 陷阱。

ChainCatcher 消息，香港警方公布虛擬資產交易平台 JPEX 詐騙案調查進展，披露自展開調查至今共拘捕 80 人，合共凍結資產總值約 2.28 億港元，已採取另一輪的檢控行動，以"洗黑錢"及"串謀洗黑錢"罪檢控 10 名人士。香港警方商業罪案調查科總督察韓成昊表示，相關 JPEX 案件是香港近年涉及受害人數最多及騙款金額最大一案，逾 2700 名受害人報案，涉款逾 16 億元，案發至今沒有一間公司及個人承認為真正的營運者，警方需要作出大量調查以辨清誰是 JPEX 案中的幕後主腦、核心成員或共犯。

ChainCatcher 消息，据香港文匯報報導，香港警方網罪科"守網者"披露一起虛擬貨幣詐騙案，某 66 歲退休人士自 2025 年 9 月起三度誤信"虛擬貨幣投資專家"騙局。首次被騙 140 萬港元後，事主為追回損失再向另一"專家"支付 60 萬港元保證金，隨後再被誘導購買價值 460 萬港元的虛擬貨幣轉入指定賬戶，騙徒均在收款後失聯，事主半年內累計損失達 660 萬港元，最終報警求助。警方提醒，切勿輕信"稳赚"投資及所謂"追回損失"服務，以防連環詐騙。

ChainCatcher 消息，据香港商報報導，香港警方展開代號"雷鼓"行動，針對以低息貸款為名、以加密貨幣收取保證金的詐騙集團，於兩日內在全港各區拘捕 3 男 3 女（年齡介乎 29 至 63 歲），涉嫌串謀詐騙，部分疑犯具黑社會背景，行動仍在持續。該詐騙集團自 2025 年 11 月起，以隨機致電方式假扮銀行職員推銷低息貸款，誘騙受害人前往中環一處以空殼公司名義租用的假辦公室簽約，並要求繳付保證金作資產證明。騙徒收款方式包括現金、銀行轉帳至傀儡賬戶，以及加密貨幣支付，其中加密貨幣手段主要針對較年長或不熟悉科技的人士。涉案受害人共 13 名，背景廣泛，部分具大專或碩士學歷，包括商人及公司東主，合計損失約 500 萬港元。警方在現場檢獲多項文件及電腦等證物。

ChainCatcher 消息，据港媒香港 01 報導，香港警方破獲利用傀儡帳戶及虛擬貨幣找換店洗錢案。据悉，兩名內地男女來港開設傀儡戶口，利用 43 個本港銀行戶口收取 34 宗來自不同詐騙案件的騙款，並在虛擬資產找換店購買加密貨幣，共清洗約 1,730 萬港元的犯罪得益。資金流向分析顯示，犯罪集團則透過本地銀行戶口進行加密貨幣交易，清洗黑錢高達 2.3 億港元。香港警方起訴兩人分別控以 3 項及 10 項洗錢罪，法庭審視案情後批准加重判處兩人分別入獄 28 個月及 43 個月。

ChainCatcher 消息，据香港商報報導，香港警方公布 2025 年共接獲 12505 宗網上購物騙案，比 2024 年上升 8.2%，全年涉及最大單一損失金額的網上購物騙案涉及加密貨幣交易，受害人加入一個 Telegram 的加密貨幣交易群組收到群中的一名成員假冒 Bittwatt (BWT) 客服的私聊對話並要求提供"驗證碼"作為入群驗證，隨後騙徒將受害人 Telegram 已連接的加密貨幣錢包內的虛擬資產全部轉走，合共損失逾 370 萬港元。警方提醒網購時應透過官方渠道聯繫客戶服務，無論以任何形式轉帳，在付款前必先判斷真偽，並小心核對付款資料，切勿點擊不明或可疑鏈接。

ChainCatcher 消息，据香港 01 報導，香港警方披露過去三週展開針對詐騙、網絡罪案及洗黑錢罪、代號為"謀攻"的全港性執法行動，以串謀詐騙、以欺騙手段取得財產及洗黑錢罪拘捕 682 人，牽涉 580 宗騙案及科技罪案，涉款高達 6.2 億港元。其中在香港警方網絡安全及科技罪案調查科代號"戰網"的執法行動中破獲一個本地網上情緣詐騙集團，及利用虛擬貨幣洗黑錢的團夥，該團夥在過去 16 個月騙取 314 名受害人共 4,400 萬港元，平均每案涉款約 15 萬元。

ChainCatcher 消息，香港警方接獲一起報案，受害人稱受邀通過一個交易平台投資虛擬貨幣，期間已投資價值約 2140 萬港元的虛擬貨幣，但之後無法提現疑似受騙。據悉香港警方已由將軍澳警區刑事調查隊第五隊啟動調查並將本案列為"以欺騙手段取得財產"，目前暫未有人被捕，同時提醒任何聲稱高回報的投資項目，並切勿輕信在社交平台上發放的內幕消息，投資虛擬產品前應充分了解相關產品特性和資訊安全風險。

ChainCatcher 消息，据港媒 香港01 報導，上週兩名從事虛擬貨幣和奢侈品業務的日本公司職員乘車到上環某虛擬貨幣找換店計劃將裝在 4 個旅行箱內的 10 億日元（約 5,000 萬港元）兌換為虛擬貨幣和港元，但遭到持刀搶劫。香港警方披露目前已拘捕 15 人，當中 7 人被落案起訴串謀行劫，目前正追查款項下落，調查行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

ChainCatcher 消息，据港媒明報報導，香港警方就 JPEX 案件檢控 16 人，包括網紅林作等人，案件將於明日在東區裁判法院提堂。據悉，被控 16 人中，6 人屬 JPEX 核心成員，涉串謀詐騙、洗錢、妨礙司法公正等罪名；7 人為虛擬貨幣場外交易所成員；3 人屬傀儡帳戶持有人。這是警方首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》中「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」的罪行進行檢控。警方至今共拘捕 80 人，已鎖定兩名在逃主腦及一名骨幹成員，並通過國際刑警組織發出紅色通緝令。案件涉及超過 2700 名受害者，損失金額超過 16 億港元，警方已凍結資產總值約 2.28 億港元。警方表示不排除進行第二輪檢控行動。

ChainCatcher 消息，据港媒明報報導，香港警方就 JPEX 案件檢控 16 人，包括網紅林作等人，案件將於明日在東區裁判法院提堂。據悉，被控 16 人中，6 人屬 JPEX 核心成員，涉串謀詐騙、洗錢、妨礙司法公正等罪名；7 人為虛擬貨幣場外交易所成員；3 人屬傀儡帳戶持有人。這是警方首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》中"欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產"的罪行進行檢控。警方至今共拘捕 80 人，已鎖定兩名在逃主腦及一名骨幹成員，並通過國際刑警組織發出紅色通緝令。案件涉及超過 2700 名受害者，損失金額超過 16 億港元，警方已凍結資產總值約 2.28 億港元。警方表示不排除進行第二輪檢控行動。

ChainCatcher 消息，据香港電台報導，香港警務處宣布聯同海關、金融監管機構及持牌虛擬資產服務提供者成立"虛擬資產情報工作組"，旨在透過情報互通及協作機制強化公私營協作網絡，提升對虛擬資產犯罪及相關網絡安全威脅的應對能力。警務處處長周一鳴在成立典禮上透露，今年前 8 個月共錄得 1463 宗虛擬資產相關案件，雖然案件數量同比下跌 16%，但涉及損失金額高達 22.7 億港元，較去年同期上升 5%。

ChainCatcher 消息，据港媒東網報導，香港警方接獲一名 75 歲本地男子報案，指早前接獲自稱虛擬貨幣投資專家來電，以高回報遊說受害人投資虛擬貨幣 ETH。受害人遂按指示於 7 月 11 日至 9 月 9 日期間先後 19 次把共值約 2,620 萬港元的虛擬貨幣存入 6 個帳戶。香港警方表示，目前已將本案列作以欺騙手段取得財產，交由灣仔警區刑事調查隊第九隊跟進，暫未有人被捕。

ChainCatcher 消息，据香港文匯報報導，香港中區警區科技及財富罪案組督察曾健華披露破獲一起穩定幣欺詐案件，某 77 歲婦人攜帶 300 萬港元現金到上環急庇利街一間虛擬貨幣找換店購買穩定幣，遭店員利用假夾萬騙走錢財。香港警方使用銳眼計劃影像並經深入調查及情報分析，于案發后三天內拘捕 3 名男女騙徒，暫控以欺騙手段取得財產罪，目前正追查其他涉案者及其餘贓款，不排除有更多人被捕。注：夾萬是廣東方言中對保險箱、保險櫃的說法。它是一種安全設備，通常用來存放貴重物品，如珠寶、貴金屬、現金以及重要的文件，如遺囑、契據等。

ChainCatcher 消息，据香港商報網報導，香港警方於 15 日展開代號"夜剿"行動，成功捣毀一個跨境洗錢犯罪集團。該集團通過招募內地人士在香港開設銀行賬戶，將詐騙所得資金轉換為加密貨幣進行洗錢，涉案金額高達 1.18 億港元。據報導，警方共拘捕 12 名嫌疑人，包括 2 名集團骨幹成員和 10 名內地人士。該集團自 2024 年 7 月起開展犯罪活動，利用超過 500 個銀行賬戶進行洗錢，其中 1000 萬港元已確認來自 58 宗詐騙案件。警方在行動中繳獲約 105 萬港元現金、560 多張提款卡及大量虛擬資產交易記錄。根據香港《有組織及嚴重罪行條例》，涉及此類犯罪活動最高可被判處 14 年監禁及 500 萬港元罰款。

ChainCatcher 消息，据香港商報報導，香港警方於 3 月 10 日至 19 日在油尖區開展代號"世爵"的拘捕行動，成功打擊一系列詐騙及洗錢活動。此次行動偵破了 45 宗案件，共拘捕 54 名嫌疑人，涉案金額高達 1.94 億港元。最高金額的一宗案件是針對外籍人士的虛擬貨幣投資詐騙，涉案金額高達 7200 萬港元。受害人被誘騙投資虛擬貨幣，將資金轉入指定銀行賬戶。警方已拘捕兩名內地女子（30 歲及 34 歲），她們分別自稱為家庭主婦和商人，已於 3 月 11 日在九龍城裁判法院被控洗錢罪。

ChainCatcher 消息，据鳳凰網報導，中國香港警方近日捣破以 deepfake（深度偽造）技術透過社交平台誘騙他人投資虛擬貨幣詐騙集團，涉案約 3400 萬元。香港警方商罪科根據情報於上週，在九龍灣兩座工廠大廈拘捕 31 人，介乎 20 至 34 歲，部分報稱學生及無業人士，涉及同一詐騙集團，並檢獲他們預設的"劇本"。該集團會招攬想"賺快錢"的年輕人加入，訓練他們以虛假人設在交友平台開設帳戶，假裝有好樣貌及奢華生活，認識境外包括台灣及東亞地區的人士，按"劇本"聊天。在了解對方背景後，會投其所好並發展成網絡情人，甚至以深偽技術進行視像通話，其後誘騙對方投資虛擬貨幣，聲稱有可觀回報，要求存入虛假平台，集團收到虛擬貨幣後會立刻轉走，並與受害人斷絕來往。香港商業罪案調查科署理總警司孔慶勳指："他們租用了兩個位於九龍灣毗鄰工廠大廈的詐騙中心，以分散風險及增加保密性。最重要我們留意到這兩個詐騙中心，分了上下兩更運作，目的不分晝夜吸納更多受害人。千萬不要認為參與一些犯罪集團部分工作只是小事，即使僅被安排在網上認識受害人，而沒有直接接觸虛擬貨幣投資工作，同樣都是違法。"警方稱，該詐騙集團已運作至少一年，犯罪獲利已超過 3400 萬元。詐騙集團主腦、中心負責人及骨幹成員共 5 人已被落案起訴串謀詐騙及洗黑錢，周一在東區裁判法院提堂。