欺詐

ChainCatcher 消息，据 CBS 亞特蘭大報導，美國佐治亞州石山市一名 35 歲女性 Mercedes Henry，曾任 Ameris 銀行通用銀行職員，被指控於 2021 年 9 月至 11 月間，在未獲授權的情況下，擅自將六名客戶的銀行帳戶與加密貨幣交易平台 Coinbase 綁定，並伙同他人將約 93.1 萬美元轉入其控制的 Coinbase 帳戶。聯邦大陪審團已對其提起銀行欺詐、訪問設備欺詐及賄賂等多項指控，Henry 於 9 月 25 日被捕並出庭受審，案件目前仍由 FBI 持續調查。

ChainCatcher 消息，香港證監會發文宣布，持牌虛擬資產交易平台 DFX Labs Company Limited 匯報 "dfx[.]cn"、"dfxcn[.]com" 等四個網站為欺詐網站，香港證監會已將相關網站列入可疑虛擬資產交易平台。

ChainCatcher 消息，加拿大 "加密王" Aiden Pleterski 因未獲准延期，將自行出庭受審。他因涉嫌從投資者處騙取約 4,000 萬美元並揮霍，而面臨欺詐與洗錢指控。

ChainCatcher 消息，香港證監會發文宣布，持牌虛擬資產交易平台 DFX Labs Company Limited 匯報 "dfx.cn"、"dfxcn.com" 等四個網站為欺詐網站，香港證監會已將相關網站列入可疑虛擬資產交易平台。

ChainCatcher 消息，自稱"加密之王"的 Aiden Pleterski 涉嫌加密貨幣詐騙一案的刑事審判將於 10 月 5 日在加拿大安大略省高等法院開庭。他被指控在 2021 年至 2022 年間，通過虛假承諾"精明的投資帶來高額週度利潤"向投資者募集資金，詐騙金額約 3000 萬美元。加拿大當局已於 2024 年 5 月對其提起欺詐和洗錢指控。據 CBC 新聞報導，Pleterski 未能獲得延期審理以便聘請律師，預計將自行出庭辯護。庭審預計持續約四週，僅欺詐指控一項若罪名成立，最高可判處 14 年監禁。2022 年 12 月，數名男子（其中部分據稱為該騙局的受害者）涉嫌綁架並折磨 Pleterski 三天，威脅其本人及家人安全，並強迫他錄製視頻講述自己在涉嫌詐騙中的角色。Pleterski 是 2022 年市場下行期間面臨刑事指控的眾多知名加密貨幣行業人士之一，已破產的 FTX 和 Celsius 高管此後也在美國面臨指控。

ChainCatcher 消息，GoPlus 安全團隊披露，近期在 Robinhood Chain 發現高風險欺詐 Meme 工廠，近 30 天流水超 900 萬美元，涉及數百個欺詐 Meme。資產歸集地址為 0x8c3Bad30cc7563A2D0357F49509FFd063666bb00。截至 2026 年 9 月 28 日，地址餘額約為 56.0635 枚 ETH，約合 148,000 美元；地址共有約 1,385 筆交易，最新 400 筆交易中收入約 1,728.02 ETH，轉出約 1,861.12 ETH；雙向流水約 3,589.14 ETH，約合 949 萬美元。高風險關聯 Meme 中均發現了"授權或賣出代幣--->清倉 ETH--->轉入同一歸集地址"的直接證據。金額是同項目批次轉入歸集體系的毛金額，不代表淨利潤。欺詐 Meme 工廠模式主要包括"新號出貨---分層歸集---資金再循環：1、根據行業熱點進行 Token 創建；2、將 Token 分配到大量僅有 4～11 筆交易的新 EOA；3、通過 PonsV2Helper / UniversalRouter 分段賣出；4、清空 ETH 至局部歸集器或主歸集地址（0x8c3bad）；5、為下一輪項目、新錢包和交易操作提供資金。這種欺詐模式的關鍵是：1、用大量新錢包隱藏實際籌碼集中度；2、由這些錢包分段拋售，製造多個獨立交易者的假象；3、出貨完成後，資金匯入同一歸集體系；4、將舊項目收益重新投入下一輪。鏈上研究員 Wazz 近期披露，一個疑似連續 Rug 團夥在約兩個月內發起至少 53 個 Robinhood Chain Meme，並從中提取約 1,843 萬美元，其主要手法是使用 70--200 個錢包控制大部分代幣供應，再將上一輪收益投入下一輪。該案例與本案例欺詐模式類似，但現階段無證據表明為同一團夥。

ChainCatcher 消息，社交媒體平台 X 已在倫敦對兩名英國居民提起訴訟，指控其透過 Creator Revenue Sharing 計劃騙取公司資金。X Internet Unlimited Company 與 X Corp. 在訴狀中稱，Vivek Kumar Sen、Zamyang Sherpa 及身份不明的同夥協同運營多個 X 帳號，利用點讚、轉發和回覆製造真實互動假象，以提高在計劃中的分成收入。X 於去年被 Elon Musk 旗下人工智慧公司 xAI 以 330 億美元收購。原告方共點名 9 個帳號，包括 @Vivek4real_、@Bitcoin_Teddy、@saylordocs、@TrendingBitcoin、@Kalshibacktest 和 @PolyBackTest。X 指控多個帳號在數分鐘內發布相同或高度相似的加密相關內容，其中一次發帖間隔僅 11 秒；同時，這些帳號存在重疊的財務與身份資訊，例如 @Bitcoin_Teddy 關聯的 Stripe 賬戶註冊名為"Stefan Mann"，而關聯銀行賬戶與郵箱均屬於 Sen。X 稱其因計劃支出損失 207,384 英鎊（約 27.7 萬美元），並尋求至少 75,000 英鎊（約 10 萬美元）用於調查、分析、補救及預防進一步違規。

ChainCatcher 消息，2 月，一家為 Polymarket 美國投注平台處理借記卡交易的公司報告稱，欺詐者正在湧入該應用。用戶將盜用的借記卡關聯到 Polymarket 美國賬戶，試圖用其下注並將資金提取到其控制的乾淨卡片或賬戶，竊賊試圖卷走至少 1000 萬美元。處理商一度拒絕超過 80% 的存款為欺詐，遠超行業標準約 1%。Polymarket 員工向首席執行官 Shayne Coplan 提出擔憂。知情人士稱，合規團隊對 Coplan 的回應感到震驚：繼續增長，如果監管機構發現就支付罰款。

ChainCatcher 消息，据鏈上偵探 ZachXBT 在個人頻道發文表示，Revolut 疑因未能識別一份欺詐性請求，導致部分用戶個人身份信息（PII）遭洩露。洩露信息包括護照或駕照複印件及驗證自拍、帳戶對賬單、IBAN、提現記錄、包含 Bitcoin 交易在內的完整交易歷史，以及姓名、出生日期、職業、家庭住址、郵箱和電話號碼等。ZachXBT 稱，此次事件涉及用戶數量可能有限，但疑似針對高淨值用戶，據悉多名 Revolut 用戶已於昨日收到相關安全提醒郵件。

ChainCatcher 消息，据 CNN 報導，FTX 創始人 SBF 週四向美國最高法院提起上訴，要求獲得新審判，並撤銷判處其沒收 110 億美元資產的法院命令。SBF 於 2024 年被判處 25 年監禁。檢方稱，他指示將加密貨幣交易平台 FTX 的數十億美元資金轉移至其控制的對沖基金 Alameda Research，這些資金隨後被用於高風險投資、政治捐款以及個人消費。此次向最高法院提起的上訴文件主要涉及一項關於審判中提交證據的技術性法律問題，以及 SBF 是否應獲准證明其投資最終是有盈利的，並足以彌補 FTX 客戶遭受的損失。此外，他還主張，110 億美元的資產沒收違反了美國憲法第八修正案關於禁止徵收過度罰金的規定。

ChainCatcher 消息，香港證監會將星橋資本、星橋資本集團、SBCFX、Star Bridge Capital Group、Star Bridge Capital Pty Limited 及 Topical Wealth International Ltd 列為無牌公司，不得在香港從事任何受規管活動，或向香港公眾積極推廣其服務（無論在香港境內或境外）。此前消息，星橋資本出現倫敦金交易異常爆倉事件，事發後該平台香港辦公點已人去樓空。由於部分資金通過 USDT 穩定幣方式入金增加了資金追蹤難度，香港警方已受理本案暫列欺詐，但暫未有人被捕。

ChainCatcher 消息，波蘭加密貨幣交易所 Zondacrypto 負責人 Przemysław Kral 據報面臨參與大規模欺詐的刑事指控，並已開始與波蘭檢方合作。據波蘭媒體 Onet 報導，Kral 正尋求以減刑換取證詞，證詞內容可能涉及 Zondacrypto 對右翼政治人物的資助。檢方估計 Zondacrypto 客戶損失至少達 24 億波蘭茲羅提（約 6.5 億美元）。調查人員稱，該交易所僅將部分客戶資金用於購買加密貨幣，其餘資金被轉入由 Zondacrypto 管理層控制的私人帳戶。Kral 自 4 月中旬公開披露 Zondacrypto 無法訪問一個持有約 4500 枚比特幣的冷錢包後，一直在 X 上保持沉默。他否認挪用資金，稱該錢包的私鑰本應由 Zonda 創始人兼前首席執行官 Sylwester Suszek 移交，而 Suszek 自 2022 年起下落不明。報導還稱，Zondacrypto 曾是波蘭 CPAC 會議的主要贊助商，該會議在總統選舉第二輪投票前舉行，最終由 Karol Nawrocki 勝出。該交易所最後一年在廣播電視台 Telewizja Republika 投入 3700 萬茲羅提廣告費，而 Kral 旗下公司還向與政客 Zbigniew Ziobro 和 Przemysław Wipler 相關的基金會付款。

ChainCatcher 消息，据財新網報導，香港警方回應星橋資本黃金交易異常爆倉案指出，案件接獲多人報案，已報案人員報稱未能取回的資金共約 663 萬港元。經調查後，案件暫列欺詐，交由中區警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。據涉此案受損投資者取得的資料，截至 13 時 50 分已向香港警方報案的人數（已取得報警編號）約 180 人。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，涉嫌策劃 1.65 億美元加密貨幣龐氏騙局的主謀 Edward Zimbardi 在斐濟藏匿逾一年後，經 FBI 與美國國務院協調，於近日被斐濟當局驅逐回美國，並將在喬治亞州北區聯邦法院出庭受審。檢察官指控其於 2022 年 6 月至 2023 年 8 月間，以 "The Crypto Program" 為名向投資者承諾每月 25% 固定回報，非法募集逾 1.65 億美元加密資產。所募資金並未用於所承諾的廣告包業務，而是被挪用於逾 3,400 萬美元的高風險外匯交易、以新資金償還早期投資者，以及至少 1,000 萬美元的個人消費，包括購置房產、豪華車輛及支付贍養費。Zimbardi 目前面臨 12 項電信欺詐罪、12 項洗錢罪及 1 項洗錢共謀罪，共計 25 項聯邦指控。

ChainCatcher 消息，美國證券交易委員會（SEC）已對 Adit Ventures Management 等公司提起訴訟，指控其在 SpaceX 和 Klarna.com 等 IPO 前的股票投資中欺詐投資者和客戶資金。

ChainCatcher 消息，据路透社報導，巴西央行宣布新反欺詐規則，部分加密貨幣轉帳將被延遲最多 24 小時，新規將於明年生效，適用於超過 1 萬美元且發送至境外虛擬資產公司或自主托管錢包的轉帳，閾值可按單筆交易或客戶單日總轉帳計算。巴西央行表示，此舉反映了虛擬資產（包括穩定幣）被越來越多地用於快速轉移金融詐騙所得資金。央行強調該措施並非資產凍結，不會永久阻止轉帳，也可適用於需要更嚴格審查的其他交易。

ChainCatcher 消息，据 CoinPost 報導，日本金融廳與警察廳近日聯合向加密資產交易業協會（JVCEA）發函，要求各交易所加強反欺詐措施。此次要請共提出 11 項具體要求，包括提款地址需事先登記、強化交易監控、開戶時嚴格核對身份證明文件，以及在用戶存入法定貨幣或購買加密資產後，設置一定期限的提款限制。此次行動的背景是社交媒體上的投資詐騙和"殺豬盤"騙局日益猖獗，不法分子頻繁利用加密帳戶轉移非法資金。金融廳還建議交易所根據客戶的風險等級和交易用途靈活設定提款上限，發現可疑交易應立即限制或凍結帳戶，同時加強與警方之間的情報聯動。對於短期內難以落實的系統改造，允許交易所分階段推進。此外，金融廳已正式設立"加密資產與穩定幣科"，專責相關監管事務。

ChainCatcher 消息，香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）向富途證券國際（香港）有限公司 發出限制通知書，禁止其處理或處置由某實體持有的客戶帳戶內以 125,247,000 港元 為限的資產。該實體涉嫌參與一項欺詐計劃，旨在營造首次公開招股股份需求的虛假或非真實表象。富途並非證監會的調查對象，該限制通知書不會影響富途或其其他客戶。根據通知書，富途在未獲證監會書面同意前，不得以任何方式處置或處理相關帳戶資產，若接獲與受限制資產有關的指示亦須立即通知證監會。證監會認為發出該限制通知書符合投資大眾及公眾利益。調查仍在進行中。

ChainCatcher 消息，据俄羅斯媒體 bits.media 報導，俄羅斯最大挖礦公司 BitRiver 創始人 Igor Runets 因涉嫌欺詐 1 億盧布，被莫斯科 Zamoskvoretsky 法院從軟禁轉為羈押候審，至少需在看守所關押兩個月。指控依據俄羅斯聯邦刑法第 159 條第 4 部分------"有組織集團實施的特別大規模欺詐"。調查稱案件涉及挖礦設備供應，對 En+ 集團旗下冶金和能源公司造成近 1 億盧布損失。調查人員要求羈押 Runets，理由是其可能影響證人，法院批准了該請求。BitRiver 代表和 Runets 律師尚未對法院判決發表評論，案件進展將取決於設備鑑定和 En+ 方面證人證詞。今年 2 月俄執法機構曾懷疑 Runets 隱瞞資產以逃避納稅，其因涉嫌逃稅被逮捕並軟禁。BitRiver 面臨破產和易主風險，其所有者 Fox 集團債務約 920 萬美元，資產不足以償還債務，已提交破產申請。

ChainCatcher 消息，美國證券交易委員會（SEC）宣布，已對佛羅里達州居民 Zan Shaikh 及其公司 Bright Vision Distribution LLC（以 Mining Automatic 名義運營）提起訴訟，指控其涉嫌透過虛假的加密資產挖礦投資計劃欺詐投資者，涉案募資金額約 2,200 萬美元。SEC 表示，2023 年 6 月至 2025 年 5 月期間，Shaikh 和 Mining Automatic 向投資者承諾，透過參與加密資產挖礦業務可獲得固定月度收益，但相關挖礦業務實際上無法產生承諾的回報。根據 SEC 起訴文件，Shaikh 及 Mining Automatic 涉嫌就自身加密挖礦經驗、運營能力、投資資金用途以及挖礦業務狀態等方面作出虛假陳述，並以無法支付投資者收益為由解釋延遲付款。