制裁

ChainCatcher 消息，据金十報導，美國財政部外國資產控制辦公室對黃金交易公司 Jood SARL（總部位於黎巴嫩）實施制裁。

ChainCatcher 消息，据金融時報報導，歐盟提議全面禁止與俄羅斯的所有加密貨幣交易，以防止逃避制裁。

ChainCatcher 消息，据 Newspim 報導，韓國金融監督院（FSS）院長李燦進針對 Bithumb 發生的"比特幣誤發事件"表示，這是動搖加密貨幣交易所信譽的嚴重事件。他指出，Bithumb 實際僅持有約 4.2 萬枚比特幣，此次誤發暴露了"帳簿交易"在缺乏安全保障的情況下交易虛構資產的嚴重風險。他強調，若調查確認存在違法過失，將採取包括罰款、停業在內的最高級別制裁，並建議在未來的《數字資產基本法》中加入可撤銷或限制准入許可的條款，以加強對交易所內部控制的監管。該事件發生於 2 月 6 日，Bithumb 在發放獎勵時誤向 249 名客戶每人發放 2000 枚比特幣（原計劃為 2000 韓元），總計涉及 62 萬枚比特幣，按當時價格計算價值約 61 萬億韓元（約 450 億美元）。Bithumb 在 20 分鐘內攔截了交易，但仍有 125 枚比特幣被賣出。

ChainCatcher 消息，据美國財政部消息，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）首次制裁了兩家與伊朗商人 Babak Morteza Zanjani 有關聯的數字資產交易所 Zedcex Exchange 和 Zedxion Exchange。這是 OFAC 首次因在伊朗經濟金融領域運營而制裁數字資產交易所。自 2022 年 8 月註冊以來，Zedcex 已處理超過 940 億美元的交易。這兩家交易所的多個地址曾為與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關的錢包處理資金。此外，OFAC 還制裁了伊朗內政部長 Eskandar Momeni Kalagari 等多名伊朗官員，指控他們對伊朗國內暴力鎮壓負有責任。

ChainCatcher 消息，据《華爾街日報》報導，Tether 之所以能夠為全球最主要的穩定幣，馬杜羅從中發揮了一定作用，因為 Tether 是委內瑞拉國家石油公司（Petróleos de Venezuela，簡稱 PdVSA）規避制裁的重要工具，被用作石油交易結算貨幣，也為飽受本國貨幣玻利瓦爾暴跌之苦的委內瑞拉民眾提供了一條經濟生命線。Tether 一位發言人回應表示，該公司遵守所有適用的美國和國際制裁規定，並與包括外國資產控制辦公室在內的美國當局密切合作，而且會根據合法請求定期協助執法部門凍結與非法活動或違反制裁行為相關的地址。

ChainCatcher 消息，据英國《金融時報》報導，Telegram 在俄羅斯的 5 億美元債券因西方對俄制裁被國家結算存管機構凍結，儘管創始人 Pavel Durov 已努力與莫斯科撇清關係。此舉對其債務回購構成障礙，並引發投資人擔憂。Telegram 仍計劃按期償還相關債務，且近期半年營收同比增長 65% 至 8.7 億美元，但因 Toncoin 貶值導致 2.22 億美元淨虧。Telegram 正在推動 Ton 生態整合，並籌備 IPO。

ChainCatcher 消息，据金十報導，美國駐聯合國特使表示，美國將實施制裁，剝奪馬杜羅包括石油利潤在內的為"太陽集團"提供資金的資源。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國司法部已查封詐騙網站 tickmilleas.com，該域名由緬甸"太昌詐騙園區"運營，用於偽裝加密交易平台誘騙投資者。FBI 稱已有多名受害者近期被騙。該行動與此前被制裁的柬埔寨 Huione 集團相關，後者本週已關閉金邊分行並暫停取款。

ChainCatcher 消息，据市場消息，韓國金融當局預計將連續對該國加密貨幣交易所違反反洗錢義務的行為實施制裁。在完成對 Dunamu（Upbit 營運方）的處罰後，FIU 計劃依序對 Korbit、Gopax、Bithumb 及 Coinone 等其他交易所採取行動。金融監督院自去年起已對上述交易所完成現場檢查，目前正處於法律審查與制裁審議階段。FIU 將按檢查完成順序處理，但因 Bithumb 需接受複查，其處理順序或被推後。市場預計各交易所所受制裁力度將較為接近。此前，FIU 已於今年 2 月對 Dunamu 負責人予以警告並處以暫停新客戶存取款三個月的處罰；隨後的 11 月 6 日又課以 352 億韓元罰款。其餘交易所預計同樣將面臨數百億韓元的罰款，具體金額將根據違規情節確定。由於待處理案件工作量龐大，FIU 預計難以在今年內完成全部程序，多數制裁或將延至明年上半年落實。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，英國國家犯罪調查局（NCA）披露，由英國主導的打擊俄羅斯規避制裁行動已逮捕 128 人，並繳獲價值 3260 萬美元的加密貨幣和現金。這項名為 "Operation Destabilise" 的行動於 2024 年首次公布，截至去年 12 月已逮捕 84 人，繳獲 2550 萬美元。但 NCA 的最新數據顯示，該行動又逮捕了 45 名涉嫌洗錢者，並繳獲超過 660 萬美元的現金。

ChainCatcher 消息，美國財政部宣布對前加拿大奧運選手 Ryan James Wedding 及其毒品販賣組織實施制裁。Wedding 被指控領導一個國際毒品販賣網絡，此次制裁涉及 9 名個人和 9 個實體被列入特別指定國民名單（SDN）。值得注意的是，制裁名單中包含多個數字貨幣地址，涉及比特幣、以太坊、幣安智能鏈、波場和 Solana 等多個區塊鏈網絡。被制裁的個人包括來自墨西哥、意大利、英國和加拿大的多名嫌疑人，相關實體涉及珠寶製造、私人安保、燃料批發和摩托車銷售等多個行業。

ChainCatcher 消息，韓國副外長金智娜表示，韓國可能調整對朝鮮的制裁框架，以應對其加密貨幣盜竊威脅。此前，美國財政部已對 8 名朝鮮銀行家和 2 個實體實施制裁，指控他們通過加密貨幣洗錢支持核武器開發。據報導，朝鮮自 2024 年 1 月以來已竊取約 28.4 億美元加密貨幣，部分資金流向其核武器計劃。金智娜強調，韓美協調對應對朝鮮數字威脅至關重要，韓國過去也曾根據美國行動單獨對朝鮮實施制裁。

ChainCatcher 消息，据 Chainalysis 稱，美國財政部 OFAC 指定多名朝鮮相關個人與實體，涉及洗錢網絡犯罪收益和 IT 外包資金；名單包括萬景台計算機技術公司（Korea Mangyongdae Computer Technology Corporation）及與朝鮮銀行 Cheil Credit Bank 關聯的 54 個數字貨幣地址（該行已於 2017 年 9 月被制裁）。此次指定與上月美國財政部 MSMT 關於朝鮮網絡行動報告結論一致，並發布防範建議與關鍵要點。

ChainCatcher 消息，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）宣布，對多名銀行家、金融機構及相關實體實施新一輪制裁，指控其參與為朝鮮洗錢、轉移通過網路犯罪獲得的加密資產，用於資助其核武計畫。美國財政部表示，過去三年中，朝鮮通過惡意軟體和社交工程攻擊共竊取逾 30 億美元數位資產，規模超過任何其他國家相關行為體。被制裁對象包括朝鮮銀行家 Jang Kuk Chol 與 Ho Jong Son，他們被指代表受制裁的第一信用銀行（First Credit Bank）管理資金，其中包括約 530 萬美元的加密貨幣。財政部指出，朝鮮依賴在本國、俄羅斯等地設立的銀行代表、空殼公司及金融機構網路，用於洗錢、加密貨幣盜竊及規避制裁。美國此前已警告企業，警惕偽裝身份的朝鮮 IT 從業者潛入金融系統從事非法活動。

ChainCatcher 消息，据金十報導，美股開盤，道指跌 0.04%，標普 500 指數漲 0.1%，納指平開。特斯拉 (TSLA.O) 開盤跌 4.5%，隔夜財報顯示，公司三季度營收超預期，但利潤承壓。能源股普遍上漲，埃克森美孚石油 (XOM.N) 開漲 1.86%，康菲石油 (COP.N) 漲 2.9%，此前美國宣布對俄羅斯石油企業實施制裁。

ChainCatcher 消息，据金十報導，美國財長貝森特表示，將宣布對俄羅斯實施大規模制裁。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，泰國和新加坡當局正在調查柬埔寨太子控股集團，此集團主席已被美國和英國以欺詐和洗錢為由實施制裁。泰國網絡犯罪調查局將與美方合作審查相關資產扣押程序，新加坡警方也表示正在調查此案並與其他國家執法機構保持聯繫。

ChainCatcher 消息，儘管受到多方制裁，與俄羅斯盧布掛鉤的 A7A5 穩定幣已成為全球市值最大的非美元穩定幣。據 CoinMarketCap 和 DeFiLlama 數據顯示，A7A5 的市值在週一達到近 5 億美元，占非美元穩定幣總市值（12 億美元）的約 43%。A7A5 在 9 月 25 日經歷了單日 250% 的驚人漲幅，市值增加了 3.5 億美元，超越了 Circle 發行的歐元穩定幣 EURC。儘管 A7A5 因與受制裁實體關聯而受到美國和英國的制裁，並被指用於規避西方金融限制，但其依然保持增長勢頭。