制裁

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美國財政部海外資產控制辦公室已將俄羅斯影子銀行網絡 A7 網絡認定為重大跨國犯罪組織，列出其在俄羅斯、吉爾吉斯斯坦、尼日利亞和津巴布韦的相關地址。金融犯罪執法局另行提出規則草案，擬禁止美國機構參與任何涉及該網絡"次級代理公司"的資金傳輸，適用範圍涵蓋可兌換虛擬貨幣而不僅限於法幣，預計約束約 34.8 萬家機構，其中包括多家加密貨幣交易所。該提案依據《打擊俄羅斯洗錢法案》第 9714 條賦予的六項特殊措施，最終選擇了第六項即資金傳輸禁令。第五項的往來賬戶限制被認為留有漏洞：區塊鏈情報公司 TRM Labs 研究顯示，A7A5 的交易完全繞開了代理行體系，而被金融犯罪執法局視作其商業模式的核心環節。A7A5 是由吉爾吉斯斯坦註冊的 Old Vector 發行的盧布背書代幣，運行於 Tron 與以太坊之上，儲備存放於俄羅斯國有國防銀行 Promsvyazbank。金融犯罪執法局稱，2025 年 2 月至 2026 年 6 月間有超過 180 家實體經手至少 1791 億美元的 A7A5，歷史上幾乎全部通過受制裁交易所 Garantex 與 Grinex 流轉，常被用作轉入 USDT 再換為法幣的非凍結橋樑。

ChainCatcher 消息，美國財政部海外資產控制辦公室 OFAC 對與 Tren de Aragua 相關的 ATM 網絡實施制裁，並將七個 Tron 地址列入制裁名單。區塊鏈分析公司 Chainalysis 表示，上述錢包的交易對手曾接觸過墨西哥和哥倫比亞販毒集團以及委內瑞拉洗錢者所使用的洗錢網絡。

ChainCatcher 消息，美國參議院國土安全與政府事務委員會常設調查小組委員會民主黨調查人員發布報告，指控 USDT 已成為伊朗影子銀行體系的重要金融通道，並要求財政部和司法部調查 Tether 是否違反制裁及銀行法律。報告提及 Tether 與特朗普政府的關係，包括商務部長霍華德·盧特尼克家族控制的 Cantor Fitzgerald 與 Tether 的業務往來，以及前白宮加密委員會負責人 Bo Hines 出任 Tether 美國業務負責人。此次報告延續民主黨對特朗普家族加密業務的調查。2025 年 5 月，理查德·布盧門撒爾針對 TRUMP、代幣持有者晚宴及 World Liberty Financial 啟動調查；6 月，伊麗莎白·沃倫和傑夫·默克利要求 MGX 與 Binance 說明，為何使用特朗普家族關聯穩定幣 USD1 結算一筆 20 億美元投資。11 月，眾議院司法委員會民主黨發布報告，指控特朗普家族通過 WLFI、TRUMP 等加密業務獲利，並將監管放鬆、終止執法及赦免相關人士描述為利益輸送，稱其加密資產價值最高達 116 億美元，2025 年上半年相關收入超過 8 億美元。2026 年，Ro Khanna 調查阿聯酋王室成員據報斥資 5 億美元收購 WLFI 49% 股權，以及該交易與美國對阿聯酋 AI 晶片政策是否存在關聯；

ChainCatcher 消息，据沙特媒體哈達斯報導，消息人士稱伊朗已同意停止鈾濃縮，以換取美國放鬆制裁。

ChainCatcher 消息，穩定幣 USDT 發行方 Tether 於 9 月 28 日發文稱，2026 年涉及 USDT 的行動已凍結約 5.5 億美元，相關錢包被美國當局認定為與伊朗中央銀行及伊朗制裁網絡有關。Tether 稱，其與美國及國際當局的合作已支持全球超過 2900 起調查，其中超過 1600 起涉及美國執法部門。據 Tether 披露，2026 年 4 月，其根據美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）及美國執法部門提供的信息，協助凍結兩個地址上超過 3.44 億美元 USDT。次日，OFAC 將這些地址列為伊朗中央銀行的數字貨幣標識，該制裁條目與伊斯蘭革命衛隊聖城旅及真主黨相關聯。2026 年 7 月，財政部將指定範圍擴大至另外四個 TRON 地址，四個錢包中超過 1.3 億美元 USDT 被凍結。Tether 首席執行官 Paolo Ardoino 表示，USDT 不是受制裁行為者、恐怖組織或犯罪網絡的避風港，公共區塊鏈使當局能夠看到資金流動，Tether 可在執法部門提供可信信息時採取行動。Tether 還稱，其與 67 個國家超過 340 家執法機構合作，錢包凍結政策已與 OFAC 特別指定國民名單對齊。

ChainCatcher 消息，美國參議院民主黨方面的一項調查稱，Tether 發行的穩定幣 USDT 已成為伊朗的一種主要支付手段。調查顯示，在超過 800 個被制裁的加密錢包中，約 84% 主要或完全使用 USDT。美國參議院常設調查小組此前也曾表示，其對區塊鏈記錄、制裁名單及資產扣押通知等資料的審查發現，被制裁的錢包主要分布在 Tron 和以太坊網絡，並曾進行 USDT 交易。

ChainCatcher 消息，Bitcoin News 在 X 平台發文表示，美國財政部已制裁伊朗 BitBank，稱該交易所處理了霍爾木茲安全保險計劃下由船舶支付的比特幣。美國外國資產控制辦公室表示，截至 6 月，這些款項已轉交伊朗伊斯蘭革命衛隊；Babak Zanjani 的網絡曾利用該交易所轉移數億美元比特幣。美國財政部長 Scott Bessent 表示，比特幣支付通道並非不受美國外國資產控制辦公室監管。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，知情人士透露，美國聯邦檢察官正在調查幣安控股有限公司（Binance Holdings Ltd.）是否因未能阻止平台上的特定交易而違反了美國對伊朗的制裁措施。針對幣安合規情況的調查由曼哈頓聯邦檢察官辦公室負責。其中一位知情人士還指出，位於華盛頓的美國司法部刑事司也參與了此案，當局正重點審查幣安是否明知相關交易存在卻予以放行。

ChainCatcher 消息，印度煉油商正在尋求 11 月交付的原油採購。由於美國上週簽署的制裁法案，印度可能削減俄羅斯原油採購量。作為全球第三大原油買家，印度從俄羅斯進口的原油量已超過其進口總額的一半。

ChainCatcher 消息，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）宣布制裁德黑蘭加密交易所 BitBank，稱該平台向伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）轉移了數億美元比特幣。OFAC 稱，BitBank 由今年 1 月已被指認的伊朗金融家 Babak Zanjani 控制，後者於 6 月至 7 月間利用該平台完成轉帳，此次指認依據第 13902 號行政令作出。制裁還覆蓋 BitBank 軟體開發方 Pishtaz Simorgh 及其母公司 Dot One 的三名高管。美國財政部長貝森特表示，利用加密貨幣為伊朗政權融資並未超出 OFAC 的管轄範圍。OFAC 還稱，德黑蘭出售霍爾木茲海峽通行安全的 Hormuz Safe 機構自 6 月起經 BitBank 轉交所收款項，該機構已於 7 月被制裁。OFAC 未公布相關錢包地址。

ChainCatcher 消息，白宮宣布特朗普已簽署俄羅斯制裁法案，使其正式成為法律。

ChainCatcher 消息，美國財政部制裁伊朗加密交易所 BitBank，指控其幫助向 IRGC 轉移了數億美元比特幣。該行動還針對該交易所的開發者以及伊朗金融家 Babak Zanjani 的三名同夥。

ChainCatcher 消息，印度警告稱，美國對俄羅斯石油買家實施制裁的法案可能損害印美關係並擾亂全球能源市場。該法案已在美國國會通過，賦予特朗普對購買俄羅斯石油產品的國家徵收關稅的新權力。印度是俄羅斯海運原油的最大買家，正尋求多元化供應。

ChainCatcher 消息，柬埔寨支付平台 CoolCash（小易支付）母公司天旭國際科技有限公司支付服務提供商執照已被柬埔寨國家銀行撤銷，並進入清算程序。該公司及其董事龐偉志因被指與太子集團存在關聯，今年 3 月已被英國政府列入制裁名單。柬埔寨國家銀行 10 日通告稱，該行已於 8 月 3 日撤銷天旭國際科技的支付服務提供商執照。該執照於 2024 年 5 月 27 日頒發，原有效期至 2030 年。該行同時依據《銀行和金融機構法》第 68 條，指定 Morrison Kak MKA 審計會計師事務所擔任清算人，依法處理清算事宜，並按法律規定的優先順序向公司客戶返還相關款項。英國制裁文件顯示，龐偉志擁有柬埔寨和中國國籍，柬文名為 Pang Visal，擔任天旭國際科技及大象外賣母公司 U-Life KH Super App Company Limited 董事。英方稱有合理理由懷疑其與太子集團存在關聯，並曾向該集團提供金融服務或資金、經濟資源、商品或技術。英方指太子集團涉及在柬埔寨運營詐騙中心，其中存在強迫勞動及嚴重侵犯人權行為。天旭國際科技與龐偉志分別以企業和個人身份被列為制裁對象。

ChainCatcher 消息，据區塊鏈數據分析公司 Bitrace 監測，另一頭部交易擔保平台"福利來擔保"已於昨晚開始清退所有洗錢類公群商戶，清退範圍包括俗稱"卡接回 U"和"現金車"的非法實體。Bitrace 表示，福利來擔保運營的"福利來錢包"目前正出現快速資金外流。自美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）正式宣布制裁 Xinbi Guarantee 以來，該錢包已記錄到 930 萬 USDT 流出。Bitrace 此前稱，受 Xinbi Guarantee 遭制裁影響，其曾秘密部署的子擔保平台出現異常資金外流，大量擔保商戶正在迅速退出相關市場。

ChainCatcher 消息，加密貨幣風險數據分析企業 Bitrace 發布《2026 年度加密犯罪報告》顯示，2025 年全網被標記為高風險的區塊鏈地址所收取的非法資金達到 5021 億美元。東南亞有組織犯罪網絡遭到重創，英美聯合制裁柬埔寨太子集團，罰沒或凍結數十億美元加密資產，匯旺集團被迫暫時停止匯旺支付經營。報告稱，2025 年網絡賭博高風險地址收款 1453 億美元，低於 2024 年的 2178 億美元；預測平台資金轉入或投注達 664 億美元。洗錢高風險地址共收取 698 億美元，USDT 相關洗錢在以太坊 57 億美元、波場 602 億美元。黑灰產交易高風險地址收取 1869 億美元，幾乎全部發生在波場網絡，匯旺支付當年收取 524 億 USDT。2025 年遭到凍結的地址數量達 4059 條，超過過去四年總和 3199 條，其中波場 3406 條。Tether 凍結超過 11 億 USDT，Circle 凍結超過 2300 萬 USDC。2021 至 2025 年，美國、日本、英國、以色列、法國五國共對至少 1683 個區塊鏈地址實施制裁。

ChainCatcher 消息，美國能源信息署（EIA）預計美國將重新對伊朗出口實施封鎖，並透過制裁限制伊朗石油出口，減少其產量。

ChainCatcher 消息，伊朗革命衛隊表示，任何未經伊朗協調通過霍爾木茲海峽限制區域的船隻將面臨制裁。

ChainCatcher 消息，据 Crypto Briefing 報導，意大利央行已警告加密資產服務商，無論交易金額大小，每筆加密貨幣轉帳均須進行制裁篩查，不得設置最低交易額度門檻以規避自動篩查。該要求源自歐洲銀行管理局 2025 年 12 月 30 日起在意大利適用的指導方針，並非新增制裁義務。意大利央行特別指出，支付服務商的某些即時支付豁免不適用於加密轉帳。加密企業需審查其篩查系統、制裁名單更新和警報程序，以確保覆蓋所有適用交易。MiCA 授權不取代歐盟限制性措施規則下的這些獨立義務。此舉將增加意大利加密企業的合規成本，要求更複雜的系統來處理交易警報和潛在制裁匹配。

ChainCatcher 消息，美國財政部長貝森特昨日在華盛頓新聞發布會上表示，特朗普政府在進一步施壓伊朗經濟的過程中，數位資產、航空業及航運業都可能成為新的制裁目標。