制裁

ChainCatcher 消息，英國少年 Alexander Browder 表示，其因撰寫一份揭露俄羅斯支持的加密貨幣洗錢網絡報告，已被俄羅斯外交部列入制裁名單並禁止入境。該報告指出，俄羅斯、伊朗和朝鮮等國洗錢金額約 3,500 億美元，其中名為 A7A5 的盧布穩定幣是西方反洗錢面臨的最主要問題之一。英國外交部表示，俄羅斯利用 A7A5 等代幣規避西方制裁並為其軍隊提供資金。英國政府已於 5 月對該網絡相關人員實施制裁，該網絡去年轉移資金超 900 億美元。Alexander Browder 對此表示，很自豪成為全球首位因揭露腐敗而受到威權政權制裁的高中生。

ChainCatcher 消息，特朗普家族支持的加密項目 World Liberty Financial（WLFI）發文稱，鑑於近期制裁措施的更新，WLFI 維持基於風險的制裁合規控制機制，以支持在相關司法管轄區內適用的法律和監管義務。涉及受制裁個人、實體或相關錢包地址的交易可能面臨加強審查、拒絕、限制或其他適當的合規措施。用戶在轉移數字資產時，應確保資金來源和原始錢包地址與受制裁人員或違禁活動無關。如果在合規審查過程中交易或帳戶受到影響，其支持團隊將協助用戶採取後續步驟。

ChainCatcher 消息，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）宣布，將伊朗最大加密貨幣交易平台 Nobitex，以及 Wallex、Bitpin 和 Ramzinex 三家伊朗加密交易平台列入制裁名單，並對 Nobitex 董事長兼聯合創始人 Amir Hossein Rad、現任 CEO Seyed Ali Khoee 以及多名聯合創始人和高管實施制裁。美國財政部指控，Nobitex 在 2025 年處理了超過 50% 的伊朗加密資產流入，並為伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關交易、勒索軟體組織以及制裁規避活動提供支持，還曾協助伊朗央行獲取數億美元穩定幣資金。美方稱，在美軍對伊朗展開軍事行動後，Nobitex 還幫助轉移和保護伊朗政權資產。此外，財政部表示，伊朗第二大加密交易平台 Wallex、以及 Bitpin 和 Ramzinex 也被發現與伊斯蘭革命衛隊相關交易存在聯繫。其中，Wallex 在 2025 年接收了約 12% 的伊朗加密資產流入，Bitpin 占比約 10%，而成立於 2018 年的 Ramzinex 已累計處理超過 24.5 億美元交易。此次行動是特朗普政府"經濟狂怒（Economic Fury）"對伊最大施壓戰略的一部分，美國財政部表示，將繼續打擊伊朗利用數字資產進行恐怖融資和規避制裁的行為，並保留對協助伊朗非法貿易的外國金融機構和企業實施二級制裁的權力。

ChainCatcher 消息，美國財政部將多名個人和實體列入最新制裁名單，稱相關網絡涉嫌為伊朗受制裁機構採購美國商品。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國已查封伊朗約 10 億美元的加密貨幣資產，幾乎是政府此前估計的兩倍。美國財政部長斯科特·貝森特周五在 2026 年里根國家經濟論壇上表示，美國認為伊朗每月通過規避制裁竊取約 4 億至 5 億美元。"我相信我們已經查封了他們約 10 億美元的加密貨幣"，"我們直接沒收了他們的錢包。他們中的一些人可能現在正在輸入信息，卻可能沒有意識到他們的錢包已經被沒收了。"4 月 29 日，貝森特表示，美國已查封"近 5 億美元"的伊朗加密貨幣資產。

ChainCatcher 消息，据 The Information 報導，預測市場 Polymarket 正面臨監管與制裁合規壓力升級，該平台正推動交易者進行身份識別（KYC），以降低潛在法律與合規風險。報導稱，儘管 Polymarket 在部分地區的投注平台規則並不允許相關行為，但仍有用戶通過自動化交易機器人等方式參與市場交易，並在俄羅斯等地區形成灰色使用路徑，一些開發者甚至利用 Telegram 等工具組織交易流量，擴大用戶規模。隨著平台規模擴大及監管關注上升，Polymarket 正被迫在去中心化預測市場與合規要求之間尋求平衡，以應對潛在的制裁與法律風險。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，英國對 18 個被指協助俄羅斯規避西方限制並為其烏克蘭戰爭提供資金支持的實體和個人實施制裁，其中包括加密交易所 Huobi Global S.A.（HTX 營運方）及穩定幣發行方 Open Joint Stock Company "Virtual Asset Issuer"。此次英國首次將針對受制裁銀行的 Regulation 17A 適用於加密交易所，要求英國金融機構和加密服務提供商凍結相關資金、追蹤鏈上交易，並不得與被制裁對象維持代理關係或處理相關付款。制裁重點指向 A7 支付網絡。據火幣 HTX 官方公告稱，被英國制裁的 "Huobi Global S.A." 與線上火幣 HTX 交易所為相互獨立主體，該制裁不會對線上火幣 HTX 交易所產生任何影響。目前火幣 HTX 全球業務正常，用戶資金均安全無憂。

ChainCatcher 消息，据金十報導，英國最新對俄羅斯的制裁措施針對的是用於規避英國制裁的加密網絡。

ChainCatcher 消息，WSJ 報導稱，Binance 被指在兩年內處理約 8.5 億美元與伊朗制裁相關金融網絡有關的交易，並最終流向伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。對此，Binance CEO Richard Teng 在 X 平台發文否認相關報導，稱報導"根本不準確"，強調幣安不會允許受制裁主體交易，並表示相關可疑行為發生在涉事主體被美國制裁之前。報導稱，核心人物為伊朗商人 Babak Zanjani，其相關企業及關聯帳戶被指透過同一設備操作，在 Binance 平台形成秘密支付網絡。報導還稱，Binance 內部合規系統曾在 2024 年底識別到來自德黑蘭的訪問異常，並觸發多次風控警報，但相關帳戶未被及時關閉。WSJ 進一步指出，伊朗央行及相關實體在 2024 至 2025 年間也曾透過 Binance 進行資金流動，包括約 1.07 億美元及其他跨境加密交易。Binance 方面則重申其合規體系"行業領先"，並強調已在 2023 年認罪並支付 43 億美元和解金後持續強化風控機制。同時，Binance 已就相關報導對 WSJ 提起誹謗訴訟，並否認美國司法部正在就該事項對其進行調查。

ChainCatcher 消息，美國聯邦存款保險公司（FDIC）宣布提出新規，擬為受其監管的穩定幣發行方建立《銀行保密法》（BSA）及制裁合規標準。根據《GENIUS Act》要求，美國聯邦銀行監管機構需為穩定幣發行方制定監管框架。此前，FDIC 已提出兩項規則，分別涉及銀行子公司申請成為穩定幣發行方的流程，以及資本、流動性與風險管理要求。最新提案則進一步要求穩定幣發行方遵守反洗錢/反恐融資（AML/CFT）、經濟制裁及相關報告義務，包括美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）與外國資產控制辦公室（OFAC）制定的相關規定。同時，FDIC 還計劃建立針對 AML/CFT 項目的監督與執法機制。該提案將在《聯邦公報》發布後開放 60 天公眾意見徵詢期。

ChainCatcher 消息，幣安 CEO Richard Teng 在 X 平台發文回應《華爾街日報》相關報導稱，報導中仍存在關於事實以及幣安合規框架承諾的"根本性錯誤"。Richard Teng 表示，《華爾街日報》提及的相關交易均發生在相關個人受到制裁之前，幣安並未允許任何受制裁個人在平台上進行交易。其還稱，幣安在《華爾街日報》聯繫前已主動對相關問題展開調查，並已向對方提供相關事實，但相關內容未被刊登。此外，Richard Teng 強調，幣安對非法活動"零容忍"，並已建立行業領先的合規體系，未來將繼續與美國及全球執法機構合作打擊金融犯罪。此前消息，伊朗政權關聯資金過去兩年通過幣安轉移超 8.5 億美元。

ChainCatcher 消息，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）宣布制裁兩個與錫那羅亞販毒集團相關的洗錢網絡，涉及十餘名個人及實體。其中一個網絡被指負責將芬太尼及其他毒品銷售所得現金轉換為加密貨幣，並轉移至墨西哥錫那羅亞集團高層。OFAC 表示，該網絡通過美國境內現金收取、加密貨幣轉帳以及與"Los Chapitos"派系相關的墨西哥經紀人進行洗錢。"Los Chapitos"由"矮子"古茲曼之子 Ivan 與 Alfredo Guzman Salazar 控制。被制裁對象包括涉嫌負責洗錢網絡的 Armando de Jesus Ojeda Aviles，以及另一販毒與洗錢組織負責人 Jesus Gonzalez Penuelas。OFAC 稱，該組織會在美國收集大量現金，再兌換為加密貨幣並轉回墨西哥。根據制裁措施，相關個人及實體在美國境內的資產將被凍結，美國公民及企業也被禁止與其進行交易。

ChainCatcher 消息，FOX Business 記者 Darren Botelho 援引一家威脅檢測數據公司的最新估計稱，伊朗政府控制著約 77 億美元數字資產。美國財政部此前已凍結約 5 億美元與伊朗相關的加密資產，僅上個月就凍結 3.44 億美元。250 Digital Asset Management 首席執行官表示，儘管加密貨幣常被視為逃避制裁的工具，但實際上有利於執法機構追蹤。報導稱，美國政府可能透過阻止加密貨幣交易所接入美國銀行系統來加大對伊朗的壓力。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，美國財政部宣布對錫那羅亞販毒集團的一名操作員實施制裁，指控其利用加密貨幣將毒品販運收益匯回墨西哥。財政部外國資產控制辦公室稱，被制裁的是 Armando de Jesus Ojeda Aviles 及其多名同夥，他們為錫那羅亞卡特爾清洗芬太尼、可卡因和冰毒銷售收入。該網絡依賴美國境內的快遞員收取現金，並通過數字貨幣地址進行轉帳。2024 年 4 月，科羅拉多州聯邦大陪審團已起訴 Ojeda 的另一名同夥 Rodrigo Alarcon Palomares，指控其通過加密貨幣清洗毒品收益。

ChainCatcher 消息，据 Bits.media 報導，俄羅斯央行希望禁止俄羅斯公民在遵守國際制裁的加密交易所進行交易。俄羅斯央行戰略發展部主任 Ekaterina Lozgacheva 表示，央行擬禁止俄羅斯人在遵守國際制裁的外國加密交易所進行交易。俄羅斯人只能通過俄羅斯經紀商在外國平台交易加密貨幣，前提是這些外國平台不遵守國際制裁。該國央行將自行制定允許俄羅斯經紀商和投資者使用的外國平台標準。Lozgacheva 稱，即使通過俄羅斯中介在境外進行加密交易也受外國監管，存在額外風險。非專業投資者年度購買加密貨幣限額為 30 萬盧布，且只能通過國內經紀商獲取流動性最強的加密資產。交易前需通過測試，合格投資者不受限額限制但同樣需測試。相關限制將寫入《數字貨幣與數字權利法》草案二讀版本，主要條款預計 7 月 1 日生效。

ChainCatcher 消息，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）表示，已注意到伊朗對航運發出的威脅，以及要求通過國際霍爾木茲海峽支付"通行費"以獲得安全通行的行為。這些要求可能包括多種支付方式，如法幣、數字資產、抵銷安排、非正式互換或其他實物形式支付，例如向伊朗紅新月會、Bonyad Mostazafan 基金會或伊朗使館帳戶進行名義上的慈善捐贈。OFAC 發布此警示，提醒美國及非美國主體，向伊朗政權支付相關費用或尋求通行保障存在制裁風險，且不論支付方式為何。根據美國制裁規定，美國主體及其控股或控制的海外實體通常被禁止與伊朗政府進行交易，包括提供或接受服務，除非獲得豁免或授權。同時，美國主體亦被禁止與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）進行交易，該組織被列入多項制裁清單並被認定為外國恐怖組織。美國主體還通常不得與伊朗數字資產交易平台進行交易，這些平台被視為受制裁的伊朗金融機構。此外，非美國主體若與伊朗政府或 IRGC 進行未經授權的交易，也可能面臨制裁風險，包括對相關金融機構實施"二級制裁"，限制其進入美國金融體系。與受制裁的伊朗數字資產交易平台開展業務亦可能被視為支持伊朗受制裁金融體系而遭制裁。若相關交易導致美國主體（如保險公司、再保險機構或金融機構）違反制裁規定，非美國主體還可能面臨民事或刑事責任。

ChainCatcher 消息，根據市場消息，首爾行政法院於 4 月 30 日接受了 Bithumb 針對韓國金融情報機構（FIU）提起的執行停職申請，裁定在案件最終判決前，暫停執行對其下達的 6 個月"部分停業"制裁。此前，FIU 指控 Bithumb 違反了《特定金融信息法》，涉及約 665 萬起違規行為，包括未履行客戶確認義務及與未申報加密資產運營商進行交易，並為此處以 368 億韓元罰款。該項制裁原計劃限制新用戶向外部地址轉移加密資產。由於法院的最新裁定，Bithumb 在訴訟期間將能夠繼續維持現有業務運營。

ChainCatcher 消息，据歐盟理事會官網，歐盟於 2026 年正式通過第 20 輪對俄制裁措施，這也是兩年來規模最大的一次制裁包，新增 120 項個人及實體列名，並從能源、金融、軍工、貿易等多個維度全面加壓。加密領域方面，鑒於俄羅斯在金融制裁壓力下日益依賴加密貨幣進行國際結算，歐盟此次對俄境內加密資產轉帳與交易平台實施全面行業禁令，同時制裁吉爾吉斯斯坦一家交易政府支持穩定幣 A7A5 的平台，並禁止與加密貨幣 RUBx 相關的交易及歐盟對數字盧布開發的一切支持。

ChainCatcher 消息，美國財政部長 Scott Bessent 表示，財政部正在制裁多個與伊朗相關的錢包，將追蹤並打擊所有與該政權相關的財務命脈。Tether 此前宣布已協助美國政府凍結兩個地址中價值 3.44 億美元的加密貨幣。Chainalysis 數據顯示，這些錢包的活動模式與伊斯蘭革命衛隊錢包的鏈上資金流動特徵一致。美國官員表示，通過區塊鏈分析發現，相關資金通過中間地址與伊朗中央銀行關聯錢包進行交易，用於規避制裁並促進國際貿易。2025 年伊朗加密貨幣持倉量達到 78 億美元，其中伊斯蘭革命衛隊持有量約占去年第四季度的 50%。

ChainCatcher 消息，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）宣布，對柬埔寨參議員 Kok An 實施制裁，指控其控制遍布全國的"詐騙園區"，通過加密投資詐騙騙取美國受害者資金。根據 OFAC 週四發布的聲明，除 Kok An 外，還有 28 名個人及實體被列入制裁名單，均被認為與其詐騙網絡有關。該網絡被指以"高回報投資"為誘餌，誘導受害者發送加密資產。此次行動緊隨柬埔寨警方對邊境城市波貝（Poipet）兩處詐騙中心的突襲。此前，Kok An 已被指控在該地區運營詐騙據點。OFAC 表示，詐騙分子通常通過建立"友誼"或"戀愛關係"獲取受害者信任，再引導其參與所謂的加密投資平台，從而騙取資金，累計涉案金額達數百萬美元。值得注意的是，部分參與詐騙活動的人员本身也是人口販運受害者，被迫在暴力威脅下從事違法行為。OFAC 指出，這些詐騙中心通常設在賭場或改造後的辦公園區內，不僅用於洗錢，還成為針對美國公民實施詐騙及侵犯人權的據點。此外，監管機構還同步查封了超過 500 個用於實施加密投資詐騙的虛假網站域名，顯示出美國對相關犯罪活動的打擊力度正在進一步加強。