非法賭博

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，迪拜無牌加密交易平台 Shelbit 涉嫌處於一個規模達 40 億美元的伊朗制裁規避網絡中心，並被指為一個大型非法賭博網絡處理數百萬美元加密貨幣資金。Shelbit 由伊朗僑民 Siavash Kayvanpour 运营，涉嫌通過主要加密平台轉移數億美元資金，並為伊朗央行及其他受制裁實體提供進入全球市場的渠道。美國及獨立調查人員表示，該運作似乎與伊朗伊斯蘭革命衛隊關係密切，但尚未確認其直接控制 Shelbit 或相關賭博網絡。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，紐約州總檢察長已對 Kalshi 提起訴訟，指控其透過預測市場平台運營非法賭博業務，尋求至少 360 億美元賠償。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，韓國媒體監管機構將給予 Polymarket 一次回應的機會，然後再決定是否對其預測市場平台採取糾正措施。監管機構正在審查 Polymarket 的服務是否構成韓國法律所禁止的非法賭博活動。

ChainCatcher 消息，世界杯將於 6 月 11 日開幕，香港警方已展開戈壁及風盾行動，從宣傳、教育、情報及執法方向打擊非法外围賭博。警方指出，近年非法賭博呈現數碼化趨勢，包括網上投注、社交媒體招攬賭客及以虛擬貨幣交收賭注，警方表示仍有能力追查參與者。根據法例，向外围莊家投注最高可判監 9 個月及罰款 5 萬元，收受賭注最高判監 7 年及罰款 500 萬元，洗黑錢最高判監 14 年及罰款 500 萬元。警方同時分享一名曾沉迷外围賭博的年輕人案例，當事人最高峰時欠債 16 萬元，警察臨床心理學家警告，18 歲前開始賭博者日後出現賭博失調的風險高達八成以上。

ChainCatcher 消息，据市場消息，韓國警方正對全球最大預測市場平台 Polymarket 的國內用戶展開調查，指控其涉嫌違反刑法第 246 條（賭博罪），最高可處 1,000 萬韓元罰款。此次由江原警察廳受警察廳本廳委託主導，為韓國首例針對 Polymarket 用戶的刑事調查，調查對象涵蓋全國各地用戶。据悉，韓國用戶通過美元穩定幣在該平台進行投注，平台未設任何限制，僅地方選舉一項賽事便吸引數百億韓元規模的投注。

ChainCatcher 消息，法律界人士指出，若審查結果認定其違規，Polymarket 或面臨在韓國被封鎖乃至被迫退出市場的風險。目前，法國、德國、義大利等多國已將 Polymarket 列為非法賭博網站並封鎖訪問。

ChainCatcher 消息，据香港電台報導，香港政府決定停止推進籃球賭博項目。民政及青年事務局局長麥美娟接受本台訪問表示，因當局搜集所得的資料顯示，「預測市場」近年發展急速，每月交易量由前年的少於 1 億美元，增至去年每月超過 130 億美元，其中近 4 成交易與體育運動相關，當局擔心如果在這時候再推展新賭博項目，將令市民更關心，甚至參與「預測市場」的非法賭博，因此認為應先作研究，再決定下一步工作，目前應停止推展新賭博項目。麥美娟表示，現行已規範化的賭博項目，因已建立一個較成熟的監察和管理系統，認為可以管控風險。但對於「預測市場」的不確定性，作為負責任的政府，有需要先作出研究，了解「預測市場」的影響和在香港的猖獗程度。她又說，政府與香港賽馬會一直有緊密聯繫，因會方有嚴謹監察系統，監察非法賭博情況，亦有一些專門針對打擊非法賭博行為的專家，政府會與會方合作，由他們提供專業意見，讓當局能夠推出專門針對非法賭博的措施。麥美娟又重申，政府一貫政策是不鼓勵賭博，而參與「預測市場」的體育項目下注，屬於非法賭博，當局會加強宣傳教育，令市民明白賭博的禍害，不要參與非法賭博。

ChainCatcher 消息，据 Greekwire 報導，華盛頓州總檢察長 Nick Brown 已對預測市場平台 Kalshi 提起民事訴訟，指控其通過提供体育投注、選舉及戰爭等事件押注服務，違反州投注及消費者保護法律，該訴訟已提交至 King County 高等法院，要求禁止 Kalshi 在當地運營、追回居民損失資金並處以民事罰款，Kalshi 廣告中曾暗示用戶可繞過當地法律參與 NFL 投注，顯示其"明知違規"。不過，Kalshi 方面回應稱其為受聯邦監管的合規交易平台，否認提供戰爭類市場，並表示有信心在法律層面勝訴。据悉這是該公司近期面臨的又一監管行動，目前其已捲入超過 20 起民事訴訟，此前亞利桑那州檢方已對其提起刑事指控，被認為是首例針對預測市場的刑事案件。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，韓國光州地方檢察院將 320.8 枚比特幣出售，所得 316 億韓元（約 2150 萬美元）上繳國庫。該批比特幣原系突擊查處一非法賭博平台後沒收，因官員遭釣魚攻擊而被盜，直至今年 2 月黑客主動歸還。檢方隨即分 11 天（2 月 24 日至 3 月 6 日）批量出售。目前黑客仍在逃，調查持續進行。

ChainCatcher 消息，美國聯邦檢察官辦公室宣布，38 歲的丹佛居民喬納森·阿瓦伊（Jonathan Arvay）因密謀經營非法賭博網絡被定罪。其賭博業務遍及科羅拉多州多家遊戲廳，利用電子遊戲和虛假的加密貨幣 Obsidian Digital Asset Coin（ODAC）來掩飾積分兌換現金的操作。這種加密貨幣的唯一功能是在賭場旁或內部的"加密貨幣櫃員機"中兌換現金，揭露了洗錢和欺詐行為。

ChainCatcher 消息，据星島環球網獨家消息，外圍賭博網已瞄準歐洲杯並加密貨幣下注誘使港人非法賭球。亞洲賽馬聯盟資料顯示，目前接受全球市值最高的5種加密貨幣 BTC、ETH、Tether、BNB 及 Solana 下注的賭博網站數目由 2020 年的 648 個增至 2024 年的 811 個，增幅達 25%，而香港最受歡迎的 20 個非法賭博網站便有 12 個接受加密貨幣下注。香港警方發言人表示，會繼續採取四管齊下策略，即預防、教育、情報及執法，打擊任何形式的非法賭博活動。針對歐國杯舉行期間可能出現的非法外圍賭博活動，警方已加強情報搜集，並會適時採取相應的執法行動。