加密貨幣投資詐騙

ChainCatcher 消息，据《Times of India》報導，印度 Guntur 一名知名私立醫生因加密貨幣投資詐騙損失約 13 億盧比（約合 150 萬美元）。警方已根據受害者報案展開調查，並追蹤相關資金流向及網路犯罪團夥。報導稱，詐騙分子透過線上平台向受害者宣傳高額加密投資回報，並在初期展示虛假盈利數據以獲取信任。該醫生隨後不斷追加投資，甚至說服親友共同投入資金。直到嘗試提現時，平台開始以各種理由拖延或拒絕提款。儘管帳戶頁面仍顯示大量"盈利"，但資金始終無法提取，受害者最終意識到遭遇詐騙。警方懷疑該案件涉及有組織的跨境網路詐騙集團，目前正調查相關銀行帳戶、數位錢包及交易記錄。

ChainCatcher 消息，美國司法部通報，一名擁有中國與聖基茨和尼維斯雙重國籍的男子 Daren Li，因參與一宗涉及 7300 多萬美元的全球性加密貨幣投資詐騙案，于當地時間 2 月 9 日被美國加州中區聯邦法院缺席判處最高法定刑 20 年監禁，並附加 3 年監督釋放。司法部稱，42 歲的 Li 曾在 2024 年 11 月認罪，承認參與一項從柬埔寨詐騙園區運作的跨國加密投資詐騙及洗錢陰謀。但其在 2025 年 12 月剪斷電子腳環後潛逃，目前仍在逃。檢方披露，該詐騙集團通過社交媒體、電話、短信及在線交友平台主動接觸受害者，建立"職業或戀愛關係"獲取信任，並利用偽造的加密交易平台與釣魚網站誘導受害者投資虛假項目；部分案件中，還假冒客服或技術支持人員，以"修復病毒"等理由誘騙受害者轉帳或轉移加密資產。根據認罪協議，Li 及其同夥至少造成 7360 萬美元的受害者資金損失，其中 5980 萬美元通過美國空殼公司賬戶被洗白，並進一步轉換為加密貨幣以掩蓋資金來源與流向。Li 被認定直接參與了受害資金的最終接收和控制。截至目前，已有 8 名共犯認罪，Li 是首名因直接收取贓款而被判刑的被告。案件由美國特勤局牽頭調查，多國執法機構協助。美國司法部表示，將繼續推動國際合作，力求將 Li 引渡回美服刑。

ChainCatcher 消息，据美國司法部網站披露，美國弗吉尼亞州東區檢察官辦公室通過民事資產沒收程序，成功追回 420,740.422314 枚 USDT 和 1,249,996.15 枚 BUSD，總價值近 170 萬美元，這些資金來自加密貨幣投資詐騙收益和洗錢活動，目前正在返還給受害者。據法庭文件顯示，詐騙分子通過短信和社交媒體聯繫受害者，偽裝成意外接觸後誘導受害者轉移至加密聊天應用。詐騙分子隨後獲取受害者信任，鼓勵其在虛假投資網站"投資"加密貨幣。該網站模仿合法的加密貨幣投資平台，但實際將受害者資金轉移給詐騙分子。

ChainCatcher 消息，据官方文件披露，美國俄亥俄州北區檢察官辦公室已提起民事沒收訴訟，針對一起加密貨幣投資騙局中被詐騙的資金。据報導，特拉姆布爾縣一名老年男性及其姐妹共損失超過160萬美元。騙局始於 2024 年 11 月，受害者收到陌生短信後與騙子在 Telegram 平台建立聯繫，後被誘導將資金轉入虛假投資平台。聯邦調查人員透過區塊鏈分析追蹤到約 20 萬美元被盜資金，並已凍結價值 325,060 美元的 USDT 代幣。FBI 克利夫蘭分部正積極調查此案及相關加密貨幣欺詐案件，美國政府計劃將追回的資金返還給受害者。

ChainCatcher 消息，為應對詐騙案件上升，英國金融行為監管局（FCA）宣布了一系列針對金融服務公司和社交媒體影響者發布關於加密貨幣及其他投資的 Meme 的指導方針。FCA 在聲明中指出，任何金融產品的營銷內容------包括通過 Meme 表達的內容------都應當公正、清晰且不具誤導性。監管機構要求，所有財務社交媒體影響者在發布有關金融產品和服務的廣告及 Meme 之前，必須獲得 FCA 指定代表的批准。FCA 表示，加密貨幣行業中尤其普遍使用 Meme 進行促銷，常見於 Telegram 和 Reddit 等平台。此舉是 FCA 針對金融詐騙增加趨勢的一部分措施，該監管機構在 2022 年移除了超過 10,000 條誤導性的金融服務廣告。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美國聯邦調查局（FBI）的一份新報告顯示，美國 2023 年加密貨幣投資詐騙造成的損失總額達到 39.4 億美元，相比 2022 年的 25.7 億美元增長了 53%。根據該局的《2023 年互聯網犯罪報告》，整體投資詐騙金額從 33.1 億美元增長了 38%，達到 45.7 億美元。加密貨幣詐騙佔據這些欺詐案件的大部分，突顯了加密貨幣在在線犯罪領域發揮的突出作用。