洗錢網絡

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 報導，智利南部大都會檢察院與警方捣毀洗錢網絡，涉案資金約 9000 萬美元，約 20 人被捕。該網絡涉嫌通過交易所將非法資金轉為加密貨幣並轉移至境外，其中一名 Banco Santander 賬戶經理被捕。檢察官 Héctor Barros 稱，這是智利近年來規模最大的洗錢案件之一，相關非法活動並未通過該銀行的企業基礎設施進行，銀行方面已配合調查。

ChainCatcher 消息，法國《世界報》披露，一起發生於 2023 年的加密貨幣相關綁架案調查取得新進展。法國執法部門在追查一筆 170 萬歐元加密貨幣贖金流向時，發現涉及多個國家和加密錢包的跨國洗錢網絡。案件中，被綁架者為知名加密網紅 "TeufeurS" 父親。綁匪通過短信威脅受害人家屬，並要求以加密貨幣支付贖金。最終，TeufeurS 分兩次向綁匪指定錢包轉帳共計 170 萬歐元，其父親隨後獲釋。調查顯示，部分贖金經多層轉移後流入由外國公民控制的錢包賬戶。其中一筆 13.1 萬美元資金被法國憲兵成功追蹤，線索最終指向委內瑞拉籍人員控制的加密錢包。案件進一步揭示了犯罪組織利用跨境加密資產轉移、匿名錢包及海外平台進行洗錢的複雜鏈條。報導稱，該案被視為歐洲加密行業綁架勒索案件的重要案例之一，也可能成為 2025 年法國及歐洲多起針對加密貨幣從業者綁架案件的早期範本。

ChainCatcher 消息，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）宣布制裁兩個與錫那羅亞販毒集團相關的洗錢網絡，涉及十餘名個人及實體。其中一個網絡被指負責將芬太尼及其他毒品銷售所得現金轉換為加密貨幣，並轉移至墨西哥錫那羅亞集團高層。OFAC 表示，該網絡通過美國境內現金收取、加密貨幣轉帳以及與"Los Chapitos"派系相關的墨西哥經紀人進行洗錢。"Los Chapitos"由"矮子"古茲曼之子 Ivan 與 Alfredo Guzman Salazar 控制。被制裁對象包括涉嫌負責洗錢網絡的 Armando de Jesus Ojeda Aviles，以及另一販毒與洗錢組織負責人 Jesus Gonzalez Penuelas。OFAC 稱，該組織會在美國收集大量現金，再兌換為加密貨幣並轉回墨西哥。根據制裁措施，相關個人及實體在美國境內的資產將被凍結，美國公民及企業也被禁止與其進行交易。

ChainCatcher 消息，据市場消息，哥倫比亞與美國執法部門聯合行動，成功捣毀一個與墨西哥"哈利斯科新世代卡特爾"（CJNG）相關的跨國加密貨幣洗錢網絡。該網絡自 2023 年以來累計通過加密貨幣渠道轉移逾 1.9 億美元非法資金，現場繳獲多個加密錢包及現金。調查顯示，該網絡慣用資金拆分、多錢包分散轉帳、跨司法轄區流轉及代幣互換等手段規避追蹤。目前，當局尚未披露所涉具體幣種、交易平台及逮捕人數等詳細信息，案件調查仍在持續推進中。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，英國國家犯罪局(NCA)透露，俄羅斯情報部門通過現金兌換加密貨幣的洗錢網絡為前 Wirecard 高管 Jan Marsalek 的間諜組織提供資金支持。該間諜組織由六名保加利亞國民組成，他們已被定罪，罪名包括從事間諜活動、監視記者和政治人物，以及策劃暗殺行動。英國警方表示，這一網絡在被摧毀前已造成嚴重威脅。英國國家犯罪局近一年前已關閉兩個俄羅斯洗錢網絡，這些網絡曾在全球範圍內轉移數十億美元資金。調查顯示，其中一個網絡曾試圖為上述間諜組織提供資金。

ChainCatcher 消息，据 Chainalysis 稱，美國財政部 OFAC 指定多名朝鮮相關個人與實體，涉及洗錢網絡犯罪收益和 IT 外包資金；名單包括萬景台計算機技術公司（Korea Mangyongdae Computer Technology Corporation）及與朝鮮銀行 Cheil Credit Bank 關聯的 54 個數字貨幣地址（該行已於 2017 年 9 月被制裁）。此次指定與上月美國財政部 MSMT 關於朝鮮網絡行動報告結論一致，並發布防範建議與關鍵要點。

ChainCatcher 消息，美國財政部週二表示，已打擊關閉一個朝鮮加密貨幣洗錢網絡，該網絡為朝鮮這一全球加密犯罪的主要參與者清洗了數百萬美元的資金。根據美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）發布的新聞稿，一家位於阿聯酋的幌子公司名為 Green Alpine Trading, LLC，被發現將加密貨幣兌換成現金，為朝鮮提供資金。美國政府的制裁部門已將該公司列入黑名單，同時制裁了兩名自 2022 年以來參與該網絡的中國公民。新聞稿稱，阿聯酋在此次行動中與美國合作。目前尚不清楚這兩名被制裁的中國公民------盧華英和張健------的現狀。根據新聞稿，他們與朝鮮的"代理人"沈賢燮（Sim Hyon Sop）合作從事非法活動。

ChainCatcher 消息，据金融時報報導，英國國家犯罪調查局（NCA）宣布成功瓦解一個橫跨倫敦、莫斯科和迪拜的大規模加密貨幣洗錢網絡。該案主要涉及兩家公司：Smart 和 TGR，它們作為金融中轉站，通過加密貨幣為全球現金充裕的犯罪分子和被制裁個人提供跨境資金轉移服務。調查顯示，該網絡從 2022 年底至 2023 年夏季期間，為包括 Kinahan 販毒集團在內的犯罪組織、勒索軟件團夥以及俄羅斯間諜活動提供服務。其運作方式是通過快遞員在英國等地收取現金，換取以 USDT 為主的加密貨幣，隨後通過公司網絡進行洗錢，並在其他國家提供等值資金。Smart 公司的所有者、38 歲的莫斯科居民 Ekaterina Zhdanova 被指控為一名未具名的被制裁寡頭向阿聯酋轉移超過 1 億美元，目前已被美國制裁並在法國被拘留。該洗錢網絡僅在 4 個月內就在英格蘭、蘇格蘭、威爾士和海峽群島的 55 個不同地點進行現金收集，至少服務了 22 個犯罪集團。NCA 行動總監 Rob Jones 稱這是該機構迄今最重要的反洗錢行動。目前，執法部門已逮捕 84 人，查獲現金和加密貨幣共計 2000 萬英鎊。美國財政部已對 5 名相關人員和多家公司實施經濟制裁。該行動得到了美國 FBI、DEA 以及法國和愛爾蘭警方的協助。