新加坡警方

ChainCatcher 消息，据 CNA 報導，新加坡警察部隊（SPF）和新加坡網絡安全局（CSA）表示，一起涉及虛假招聘信息和被入侵軟件系統的加密貨幣詐騙案造成 1,180 萬美元的損失。該詐騙團夥在 LinkedIn 上冒充加密公司招聘人員、使用偽造域名發郵件、進行視頻面試、誘導受害者在公司設備上下載惡意軟件完成"技術測試"，從而竊取會話 tokens、繞過多因素認證，並最終轉移加密貨幣。

ChainCatcher 消息，新加坡警察部隊與美國聯邦調查局簽署諒解備忘錄，將加強在線詐騙、網絡欺詐及洗錢案件的聯合行動、情報共享、培訓和執法協助。雙方完成一項針對新加坡和美國跨境加密詐騙的聯合行動，通過共享信息和區塊鏈情報，識別出 54 名受害者及潛在受害者，並阻止美國約 270 萬美元及新加坡約 38.8 萬新元的潛在損失。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，新加坡警方反詐騙中心和網絡調查部門在 2026 年 4 月 16 日至 5 月 31 日的六週聯合反詐騙行動中，與 Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX 和 Upbit 合作，通過 Chainalysis 和 TRM Labs 的區塊鏈分析工具識別潛在詐騙受害者，並通過電話和現場方式進行超過 145 次定向干預，阻止潛在損失超過 420 萬美元。Coinbase Singapore 於 7 月 10 日在 X 發文稱，其與新加坡警方合作阻止 145 人以上因詐騙損失合計超過 420 萬美元。新加坡警方表示，將繼續與加密貨幣交易所及其他私營部門合作打擊網絡犯罪。

ChainCatcher 消息，新加坡警察部隊反詐騙中心與網絡調查部門聯合 Coinbase、Coinhako、StraitsX、Upbit 等加密貨幣平台，于今年 3 月 16 日至 4 月 15 日展開為期一個月的專項執法行動，成功截獲逾 286 萬元詐騙款項。行動中，當局藉助區塊鏈情報公司 TRM Labs 及 Chainalysis 的分析工具，識別出涉及冒充政府官員、投資詐騙、求職詐騙及網絡愛情詐騙等多類案件的受害者，並完成逾 90 次電話及面對面直接干預。警方表示，此次行動的成效得益於執法機構與私營平台之間的快速信息共享機制，並強調將持續深化公私合作，以應對日益複雜的加密貨幣詐騙威脅。

ChainCatcher 消息，据聯合早報報導，一名女子疑陷入加密貨幣投資騙局，自 5 月以來陸續將逾 130 萬新元（約 101 萬美元）交給一名 23 歲男子。新加坡警方接獲通報後展開調查，並於 6 月 20 日男子試圖出境時，在兀蘭關卡將其逮捕。警方表示，一家銀行在女子嘗試提取大筆款項時，因職員懷疑其遭遇騙局而通報當局。警方隨後找到女子了解情況，初步調查顯示，她曾從另一家銀行分行提取逾 30 萬新元，並交給男子換取加密貨幣。

ChainCatcher 消息，据聯合早報報導，新加坡警察部隊通報其反詐騙指揮處與加密貨幣平台 StraitsX 於 5 月 13 日至 30 日聯合展開執法行動，打擊利用加密貨幣進行的洗錢活動。警方在行動中起獲逾 20 萬新元現款，35 名男子和 14 名女子正在協助調查，年齡介於 18 至 58 歲。初步調查顯示，這些人涉嫌將自己開設的加密貨幣戶頭或 Singpass 賬戶交由他人使用，換取 400 至 3000 元報酬，相關賬戶疑被用於洗錢。警方指出，多數嫌犯通過 Telegram 或 WhatsApp 與不明人士接觸，並按照指示交出個人資料。警方強調，與已註冊為合法數碼支付供應商的 StraitsX 合作，有助於運用科技解決方案偵測可疑賬戶並迅速採取行動。根據新加坡《貪污、販毒和嚴重罪案法令》，協助他人保留犯罪所得最高可判三年監禁或罰款 5 萬元，或兩者兼施。警方呼籲公眾拒絕出借銀行或加密貨幣賬戶，以免涉案。

ChainCatcher 消息，幣安在 X 平台發文稱，其全球特別調查主管 Erin Fracolli 會見了新加坡警方，包括反詐騙中心的代表，雙方討論的重點是探索加強合作的機會，並提高在處理詐騙相關案件方面的調查工作有效性。

ChainCatcher 消息，新加坡副總理甘文謙宣布，新加坡警方對七名涉嫌提供 Worldcoin 帳戶和代幣買賣服務的個人展開調查。這項調查涉及可能違反 2019 年《支付服務法》的行為。副總理甘文謙在回答國會議員 Rachel Ong 和 Derrick Goh 提問時明確表示，根據新加坡金融管理局提供的數據，Worldcoin 不符合 PS 法下的支付服務定義，涉及 Worldcoin 帳戶和代幣買賣的行為可能涉及支付服務。上個月，警方已逮捕五人，他們涉嫌提供購買或出售 Worldcoin 帳戶和代幣的服務。三名男子涉嫌代表多個實體招募人員創建 Worldcoin 帳戶，然後以現金為交換控制這些帳戶和代幣。這些資產隨後轉交給了第四名男子和一名女性，後者被認為涉及購買和管理這些資產的轉移。在行動中，警方查獲了 200 多部手機作為證據。Worldcoin 項目旨在創建全球數字身份，但其生物特徵數據的收集引發全球隱私擔憂。監管機構在法國、英國、香港、哥倫比亞和阿根廷對此進行調查。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，新加坡警察部隊（SPF）和網絡安全局（CSA）針對"Crypto drainer"惡意軟件發出聯合警告，此類惡意軟件會從錢包中竊取加密貨幣。當局警告稱，隨著數字資產變得越來越流行，網絡犯罪分子越來越多地利用各種 Crypto drainer 對加密貨幣錢包的所有者進行網絡釣魚攻擊。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，新加坡警方針對一種新型網絡釣魚詐騙發出警告。該詐騙通過二維碼誘騙受害者將其 WhatsApp 賬戶連接到一個假冒的釣魚網站，從而秘密授予網站所有者訪問權限，接管受害者的 WhatsApp 賬戶和聯絡人。網絡釣魚詐騙在加密貨幣領域非常普遍，因為黑客很容易在匿名的情況下轉移資金。ChainCatcher 在此提醒用戶注意安全防護。

ChainCatcher 消息，新加坡警方宣布逮捕了 10 名嫌疑人，十二人正在協助調查，八人目前正被警方通緝，這些涉案人員（均持有中國護照，其中三人为中國人）涉嫌參與對海外有組織犯罪活動（包括詐騙和在線賭博）的犯罪所得進行洗錢。當局對 94 處房產和 50 輛汽車發布了禁止處置令，總估值超過 8.15 億新元，警方還查封了 35 多個相關銀行賬戶(餘額超 1.1 億新元)，現金(包括外幣)總額超過 2.3 億新元，多件珠寶與首飾以及 11 份有關虛擬資產信息的文件。警方稱所有涉案人員都不是新加坡公民，也不是永久居民。根據相關法律，個人犯洗錢罪可判處最高 10 年監禁，或最高 50 萬新元罰款，或兩者兼施。

ChainCatcher 消息，在週一的一份電子郵件聲明中，新加坡警方表示"已經開始對 Terraform Labs 進行調查"，並補充說調查"正在進行"。此外，Do Kwon 目前不在新加坡境內。美國證券交易委員會上個月指控 Do Kwon 和 Terraform Labs 存在欺詐行為。Kwon 在韓國還面臨著價值 600 億美元的數字資產消失的指控。（彭博社）

ChainCatcher 消息，新加坡警方開始對加密貨幣借貸平台 Hodlnaut 展開調查，警方表示其在 8 月至 11 月期間收到了多起投訴，描述了 Hodlnaut 及其董事如何偽造該公司對某些加密貨幣（或為 UST）的風險敞口。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，新加坡警方正在調查 Binance.com 是否違反當地支付服務規則。警方向彭博社表示，"調查正在進行中，我們無法進一步置評。"據此前報導，新加坡金融管理局（MAS）週一表示，沒有證據表明 FTX 直白地招攬新加坡用戶。Binance 和 FTX 之間的區別很明顯。從 FTX 獲得的教訓顯示，加密交易是危險的。對交易加密貨幣的客戶沒有保護。Binance 在新加坡招攬用戶，而 FTX 沒有。商務部開始對 Binance 進行調查。Binance 因可能違反支付服務法而受到調查。對此，幣安發言人表示，"幣安非常重視遵守新加坡法律，我們不會主動招攬新加坡用戶。"（彭博社）