反詐騙

ChainCatcher 消息，美國與英國宣布成立首個聯合執法聯盟，旨在打擊涉及加密貨幣及網絡投資詐騙的詐騙中心。美國司法部表示，哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室、英國皇家檢察署與英國國家打擊犯罪調查局已簽署諒解備忘錄，將針對共同目標展開平行調查、共享有組織犯罪集團情報，並協商具體案件的管轄起訴權。該聯盟擴展了此前由美國檢察官 Jeanine Ferris Pirro 於 2025 年 11 月發起的"詐騙中心打擊工作組"，重點針對主要位於東南亞、涉及加密貨幣投資詐騙的中國有組織犯罪網絡，此類詐騙常與人口販運和洗錢相關。工作組涵蓋 FBI、美國特勤局、國稅局刑事調查部門、國土安全調查局及司法部辦公室，並與美國財政部、國務院及私營企業合作，以瓦解詐騙行動並追回受害者資金。美國司法部指出，美國因加密貨幣投資詐騙報告的損失持續攀升，FBI 互聯網犯罪投訴中心接報的損失從 2023 年的 45.7 億美元增至 2025 年的 86.5 億美元。此前國際執法機構已展開聯合行動，4 月 29 日迪拜警方主導、FBI 與中國公安部參與的突襲行動逮捕 276 人並關閉至少 9 個加密詐騙中心。東南亞多國也在加強國內立法，緬甸軍方政府 5 月 15 日發布草案，擬對數字貨幣欺詐處以 10 年至終身監禁，若受害者因被脅迫在詐騙中心工作而死亡可判處死刑，該法案已於 7 月 28 日獲議會通過。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，新加坡警方反詐騙中心和網絡調查部門在 2026 年 4 月 16 日至 5 月 31 日的六週聯合反詐騙行動中，與 Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX 和 Upbit 合作，通過 Chainalysis 和 TRM Labs 的區塊鏈分析工具識別潛在詐騙受害者，並通過電話和現場方式進行超過 145 次定向干預，阻止潛在損失超過 420 萬美元。Coinbase Singapore 於 7 月 10 日在 X 發文稱，其與新加坡警方合作阻止 145 人以上因詐騙損失合計超過 420 萬美元。新加坡警方表示，將繼續與加密貨幣交易所及其他私營部門合作打擊網絡犯罪。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，INTERPOL 主導的全球反欺詐專項行動共逮捕超過 5800 名嫌疑人，並成功揭露一個利用跨鏈代幣交換手段掩蓋非法資金流向的加密貨幣洗錢網絡。其中一名嫌疑人的數字錢包在短短 10 個月內處理資金逾 1.225 億美元。鏈上分析人士指出，跨鏈操作雖增加追蹤難度，但並不意味著資金流向無法溯源，此類案例表明金融犯罪正持續隨區塊鏈技術演進而升級。

ChainCatcher 消息，据 PR Newswire 報導，AI 驅動的反欺詐基礎設施 InfoHawk 宣布完成 225 萬美元 Pre-Seed 輪融資，Moonshots Capital 領投，美國聯邦貿易委員會前主席 Jon Leibowitz、AppNexus 創始人 Brian O'Kelley、Meta 前廣告業務負責人 Rob Goldman、GitHub CTO Vlad Fedorov 等參投。新資金擬用於支持其通過 AI 內容識別與深度基礎設施分析技術，幫助企業檢測、分析並打擊大規模在線欺詐、釣魚網站、品牌冒充及深度偽造（Deepfake）攻擊。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國司法部表示，在代號為 " Disruption Week " 的聯合反詐騙行動中，私營部門參與方共凍結逾 380 萬美元與詐騙相關的加密貨幣資產。參與機構包括 Coinbase 、 Meta 、 Google 、 Microsoft 、 SpaceX 、 TRM Labs 等。行動還推動泰國警方逮捕 7 名詐騙人員，並識別多個詐騙平台移交美方調查。美國聯邦調查局數據顯示， 2025 年加密貨幣投資詐騙報告損失同比增長 24% ，超過 72 億美元。

ChainCatcher 消息，Coinbase 表示，其正透過整合機器學習模型與規則引擎，優化反欺詐系統中的規則創建流程，實現更高效的風險管理，同時還提出"模型負責長期防禦、規則負責快速響應"的雙軌策略，並構建統一框架，使兩者形成反饋閉環：規則用於捕捉新型欺詐行為，並反向訓練模型，從而持續提升整體防禦能力。在具體優化上，Coinbase 透過重構數據結構、自動化 Schema 演進以及引入基於 Notebook 的分析工具，將原本依賴人工的規則創建流程轉為數據驅動與自動推薦，顯著提升效率。其中，規則回測性能提升超過 10 倍，整體響應時間由數天縮短至數小時。此外，新系統透過機器學習推薦參數，有助於降低誤判率，在打擊欺詐的同時減少對正常用戶的影響。Coinbase 表示，下一步將推進事件驅動的自動規則生成，並探索將高效規則"一鍵轉化"為模型特徵，進一步邁向自動化風險管理體系。

ChainCatcher 消息，香港證監會行政總裁梁鳳儀表示，該機構接獲投資詐騙投訴近 900 宗，有四分之一與虛擬貨幣有關。香港證監會將與警方、海關、金管局，以及持牌券商和虛擬資產服務商（持牌機構）合作，與持牌機構建立溝通渠道，積極配合警方反詐騙協調中心的 "24/7 止付機制"，以即時凍結涉及詐騙或高風險的轉帳。

ChainCatcher 消息，CoinW 近日發布官方公告提醒稱，近期監測到一起涉及虛假網站和移動應用程序（App）的詐騙活動，詐騙方惡意仿冒了 CoinW 的名稱、圖形、Logo 及品牌形象。詐騙分子通過互聯網和 LinkedIn 等社交媒體平台上的公開信息鎖定潛在受害者。他們利用受害者的社交資料核實其位置並建立初步聯繫，隨後誘導用戶將溝通轉移至 Telegram。詐騙分子慣用操縱性手段（包括編造"奢華生活"的故事）來誘騙受害者將加密貨幣轉入其控制的錢包地址。CoinW 鄭重提醒：請務必通過官方渠道訪問官網或下載應用。如對信息來源存疑，請第一時間聯繫 CoinW 法務團隊核實，發現可疑網站或仿冒應用，請立即停止操作並向官方舉報。CoinW 表示將持續強化安全風控體系建設，維護安全、公平、透明的交易環境，堅定支持全球範圍內的反詐騙、反洗錢與制裁合規工作。

ChainCatcher 消息，MetaMask 在 X 平台披露正在集成安全工具 Wallet Guard 的安全引擎，啟用安全功能，加強反詐騙防護並保護用戶的資產安全，此外還與 Blockaid 合作為 Web3 互動提供安全保護。安全工具 Wallet Guard 於今年 7 月被 Consensys 收購，Wallet Guard 團隊加入 MetaMask 產品安全團隊中。

ChainCatcher 消息，Coinbase 在社交平台宣布，與 Match Group、Meta、Kraken、Ripple、Gemini 和 GASO 等行業領導者發起了技術反詐騙聯盟，以打擊線上欺詐和金融騙局。據悉，此次合作旨在保護和教育用戶，強調詐騙是一個技術範圍內的問題，而不僅限於社交媒體、加密貨幣或金融。通過分享知識和最佳實踐，該聯盟將努力創建一個更安全的數字環境。通過避免未經請求的投資建議、使用信譽良好的平台並自學詐騙策略，對詐騙保持警惕。我們可以共同捍衛我們的社區和增強全球經濟自由的承諾。

ChainCatcher 消息，幣安在官方部落格發文表示，鑑於加密貨幣屬於新生行業，詐騙變得越來越頻繁和複雜。因此，用戶有必要不斷了解最新的防範方法。幣安的風控措施根據詐騙風險的強弱分為 8 個級別，保證用戶體驗和安全性之間的平衡。這 8 個級別按照從低到高的順序分別為：自定義彈窗通知、互動風險評估表、全球惡意地址資料庫警報、凍結小額利潤、1 小時冷靜期、24 小時冷靜期、聊天勸阻和警報服務。