加密平台

ChainCatcher 消息，獲 Coinbase 投資的印度加密貨幣交易平台 CoinDCX 兩名聯創 Sumit Gupta 和 Neeraj Khandelwal 因涉嫌參與加密貨幣投資詐騙被警方逮捕，但據當地其他媒體報導，二人僅是被傳喚而並非逮捕。CoinDCX 發表聲明稱，此案為有人冒充 CoinDCX 創始人並使得一名保險顧問被詐騙 710 萬盧比（約合 7.5 萬美元），與兩名創始人無關。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，越南財政部正起草法規，擬禁止本國公民在海外加密貨幣平台交易，與此同時推進本土加密交易所牌照試點。該舉措源於監管層對加密貨幣和穩定幣流行導致資本外流風險上升的擔憂。Chainalysis 數據顯示，越南在截至 2025 年 6 月的 12 個月內加密交易額超 2000 億美元，在全球加密採用指數中排名第四，加密資產已融入跨境匯款、儲蓄和遊戲等場景。目前已有包括 Techcombank、VPBank、LPBank 關聯方、券商 VIX Securities 及綜合企業 Sun Group 在內的 5 家機構通過首輪資格審查。試點要求申請方最低實繳註冊資本為 100 億越南盾（約 4 億美元），外資持股比例上限為 49%。

ChainCatcher 消息，据《曼谷郵報》報導，泰國數字資產運營商已根據新實施的"減速帶"措施，凍結了超過 10,000 個可疑的加密貨幣賬戶，以打擊通過"錢騾賬戶"進行的洗錢活動。泰國數字資產運營商貿易協會主席表示，犯罪網絡通常將非法資金分散存入多個銀行賬戶，然後集中轉入加密平台並迅速轉換為數字資產轉移出境。新措施規定，對 5 萬泰銖或以上的轉賬實施 24 小時交易鎖定，在此期間，用戶必須完成額外的 KYC 驗證（如視頻核實）後資金方可釋放。

ChainCatcher 消息，美國財政部在提交給國會的 GENIUS Act 報告中建議，國會應考慮制定針對數字資產的"持有法"（hold law）。該提案旨在為加密平台提供法律避風港，允許其在調查期間臨時且自願地凍結涉嫌非法活動的數字資產。TRM Labs 政策主管 Ari Redbord 表示，該法案將為執法部門爭取時間以應對區塊鏈交易的高速特性。儘管《銀行保密法》保護提交可疑活動報告的機構，但目前缺乏明確授權平台在無法院命令情況下凍結資金的法定條款。該報告指出，此舉將加強公私部門合作，打擊加密欺詐與洗錢行為。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國加密貨幣交易平台 Kraken 宣布，其場外交易櫃檯已正式接入洲際交易所旗下的 ICE Chat 消息平台。這意味著，全球金融市場中超過 12 萬名銀行、經紀商及交易機構用戶，可直接在其現有交易工作流中與 Kraken 的 0TC 團隊溝通並獲取加密流動性。Kraken 稱，這是首個獲准接入 ICE Chat 的加密貨幣平台，標誌著數字資產交易進一步嵌入傳統金融市場基礎設施。ICE 旗下擁有紐約證券交易所，並為全球金融市場提供數據、清算及技術服務。過去一年來，ICE 持續加碼數字資產領域，相繼投資了預測市場 Polymarket 及加密支付公司 MoonPay，並與 Chainlink 合作將外匯和貴金屬數據上鏈。此次整合後，Kraken 的加密現貨與期權大宗交易將與股票、衍生品等傳統資產類目並列於機構級通訊網絡之中。

ChainCatcher 消息，据《福布斯》（Forbes）近期發布的專題報導，Gate 創始人及 CEO Dr. Han 在專訪中系統回顧了其創業歷程，並深入闡述了 Gate 以安全、透明與長期主義為核心的發展理念。報導指出，Gate 是業內最早引入並持續披露儲備金證明的交易平台之一，通過更高標準的資產安全機制與完善的風控體系，逐步建立起近 5000 萬用戶的信任基礎。在合規層面，Gate 積極響應包括 MiCA 在內的全球監管框架，旗下多個實體已在馬耳他、巴哈馬、澳大利亞及迪拜等司法轄區獲得或完成相關監管註冊、牌照申請、授權或批准。Dr. Han 表示，加密行業正進入關鍵的監管週期，真正具備長期競爭力的平台，必須同時經得起市場與監管的雙重檢驗。Gate 也正通過交易、托管、結算與合規能力的一體化佈局，持續降低用戶進入數字資產與代幣化金融世界的門檻，推動行業向更加穩健、可持續的方向演進。

ChainCatcher 消息，据《The Economic Times》報導，印度財政部下屬金融情報機構 FIU 已要求本國加密貨幣交易所和平台停止提供匿名增強類加密代幣（ACE），不得允許相關代幣的充值或提現，並將其視為風險緩釋框架下的"不可接受資產"。FIU 同時警示，通過"tumbler""mixer"等工具混幣、以及向自托管錢包轉賬，可能使受制裁或黑名單地址資金流入體系而難以追蹤。平台需收集與非托管錢包相關的數據，並評估是否對這類轉賬設置額度上限。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，德國第二大銀行 DZ Bank 獲得 MiCAR 批准，運營加密平台 "meinKrypto"，初期提供 BTC、ETH、LTC 和 ADA。

ChainCatcher 消息，据 financefeeds 消息，美國 SEC 起訴三家加密平台及四家投資機構涉嫌協同詐騙至少 1400 萬美元。涉案方自 2024 年 1 月起通過社交媒體吸引投資者加入 WhatsApp 群組，聲稱提供 AI 交易策略，引導受害者在 Morocoin、Berge、Cirkor 等平台开户。這些平台僅展示虛假餘額和交易記錄，實際並無真實交易發生。當投資者嘗試提款時，詐騙者以稅費、處理費等名義索要更多資金。SEC 網絡部門主管 Laura D'Allaird 表示，欺詐就是欺詐，無論使用何種技術掩飾。SEC 已向科羅拉多聯邦法院提起訴訟，尋求永久禁令及民事處罰。

ChainCatcher 消息，据市場消息，西班牙國家證券市場委員會（CNMV）公布了新指南，闡述了其將如何針對該國金融生態系統實施歐盟《加密資產市場法規》（MiCA）。該監管機構發布了一份詳細的問答文件，內容涉及投資者保護、加密貨幣平台和投資實體的許可與監管。西班牙正試圖在 MiCA 框架下加入歐洲數字資產監管體系，以統一市場監管、消費者保護以及對虛擬資產服務提供商（VASP）的許可要求。在其公告中，CNMV 修改了兩份現有的問答文件：一份涉及集體投資機構（IICs）和風險投資實體（ECRs），另一份涵蓋歐盟《金融工具市場指令 II》（MiFID II）的應用。此外，還專門新增了一個針對 MiCA 的板塊，與集體投資機構板塊並列，其中包括"自由投資集體投資機構"（IICIL）。在該板塊中，監管機構闡明了如何對投資於"常青基金"的投資工具的定期贖回設置限制。西班牙採納 MiCA 將使部分零售投資者通過自由投資基金接觸加密貨幣，因為政府尋求在保護投資者的相關法律下，擴大數字資產市場的准入範圍。此外，根據 CNMV 的指南，風險投資實體如今承擔著更多的透明度義務。從 CNMV 的公告來看，MiCA 規則的過渡期將持續至 2026 年 7 月 1 日。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，資管平台 Nexo 收購阿根廷加密投資平台 Buenbit，具體交易金額未披露。此次交易旨在深化 Nexo 在拉丁美洲的布局，使其能夠在阿根廷監管框架下運營，並觸達 Buenbit 在該國及秘魯的用戶群。交易完成後，布宜諾斯艾利斯將作為 Nexo 的拉美總部，支持其向墨西哥和秘魯擴張。Nexo 在超過 150 個司法轄區開展業務，管理資產規模約 110 億美元。Buenbit 已在阿根廷國家證券委員會（CNV）註冊，提供法幣兌加密資產服務。此外，阿根廷央行正在起草新規，計劃在明年上半年允許銀行向客戶提供加密貨幣相關服務。

ChainCatcher 消息，阿根廷加密貨幣平台 Lemon Cash 於 12 月 4 日確認，因其外部分析服務提供商 Mixpanel 於 11 月 9 日遭受黑客攻擊，導致部分用戶的姓名和電子郵件地址被洩露。Lemon Cash 強調，平台自身系統未受攻擊，用戶的私鑰、助記詞、資金以及帳戶餘額等敏感信息均未受影響。公司已向受影響用戶發送郵件，提醒警惕可能的釣魚攻擊。值得注意的是，OpenAI 也是 Mixpanel 的客戶，在此事件後已終止與該服務商的合作關係。

ChainCatcher 消息，澳大利亞財政部長 Jim Chalmers 和金融服務部長 Daniel Mulino 於週三向議會提交了《2025 年公司修正案（數位資產框架）法案》，旨在解決監管空白，加強對數十億客戶資產的保護。該法案將加密交易所和托管服務提供商納入金融服務法律的監管範圍，並將澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）定為主要監管機構。新框架引入了兩種新的金融產品類別：數位資產平台和代幣化托管平台，要求運營商持有"澳大利亞金融服務許可證"。這些平台必須"高效、誠實、公正"地運營，並遵守 ASIC 關於資產安全、交易執行和處理客戶指令的托管與結算標準。該法案規定了豁免條款：對每個客戶持有資產低於 5,000 美元且年交易額低於 10,000,000 美元的低風險平台，可免除完整許可要求。政府表示，此舉有望釋放每年 240 億美元的生產力增長，同時對未能保護客戶資產的公司處以數百萬美元的罰款。

ChainCatcher 消息，美國參議員 Cynthia Lummis（懷俄明州，共和黨）致信消費者金融保護局（CFPB）代理局長 Russ Vought，強烈支持開放銀行（Open Banking）規則的落實，並敦促監管機構"儘快完成最終版本"，以防止大型銀行出於政治動機封鎖公眾接入數字資產平台及其他金融服務。Lummis 在信中指出，大型銀行濫用其金融網關地位，限制其不認同的行業與個人的金融服務獲取，包括數字資產企業、槍械製造商、宗教機構甚至總統本人。她強調："我們不能讓加密資產的反對者重寫規則、扼殺創新、並推高成本。這只會迫使創業者出海，削弱美國在金融科技領域的領導地位。"開放銀行框架最早於 2022 年在拜登政府提出，並於 2024 年敲定，旨在允許用戶通過 API 安全地向第三方應用共享金融數據，從而打通銀行賬戶與數字資產平台之間的連接。該規則被視為推動加密採用的重要基礎設施。Lummis 表示，"沒有開放銀行規則，就無法將銀行賬戶安全連接到加密交易所。尤其當部分銀行高管，如摩根大通 CEO Jamie Dimon，公開反對數字資產時，用戶更需要受到保護。"包括區塊鏈協會（Blockchain Association）和加密創新委員會（Crypto Council for Innovation）在內的多家加密行業組織同日也向 CFPB 發函，呼籲監管機構明確"美國人擁有自己的金融數據，而非大銀行"。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，法國審慎監管與處置局（ACPR）正在對數十家註冊為 PSAN 的加密服務機構進行反洗錢/反恐融資合規檢查，範圍涉及超過一百家實體，其中包括 Binance 與 Coinhouse。消息稱，ACPR 在去年現場檢查中要求 Binance 加強風險與合規控制（增聘合規人員、提升 IT 安全等），並給予數月整改期。檢查結果將與 AMF 共享；未按要求整改可能影響企業獲取 MiCA 跨歐盟許可。法國企業需在 2026 年 6 月底前獲批，目前僅少數機構（Deblock、GOin、Bitstack、CACEIS）獲批。

ChainCatcher 消息，据市場消息，澳大利亞助理財政部長 Daniel Mulino 週三宣布，政府發布數字資產平台監管法案草案。該法案將金融服務法擴展至加密業務，要求主要加密平台必須獲得澳大利亞金融服務牌照（AFSL）。持牌機構需要管理利益衝突、提供爭議解決系統，並滿足最低托管和結算標準。法案同時為代幣化托管平台、公共代幣基礎設施和質押等新興領域制定規則，以適應行業發展。小規模企業和非金融服務相關業務可獲豁免。

ChainCatcher 消息，据 The Fintech Times 報導，歐洲加密平台 Bitpanda 宣佈在英國上線，向當地用戶開放 600 余種加密資產交易，並同步推出 B2B 基礎設施服務 Bitpanda Technology Solutions ，支持金融機構通過白標集成加密產品。此外， Bitpanda 任命 Pantelis Kotopoulos 為英國區負責人，並與 Arsenal 足球俱樂部達成全球合作。

ChainCatcher 消息，英國加密金融科技初創公司 Ziglu 因財務困境已於 7 月 7 日進入特別管理程序，標誌著公司正式破產。Ziglu 曾獲 FCA 授權，並提供加密投資和支付服務。今年 6 月其凍結 Boost 賬戶並自願限制業務運營，暴露資金問題。FCA 強調其加密業務並未受監管，客戶資產提取時間和可行性尚不明確。特別管理人將負責破產流程和資產分配。

ChainCatcher 消息，据福布斯報導，貝萊德旗下首支基於公有區塊鏈發行的貨幣市場基金 BUIDL（與代幣化機構 Securitize 合作推出），即將成為交易平台 Crypto.com 與 Deribit 的認可質押資產。這意味著機構與專業交易者現在可以用生息型、區塊鏈原生的美國國債代幣作為交易保證金。由於 BUIDL 兼具低波動性（當前年化收益約 4.5%）與收益屬性，交易所可降低最低質押要求，釋放更多資金用於其他投資。自 2024 年 3 月推出以來，BUIDL 管理規模已增長至 29 億美元。其主要持有者包括現實世界資產代幣化平台 Ondo Finance，以及穩定幣 USDe 發行方 Ethena Labs。Crypto.com 總裁兼首席運營官 Eric Anziani 揭露，這家服務超 1.4 億用戶的交易平台將在選定司法管轄區向機構客戶開放 BUIDL 質押，覆蓋現貨、槓桿、衍生品及場外交易等全系服務。Deribit------2024 年交易量超 1.1 萬億美元的頂級加密期權交易平台------將允許機構客戶使用 BUIDL 作為期貨期權交易保證金，並上線現貨交易。而此前該平台歷史上絕大多數質押品均為比特幣。

ChainCatcher 消息，据聯合早報報導，新加坡警察部隊通報其反詐騙指揮處與加密貨幣平台 StraitsX 於 5 月 13 日至 30 日聯合展開執法行動，打擊利用加密貨幣進行的洗錢活動。警方在行動中起獲逾 20 萬新元現款，35 名男子和 14 名女子正在協助調查，年齡介於 18 至 58 歲。初步調查顯示，這些人涉嫌將自己開設的加密貨幣戶頭或 Singpass 賬戶交由他人使用，換取 400 至 3000 元報酬，相關賬戶疑被用於洗錢。警方指出，多數嫌犯通過 Telegram 或 WhatsApp 與不明人士接觸，並按照指示交出個人資料。警方強調，與已註冊為合法數碼支付供應商的 StraitsX 合作，有助於運用科技解決方案偵測可疑賬戶並迅速採取行動。根據新加坡《貪污、販毒和嚴重罪案法令》，協助他人保留犯罪所得最高可判三年監禁或罰款 5 萬元，或兩者兼施。警方呼籲公眾拒絕出借銀行或加密貨幣賬戶，以免涉案。