印度金融情報機構向 15 家離岸加密平台發出違規通知

ChainCatcher 消息，印度金融情報機構（FIU-IND）依據《反洗錢法》第 13 條，向 15 家離岸虛擬數字資產服務商發出不合規通知，包括 Weex、Blofin、Rezorex、Bitunix、DigiFinex、Toobit、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、Fixedfloat、WhiteBIT 和 Guardarian。這些平台被指在未向 FIU-IND 註冊的情況下為印度用戶提供服務。

印度自 2023 年 3 月起將加密平台納入與銀行同等的反洗錢監管框架，要求任何服務印度客戶的平台無論是否在印度設有辦公室，都必須完成註冊並履行用戶驗證、記錄保存和可疑交易報告義務。FIU-IND 同時警告公眾，加密產品和 NFT 不受監管且風險極高，相關交易損失可能無法獲得監管救濟。

此次行動正值印度用戶通過瑞典、德國和新加坡平台將 USDT 等穩定幣轉換為禮品卡，用於在印度購買雜貨、燃料和黃金的報導出現之後。此前 FIU-IND 曾於 2023 年 12 月對 Binance、Kraken、KuCoin 等九家大型離岸交易所發出通知，Binance 隨後完成註冊並支付 18.82 億盧比罰款。