警方

ChainCatcher 消息，希臘警方捣毁某加密投資詐騙團夥並逮捕 17 人，其中包括 9 名軍人。警方初步調查顯示，約有 1 萬人參與投資，平均每人投入約 800 歐元，涉案金額估計超 800 萬歐元。該團夥以拉人頭獲取更高收益的方式運作，具有明顯"金字塔"特徵。此外，該團夥近期還曾凍結提現功能，並聲稱投資者若將本金翻倍，可在 50 天後獲得雙倍返還。警方目前已扣押約 28 萬歐元，調查仍在繼續。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，据歐洲刑警組織通報，西班牙警方在阿利坎特逮捕了一名 16 歲的羅馬尼亞籍嫌疑人，懷疑其擔任勒索軟體團夥 KillSec 的管理員兼主要操作者。另有兩名二十多歲的嫌疑人分別在英國和羅馬尼亞被捕；還有一名在今年 8 月剛滿 18 歲的開發人員被鎖定身份，但因部分罪行發生在其未成年期間而未被抓捕。本次行動代號 Operation KillSwitch，由德國漢堡州刑事警察局與該市檢察機關牽頭，圍繞全球約 1000 起疑似攻擊展開偵查，目前已有約 500 起被確定為成功入侵。執法人員搜查了位於西班牙、希臘、羅馬尼亞和英國的八處場所，控制了五個中央伺服器並將相關域名重定向至查封公告頁，同時繳獲至少 110 TB 的被盜數據。KillSec 大約自 2024 年起活動，通過利用軟體漏洞和安全防護不足的雲端儲存入口侵入企業系統，複製內部數據並在暗網洩漏站點點名受害機構，以公開文件相威脅索取加密貨幣贖金，若對方拒付則免費放出數據。瑞士聯邦警方指出該團夥還採用雙重勒索手段，先加密伺服器再施壓。美國檢方的指控顯示，居住在英國的荷蘭籍人士 Fouad Eltibrizi（綽號 Archduke）於 9 月 16 日被波多黎各聯邦大陪審團起訴，隨後被捕並等待引渡，最高面臨 10 年監禁。歐洲刑警組織下屬的歐洲網路犯罪中心正在協助開展加密貨幣資金溯源與數位取證工作。

ChainCatcher 消息，据《星報》報導，霹靂州中部地區警方聯合國家能源公司（TNB）在 Seri Iskandar 展開行動，捣毀一處非法加密貨幣挖礦據點，逮捕兩名本地男子。涉案人員涉嫌私接電線為比特幣礦機供電，警方現場查獲 30 台比特幣礦機、路由器、桌面交換機及一卷電線。案件依據《刑法》第 427 條及 1990 年《電力供應法》第 37(1) 條展開調查。警方強調，盜電挖礦不僅違法，還可能給電力公司造成重大損失並引發火災風險。

ChainCatcher 消息，近日中國內蒙古包頭警方偵辦一起虛擬貨幣洗錢案件，犯罪團伙以"免費墊還信用卡"為誘餌吸引普通用戶提供帳戶，通過虛假消費接收境外賭博、电詐等贓款，再聯繫幣商兌換為虛擬貨幣並轉往境外指定地址。警方通過資金與鏈上數據分析，共識別近千個涉案帳戶，涉案人員分布於內蒙古、山東、江蘇、河北、重慶等地。央行數字貨幣研究所表示，目前正利用大模型技術分析虛擬貨幣交易資金流向、還原團伙交易模式並挖掘黑產線索。經查實，該案涉案團伙成員 7 人未經國家有關主管部門批准非法從事資金支付結算業務，構成非法經營罪，被判處有期徒刑一年二個月至兩年六個月，並處罰金。利用虛擬貨幣洗錢是近年來出現的新型洗錢犯罪。中國人民銀行內蒙古自治區分行行長呂威表示，提升對涉及虛擬貨幣交易相關異常資金交易的監測識別能力，助力成功破獲特大利用虛擬貨幣傳銷洗錢案，捣毀洗錢、跑分窩點 10 余個，共計收繳違法所得約 1.3 億元，近年來，統籌推動 4 起利用虛擬貨幣洗錢案以洗錢罪定罪宣判，對利用虛擬貨幣洗錢等違法犯罪行為形成強有力震懾。

ChainCatcher 消息，据法國媒體 Midi Libre 記者 Fabien Arnaud 報導，法國蒙彼利埃附近聖讓德韋達斯（Saint-Jean-de-Védas）一名居民在家中遭遇一起與加密貨幣相關的入室勒索襲擊。警方在事發後迅速採取行動，已抓獲三名犯罪嫌疑人。據悉，受害者曾於今年 4 月 11 日因加密貨幣遭遇過類似的暴力敲詐勒索。

ChainCatcher 消息，北京石景山警方近日成功攔截一起新型跨境電信詐騙案，凍結涉案資金 78 萬元並返還受害人。案件中，53 歲劉先生在國外陪讀期間接到境外詐騙電話，騙子冒充國內警方，偽造其涉嫌洗錢等虛假案情，誘導其向國內家人緊急要錢轉帳。資金隨後被轉入其他兩名境外中國留學生帳戶。經查，這三人同為同一詐騙團伙受害人，呈現「一案多騙、受害人互為洗錢工具」特徵。騙子先向部分受害人帳戶轉入資金，再脅迫其兌換 U 幣協助轉移，隱蔽性強、跨境鏈路複雜。民警通過耐心勸阻成功「喚醒」受害人，避免更大損失。

ChainCatcher 消息，英國西米德蘭茲警方表示，一對年輕夫婦於 2025 年 12 月在索利赫爾住所遭蒙面人員襲擊，並被迫向犯罪嫌疑人的加密貨幣錢包轉移大額資產。男方受重傷，懷孕的女方遭持刀威脅，嫌疑人還搶走多塊高價手錶。警方認為這是一起有預謀的定向襲擊，英國獨立慈善機構"犯罪制止者"現懸賞最高 1 萬英鎊，徵集可促成嫌疑人被捕及定罪的有效線索。

ChainCatcher 消息，波蘭檢方就已崩盤的加密交易所 Zondacrypto 案起訴一名前警察。波蘭打擊網路犯罪中央局（CBZC）週二根據國家檢察院有組織犯罪部門的命令拘留了 Artur K.，其面臨兩項指控：一是參與有組織犯罪集團；二是造成 BitBay、BB Trade Estonia 及另一實體重大財產損失，協助侵佔受託財產、協助計算機詐騙及洗錢。檢方稱，對其住所的搜查發現了與該交易所運營相關的文件，他正以嫌疑人身份接受訊問，檢方將決定是否申請審前羈押。與此同時，卡托維茲警方正在搜查並勘查一處燃料庫，即 Zondacrypto 創始人 Sylwester Suszek 于 2022 年 3 月失踪前最後現身的地點，辦案檢察官攜專家證人和專業法醫設備參與。該案被定性為非法剝奪自由而非失踪，此前一名嫌疑人被指從加油站監控錄像機中取走硬碟。Suszek 于 2014 年在卡托維茲創立該交易所，當時名為 BitBay，2020 年將註冊地遷至愛沙尼亞的 BB Trade Estonia 並更名為 Zondacrypto，宣稱擁有 130 萬客戶，其中多數為波蘭人。該交易所于 4 月凍結提現並失聯，愛沙尼亞金融情報部門于 6 月 29 日吊銷其運營牌照。自 8 月以來已有至少五人被起訴，包括波蘭奧委會前主席 Radosław P.，公開回應者均否認指控，相關指控尚未经法院審理。

ChainCatcher 消息，据荷蘭警察局（politie.nl）報導，荷蘭東部警方逮捕兩名男子，涉嫌使用偽造 EURC 加密貨幣在二手平台 Marktplaats 上購買多塊勞力士手錶。受害者收款後發現所獲代幣實為偽造、毫無價值。案件經電視節目《Plaats Delict》曝光後，警方透過觀眾舉報鎖定嫌疑人，兩名男子分別為來自 Geleen 的 24 歲男性及來自 Leiden 的 45 歲男性。搜查中，前者住所發現槍支及毒品，已被羈押 14 天；後者雖已釋放，仍為在案嫌疑人。警方提醒公眾謹慎對待加密貨幣支付，避免使用不熟悉的支付方式。

ChainCatcher 消息，韓國江原特別自治道警察廳網路調查部門透過分析公開區塊鏈交易記錄及鏈上開源情報，鎖定 26 名 Polymarket 使用者，並以涉嫌非法賭博立案。其中 18 人已被移送檢方，累計下注 1,270 萬美元，單名使用者最高下注 410 萬美元。警方 3 月啟動初步調查，5 月起對涉案人員立案；韓國通信審議機構 8 月 18 日才下令封鎖 Polymarket，當局調查的交易發生在平台仍可正常訪問期間。警方依據韓國《刑法》第 246 條推進調查。

ChainCatcher 消息，根據韓國警察廳向共同民主黨議員尹建永辦公室提交的資料，截至 9 月 15 日，江原道警察廳網路調查隊已對 26 名 Polymarket 使用者進行立案調查，並將其中 18 人移送檢方。涉案人員的累計投注額約為 176 億韓元，其中單人最高投注額約為 57 億韓元。警方認為 Polymarket 上的交易活動明顯構成非法賭博。韓國當局透過開源情報技術分析公開的區塊鏈交易記錄，識別並追蹤了這些使用者。韓國通信標準委員會已於 8 月 18 日決定封鎖 Polymarket。KCSC 認定，該平台針對不可控事件投注資產並實行"贏家通吃"的獲利模式，助長了賭博心態。

ChainCatcher 消息，烏克蘭警方與國家安全局（SBU）近日捣毀了一個利用虛假投資平台竊取加密貨幣的詐騙網絡。該網絡通過偽裝成投資平台的網站，在用戶提現時誘導其連接主加密錢包並批准一筆小額測試交易，隨後利用隱藏在網站內的"錢包盜取器"自動將用戶資金轉移至運營方控制的錢包，並將受害者踢出平台。調查人員目前已確認 62 名受害者，涉案人員超過 46 名烏克蘭公民，該網絡每月竊取的資金最高可達 100 萬美元。警方表示，平台顯示的虛假盈利是騙局的一部分，運營者手動創建交易並調整用戶賬戶餘額，營造投資增長的假象。除加密貨幣外，平台還在註冊和身份核驗過程中收集受害者的護照信息、電話號碼、郵箱、登錄憑證及照片。該網絡的主要組織者是一名 25 歲的 IT 專家，招募了超過 46 名烏克蘭公民，在基輔及周邊地區運營多個辦公室，成員分工負責搭建維護虛假網站、聯繫潛在受害者及提供安保。受害者來自德國、波蘭、立陶宛、拉脫維亞、西班牙、法國、英國、加拿大、以色列等多個國家。警方追蹤到該團伙位於荷蘭的伺服器設備，並獲取了存儲在那裡的數據庫，其中包括受害者名單、加密錢包地址、涉嫌被盜金額、內部通訊及平台運營信息。烏克蘭警方與 SBU 隨後在基輔及周邊地區執行了 34 次搜查，查獲超過 100 台電腦、100 余部手機、79 張 SIM 卡、文件、現金及 15 輛車。

ChainCatcher 消息，烏克蘭國家警察與安全局週二宣布，捣毀一個以基輔為據點的虛假投資平台網絡，該團夥通過內置錢包盜竊工具竊取逾 20 個國家用戶的加密貨幣。調查人員目前已確認 62 名受害者，涉及德國、波蘭、立陶宛、拉脫維亞、西班牙、法國、英國、加拿大和以色列等國公民。組織者招募了超過 46 名烏克蘭人，在基輔及周邊地區運營多個辦公室，其中開發者負責搭建虛假平台並抵禦封禁，其餘成員負責電話客服與安保。據烏克蘭安全局介紹，組織者為一名 25 歲的 IT 專家，該團夥高峰期月流水最高達 100 萬美元。詐騙始於 Telegram 上的加密貨幣投資項目廣告，用戶註冊後連接錢包並投入資金，團夥成員手動偽造交易，在用戶後台顯示餘額不斷上漲。當用戶申請提現時，平台以驗證為由要求其連接主錢包並批准一筆小額"測試"交易，該授權隨即觸發網站內置的盜竊工具，將資產轉移至團夥控制的錢包並鎖定受害者賬戶。調查人員在荷蘭追蹤到存放團夥數據庫的伺服器設備，其中記錄了受害者信息、錢包地址、被盜金額、內部通訊及平台運營數據，還包含用戶護照、電話、郵箱、登錄密碼和照片等資料。警方在基輔及周邊地區執行 34 次搜查，繳獲逾 100 台電腦、逾 100 部手機、79 張 SIM 卡、一台 GSM 網關、現金及 15 輛汽車。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，英國警方沒收了 20.21 枚比特幣以及其他加密貨幣和銀行資金，總價值達 140 萬美元。涉案人員此前曾有洗錢定罪記錄，現已去世。調查人員將這些資產追溯到了 2016 年至 2019 年間運營、後被執法部門關閉的暗網市場。警方表示，這些現已關閉的網站曾助長了從毒品供應到人口販運等各類犯罪活動，但警方未透露具體網站名稱。

ChainCatcher 消息，愛爾蘭國家警察（An Garda Síochána）通報，在對高威（Galway）地區有組織犯罪的專項行動中，警方搜查了兩處房產，並凍結了兩個總計價值約 90 萬美元的加密貨幣帳戶。此外，警方還凍結了一個存有 2.5 萬歐元（約 2.91 萬美元）的銀行帳戶，並查獲 9,300 歐元現金及總價值約 1.83 萬歐元的毒品（包括安非他命和大麻）。一名 40 多歲涉案男子已被逮捕並起訴，案件正在進一步調查中。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，英國埃文和薩默塞特郡警方金融調查部門沒收了 20.21 枚比特幣及其他加密資產和銀行賬戶資金，總價值約 140 萬美元（103 萬英鎊）。調查人員將資產追蹤至 2016 年至 2019 年間運營的暗網市場，這些網站現已全部被執法部門關閉，曾涉及毒品供應和人口販運等犯罪活動。這是該警隊自 2024 年 4 月英國引入加密錢包凍結令以來最大規模的加密貨幣沒收行動。該權力允許警方無需先行逮捕即可凍結和沒收加密貨幣，將其轉移至執法部門控制的錢包，並可沒收書面密碼或存儲設備。涉案人員此前有洗錢定罪記錄，現已去世。警方指出，這些市場處理的每筆交易都永久記錄在區塊鏈上，是寶貴的證據來源。資產依據《犯罪收益法》於今年早些時候被沒收，法院認定其代表非法行為所得，追回資金將用於社區和警務項目。

ChainCatcher 消息，中國上海虹口公安分局近日偵破一起利用虛擬貨幣實施跨境非法結算、非法買賣外匯的案件，抓獲犯罪嫌疑人 9 名，涉案金額 2 億餘元。犯罪嫌疑人李某等人自 2024 年年初起，為牟取不法利益，成立科技公司，在互聯網上分別搭建"資金跨境匯兑"、"虛擬信用卡發行結算"兩個平台，線上線下招攬客戶，非法開展虛擬貨幣和跨境資金的兌換結算業務，並通過收取交易手續費、消費服務費、辦卡費、提現費等方式牟取不法利益。辦案人員表示，"這個案子的特殊之處就在於此，犯罪分子開發了兩個 APP 出來，如此大規模地公開招攬客戶，見所未見。該案件中搭建的平台本身就是一個閉環的非法金融服務系統，所有交易在平台內部完成結算。這種犯罪模式的規模化程度更高、鏈條更長、欺騙性也更強。"報導稱，在"資金跨境匯兑"平台中，犯罪團伙在境外收取客戶虛擬貨幣後兌換成外幣，形成"資金池"，再通過編造虛假合同等方式跨境結匯，實現虛擬幣與人民幣的兌換轉移。在"虛擬信用卡發行結算"平台中，犯罪團伙與多家境外私人銀行"合作"，向客戶發行虛擬信用卡，客戶可使用該卡消費，還款環節必須以虛擬貨幣結算；團伙在境外將虛擬貨幣置換為外幣，依靠虛假跨境結匯，與境外卡商完成清算。

ChainCatcher 消息，上海市公安局通報偵破一起利用虛擬貨幣進行跨境匯兌的特大地下錢莊案，抓獲犯罪嫌疑人 70 余名，涉案金額超 200 億元。

ChainCatcher 消息，据財新網報導，香港警方回應星橋資本黃金交易異常爆倉案指出，案件接獲多人報案，已報案人員報稱未能取回的資金共約 663 萬港元。經調查後，案件暫列欺詐，交由中區警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。據涉此案受損投資者取得的資料，截至 13 時 50 分已向香港警方報案的人數（已取得報警編號）約 180 人。

ChainCatcher 消息，据財新網報導，香港高等法院上訴庭昨日駁回電詐人口販運主謀馬智豪的減刑申請，維持 56 個月監禁原判。案件調查中，香港警方通過區塊鏈及加密貨幣交易記錄追蹤犯罪資金，鎖定其收取贖金及犯罪收益的關鍵。據悉，某受害者家屬向犯罪分子指定的加密貨幣錢包支付約 9527 枚泰達幣（USDT），區塊鏈追蹤記錄確鑿地證明，其中 8127 枚 USDT 流入以馬智豪真實姓名及香港身份證註冊的交易所賬戶，隨後被兌換為約 6.3 萬港元並轉入其個人匯豐銀行賬戶，成為證明其參與犯罪及獲取收益的重要證據。上訴庭指出，若非受限於區域法院 7 年的判刑上限，被告面臨的刑罰將遠重於此。