執法

ChainCatcher 消息，西班牙最大加密貨幣交易所 Bit2Me 宣布成立獨立公司 Bit2Shield（註冊名 CryptoShield S.L），協助法院、警方及金融機構追蹤、扣押、存儲和出售加密資產。該部門將支持調查人員提取錢包數據、定位加密資產並出具可用於法庭的數字簽名取證報告，同時負責欺詐調查、資金來源認證，以及為警察、法官和銀行提供培訓。此舉將 Bit2Me 此前為公共機構開展的工作正式化。2025 年，Bit2Me 曾為國際刑警組織、歐洲刑警組織和西班牙警方處理了價值 150 萬歐元（約 174 萬美元）的被扣押加密資產，並使用區塊鏈分析公司 Chainalysis 追蹤資產。Bit2Shield 將把被扣押資產存放在需要多重簽名的冷錢包中，並在當局下令時安排出售，所得款項以歐元轉入政府銀行賬戶。Bit2Shield 是 Bit2Me 從零售交易向銀行和公共機構基礎設施拓展的一部分，Bit2Me 的投資方包括 Bankinter、Unicaja、Cecabank、Telefónica 和 Tether。由於 Bit2Shield 專注於調查、取證和培訓，其不被視為歐盟《加密資產市場法案》（MiCA）下的加密服務提供商；任何加密資產兌換歐元的操作將由 Bit2Me 旗下獲西班牙證券監管機構 MiCA 授權的實體 Bitcoinforme S.L. 處理。

ChainCatcher 消息，烏克蘭國家警察與安全局週二宣布，捣毀一個以基輔為據點的虛假投資平台網絡，該團夥通過內置錢包盜竊工具竊取逾 20 個國家用戶的加密貨幣。調查人員目前已確認 62 名受害者，涉及德國、波蘭、立陶宛、拉脫維亞、西班牙、法國、英國、加拿大和以色列等國公民。組織者招募了超過 46 名烏克蘭人，在基輔及周邊地區運營多個辦公室，其中開發者負責搭建虛假平台並抵禦封禁，其餘成員負責電話客服與安保。據烏克蘭安全局介紹，組織者為一名 25 歲的 IT 專家，該團夥高峰期月流水最高達 100 萬美元。詐騙始於 Telegram 上的加密貨幣投資項目廣告，用戶註冊後連接錢包並投入資金，團夥成員手動偽造交易，在用戶後台顯示餘額不斷上漲。當用戶申請提現時，平台以驗證為由要求其連接主錢包並批准一筆小額"測試"交易，該授權隨即觸發網站內置的盜竊工具，將資產轉移至團夥控制的錢包並鎖定受害者賬戶。調查人員在荷蘭追蹤到存放團夥數據庫的伺服器設備，其中記錄了受害者信息、錢包地址、被盜金額、內部通訊及平台運營數據，還包含用戶護照、電話、郵箱、登錄密碼和照片等資料。警方在基輔及周邊地區執行 34 次搜查，繳獲逾 100 台電腦、逾 100 部手機、79 張 SIM 卡、一台 GSM 網關、現金及 15 輛汽車。

ChainCatcher 消息，二十國集團（G20）財長和央行行長於 8 月 31 日至 9 月 1 日在美國阿什維爾舉行會議，支持為數字資產增長建立更清晰的監管路徑，並將數字資產列入美國 2026 年主席任期議程。G20 表示，數字金融創新可支持廣泛經濟增長，私營部門在推動相關創新中發揮重要作用。會議還將全球穩定幣、跨境支付及大額支付系統延長運行時間列為重點議題，並支持採用 ISO 20022 數據標準。G20 要求金融行動特別工作組（FATF）優先關注虛擬資產活動規模較大的司法管轄區，加強反洗錢標準執行。截至 7 月，FATF 評估的 149 個司法管轄區中，僅 1 個完全符合相關標準，34% 大致符合，43% 部分符合，22% 不符合。

ChainCatcher 消息，realtrumpcoins 發布聲明稱，有關 Trump Coins 已推出、推廣或授權發行數位代幣的消息"完全不實"，相關信息系第三方惡意行為。聲明強調，Trump Coins 從未授權任何數位代幣，未來也不會推出、推廣或授權任何數位代幣。目前其正與相關執法機構合作調查此事，並尋求追究相關人員責任。此前報導，Meme 幣 GOLD 於昨日 7:38 在 Solana 上創建，相關地址通過代幣分配及上線後買入控制了超過 82% 的代幣。9 點左右，特朗普周邊商品合作帳號 @realtrumpcoins1 發布包含 GOLD 合約地址的推文，代幣市值一度衝高至 6600 萬美元。11:48 左右，該推文被刪除，相關地址隨即開始集中拋售。GOLD 市值在約 30 秒內從 5500 萬美元暴跌至 100 萬美元，隨後詐騙執行方持續出貨，最終將所持代幣全部賣出，累計獲利約 9784.6 枚 SOL（約 101 萬美元）。

ChainCatcher 消息，据 Digital Asset 報導，韓國國民力量黨議員嚴泰永等 10 人於 8 月 20 日提出《特定金融信息法》修正案，擬賦予金融情報院（FIU）對未申報虛擬資產服務商的直接執法權。根據修正案，任何人均可向 FIU 舉報違法行為，FIU 在收到舉報或發現違規嫌疑時，可展開調查分析，並將案件移送或通報偵查機關。提案指出，現行法律雖對虛擬資產服務商設有申報和反洗錢義務，但對未申報運營商缺乏直接執法手段，存在洗錢、非法跨境轉移等犯罪隱患，僅靠機構間協調難以迅速應對。

ChainCatcher 消息，密歇根聯邦法官駁回 Coinbase 阻止州政府針對體育賽事合約執法的初步禁令申請。美國密歇根東區地方法院法官 Shalina Kumar 於週四裁定， Coinbase 未能證明其主張有可能在案件實體問題上獲勝，即聯邦法律優先於密歇根州的管轄權。這家加密貨幣交易平台於 2025 年 12 月起訴密歇根州，主張預測市場屬於《聯邦商品交易法》（ CEA ）下商品期貨交易委員會（ CFTC ）的專屬管轄範圍，而非州級監管機構。Coinbase 特別尋求通過其平台，為包括密歇根州在內的客戶提供 Kalshi 發行的事件合約訪問權限。根據訴狀，該交易所聲稱密歇根州的法律構成「衝突優先」，因為這些法律挫敗了國會建立統一聯邦監管體系的努力。

ChainCatcher 消息，美國證券交易委員會（SEC）宣布，在執法部門內部成立新的財務報告與會計部門（Financial Reporting and Accounting Unit），專門負責追查財務報告欺詐、會計及審計領域違規行為。SEC 執法部門負責人 David Woodcock 表示，新部門將擴大 SEC 打擊會計和審計行業不當行為的能力，重點關注財務造假案件及相關證券法違規行為。該部門將由律師和會計專業人員組成，並與 SEC 其他部門協作開展調查和執法工作。SEC 表示，新部門將由 Timothy Zimmerman 領導。Zimmerman 於 2026 年 5 月加入 SEC，此前曾在國際律師事務所工作 12 年，最近擔任一家國際會計及專業服務公司的副總法律顧問。

ChainCatcher 消息，美國紐約地區法官 Jed S. Rakoff 駁回美國商品期貨交易委員會（CFTC）提出的緊急臨時限制令申請，該申請目標阻止紐約州對預測平台 Kalshi 推進執法案件。法官認為 CFTC 未能證明其案情的勝訴可能性，也未能證明存在不可彌補的損害風險。不過該駁回為"無偏見"裁定，CFTC 可於 8 月 7 日前重新提出相關動議。紐約總檢察長 Letitia James 於上週五起訴 Kalshi，指控其透過提供體育、選舉等事件合約經營非法無牌預測業務，紐約州早在 2025 年 10 月即向 Kalshi 發出停止令。此案的核心爭議在於聯邦商品法是否優先於州法律------州當局認為事件合約屬於受州法律約束的預測，而 CFTC 與 Kalshi 則主張其為受 CFTC 專屬管轄的衍生品。

ChainCatcher 消息，据 Sifted 報導，歐盟《人工智慧法案》（AI Act）本週正式進入執法新階段，監管機構開始強制要求企業對 AI 生成內容進行標註，並在用戶與 AI 技術互動時履行披露義務。此舉標誌著歐盟在 AI 監管領域邁出關鍵一步，對違規企業最高可處以年度全球營業額 3%的罰款。該法案覆蓋範圍廣泛，涉及 AI 生成圖像、視頻、文本等多類內容形式。分析人士指出，此次執法落地將對在歐運營的科技企業合規體系帶來實質性壓力，企業需儘快完善相關披露機制以滿足監管要求。

ChainCatcher 消息，据 Bits Media 報導，俄羅斯執法人員對莫斯科城商業中心聯邦東方塔內的加密貨幣兌換辦公室進行了一系列搜查。警方稱，此次搜查與 1.44 億盧布盜竊案有關，涉案資金疑似經由相關兌換商流轉，目前正追蹤交易並調查辦公室員工是否涉案。調查期間，數十名員工被拘留，莫斯科一家法院已下令對其中八名被告進行審前拘留，其餘被拘留者的程序狀態尚未公布。搜查期間，辦公室暫時停止營業。

ChainCatcher 消息，美國聯邦調查局（FBI）披露，2025 年美國民眾報告的網路犯罪損失接近 210 億美元，其中涉及加密貨幣的投訴 181,565 起，損失總額超過 110 億美元。紐約州總檢察長 Letitia James 7 月 27 日在國會作證時表示，CLARITY Act 擬將數位資產主要監管權移交美國商品期貨交易委員會（CFTC），並可能削弱各州調查欺詐及追究加密貨幣企業責任的權限。James 呼籲加密貨幣平台遵守反洗錢、了解你的客戶、網路安全及市場監測要求，並對可預防欺詐承擔財務責任。其辦公室過去三年收到的加密貨幣詐騙投訴接近三倍，過去五年相關損失接近 5 億美元。

ChainCatcher 消息，美國威斯康星州東區聯邦地區法院駁回了 CFTC 要求禁止威斯康星州對 Kalshi、Coinbase、Robinhood、Polymarket 及 Crypto.com 等平台的體育相關事件合約執法的初步禁令申請。法院認為，CFTC 未能證明其主張------即《商品交易法》（CEA）對"掉期"的定義涵蓋體育事件合約------具有勝訴可能性，且賭博監管屬於州傳統警察權範疇，聯邦法律並未明確表示意圖取代州法。此外，法院同時駁回了 Kalshi、Crypto.com 衍生品北美公司（CDNA）的介入申請及美國投注協會（AGA）的被告介入申請。目前，CFTC 與威斯康星州的實質性訴訟仍將繼續推進。

ChainCatcher 消息，据《纽约时报》報導，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）於去年 4 月悄然調整執法合作政策，要求各國執法機構將相關請求轉交外國政府機構處理，須經國際條約程序流轉，大幅拉長響應週期。來自歐洲五國的警方代表在荷蘭執法會議上反映，除涉及兒童性虐待、恐怖主義或生命威脅的緊急案件外，絕大多數請求均被轉至幣安註冊地阿聯酋政府，導致調查嚴重受阻。與此同時，幣安合規團隊多名資深員工相繼離職，進一步加劇外界擔憂。幣安方面否認放緩合作，稱此舉旨在確保符合數據隱私法規。

ChainCatcher 消息，阿聯酋幣安已採用一項政策，將多數外國執法機構請求轉至阿聯酋及司法協助條約流程處理，用戶數據訪問速度因此放緩。歐洲調查人員和美國檢方表示，相關變化使追蹤詐騙者、打擊洗錢以及快速凍結或扣押資產更困難。幣安仍會直接回應涉及兒童性虐待、恐怖主義或迫在眉睫生命威脅的案件。幣安表示並未減少與監管和執法機構合作，並將新流程界定為符合受監管機構標準的更強保障措施。該公司合規運營仍面臨持續審查。

ChainCatcher 消息，印度執法局班加羅爾分局於 7 月 18 日至 19 日依據《防止洗錢法》（PMLA），對多處涉案場所開展突擊搜查，查辦一起面向海外投資者的虛擬資產場外交易詐騙案。犯罪團伙通過社交私域渠道，宣稱可折價供應 MultiversX、Kava、BEAM、GRASS、SUI、VANA、AGLD 等代幣，以此誘導外國投資者投入資金，該案整體涉案金額約 3,500 萬美元，最初由荷蘭實體報案立案。本次行動已扣押涉案電子設備、錢包憑證以及價值 8,700 USDT 的加密資產，執法部門仍在持續擴大線索、深挖完整犯罪鏈條。

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 報導，肯尼亞政府正調查總統 William Ruto 官方網站遭入侵事件，攻擊者短暫癱瘓網站並篡改首頁內容，要求支付 5 枚 Bitcoin 贖金。該國信息、通信和數字經濟部內閣秘書 William Kabogo 表示，肯尼亞執法機構 ICT Authority 立即啟動網絡安全響應協議，為控制事件並開展取證調查，將暫時限制公眾訪問該門戶網站。目前沒有證據顯示敏感數據遭未授權訪問、數據外洩或信息丟失，政府系統和數字服務仍保持安全運行。

ChainCatcher 消息，FATF 發布報告稱犯罪分子越來越多利用穩定幣進行非法金融活動，呼籲各國加速實施加密反洗錢標準。

ChainCatcher 消息，据 Magzter 報導，印度執法局在一起涉及網絡投資欺詐及"居家工作"騙局的洗錢調查中，于 7 月 10 日至 11 日搜查了 19 處地點，包括泰米爾納德邦 16 處、喀拉拉邦 2 處和斯利那加 1 處。行動中查獲約 3.35 億盧比 加密貨幣、14.5 萬盧比 現金，並凍結逾 40 萬盧比 銀行賬戶，同時扣押了文件、電子設備及銀行記錄。

ChainCatcher 消息，Fox Business 加密記者在 X 平台發文表示，目前尚不清楚這對 BRCA 條款意味著什麼，也不清楚參議院銀行委員會通過的版本是否會進行其他修改。執法部門支持已成為該法案談判的關鍵因素，部分民主黨參議員，包括 @CortezMasto 和 @MarkWarner，表示希望在參議院全院支持該立法前解決執法部門的擔憂。

ChainCatcher 消息，据 Protos 報導，威斯康星州和紐約州檢察官對穩定幣發行商 Circle 表示不滿，原因是 Circle 多次阻礙執法機構追回被盜資金的嘗試。多地執法部門曾尋求 Circle 配合，通過銷毀並重新發行 USDC 代幣的方式幫助詐騙和黑客事件的受害者挽回損失，但 Circle 基於政策立場拒絕了這些請求。Circle 認為，修改區塊鏈帳本以逆轉交易將破壞 USDC 穩定幣的基本屬性，並為整個加密貨幣行業開創危險的先例。這一立場凸顯了區塊鏈不可篡改性與執法需求之間的深層矛盾。檢察官方面認為，Circle 作為受監管的穩定幣發行商應當承擔更多社會責任，而 Circle 則堅持維護區塊鏈技術的核心原則，雙方在這一問題上的分歧短期內難以彌合。