波蘭

ChainCatcher 消息，波蘭檢方就已崩盤的加密交易所 Zondacrypto 案起訴一名前警察。波蘭打擊網路犯罪中央局（CBZC）週二根據國家檢察院有組織犯罪部門的命令拘留了 Artur K.，其面臨兩項指控：一是參與有組織犯罪集團；二是造成 BitBay、BB Trade Estonia 及另一實體重大財產損失，協助侵佔受託財產、協助計算機詐騙及洗錢。檢方稱，對其住所的搜查發現了與該交易所運營相關的文件，他正以嫌疑人身份接受訊問，檢方將決定是否申請審前羈押。與此同時，卡托維茲警方正在搜查並勘查一處燃料庫，即 Zondacrypto 創始人 Sylwester Suszek 于 2022 年 3 月失踪前最後現身的地點，辦案檢察官攜專家證人和專業法醫設備參與。該案被定性為非法剝奪自由而非失踪，此前一名嫌疑人被指從加油站監控錄像機中取走硬碟。Suszek 于 2014 年在卡托維茲創立該交易所，當時名為 BitBay，2020 年將註冊地遷至愛沙尼亞的 BB Trade Estonia 並更名為 Zondacrypto，宣稱擁有 130 萬客戶，其中多數為波蘭人。該交易所于 4 月凍結提現並失聯，愛沙尼亞金融情報部門于 6 月 29 日吊銷其運營牌照。自 8 月以來已有至少五人被起訴，包括波蘭奧委會前主席 Radosław P.，公開回應者均否認指控，相關指控尚未经法院審理。

ChainCatcher 消息，据《金融时报》调查，波蘭國營能源公司 Orlen 曾向迪拜貿易商 Hannon International 預付 2.3 億美元，用於購買約 600 萬桶委內瑞拉原油，但最終僅收到約 50 萬桶燃料油。交易期間，部分資金被兌換為 USDT，並通過中間人交付給委內瑞拉方面。Hannon 稱，至少 1.32 億美元 USDT 交給兩名中間人後，兩名中間人失聯。計入油輪租賃、法律費用等支出後，波蘭政府估計 Orlen 總損失至少達 4.24 億美元。目前 Orlen 正透過仲裁追討預付款。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，Tether 旗下穩定幣 USDT 捲入一筆失敗的委內瑞拉石油交易，導致波蘭國有能源巨頭 Orlen 損失約 2.3 億美元。該交易發生於 2023 年底，當時委內瑞拉國有石油公司 PDVSA 為規避美國金融制裁，開始要求以 USDT 支付部分款項。2023 年 11 月，Orlen 旗下貿易子公司 Orlen Trading Switzerland 前高管 Samer Awad 牽頭向 PDVSA 采購 600 萬桶委內瑞拉原油，12 月 4 日 Orlen 將 2.3 億美元預付款匯給迪拜賣方 Hannon International Middle East，後者通過多家加密貨幣經紀商和中間人換取 USDT，但大部分資金在層層轉帳中不知所蹤，Orlen 僅收到約 2900 萬美元的原油便終止了合同。資金流向顯示，Hannon 曾以 40 萬美元佣金換取 8000 萬美元 USDT，並向 Horizon Global 匯出 1.35 億美元，但稱僅收到 8500 萬美元 USDT。2024 年 1 月，Hannon 員工向加拉加斯經紀商交付了分別裝有 6000 萬和 5000 萬美元 USDT 的兩個 U 盤。2025 年 1 月，華沙地區檢察官辦公室宣布對相關石油合同展開調查，涉及損失約 3.78 億美元；

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，波蘭檢方對 Roman Ż. 提起指控，他是失蹤的 BitBay/Zondacrypto 創始人 Sylwester Suszek 的前商業夥伴，被控兩項罪名，其中包括欺詐。Roman Ż. 於上週六在波蘭西里西亞地區被捕，其律師表示他曾在 BitBay 更名為 Zonda 之前協助管理該交易所。Roman Ż. 否認指控並向調查人員提供了詳細陳述，警方在搜查中查獲了與 Zondacrypto 相關的貴重手錶和文件。檢方表示，因擔心 Roman Ż. 在得知其計劃前往中國後潛逃而下令逮捕，其律師稱該行程為商務出行，並持有 9 月 13 日的返程機票。法院將決定是否在調查期間繼續羈押 Roman Ż.。此前，BitBay 於 2021 年更名為 Zondacrypto，該交易所在 4 月停止交易，此前客戶面臨提現凍結，預計損失至少 3500 萬茲羅提（約 9400 萬美元）。愛沙尼亞金融情報部門部分暫停了該品牌實體 BB Trade Estonia OÜ 的牌照。波蘭檢方已對涉嫌大規模欺詐和洗錢展開調查，截至 6 月已收到超過 3600 起投訴。該案還與 Suszek 於 2022 年 3 月失蹤有關，檢方於 8 月將 Zondacrypto 調查與 Suszek 失蹤案合併。

ChainCatcher 消息，据波蘭廣播電台報導，波蘭眾議院未能推翻總統 Karol Nawrocki 對加密貨幣市場監管法案的否決。投票中，442 名出席議員中有 241 人支持推翻否決，198 人反對，3 人棄權，距離所需的 266 票差 25 票。這是 Karol Nawrocki 第三次否決該法案。該法案擬由金融監管局（KNF）負責加密市場監管。總統認為法案過度監管，可能迫使波蘭企業外遷。總理 Donald Tusk 在投票前呼籲支持該法案，並提及對已倒閉的 Zondacrypto 交易所的調查。

ChainCatcher 消息，波蘭奧委會主席拉多斯瓦夫·皮謝維奇於週四被捕，涉嫌在簽署贊助協議過程中收受加密貨幣平台 Zondacrypto 的回扣。波蘭體育部長雅庫布·魯德尼茨基在 X 平台確認了逮捕消息，並表示「這樣的人本就不該擔任波蘭奧委會主席，皮謝維奇讓波蘭奧運蒙羞」。內政部長馬爾欽·基爾溫斯基則稱其為「困擾奧林匹克運動的極端腐敗的象徵」。據調查，皮謝維奇於 2025 年 10 月促成了波蘭奧委會與 Zondacrypto 的贊助協議，約定向 2026 年米蘭-科爾蒂納冬奧會獎牌得主發放加密貨幣獎勵。波蘭政府指控 Zondacrypto 與民族主義反對派團體、有組織犯罪及俄羅斯情報機構存在關聯，並估計該平台崩盤造成約 3.5 億茲羅提（約 8000 萬歐元）損失，約 3 萬人受害。內政部長稱 Zondacrypto「實際上是一個龐氏騙局」。媒體調查還披露，皮謝維奇曾從 Zondacrypto 首席執行官普熱梅斯瓦夫·克拉爾處收受一塊價值約 4 萬歐元的百達翡麗手錶，他聲稱手錶系自費購買。克拉爾目前正與檢方合作以爭取減刑。Zondacrypto 由西爾維斯特·蘇謝克於 2014 年創立，蘇謝克於 2022 年失蹤，其職位由克拉爾接任。波蘭檢方於今年 4 月啟動調查，多數波蘭體育聯合會隨後呼籲皮謝維奇辭職。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，金融科技公司 Revolut 推出與歐元掛鈎的穩定幣 EURR，初期將向丹麥、波蘭及葡萄牙的合資格客戶開放。Revolut 表示，EURR 是其穩定幣戰略的"第一步"，後續計劃推出與其他法定貨幣掛鈎的代幣，以拓展數字貨幣在跨境支付及企業交易場景中的應用。

ChainCatcher 消息，Morphic Financial Group 創始人兼 CEO Mateusz Kara 在 CoinDesk 撰文指出，MiCA 過渡期已於 7 月 1 日結束，波蘭財政部確認現有虛擬貨幣註冊不再構成 VASP 或 CASP 的合法運營依據，加密服務僅能由持有有效 MiCA 授權的實體提供。波蘭此前擁有約 2000 家註冊虛擬資產服務提供商，但國內政治僵局導致其未能建立可行的授權路徑，德國發放 57 張牌照、法國和荷蘭各 26 張，而希臘、匈牙利、波蘭和羅馬尼亞合計為零。Kara 表示，波蘭投資者持有約 94 億歐元數字資產，企業外遷將導致合規團隊、資本和投資隨之流失，重建生態系統可能需要數年。MiCA 合規成本最高可達 70 萬歐元，嚴重違規可能面臨數百萬歐元罰款，小型參與者空間日益收窄。不過他認為 MiCA 長期對歐洲加密行業有利，加速整合將淘汰弱勢運營商，創造更安全的市場，英國 FCA 也正推出類似制度，但波蘭可能淪為他人銷售市場而非歐洲數字金融建設的積極參與者。

ChainCatcher 消息，波蘭加密貨幣交易所 Zondacrypto 負責人 Przemysław Kral 據報面臨參與大規模欺詐的刑事指控，並已開始與波蘭檢方合作。據波蘭媒體 Onet 報導，Kral 正尋求以減刑換取證詞，證詞內容可能涉及 Zondacrypto 對右翼政治人物的資助。檢方估計 Zondacrypto 客戶損失至少達 24 億波蘭茲羅提（約 6.5 億美元）。調查人員稱，該交易所僅將部分客戶資金用於購買加密貨幣，其餘資金被轉入由 Zondacrypto 管理層控制的私人帳戶。Kral 自 4 月中旬公開披露 Zondacrypto 無法訪問一個持有約 4500 枚比特幣的冷錢包後，一直在 X 上保持沉默。他否認挪用資金，稱該錢包的私鑰本應由 Zonda 創始人兼前首席執行官 Sylwester Suszek 移交，而 Suszek 自 2022 年起下落不明。報導還稱，Zondacrypto 曾是波蘭 CPAC 會議的主要贊助商，該會議在總統選舉第二輪投票前舉行，最終由 Karol Nawrocki 勝出。該交易所最後一年在廣播電視台 Telewizja Republika 投入 3700 萬茲羅提廣告費，而 Kral 旗下公司還向與政客 Zbigniew Ziobro 和 Przemysław Wipler 相關的基金會付款。

ChainCatcher 消息，据《紐約時報》報導，2022 年 3 月，波蘭加密交易所 Zondacrypto（前身 BitBay）創始人 Sylwester Suszek 失蹤，曾給妹妹留下絕望的語音留言，家人懷疑已遇害。接替其掌管公司的律師 Przemyslaw Kral 目前也已失聯四個月。Kral 此前曾發布視頻安慰客戶，稱公司持有價值超 3.3 億美元的比特幣，但唯一掌握解鎖密鑰的人正是已失蹤的 Suszek。網站在 4 月左右關閉後約兩個月（6 月 29 日），愛沙尼亞金融情報單位（FIU）吊銷了其母公司的許可證。

ChainCatcher 消息，据金十報導，波蘭總理圖斯克表示，一枚導彈落入波蘭境內。

ChainCatcher 消息，据金十報導，波蘭武裝部隊表示，因俄羅斯對烏克蘭的空襲，波蘭出於保護考量已將戰鬥機升空。

ChainCatcher 消息，据金十報導，波蘭總統表示，普京隨時可能對北約東翼國家動用武力。

ChainCatcher 消息，据 "鏈上偵探" ZachXBT 在其個人頻道發文披露，波蘭社交工程攻擊者 Wojtek Kulisz（網名 "Merry"）近期疑似被波蘭執法部門突襲調查，同時還有另外三人被帶走。儘管官方新聞稿未披露其姓名或照片，但其公開 Instagram 帳號 "wojtekk" 中展示的多件設計師服飾與珠寶，與警方此次行動中查獲的物品高度一致。相關案件由波蘭中央網絡犯罪打擊部門（CBZC）主導，並獲得 FBI 與 HSI 等機構協助。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，波蘭總統 Karol Nawrocki 第三次否決一項加密貨幣監管法案，該法案旨在落實歐盟《加密資產市場監管條例》（MiCA），波蘭需在 7 月前完成批准。此前波蘭議會已於 5 月通過該法案，背景是國內最大加密交易所倒閉醜聞發酵及監管權責之爭。Nawrocki 表示支持監管和消費者保護，但稱政府在最新版本中未採納總統府此前大部分修改建議，並強調若議會根據其意見修訂，才會簽署生效。

ChainCatcher 消息，波蘭議員在眾議院第 57 次會議上，以 241 票贊成、200 票反對的結果，通過了政府支持的加密資產市場法案（第 2529 號）。該法案旨在將波蘭加密貨幣市場正式納入歐盟《加密資產市場監管條例》（MiCA）框架。此前，總統卡羅爾·納沃茨基已兩次否決該法案的早期版本。根據法案，波蘭金融監管局（KNF）將獲得監督市場參與者、實施行政處罰、以及暫時凍結帳戶和交易的明確權力。該法案目前已送交參議院審議，總統仍有可能再次行使否決權。

ChainCatcher 消息，据路透社報導，波蘭議會通過加密貨幣監管法案，以落實歐盟《加密資產市場監管法案》（MiCA），波蘭需在 7 月前完成相關規則實施。此次立法背景為波蘭加密交易所 Zondacrypto 涉嫌大規模詐騙。波蘭檢方已對其展開多百萬美元級別欺詐調查，預計用戶損失超過 3.5 億茲羅提（約合 9593 萬美元），數千名用戶目前無法提取資金。波蘭總理 Donald Tusk 此前稱，Zondacrypto 背後可能涉及「俄羅斯資金」及外國政治影響問題。該交易所創始人 Sylwester Suszek 於 2022 年失蹤，現任負責人 Przemyslaw Kral reportedly 已前往以色列。波蘭總統 Karol Nawrocki 此前曾兩度否決相關 MiCA 實施法案，認為監管要求過重，可能導致加密企業流失。

ChainCatcher 消息，波蘭眾議院議長 Włodzimierz Czarzasty 宣布，議會已正式開始審議四份競爭性的加密資產監管法案，此前總統 Karol Nawrocki 兩次否決相關立法。此次審議涉及政府、總統辦公室、Poland 2050 黨以及 Confederation 黨的多套立法方案，二讀表決預計於週四進行。核心分歧集中在波蘭金融監管機構（KNF）對帳戶凍結權限的範圍，以及違法處罰上限。總統草案設定最高罰款約 2000 萬茲羅提（約 550 萬美元），而財政部版本則提高至 2500 萬茲羅提（約 690 萬美元）。與此同時，反對黨法律與公正黨（PiS）在撤回早前監管提案支持後，於週一另行提交法案，主張在波蘭全面禁止加密資產相關活動，使監管討論進一步複雜化。議長 Czarzasty 表示，PiS 禁令草案將在四項主要監管法案完成後再進入審議程序，並質疑加密行業資金與政治活動之間的關聯，點名詢問包括 zondacrypto 在內的潛在政治資助問題。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，波蘭最大數位資產交易平台 Zondacrypto 表示，在吸引波蘭用戶存入約 1 億美元資金後，公司已瀕臨倒閉，並已停止為客戶帳戶提供服務。波蘭國家檢察機關已就涉嫌欺詐對其展開調查。報導指出，Zondacrypto 註冊於愛沙尼亞，其倒閉風波正給 Donald Trump 在波蘭總統府的盟友帶來政治壓力。

ChainCatcher 消息，据 Politico 報導，波蘭主要加密交易平台 Zondacrypto 正面臨嚴重的欺詐調查。其前 CEO 於 2022 年失蹤，同時帶走了存有 4500 枚比特幣（當前價值超 3.4 億美元）的冷錢包私鑰。現任 CEO 已承認無法動用該錢包，近期也被曝出逃至以色列。檢察官估計客戶潛在損失約 9700 萬美元。鏈上數據顯示，該平台熱錢包中的比特幣餘額自 2024 年中以來已暴跌 99.7%，用戶普遍反映提款困難。波蘭總理圖斯克估計，可能有多達 3 萬名用戶受到影響。圖斯克公開指控該平台由俄羅斯關聯資金資助，並用於資助反對派議員以阻撓波蘭的加密貨幣監管立法。他直言這是"波蘭版龐氏騙局"，並批評總統兩次否決歐盟 MiCA 框架的本地化法案，使波蘭成為"詐騙犯的天堂"。平台董事會稱未能從失蹤 CEO 處獲得"可驗證信息"，已集體辭職。創始人自 2022 年失蹤至今，此前提及的"嫌疑人綁架指控"案件仍在調查中。這一事件預計將促使波蘭及歐盟加強對加密貨幣交易平台的監管審查。