USDT 捲入波蘭能源巨頭 2.3 億美元石油交易失敗案

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，Tether 旗下穩定幣 USDT 捲入一筆失敗的委內瑞拉石油交易，導致波蘭國有能源巨頭 Orlen 損失約 2.3 億美元。

該交易發生於 2023 年底，當時委內瑞拉國有石油公司 PDVSA 為規避美國金融制裁，開始要求以 USDT 支付部分款項。2023 年 11 月，Orlen 旗下貿易子公司 Orlen Trading Switzerland 前高管 Samer Awad 牽頭向 PDVSA 采購 600 萬桶委內瑞拉原油，12 月 4 日 Orlen 將 2.3 億美元預付款匯給迪拜賣方 Hannon International Middle East，後者通過多家加密貨幣經紀商和中間人換取 USDT，但大部分資金在層層轉帳中不知所蹤，Orlen 僅收到約 2900 萬美元的原油便終止了合同。

資金流向顯示，Hannon 曾以 40 萬美元佣金換取 8000 萬美元 USDT，並向 Horizon Global 匯出 1.35 億美元，但稱僅收到 8500 萬美元 USDT。2024 年 1 月，Hannon 員工向加拉加斯經紀商交付了分別裝有 6000 萬和 5000 萬美元 USDT 的兩個 U 盤。2025 年 1 月，華沙地區檢察官辦公室宣布對相關石油合同展開調查，涉及損失約 3.78 億美元；