混幣

ChainCatcher 消息，美國財政部向國會提交一份 32 頁報告，表示加密混幣器可用於合法的金融隱私目的，用戶可藉此保護個人財富、商業付款或慈善捐贈等敏感信息。該立場與其 2022 年制裁 Tornado Cash 時的態度形成轉變。報告披露，朝鮮網絡犯罪分子在 2024 年 1 月至 2025 年 9 月間竊取至少 28 億美元數字資產，包括 Bybit 遭竊的 15 億美元，並常規使用混幣器進行多步驟洗錢。自 2020 年 5 月以來，超過 16 億美元的混幣器存款流入跨鏈橋，其中逾 9 億美元集中於一座與朝鮮相關洗錢活動有關的橋接協議。報告區分了托管型與非托管型混幣器，指出合規的托管型混幣器可提供客戶身份及鏈下交易數據等信息，但未建議對非托管型混幣器施加新限制。立法建議方面，報告敦促國會制定數字資產專項"凍結法"，為金融機構在短期調查期間臨時凍結可疑資產提供安全港保護，並建議國會明確哪些 DeFi 參與者應承擔反洗錢義務。報告還提議在《美國愛國者法案》第 311 條中增設"第六項特別措施"，授權財政部對不涉及代理銀行關係的特定數字資產傳輸施加禁令或限制條件。該報告依據 2025 年 7 月簽署的 GENIUS 法案第 9 條編制。

ChainCatcher 消息，美國司法部宣布已正式獲得與暗網加密貨幣混合服務 Helix 相關的超過 4 億美元資產的法定所有權，包括加密貨幣、房地產和現金資產。哥倫比亞特區地方法院法官 Beryl A. Howell 簽署了最終沒收令。Helix 由 Larry Dean Harmon 營運，在 2014 年至 2017 年期間處理了約 354,468 枚比特幣交易，當時價值 3 億美元，主要服務於暗網毒品交易商的洗錢需求。Harmon 於 2021 年 8 月承認共謀洗錢罪，並於 2024 年 11 月被判處 36 個月監禁、3 年監督釋放及資產沒收。

ChainCatcher 消息，据市場消息，Saga 黑客攻擊事件中多筆 Tornado Cash 存款已被識別，在進入 Tornado Cash 進行混幣前，約 620 萬美元被盜資金先被集中分散存入 5 個錢包地址，隨後通過多筆交易完成轉移。

ChainCatcher 消息，据 Crowdfund Insider 報導，TRM Labs 表示已在鏈上追蹤到 2022 年 LastPass 漏洞事件中被盜加密資產，鏈上跡象顯示俄羅斯網絡犯罪團夥參與洗錢。TRM 表示，儘管駭客使用 CoinJoin 等混幣工具，但通過解混與行為連續性分析，仍將前後資金流向關聯到同一批攻擊者。相關資金最終流入高風險俄羅斯交易所 Cryptex 與 Audi6，總涉案金額估計超 2,800 萬美元。

ChainCatcher 消息，歐洲聯盟（歐盟）執法機構歐洲刑警組織週一表示，一項在蘇黎世開展的協同執法行動已成功捣毀據稱被網絡犯罪分子用於清洗非法比特幣的加密貨幣混幣服務 Cryptomixer。此次取締行動由瑞士和德國警方在歐洲刑警組織的協同下聯合開展，共查獲三台伺服器、Cryptomixer.io 域名、價值超過 2,500 萬歐元（約合 29,000 萬美元）的比特幣以及逾 12 太字節的數據。官方表示，自 2016 年以來，Cryptomixer 已協助清洗了超過 13 億歐元的比特幣。其較長的結算窗口期和隨機的資金分配模式，使其成為掩蓋犯罪所得的理想工具。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，歐洲執法部門成功關閉了加密貨幣混幣服務 Cryptomixer，該平台自 2016 年以來已洗錢超過 14 億美元的比特幣。此次行動由德國和瑞士執法部門在歐洲刑警組織和歐洲司法組織支持下於瑞士蘇黎世執行，共繳獲三台伺服器、12 TB 資料以及超過 2700 萬美元的加密貨幣，並查封了 cryptomixer.io 域名。據報導，Cryptomixer 為勒索軟體團夥、暗網市場和地下論壇提供洗錢服務，通過混淆交易來源幫助犯罪分子清洗來自毒品交易、武器販賣、勒索攻擊和支付卡欺詐的非法收益。網路犯罪顧問 David Sehyeon Baek 表示，該混幣器運營近十年且處理巨額資金，顯示其在地下市場的重要地位。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，Samourai Wallet 聯合創始人 William Lonergan Hill 因協助洗錢超 2.37 億美元被美國紐約南區法院判處四年監禁，此外還被罰款 25 萬美元並處以三年監管釋放。他與 CEO Keonne Rodriguez 已於 7 月認罪，後者於 11 月 6 日被判五年監禁。兩人通過 "Whirlpool" 及 "Ricochet" 等服務掩蓋資金來源，曾主動在暗網推廣其混幣服務。兩人共繳納 630 萬美元罰金。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，加密貨幣混幣器 Samourai Wallet 聯合創始人因洗錢案被判五年監禁，其洗白了數億美元的非法暗網交易和欺詐計劃所得資金。Keonne Rodriguez 於週四被美國地區法官 Denise Cote 判刑，該監禁期限是經營未經許可的貨幣傳輸業務陰謀罪的最高刑期，Rodriguez 已對該罪名認罪。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，美國紐約聯邦法院判處 Samourai Wallet 聯合創始人 Keonne Rodriguez 五年監禁，罪名為共謀經營無牌資金轉移業務。他此前已與檢方達成認罪協議，並同意與另一聯合創始人一同繳納 2.37 億美元資產與 40 萬美元罰金。案件涉及利用混幣服務為黑網與詐騙資金洗錢。

ChainCatcher 消息，据 CertiK 監測，黑客已將約 50% 的 CrediX 項目被盜資金轉入 Tornado Cash 混幣器。目前黑客錢包中仍持有 630 ETH（約合 280 萬美元）未轉移。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，Samourai Wallet 聯合創始人 Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 已在美國紐約地方法院對與其加密貨幣混幣服務相關的指控認罪。

ChainCatcher 消息，据鏈上分析師 Ai 姨（@ai_9684xtpa）監測，GMX 黑客"自留"的 1700 枚 ETH 已開始通過混幣器"清洗"。過去 3 小時該黑客歸還了約 4000 萬美元的 FRAX 和 ETH，但保留了因幣價上漲多出來的近 500 萬美元利潤作為白帽獎金；半個小時前其中 100 ETH 已轉移至 Tornado 龍捲風了，剩下的估計只是時間問題。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，區塊鏈協會、Coin Center、DeFi 教育基金和比特幣政策研究所等加密倡導團體呼籲駁回對比特幣混幣服務 Samourai 的案件。這些團體認為，Samourai Wallet 只是幫助人們在線執行金融交易，而沒有違反美國法律。儘管如此，聯邦法官本週拒絕接受這些團體的法庭之友簡報。此前，美國政府關閉了 Samourai Wallet，並逮捕了其開發者，指控該應用是"無證匯款業務"，被犯罪分子使用。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 發文表示，"絲綢之路"創始人 Ross Ulbricht 捐贈錢包收到的 300 枚 BTC 似乎從 Jambler（一個粗略的中心化混合服務）發送。

ChainCatcher 消息，Bybit 聯合創始人 Ben Zhou 發布關於被盜資金的最新總結。據悉，總計 14 億美元（約 50 萬枚 ETH）的被盜資金中，88.87% 仍可追蹤，7.59% 已失去蹤跡，3.54% 被凍結。報告顯示，86.29% 的被盜資金（約 44 萬枚 ETH，價值 12.3 億美元）已轉換為 12,836 枚 BTC，分布在 9,117 個錢包中，平均每錢包持有 1.41 BTC。黑客開始使用 Wasabi、CryptoMixer、Railgun 及 TornadoCash 等 BTC 混幣器轉移資金，其中 193 枚 BTC 主要流向 Wasabi 混幣器，隨後被分散至多個 P2P 交易商。Ben Zhou 表示，解碼混幣器交易已成為當前面臨的最大挑戰，並呼籲更多賞金獵人參與追蹤和解碼工作。過去 30 天，平台收到 5,012 份賞金報告，其中 63 份為有效報告。

ChainCatcher 消息，据鏈上偵探 ZachXBT 于個人頻道發文表示，一項高度可信的 Tornado Cash 資產盜竊調查顯示，在 2025 年 3 月 11 日，在使用 Tornado Cash 完成混幣後，朝鮮黑客使用部分 ETH 資金購買了 4376 億枚 PEPE，價值 310 萬美元。更為詳細的分析顯示，朝鮮黑客使用有問題的 Tornado Cash 用戶介面遭遇資產被盜。此前消息，據 Lookonchain 監測，3 個錢包大額買入 689.79B 枚 PEPE（總價值約 430 萬美元），且其資金均來自 Tornado Cash。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 於個人頻道發文披露，eXch（中心化混幣器）團隊在幫助 Bybit 安全事件黑客團隊 Lazarus Group 清洗 3500 萬美元之後，錯將 34 枚 ETH（價值 9.6 萬美元）發送至另一交易所熱錢包地址。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 在官方頻道發文表示，其監測到 Lazarus Group 將 5000 枚 ETH 從 Bybit 黑客地址轉移到一個新地址，並開始通過 eXch（集中式混幣器）洗錢，並通過 Chainflip 將資金轉入比特幣網絡。