混幣器

ChainCatcher 消息，据鏈上分析師監測，某實體再次買入 3,385.82 枚 ETH。自昨日以來，該實體已通過 Cowswap 累計買入 16,699.32 枚 ETH，總價值超過 3,584 萬美元，平均成本為 2,146.42 美元，目前盈利 333.5 萬美元。資金來自混幣器。

ChainCatcher 消息，据鏈上偵探 Specter 監測，該受害者聲稱因 Coldcard 遭黑客攻擊，將資金從 Bitcoin 轉移至 Ethereum。但鏈上數據顯示，73 枚 BTC（價值 460 萬美元）兩週前原本來自 Whirlpool 混幣器，其中部分跨鏈至 Ethereum，隨後通過釣魚 Tornado Cash 界面存入。相關資金轉移過程中使用了兩個混幣器。該人士還被發現出現在涉及私鑰搜索和暴力破解的 Telegram 群組中。鏈上偵探 Specter 表示，該受害者可能是威脅行為者，其資金也可能是被另一名威脅行為者盜取。

ChainCatcher 消息，美國財政部向國會提交一份 32 頁報告，表示加密混幣器可用於合法的金融隱私目的，用戶可藉此保護個人財富、商業付款或慈善捐贈等敏感信息。該立場與其 2022 年制裁 Tornado Cash 時的態度形成轉變。報告披露，朝鮮網絡犯罪分子在 2024 年 1 月至 2025 年 9 月間竊取至少 28 億美元數字資產，包括 Bybit 遭竊的 15 億美元，並常規使用混幣器進行多步驟洗錢。自 2020 年 5 月以來，超過 16 億美元的混幣器存款流入跨鏈橋，其中逾 9 億美元集中於一座與朝鮮相關洗錢活動有關的橋接協議。報告區分了托管型與非托管型混幣器，指出合規的托管型混幣器可提供客戶身份及鏈下交易數據等信息，但未建議對非托管型混幣器施加新限制。立法建議方面，報告敦促國會制定數字資產專項"凍結法"，為金融機構在短期調查期間臨時凍結可疑資產提供安全港保護，並建議國會明確哪些 DeFi 參與者應承擔反洗錢義務。報告還提議在《美國愛國者法案》第 311 條中增設"第六項特別措施"，授權財政部對不涉及代理銀行關係的特定數字資產傳輸施加禁令或限制條件。該報告依據 2025 年 7 月簽署的 GENIUS 法案第 9 條編制。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，歐洲執法部門成功關閉了加密貨幣混幣服務 Cryptomixer，該平台自 2016 年以來已洗錢超過 14 億美元的比特幣。此次行動由德國和瑞士執法部門在歐洲刑警組織和歐洲司法組織支持下於瑞士蘇黎世執行，共繳獲三台伺服器、12 TB 資料以及超過 2700 萬美元的加密貨幣，並查封了 cryptomixer.io 域名。據報導，Cryptomixer 為勒索軟體團夥、暗網市場和地下論壇提供洗錢服務，通過混淆交易來源幫助犯罪分子清洗來自毒品交易、武器販賣、勒索攻擊和支付卡欺詐的非法收益。網路犯罪顧問 David Sehyeon Baek 表示，該混幣器運營近十年且處理巨額資金，顯示其在地下市場的重要地位。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，加密貨幣混幣器 Samourai Wallet 聯合創始人因洗錢案被判五年監禁，其洗白了數億美元的非法暗網交易和欺詐計劃所得資金。Keonne Rodriguez 於週四被美國地區法官 Denise Cote 判刑，該監禁期限是經營未經許可的貨幣傳輸業務陰謀罪的最高刑期，Rodriguez 已對該罪名認罪。

ChainCatcher 消息，据 CertiK 監測，黑客已將約 50% 的 CrediX 項目被盜資金轉入 Tornado Cash 混幣器。目前黑客錢包中仍持有 630 ETH（約合 280 萬美元）未轉移。

ChainCatcher 消息，据鏈上分析師 Ai 姨（@ai_9684xtpa）監測，GMX 黑客"自留"的 1700 枚 ETH 已開始通過混幣器"清洗"。過去 3 小時該黑客歸還了約 4000 萬美元的 FRAX 和 ETH，但保留了因幣價上漲多出來的近 500 萬美元利潤作為白帽獎金；半個小時前其中 100 ETH 已轉移至 Tornado 龍捲風了，剩下的估計只是時間問題。

ChainCatcher 消息，Bybit 聯合創始人 Ben Zhou 發布關於被盜資金的最新總結。據悉，總計 14 億美元（約 50 萬枚 ETH）的被盜資金中，88.87% 仍可追蹤，7.59% 已失去蹤跡，3.54% 被凍結。報告顯示，86.29% 的被盜資金（約 44 萬枚 ETH，價值 12.3 億美元）已轉換為 12,836 枚 BTC，分布在 9,117 個錢包中，平均每錢包持有 1.41 BTC。黑客開始使用 Wasabi、CryptoMixer、Railgun 及 TornadoCash 等 BTC 混幣器轉移資金，其中 193 枚 BTC 主要流向 Wasabi 混幣器，隨後被分散至多個 P2P 交易商。Ben Zhou 表示，解碼混幣器交易已成為當前面臨的最大挑戰，並呼籲更多賞金獵人參與追蹤和解碼工作。過去 30 天，平台收到 5,012 份賞金報告，其中 63 份為有效報告。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 於個人頻道發文披露，eXch（中心化混幣器）團隊在幫助 Bybit 安全事件黑客團隊 Lazarus Group 清洗 3500 萬美元之後，錯將 34 枚 ETH（價值 9.6 萬美元）發送至另一交易所熱錢包地址。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 在官方頻道發文表示，其監測到 Lazarus Group 將 5000 枚 ETH 從 Bybit 黑客地址轉移到一個新地址，並開始通過 eXch（集中式混幣器）洗錢，並通過 Chainflip 將資金轉入比特幣網絡。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，佐治亞州北區聯邦大陪審團指控三名俄羅斯公民涉嫌與操作兩家加密貨幣混合器有關的罪行。根據美國司法部發布的公告，被告 Roman Vitalyevich Ostapenko、Alexander Evgenievich Oleynik 和 Anton Vyachlavovich Tarasov 涉嫌經營兩家名為 Blender.io 和 Sinbad.io 的混幣公司。他們被指控合謀洗錢和無牌經營匯款業務。2022 年 5 月，美國發現朝鮮黑客利用 Blender 洗錢，從價值約 6 億美元的 Axie Infinity 黑客攻擊中獲利 2050 萬美元，隨後對 Blender 實施了制裁。區塊鏈分析公司 Elliptic 在 2023 年指出，Sinbad 很可能是 Blender 的換品牌版本，由同一組織運營。 Blender 堅持"無日誌政策"，並刪除了用戶交易詳細信息。該公司從 2018 年運營到 2022 年，繼任者 Sinbad 在 Blender 關閉幾個月後問世。2023 年 11 月 27 日，執法部門採取行動關閉了 Sinbad。如果罪名成立，被告可能因洗錢罪被判處最高 20 年監禁，因經營無牌匯款業務而被判處最高 5 年監禁。Ostapenko 和 Oleynik 於 2024 年 12 月 1 日被捕。Tarasov 仍然在逃。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長 Brian Nelson 在共識大會上表示，美國財政部無意禁止加密貨幣混幣服務。金融犯罪執法網絡(FinCEN) 2023 年提出將加密貨幣混幣器歸類為"主要洗錢問題"，並要求虛擬資產服務提供商（VASP）向該機構報告任何涉及混幣器的加密交易。Nelson 表示，這項提案並非禁止使用混幣器，而是旨在提高透明度。Nelson 還表示理解加密用戶對金融隱私的渴望，但他建議加密行業和財政部應共同努力，在不支持恐怖主義融資的前提下找到增強隱私的方法。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國參議員 Ron Wyden 和 Cynthia Lummis 寫信給美國司法部長 Merrick Garland，表達對司法部擴大財政部金融犯罪執法網絡所制定的資金傳輸定義"嚴重關切"。此前，司法部指控 Samourai Wallet 和 Tornado Cash 兩家加密貨幣混幣商經營未經許可的匯款業務。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美國眾議院金融服務委員會幾位民主黨人預計將在本週提出一項法案，旨在打擊加密貨幣混幣器。伊利諾伊州民主黨眾議員 Sean Casten 是該法案的支持者之一，其還強調 Tether 是非法金融最喜歡的代幣。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 稱，朝鮮黑客 Lazarus Group 剛完成了一個多月以來最大的一筆交易，從看似混幣服務的網站提取了 100 萬美元的比特幣，然後將其中的 15 萬美元發送到他們之前發送過的不活躍地址。