洗錢案

ChainCatcher 消息，据鏈上偵探 Specter 監測，其發現一組持有 2.86 萬枚 BTC、價值約 18 億美元的錢包集群，疑似與此前歸因於 Zhimin Qian 洗錢案的錢包相關。幾週前，一個自 2017 年以來休眠的比特幣錢包轉移 1,020 枚 BTC、價值約 6,000 萬美元，並開始以符合洗錢活動模式的方式將資金分發至多個地址。追蹤這些交易後，Specter 發現相關錢包集群連接至公開關聯英國 Zhimin Qian 調查的地址。2014 年至 2017 年，Zhimin Qian 在中國組織大規模投資欺詐，受害者超過 12.8 萬人。英國當局後來追蹤到大量犯罪所得流入比特幣，Met Police 最終查獲 6 萬枚 BTC，為當時英國史上最大加密貨幣查獲案。2021 年 7 月，英國當局轉移被查獲 BTC，形成可識別的鏈上關聯。近期 1,020 枚 BTC 轉移後，Specter 識別出額外錢包，目前合計持有 2.86 萬枚 BTC，價值約 18 億美元，這些錢包自 2021 年 6 月以來大體處於休眠狀態。基於鏈上證據，尚無法確定這些錢包是否仍由同一行為人、其他托管方控制，或已被執法部門識別。

ChainCatcher 消息，据新华网报道，最高人民檢察院今日舉行新聞發布會，最高檢副檢察長苗生明介紹，檢察機關深挖徹查"自洗錢"與"他洗錢"犯罪，大力推進涉毒資產追繳，確保實現涉毒洗錢犯罪查處全覆蓋，去年 1 月至今年 5 月共起訴涉毒洗錢犯罪 1200 余人，最高檢挂牌督辦、重慶檢察機關辦理的李某波等人特大跨境走私、販賣、運輸毒品、洗錢案，李某波通過虛擬貨幣洗錢 4800 余萬元，被依法數罪並罰判處死刑。

ChainCatcher 消息，据 HK01 報導，香港警方破獲一宗跨境洗黑錢案件，涉案集團於 2024 年 6 月至 9 月期間利用 43 個香港銀行帳戶處理來自 34 宗詐騙案件的騙款，涉款約 1,800 萬港元，並懷疑通過銀行帳戶進行加密貨幣交易清洗高達 2.3 億港元犯罪得益。警方調查發現，一名 34 歲內地女子涉嫌來港開設多個傀儡銀行帳戶，協助犯罪集團清洗約 929 萬港元犯罪所得，並通過虛擬資產找換店購買加密貨幣，以掩飾資金來源及流向，該女子被判入獄 47.5 個月。香港警方提醒，協助犯罪集團處理資金最高可面臨 10 年監禁，涉及洗黑錢罪最高可判罰款 500 萬港元及監禁 14 年。

ChainCatcher 消息，中國檢察官微信公眾號刊文《涉外案研｜虛擬貨幣洗錢犯罪跨境電子證據取證要點》指出，在辦理虛擬貨幣洗錢犯罪案件時，應以虛擬貨幣錢包地址為突破口，運用區塊鏈技術分析鏈上數據特徵及資金流轉路徑，識別借助虛擬貨幣實施的洗錢行為，實現精準打擊。文章提出，應圍繞身份關聯性與交易關聯性兩大核心證明要素，構建"境內取證為基礎、跨境取證為補強"的證據收集模式，並規範單邊取證與雙邊司法協助的適用邊界，提升跨境取證效率。對於交易所、錢包服務商及支付通道等第三方主體，文章建議建立"要素化"調取標準，重點獲取 KYC 資料及變更記錄、登錄日誌、設備與 IP 信息、雙重驗證記錄、充提幣記錄、鏈上地址、交易哈希以及風控和凍結記錄等數據，以建立"地址---帳戶---自然人"的關聯關係。

ChainCatcher 消息，多個獨立信源向財新證實，重慶某律師事務所創始合夥人、主任近期被有關部門帶走，這位律師是重慶靜昇律師事務所創始合夥人、主任彭靜，外界猜測其與前述官場落馬的要員們存在千絲萬縷的關聯。據消息人士分析，律所的律師通常不會被中紀委帶走，"而彭靜的關係網非常龐大，她的案子牽涉到太多人"。2026 年 3 月 20 日重慶市長胡衡華通報被查，4 月 17 日重慶市委常委、兩江新區區委書記羅蔫又公告落馬。據重慶當地政商界傳出的消息是，胡衡華、羅蔫兩人落馬與通過穩定幣受賄洗錢有關，而"彭靜可能是其中的關鍵人物，以收取律師費的名義幫別人洗錢"。消息人士稱，在胡衡華案中，林秀成的女婿林科闖給了胡衡華 3080 萬 USDT (約值 2.1 億元人民幣，其中 1000 萬是置換手續費)。在胡衡華被查後，冷錢包被控制，有關部門又查到林科闖持有的另外六個冷錢包的資金流向；其中與胡衡華同時轉帳的一筆 1550 萬 USDT，據林科闖稱轉給了羅蔫。羅蔫於 2026 年 4 月 14 日被有關部門帶走，4 月 15 日晚間家中被搜查，但並未找到這個冷錢包。之後，有關部門在第三方家中找到了羅蔫的冷錢包。

ChainCatcher 消息，知名鏈上調查者 ZachXBT 今日發布調查稱，一名名為 Aleksandr（Aleks）Khinkis 的俄羅斯場外（OTC）經紀人，涉嫌自 2025 年以來，通過單一加密交易平台帳戶協助勒索軟體團夥洗錢超過 470 萬美元。相關資金涉及三筆可疑贖金支付，總計約 796 枚比特幣（BTC）。調查顯示，這些資金在比特幣與 Avalanche 之間橋接轉移後，被分批匯入其交易平台充值地址（0xa756），在 2025 年至 2026 年期間共完成 75 筆轉帳。此外，約 1660 萬美元資金目前仍存放在 Aave 中，並持續被逐步變現。ZachXBT 指出多筆贖金交易：2025 年 9 月約 72 枚 BTC 的贖金支付曾通過橋接轉入相關地址；2025 年 10 月約 164 枚 BTC 的贖金也被發現並被轉換為約 380 萬美元。部分相關地址在 2025 年 11 月被 Tether 列入黑名單，隨後凍結的 USDT 已在三週前被銷毀，表明執法與合規機構已介入。更早的 2023 年，該帳戶還曾涉及一筆約 560 枚 BTC 的贖金交易，這些資金通過多層中介地址和多個交易平台流轉後，於 2024 年再橋接至 Avalanche 網路。此外，調查還指出，相關比特幣來源地址與多個勒索軟體地址存在較高關聯性，疑似作為支付中轉節點。儘管部分資金仍處於休眠狀態，ZachXBT 警告稱其未來仍可能被繼續洗錢，同時也呼籲受害者及時報告相關地址以便凍結資金。

ChainCatcher 消息，中國台灣檢方起訴一家已停運的加密貨幣交易所 "幣竟（BITGIN）" 及畢竟科技公司負責人劉昱森、執行長張瀚森與營運長張於庭等共 10 人，其中張氏兄妹或將判處 12 年徒刑。檢方指控該公司與詐騙集團合作，通過提供 USDT 並配合 "假幣商" 線下面交現金的方式實施詐騙與洗錢，案件涉及 46 名受害者，詐騙金額超過新台幣 1.5 億元，相關資金通過加密錢包及境外交易所轉移以掩飾來源。

ChainCatcher 消息，据 UDN 报道，中國台灣檢方起訴一家已停運的加密貨幣交易所 "BITGIN" 及畢竟科技公司負責人劉昱森、執行長張瀚森與營運長張於庭等共 10 人，其中張氏兄妹或將判處 12 年徒刑。檢方指控該公司在 2023 年與詐騙集團合作，通過提供 USDT 並配合 "假幣商" 線下面交現金的方式實施詐騙與洗錢，案件涉及 46 名受害者，詐騙金額超過新台幣 1.5 億元，相關資金通過加密錢包及境外交易所轉移以掩飾來源。

ChainCatcher 消息，据《金融時報》報導，中國投資詐騙案受害者正在英國法院挑戰一項涉及約 6.1 萬枚比特幣的賠償安排，受害者代表已向英國高等法院提出申請，要求否決通過中國賠償機制進行補償的方案，認為該方案可能使英國當局保留大量資產升值收益。這批比特幣由英國警方在倫敦一次洗錢調查中查獲，目前價值約 32 億英鎊（約 43 億美元）。據悉，律師事務所 Candey 代表約 5700 名受害者提出異議，認為現行賠償方案無法保證公平補償。該詐騙案由錢志敏主導，涉及超過 12.8 萬名中國投資者，詐騙所得在 2014 年至 2017 年期間被轉換為比特幣並轉移至海外。英國檢方則表示，部分索賠可能導致少數受害者及訴訟資助方獲得超過實際損失的賠償。

ChainCatcher 消息，据港媒香港 01 報導，香港警方破獲利用傀儡帳戶及虛擬貨幣找換店洗錢案。据悉，兩名內地男女來港開設傀儡戶口，利用 43 個本港銀行戶口收取 34 宗來自不同詐騙案件的騙款，並在虛擬資產找換店購買加密貨幣，共清洗約 1,730 萬港元的犯罪得益。資金流向分析顯示，犯罪集團則透過本地銀行戶口進行加密貨幣交易，清洗黑錢高達 2.3 億港元。香港警方起訴兩人分別控以 3 項及 10 項洗錢罪，法庭審視案情後批准加重判處兩人分別入獄 28 個月及 43 個月。

ChainCatcher 消息，据財新披露，2026 年 2 月 16 日與 17 日，英國高等法院舉行了為期兩天的錢志敏 6 萬枚比特幣洗錢案資產處置聽證會，超 11300 名中國受害者擬向英國高院遞交追償申請，不過這僅占 128409 名受害者的 8.8%，英國追償將於 5 月 22 日截止登記。據英國《犯罪所得法》（Proceeds of Crime Act，POCA）第 281 條，若有人主張被政府凍結或擬沒收的資產原本屬於自己，可向英國高院提出追償申請。2024 年 10 月 22 日，英國方面允許藍天格銳受害者主動追償，向英國高院舉證登記，證明自己是藍天格銳案的受害者，與涉案資產存在關係。

ChainCatcher 消息，8300 名中國受害者申請索賠 6 萬枚比特幣錢志敏洗錢案資產處置陷僵局，多家律師事務所代理、各自為戰。在英國法官看來，存在重複提交、反復辯論、程序被拉長等問題，而律師費也水漲船高，最終需要由中國受害者支付。據悉，農曆丙午馬年除夕和大年初一（2026 年 2 月 16 日、17 日），英國高等法院將舉行一場涉案金額超 300 億元人民幣、關乎近 13 萬中國受害者的聽證會，這便是備受關注的 6 萬枚比特幣洗錢案的資產處置程序。此外，比特幣價格波動較大，6 萬枚比特幣的市值從 2025 年 10 月 6 日的最高約 540 億元人民幣，已縮水至 2026 年 2 月初的約 310 億元人民幣。

ChainCatcher 消息，据財新網報導，46 歲的中國籍北京男子蘇京亮因參與"殺豬盤"電詐洗錢逾 3690 萬美元（約合人民幣 2.56 億元），被判處 46 個月監禁，並被勒令支付高達 2687 萬美元（約合人民幣 1.87 億元）的賠償金。美國此前捣毀了一個跨國詐騙及洗錢團夥，他們通過社交媒體或約會軟體與受害者建立信任，隨後引導其進入虛假的加密貨幣交易平台進行所謂"投資"，174 名美國受害者的資金流入在美國註冊的 74 家空殼公司賬戶，一旦資金到賬便轉換成泰達幣（USDT）。據悉，在這場"殺豬盤"電詐鏈條中，蘇京亮扮演著關鍵的"賬房先生"角色，他通過加密通訊工具 Telegram 與 Deltec 銀行的員工溝通，接收來自美國前端空殼公司的資金，還指揮銀行將轉入的美元資產迅速轉換為穩定幣 USDT，並定向發送至以"TRteo"開頭的特定虛擬貨幣錢包，而該錢包資金最終流向東南亞詐騙窩點。

ChainCatcher 消息，美國加州中區檢察官辦公室發布聲明稱，一名參與大規模加密資產洗錢的嫌犯已被判刑。45 歲的中國籍男子蘇景良（Jingliang Su，音譯）因參與清洗近 3700 萬美元非法數字資產，于當地時間周二被美國聯邦法院判處近 4 年監禁，並被責令支付超過 2600 萬美元的賠償金。檢方指出，蘇景良系一跨國犯罪網絡成員，該團夥通過短信、電話及網絡交友平台接觸美國受害者，誘導其參與虛假加密投資。受害者被引導至仿冒正規交易平台的網站，並被虛假告知投資持續盈利，實際資金則被轉移並侵吞。調查顯示，相關資金先後經由美國空殼公司、數字資產錢包及國際銀行賬戶進行洗錢，最終約 3690 萬美元被匯入巴哈馬 Deltec Bank 的一賬戶，並兌換為 USDT。隨後，位於柬埔寨的同夥將 USDT 轉移至區域內詐騙中心的幕後操縱者。美國政府已確認至少 174 名美國受害者。蘇景良此前已于 6 月認罪，承認一項"共謀經營非法匯款業務"的指控。目前已有 8 名涉案人員認罪，其中包括另一名被判處 4 年以上刑期的嫌犯。

ChainCatcher 消息，韓國海關總署宣布將三名涉嫌加密貨幣洗錢計劃的中國籍人員移交檢察機關。相關嫌疑人被控在 2021 年 9 月至 2023 年 6 月期間，通過非法外匯業務轉移約 1500 億韓元，約合 1.017 億美元。韓國海關總署表示，嫌疑人利用境內外加密貨幣帳戶以及韓國銀行帳戶，以支付整形手術費用和海外教育費用為幌子轉移資金。該計劃涉及在海外購買加密貨幣並轉移至韓國，隨後將其兌換為韓元並分散至當地銀行帳戶以逃避監管。目前，這三名人員因違反韓國外匯交易法被移交至檢察機關。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，韓國海關部門近日成功破獲一個國際非法資金兌換網絡，該網絡涉嫌通過加密貨幣交易洗錢約 1.017 億美元（1489 億韓元）。據韓聯社報導，韓國海關署已將三名嫌疑人移交檢方，指控其違反《外匯交易法》。該洗錢網絡自 2021年 9 月至 2025年 6 月期間運作，通過偽裝為整容手術或學費等合法支出轉移資金。嫌疑人購買多國加密資產後轉入韓國錢包，兌換為當地貨幣並分散至多個韓國銀行賬戶以逃避監管。

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 報導，阿根廷當局成功破獲一起涉及加密貨幣的大型詐騙和洗錢案件，涉案金額超過 1.8 萬億阿根廷比索（約 12 億美元），主要受害者為農業企業。該犯罪組織通過偽造文件在銀行開設賬戶，獲取貸款後立即將資金轉移至加密貨幣交易平台，隨後轉換為虛擬資產並轉入數字錢包。為掩蓋操作痕跡，該組織利用第三方人員模擬進行加密貨幣套利交易。調查顯示，涉案人員均未在阿根廷國家證券委員會要求的虛擬資產服務提供商註冊系統中登記。此次行動由阿根廷國家安全部和聯邦警察局聯合執行，共進行 8 次搜查，逮捕 3 名男子並通知另外 2 人。行動中繳獲現金、手機、存儲設備、筆記本電腦和相關文件。案件始於 2025 年 10 月的司法調查。

ChainCatcher 消息，韓國兩名警官因涉嫌從非法加密貨幣交易所運營商處收受賄賂被起訴，該交易所與一起價值 1.86 億美元的語音釣魚洗錢案有關。水原地方檢察廳刑事部門表示，首爾警察局局長 "F" 在 2022 年 7 月至 2024 年 2 月期間收受 5.9 萬美元賄賂，高級警官 "G" 同期收受 7500 美元現金和奢侈品。兩名警官已被免職。檢方指控，這兩名警官為換取賄賂，向犯罪分子提供調查信息、介紹律師、要求解凍犯罪活動賬戶，並協助聯繫其他執法人員。據悉，一個犯罪團夥在首爾江南區等繁華地段開設偽裝成禮品券商店的非法現金換加密貨幣交易所，將語音釣魚詐騙所得轉換為 USDT 穩定幣。當局已凍結約 110 萬美元非法資產，其中包括 60 萬美元 USDT。

ChainCatcher 消息，据美國伊利諾伊州北區檢察官辦公室公告，加密貨幣 ATM 營運商 Virtual Assets LLC 及其首席執行官 Firas Isa 於本週二被正式指控涉嫌參與洗錢。該公司以 "Crypto Dispensers" 名義在美國多地營運比特幣 ATM 機。檢方指控稱，現年 36 歲的 Isa 及其公司涉嫌幫助犯罪分子將至少 1000 萬美元的非法資金通過加密貨幣進行洗錢操作。據稱，涉案資金先被存入公司賬戶，隨後轉換為加密貨幣並轉移至數字錢包以掩蓋資金來源。若罪名成立，Isa 將面臨最高 20 年的監禁。值得注意的是，在 Crypto Dispensers 官網上，Isa 曾在 10 月份持續發布《如何從 ATM 提取比特幣》及《各國比特幣 ATM 監管概覽》等系列博客文章。目前 Isa 及其公司已對指控表示不認罪。