韓國海關

ChainCatcher 消息，韓國海關總署宣布將三名涉嫌加密貨幣洗錢計劃的中國籍人員移交檢察機關。相關嫌疑人被控在 2021 年 9 月至 2023 年 6 月期間，通過非法外匯業務轉移約 1500 億韓元，約合 1.017 億美元。韓國海關總署表示，嫌疑人利用境內外加密貨幣帳戶以及韓國銀行帳戶，以支付整形手術費用和海外教育費用為幌子轉移資金。該計劃涉及在海外購買加密貨幣並轉移至韓國，隨後將其兌換為韓元並分散至當地銀行帳戶以逃避監管。目前，這三名人員因違反韓國外匯交易法被移交至檢察機關。

ChainCatcher 消息，据韓聯社報導，韓國海關總署去年查明了價值 5.6 萬億韓元（超 43 億美元）涉及加密貨幣的非法外幣交易，該交易金額從 2021 年的 1.8 萬億韓元激增了 211%。據悉，韓國當局禁止海外平台為本地投資者提供服務，非法套利者利用韓國某些代幣與海外市場相比更高的價格進行交易。在韓國海關發現的 1,983 起非法海外交易中，共有 15 起涉及加密貨幣的非法交易案件，占總金額 8.2 萬億韓元的近 70%。（來源鏈接）