FATF 啟動加密反洗錢專項審查，首批結果 2027 年 6 月公布

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，金融行動特別工作組（FATF）宣布，將對加密活動規模較大的轄區啟動反洗錢專項審查，以解決各國在執行全球反洗錢標準方面的缺口。

FATF 表示，審查將主要針對虛擬資產服務提供商活動具有"實質重要性"的轄區，並會考慮這些轄區現有的評估狀態。該機構稱，常規評估與後續程序仍將是評價合規情況的主要工具。

審查時間表顯示，初步結論將於 2027 年 6 月公布，更多結果將在 2027 年 10 月發布。FATF 還表示，審查之後將配套監測和更快報告機制，以跟蹤各轄區整改缺陷的進展。FATF 未公布被審查轄區的名稱，也未說明納入審查的轄區數量。

此次審查延續了 FATF 今年 7 月報告所揭示的問題。該報告顯示，在接受調查的轄區中，83% 已通過旅行規則立法，但執法缺口依然顯著：在 91 個已制定旅行規則的轄區中，有 55 個尚未就合規採取監督或執法行動。監管機構在識別無牌加密業務、監管為本地客戶提供服務的海外提供商方面也面臨困難。旅行規則要求加密服務提供商共享轉帳發送方與接收方信息。