重慶法院於 10 月 24 日審結一起涉案金額超過 22.5 億元的數字貨幣洗錢案

ChainCatcher 消息，重慶銅梁銅梁法院於 10 月 24 日審結一起幫助犯罪分子轉移資金至境外案件，涉案金額高達 22.5 億餘元，21 人被判刑。被告人通過線下比特派收款錢包等方式收取上游犯罪分子實施網絡詐騙、網絡賭博等犯罪所得轉換成的 USDT，隨即在虛擬貨幣網絡交易平台售賣。

據悉，通過編造提取工程款、民工工資等幌子，組織團夥成員分別到重慶市、四川省、上海市等多個省市銀行櫃檯取現，將現金交付給上家指定的對象，每次交付的現金達一千萬元至數千萬元人民幣不等。截至案發時，蔣某某等人以該種方式共為境外人員轉移錢款累計金額達 22.5 億餘元人民幣，獲利累計達 2262 萬餘元人民幣。