美 OFAC 宣布制裁一俄羅斯公民，因其利用虛擬貨幣洗錢和轉移資金

ChainCatcher 消息，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）宣布制裁了俄羅斯公民 Ekaterina Zhdanova ，原因是她代表俄羅斯精英利用虛擬貨幣洗錢和轉移資金。這一行動符合七國集團（G7）的承諾，即打擊逃避制裁的行為，消除允許俄羅斯國家、其精英、代理人和寡頭利用虛擬貨幣抵消國際制裁影響的漏洞。

2022 年 3 月，Ekaterina Zhdanova 協助一名俄羅斯客戶混淆其財富來源，以便通過虛假開立的投資帳戶和購買房地產將 230 多萬美元轉移到西歐。Zhdanova 的服務為俄羅斯人提供了進入西方金融市場的機會，這種類型的非法金融活動可用於規避美國和國際多邊制裁。