國家外匯局：銀行應及時報送發現的涉嫌虛擬貨幣相關非法跨境金融活動等信息

ChainCatcher 消息，國家外匯管理局根據《中華人民共和國外匯管理條例》及相關法律法規制定了《銀行外匯展業管理辦法（試行）》，自 2024 年 1 月 1 日起施行。

其中，第五章《外匯風險交易監測與處置》第二十八條表示，銀行應當對客戶交易開展外匯風險交易監測、分析，對於盡職調查、事中審查、事後監測發現的涉嫌涉及虛假貿易、虛假投融資、地下錢莊、跨境賭博、騙取出口退稅、虛擬貨幣非法跨境金融活動，以及其他涉嫌違法違規跨境資金流動行為的信息，及時形成外匯風險交易報告報送國家外匯管理局。