OneCoin 法務及合規負責人被判 4 年監禁並沒收逾 1.1 億美元

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，紐約南區法院判處 OneCoin 法務及合規負責人 Irina Dilkinska 四年監禁並被沒收 111,440,000 美元，還需接受一個月的監督釋放。

檢察官表示，Irina Dilkinska 參與規模龐大的 OneCoin 傳銷計劃是一種公然違反法律的行為，在活動中她沒有維護法律並履行其法務與合規負責人的職責，而是促進並實施洗錢活動，幫助項目方剝削數百萬受害者。

數據記錄顯示，OneCoin 招募了超過 300 萬名參與者，於 2014 年第四季度至 2016 年期間淨銷售收入近 44 億美元（40.37 億歐元）。受害者總共向 OneCoin 投資了超過 40 億美元。