香港證監會告誡公眾提防 XTCQT、CEG 等七家實體涉嫌從事虛擬資產相關欺詐行為

ChainCatcher 消息，据官方公告，香港證監會告誡公眾提防七家實體涉嫌從事聲稱與虛擬資產相關的欺詐活動，它們以下列名稱運作：XTCQT、CEG、BTEPRO、Bitones.org、Yomaex Crypto Market Limited （亦稱為"Yomaex"）、Bstor（亦稱為"Bstorest"）、Taurusemex。

香港證監會稱，涉嫌實體聲稱提供加密貨幣交易服務，其中部分涉嫌實體曾利用社交媒體平台或即時通訊軟件，引導投資者到其各自的網站，以註冊成為投資加密貨幣的用戶。有投資者報稱在從涉嫌實體提款時出現問題。在某些個案中，涉嫌實體聲稱投資者帳戶涉及洗錢活動或非法資金，從而暫停提款。投資者被要求支付高昂的"費用"或"稅費"以處理其提款申請或重新啟動被暫停的帳戶。其中一家涉嫌實體 Taurusemex 還詐稱投資者帳戶受證監會監管。警方已應證監會的要求，採取行動封鎖相關網站。雖然警方已採取行動，但公眾應提防騙徒可能持續建立域名相似的網站，涉嫌實體及其各自的網站在 2024 年 7 月 5 日被列入證監會可疑虛擬資產交易平台警示名單。