一涉空殼公司以虛擬貨幣清洗 15 億港元黑錢被香港海關捣破

ChainCatcher 消息，香港海關捣破一個清洗黑錢集團，拘捕4人，懷疑他們利用多間空殼公司，收取大量海外跨境匯款，並以虛擬貨幣交易清洗15億港元黑錢，全部人正保釋候查，他們多個銀行戶口內的約220萬資產已凍結。

海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤表示，被捕4人涉及一個3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一對亞裔父子是集團主腦。調查指他們在2020至2022年期間，從海外收取大額來歷不明資金，其中部分資金涉及境外犯罪活動，兩人在港成立多間空殼公司，將兩年間取得的大額款項，轉帳到7間銀行的超過30個戶口，其中單一最大轉帳額達2300萬元。 潘業勤說，集團之後會分拆交易，拆細銀碼互相轉帳到180個第三方戶口，並以每月7萬元的酬勞，招攬另一名被捕的31歲本地男子，透過虛擬貨幣方式處理了3億元黑錢。