美 SEC 指控 Russell Todd Burkhalter 及其公司涉嫌 3 億美元龐氏騙局

ChainCatcher 消息，据官方消息，美國證券交易委員會（SEC）今日宣布，他們已獲得法院的初步禁令、資產凍結等緊急救濟，對亞特蘭大 Drive Planning LLC 及其創始人兼 CEO Russell Todd Burkhalter 展開調查。

SEC 指控，Drive Planning 和 Burkhalter 從 2020 年至 2024 年 6 月期間，通過承諾高額回報 ("每 3 個月 10% 利息") 等方式，從 2000 多名投資者那裡籌集了超過 3 億美元，用於所謂的房地產投資。但實際上這只是個典型的龐氏騙局，他們使用新投資者資金向現有投資者支付回報。此外，SEC 還指控 Burkhalter 挪用數百萬投資者資金，購買 310 萬美元的遊艇，以及 460 萬美元的包機和豪華車服務，200 萬美元購買奢華公寓，滿足自己的奢侈生活。

SEC 亞特蘭大分區主任內凱婭·哈克沃斯·瓊斯表示，Drive Planning 和 Burkhalter 通過虛假承諾獲得了普通投資者的信任，實施了典型的龐氏騙局。她呼籲投資者警惕那些過度宣傳高回報的銷售者。除了獲得緊急救濟外，SEC 還尋求對被告實施永久禁令、退還非法所得並處以民事罰款，並要求 Burkhalter 被禁止擔任公司高管。該案目前正在進一步調查中。