加密詐騙案例錄

ChainCatcher 消息，据上海市第一中級人民法院（上海一中院）公眾號披露，該院近日審結一起涉數字藏品二審刑事案件，被告人王某等通過第三方區塊鏈公司進行"上鏈"發行底層電子圖片由 AI 繪製生成的數字藏品，使用詐騙方法非法集資，數額巨大，遂以集資詐騙罪分別判處被告人王某有期徒刑八年六個月並處罰金五十五萬元。本案二審主審法官顧苹洲指出，目前市場上存在的數字藏品轉讓平台大都是用戶自發形成，或者某些中小平台非法組織的交易場所，對於平台經營者而言，從事某項經營活動前，應向相關監管部門、行業協會核實準入資質，依法辦理經營許可。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國 FBI 發佈緊急警告，稱詐騙分子偽裝成律師事務所及政府雇員，針對加密貨幣詐騙受害者實施二次詐騙。犯罪者利用精準的受害細節獲取信任，要求支付"服務費"或誘導點擊釣魚連結。2024 年深度偽造技術已占高價值加密詐騙案件的 40%。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，澳大利亞證券投資委員會（ ASIC ）週四指控四名維多利亞州男子涉嫌洗錢，將虛假債券詐騙所得通過銀行賬戶轉移至加密貨幣交易所或海外。涉案時間集中在 2021 年 1 月至 7 月，主要被告 Dimitrios Podaridis 和 Bassilios Floropoulos 各面臨 28 項指控。ASIC 指出，該團夥雖未直接實施詐騙，但關鍵參與了資金轉移環節。數據顯示，2024年澳洲投資詐騙造成損失達 3.19 億澳元，其中近半涉及虛假投資計劃。本案預審定於 2025 年 10 月 30 日，系 ASIC 近期針對加密洗錢系列執法行動的重要一環。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 報導，根據安全機構 SentinelLABS 報告，詐騙者利用 AI 生成的 YouTube 影片推廣偽裝成 MEV 交易機器人的惡意智能合約，已竊取超 100 萬美元加密貨幣資金。最成功案例中，地址 0x8725 ...6831 通過關聯影片（觀看量38.7萬次）盜取 244.9 ETH （約 90.2 萬美元）。詐騙手法包括：使用 AI 生成頭像/聲音、操縱評論區、合約代碼採用 XOR 混淆等技術隱藏攻擊者錢包。 SentinelLABS 警告用戶切勿部署社交媒體宣傳的"免費機器人"，強調必須審查智能合約代碼，即使是在測試網絡。

ChainCatcher 消息，湖南攸縣公安局刑偵大隊 7 月 24 日凌晨成功捣毀一個 USDT 詐騙窩點，抓獲唐某、張某、許某 3 名犯罪嫌疑人。該團夥自 2025 年 4 月起租用民房設立作案窩點，通過 30 余部手機、10 余台電腦及境外電話卡，在"探探國際版"、 Telegram 等社交平台偽造"獨居海外幣圈女性"人設，誘騙境外 26 歲以上男性建立戀愛關係後，以"礦場機制""空投獎勵"為名誘導受害者點擊含木馬病毒的鏈接，盜取 Trust 錢包內的 USDT 資產。警方現場查獲作案設備一批，目前 3 名嫌疑人已被刑事拘留。

ChainCatcher 消息，美國司法部公布，亞利桑那州 54 歲居民 Vincent Anthony Mazzotta Jr. 已當庭承認參與一項涉案金額達1300萬美元的加密貨幣龐氏騙局。根據法庭文件， Mazzotta 及其同夥 David Saffron 通過虛構的" Mind Capital "、" Cloud9 Capital "等投資平台，向受害者虛假承諾使用 AI 交易機器人進行加密貨幣投資可獲得高額回報。為增強騙局可信度，犯罪團夥甚至創建名為"聯邦加密貨幣儲備委員會"( FCR )的虛假政府機構，以此向受害者收取額外"調查費"。美國國稅局刑事調查局( IRS - CI )調查顯示，被告還涉嫌妨礙司法公正，包括銷毀證據和偽造公司記錄。 Mazzotta 目前已承認洗錢和串謀妨礙司法公正兩項罪名，最高面臨 15 年監禁。

ChainCatcher 消息，湖北省雲夢縣檢察院通報，湖北雲夢縣檢察院起訴的一起"狸貓換太子"式虛擬貨幣詐騙案於近日二審維持原判。何某等 4 人通過上線帶有"後門"的虛擬貨幣交易平台，操控幣價並將投資人質押的加密資產非法置換為毫無價值的"D幣"，共計造成 103 名投資者損失超 7776 萬元人民幣。該案 4 名被告被判處三年至十三年不等有期徒刑並處罰金，主犯何某上訴被駁回。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國司法部週三公布，一名尼日利亞籍詐騙者通過冒充特朗普-萬斯就職委員會聯合主席史蒂夫·威特科夫(Steve Witkoff)，成功騙取一名捐贈者 25 萬美元的加密貨幣。據悉，詐騙者於 2024 年 12 月 24 日發送電子郵件，使用了一個巧妙的域名欺騙手段------將官方郵箱" @t47inaugural.com "中的小寫字母" i "替換為外觀幾乎相同的小寫字母"l"，形成" @t47lnaugural.com "。受害者信以為真，於 12 月 26 日向詐騙者控制的加密錢包轉帳了 250,300 個以太坊版 USDT 穩定幣。FBI 通過區塊鏈交易追蹤，在 Tether 公司協助下成功追回了 40,300 USDT，目前這些資金正在進行民事沒收程序以賠償受害者。專家警告，隨著政治領域對加密貨幣接受度提高，此類針對加密捐贈的詐騙可能增加，而 AI 和深度偽造技術將進一步放大詐騙活動的規模和複雜性。

Chain Catcher 消息，据 DL News 報導， Self Chain 創始人 Ravindra Kumar 近日被指控涉嫌參與一起價值 5000 萬美元的場外加密騙局，其通過虛假代幣交易詐騙投資者。 Kumar 在 X 平台發表聲明堅決否認，稱相關指控"完全失實"，並表示法律團隊正準備撰寫回應聲明。這起騙局涉及 Sui 、 Near 、 Axelar 和 Sei 等多個知名項目的代幣場外交易。印度場外經紀商 Aza Ventures 首席執行官 Mohammed Waseem 揭露，其公司數月來無意中促成了數十筆欺詐交易。雖然初期交易真實，但後期演變成龐氏騙局，賣方以" Source 1"為代號，通過延遲交付代幣實施詐騙。 Waseem 聲稱已聯繫印度當局，並承諾向受騙投資者退款，但其個人資金已因墊付而耗盡。目前" Source 1"承諾將在 6 月底前開始返還資金。值得注意的是，在騙局曝光前， Mysten Labs 聯創 Adeniyi Abiodun 以及 MultiversX 聯創 Lucian Mincu 等多名行業人士已多次警告存在虛假場外交易。