騙取

ChainCatcher 消息，社交媒體平台 X 已在倫敦對兩名英國居民提起訴訟，指控其透過 Creator Revenue Sharing 計劃騙取公司資金。X Internet Unlimited Company 與 X Corp. 在訴狀中稱，Vivek Kumar Sen、Zamyang Sherpa 及身份不明的同夥協同運營多個 X 帳號，利用點讚、轉發和回覆製造真實互動假象，以提高在計劃中的分成收入。X 於去年被 Elon Musk 旗下人工智慧公司 xAI 以 330 億美元收購。原告方共點名 9 個帳號，包括 @Vivek4real_、@Bitcoin_Teddy、@saylordocs、@TrendingBitcoin、@Kalshibacktest 和 @PolyBackTest。X 指控多個帳號在數分鐘內發布相同或高度相似的加密相關內容，其中一次發帖間隔僅 11 秒；同時，這些帳號存在重疊的財務與身份資訊，例如 @Bitcoin_Teddy 關聯的 Stripe 賬戶註冊名為"Stefan Mann"，而關聯銀行賬戶與郵箱均屬於 Sen。X 稱其因計劃支出損失 207,384 英鎊（約 27.7 萬美元），並尋求至少 75,000 英鎊（約 10 萬美元）用於調查、分析、補救及預防進一步違規。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，一名 22 歲新加坡男子將在美國最大加密貨幣盜竊案之一中認罪。詐騙者偽裝成 Google 和 Gemini 客服，誘使一名投資者交出價值 2.4 億美元的比特幣。

ChainCatcher 消息，貴州安順一男子假借虛擬貨幣空投項目之名，以保本高回報為誘餌騙取好友投資，最終觸碰法律紅線。經貴州省安順市平坝區檢察院提起公訴，法院以詐騙罪判處趙某有期徒刑七個月，並處罰金 5000 元。趙某常年關注虛擬貨幣投資領域，並長期在網絡社交平台發布投資心得、理財技巧等內容。張某也是一名虛擬貨幣愛好者，兩人在某社交平台因共同興趣結識，逐漸成為好友，時常在線交流投資策略。在長期的交流相處中，趙某憑藉看似專業的投資分析，逐步獲得了張某的信任。隨後，趙某提議共同投資，張某表示同意。然而，投資一段時間後，張某出現嚴重虧損，提出不再繼續跟投。2025 年 8 月 23 日，趙某稱某 App 推出一個空投項目（為推廣新項目、激勵用戶參與或獎勵忠實用戶，向符合條件的用戶免費分發項目原生代幣），勸說張某將帳戶剩餘資金投入該項目，並承諾兩天內可回報 100 至 200 U 幣（虛擬貨幣）。趙某還保證，若其間產生虧損，由他承擔。為進一步打消張某的顧慮，趙某聲稱所有投資款項將轉入公鏈（虛擬貨幣公有鏈地址）。張某信以為真，將帳戶中的 1757 美元兌換成以太幣，並按照趙某提供的錢包鏈接完成轉帳。實際上，該鏈接對應的錢包是趙某借用其女友身份信息註冊的個人帳戶，並非公鏈。約定返還款項的時間已過，可趙某遲遲未兌現承諾，張某多次催促還款，趙某卻以轉錯鏈接、需要時間追蹤等理由推托。同年 9 月 7 日張某察覺異常後報警。今年 4 月 2 日，平坝區檢察院以涉嫌詐騙罪對趙某提起公訴。檢察機關認為，趙某以隱瞞真相的手段騙取他人財物，數額較大，其行為構成詐騙罪。鑑於趙某到案後如實供述犯罪事實，具有坦白情節，且已全額退賠被害人損失並自願認罪認罰，依法可對其從寬處罰。

ChainCatcher 消息，據香港當地媒體，香港警方 6 月 5 日接獲一名男子報案，稱早前兌換虛擬貨幣時，被假冒兌換商騙去 160 萬 USDT，價值約為 1400 萬港元。警方經初步調查，將案件列為"以欺騙手段取得財產"，交由旺角警區刑事調查隊第十隊跟進，暫未有人被捕。警方提醒市民，以欺騙手段取得財產屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰可判監十四年。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，布魯克林地區檢察官辦公室週五宣布，一名 23 歲的布魯克林男子因涉嫌實施網絡釣魚詐騙，從約 100 名 Coinbase 用戶手中竊取了價值約 1,600 萬美元的加密貨幣，被控 31 項罪名。希普斯黑德灣居民羅納德·斯佩克特被控一級重大盜竊罪和洗錢罪。檢方稱，斯佩克托冒充 Coinbase 代表聯繫受害者，警告他們其資產面臨黑客攻擊風險。他涉嫌誘騙用戶將資產轉移到他秘密控制的新錢包中，然後通過加密貨幣混合器、兌換服務和賭博平台洗錢。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 在社交平台發文表示，此前於 2024 年 11 月冒充 Coinbase 客戶盜取用戶 650 萬美元資產的 Ron（真實身份為 Ronald Spektor）已於紐約被捕。事件發生於 10 月 7 日，受害者當時接到偽裝成 Coinbase 客服的電話，被誘導訪問釣魚網站，從而導致資金被盜。鏈上追蹤顯示，被盜資金流向 eXch 平台後被兌換成 LTC，並分散至多個服務平台。

ChainCatcher 消息，對於社區中關於 "AI 可能以極其愚蠢的方式被欺騙和釣魚，從而洩露數據" 的擔憂，以太坊聯創 Vitalik 在 X 平台表示，"AI 治理不是一個好主意。如果你使用 AI 來分配捐款資金，人們會儘可能多地使用越獄工具。作為替代方案，我支持信息金融，即一個開放的市場，任何人都可以貢獻他們的模型，這些模型將受到抽查機制的約束，該機制可由任何人觸發，並由人工陪審團進行評估。"

ChainCatcher 消息，最高人民檢察院官網公布一起涉虛擬貨幣的編造虛假國家項目實施詐騙案，涉案人員通過社交軟體發布宣傳信息、開線上會議宣講項目好處等方式吸引會員參與，推行後短短半年就在全國範圍內吸引了 1900 多人參與，參與項目的會員需將人民幣轉化為 USDT 在軟體上進行充值轉帳。經山東省惠民縣檢察院對電子數據進行司法會計鑑定，涉案人員共騙取資金超 600 萬元，並以涉嫌詐騙罪提起公訴，被告人被判處有期徒刑三年六個月至三年。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，區塊鏈調查機構 Darkbit 發現，新的詐騙服務 Vanilla Drainer 在三週內竊取至少 527 萬美元加密貨幣。該組織通過提供釣魚軟體協助詐騙者盜取資金，並從中抽取 15%-20% 的分成。Vanilla 自 2024 年 10 月開始活動，其廣告宣稱能繞過安全檢測平台 Blockaid。8 月 5 日最大單筆盜竊案中，受害者損失 309 萬美元穩定幣，操作者獲利 46.3 萬美元。贓款通常被轉換為 ETH 或無法凍結的穩定幣 DAI，最終匯集至特定費用錢包，該錢包目前持有價值 223 萬美元的代幣。Vanilla 通過為每個惡意網站創建新合約、頻繁更換域名等方式規避追蹤。

ChainCatcher 消息，据 Daily Hodl 報導，加州居民 Abraham Park 因參與中小企業管理局（SBA）經濟傷害災難貸款（EIDL）詐騙計劃被判處近四年監禁。美國司法部表示，Park 在 2020 年至 2022 年間提交了超過 120 份欺詐性的 SBA EIDL 申請，總價值 1200 萬美元。Park 是一家加州金融服務公司的所有者兼首席執行官，該公司幫助客戶獲得融資、貸款並修復信用評分。在新冠疫情爆發後，Park 建議客戶創建虛構的法人實體，以便他可以代表他們向 SBA 提交欺詐性的 EIDL 貸款申請。作為回報，他的客戶將已發放貸款的一部分作為回扣支付給 Park。Park 成功收集了 73 筆欺詐貸款，從災難援助計劃中竊取了近 700 萬美元。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國司法部週三公布，一名尼日利亞籍詐騙者通過冒充特朗普-萬斯就職委員會聯合主席史蒂夫·威特科夫(Steve Witkoff)，成功騙取一名捐贈者 25 萬美元的加密貨幣。據悉，詐騙者於 2024 年 12 月 24 日發送電子郵件，使用了一個巧妙的域名欺騙手段------將官方郵箱" @t47inaugural.com "中的小寫字母" i "替換為外觀幾乎相同的小寫字母"l"，形成" @t47lnaugural.com "。受害者信以為真，於 12 月 26 日向詐騙者控制的加密錢包轉帳了 250,300 個以太坊版 USDT 穩定幣。FBI 通過區塊鏈交易追蹤，在 Tether 公司協助下成功追回了 40,300 USDT，目前這些資金正在進行民事沒收程序以賠償受害者。專家警告，隨著政治領域對加密貨幣接受度提高，此類針對加密捐贈的詐騙可能增加，而 AI 和深度偽造技術將進一步放大詐騙活動的規模和複雜性。

ChainCatcher 消息，据 The block 報導，根據美國司法部發布的消息，來自賓夕法尼亞州的 57 歲男子 Dwayne Golden 因參與運營欺詐性加密貨幣公司 EmpowerCoin、ECoinPlus 和 Jet-Coin 而被判處 97 個月（約 8 年）監禁，並交出約 246 萬美元的非法所得資產。Dwayne Golden 及其同謀通過"龐氏騙局"從投資者手中騙取了 4000 萬美元，隨後又妨礙了聯邦調查。Dwayne Golden 于 2022 年 3 月首次被指控犯有欺詐、洗錢和其他金融犯罪。

ChainCatcher 消息，据《每日電訊報》報導，一名自稱加密貨幣專家的俄羅斯女子因在 2023 年 60 天內策劃並實施龐氏騙局，騙取投資者價值 2,300 萬美元（22 億盧布）的比特幣，被莫斯科法院判處 7 年監禁。這名女子名叫 Valeria Fedyakina，來自辛菲羅波爾。她以"Bitmama"的身份冒充一家在全球設有辦事處的合法加密貨幣交易商，向客戶承諾可以利用加密貨幣將資金轉移到海外，以繞過西方制裁。

ChainCatcher 消息，越南警方逮捕了一個涉嫌策劃加密貨幣詐騙"Matrix Chain"的團夥，該詐騙已騙取投資者近 4 億美元。該涉嫌傳銷的詐騙團夥在越南建立了一個橫跨三個地區的多級系統，誤導投資者只需支付 1 USDT 的象徵性費用即可下載 Matrix Chain 的軟體，資金最終被該團夥挪用，該團夥擁有超過 185,000 個註冊帳戶，其中 3.942 億 USDT 通過加密錢包存入和轉移。四名男子和一名女子（出生於 1980 年至 1991 年之間）已被拘留，警方正在搜查他們的住所和工作場所。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，佛羅里達州皮內拉斯縣的犯罪分子正利用偽造的安全軟體 McAfee 彈窗，通過未經授權遠程訪問個人電腦來欺騙當地居民。一旦獲取控制權，詐騙分子便會操縱受害者通過比特幣自動取款機轉帳、購買金條，或提取大量現金，隨後由快遞員取走。最近一起事件造成的經濟損失超過 53 萬美元。皮內拉斯縣治安官辦公室警告居民不要在網上或通過電話透露敏感信息，並敦促居民舉報任何可疑互動。治安官辦公室官員強調需保持警惕，並表示："我們建議市民不要通過電話或電腦透露個人信息或帳戶信息。"

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 在官方頻道發文表示："我懷疑昨天一名 Coinbase 用戶被騙走了 3490 萬美元（400.099 BTC）。在發現這次詐騙之後，我注意到在過去兩週內，還有多起疑似 Coinbase 用戶被騙的事件。每次盜竊的資金都通過 Thorchain / Chainflip 從比特幣跨鏈到以太坊，並兌換成 DAI。儘管這些詐騙地址出現在多個受害者的資金中，Coinbase 並沒有在其合規工具中標記出這些地址。"

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，据美國司法部週五發布消息稱，35 歲的俄克拉荷馬州男子 Travis Ford 承認了一項串謀實施電信欺詐的指控，該指控與其在經營一家"欺詐性"加密貨幣投資公司中所扮演的角色有關，其擔任了 Wolf Capital Crypto Trading LLC（簡稱 Wolf Capital）的聯合創始人、首席執行官和首席交易員。美國司法部稱，2023 年 1 月至 8 月期間，他通過促銷、社交媒體帖子和公司網站吸引個人向該公司投資數百萬美元。據稱，Ford 聲稱他每天的淨回報約為 1-2%，或每年 547%，並最終從大約 2,800 名投資者那裡籌集了 940 萬美元。司法部辯稱，Ford 利用虛假承諾誘使個人投資該公司，然後利用投資者的資金"為自己及其同謀謀利，損害投資者的利益"。因該指控，其目前面臨最高五年監禁。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，安全公司 Kaspersky 最新報告顯示，一種針對加密貨幣竊賊的新型詐騙手法在 YouTube 上流行。騙子偽裝成新手，故意在評論區"不小心"分享錢包助記詞，誘使其他人嘗試盜取錢包中價值 8,000 美元的 USDT。然而，這些錢包實際是多重簽名錢包，當竊賊支付 TRX 作為 gas 費用嘗試轉帳時，這些 TRX 會被自動轉入騙子控制的另一個錢包。由於大多數區塊鏈的 gas 費用不到 10 美元，這種詐騙主要針對小額盜竊者，而非大規模作案。

ChainCatcher 消息，美國證券監管部門起訴一詐騙團伙，指控其冒充美國證券經紀人和投資顧問代表，通過虛假網站和電話詐騙了至少 290 萬美元。該團伙自 2019 年至今，假借美國知名證券公司員工身份，承諾每月 15%-25% 的投資回報，該團伙指示投資者在證券經紀商和加密資產交易平台上開設賬戶並購買加密資產，而後將這些資產侵佔。被告人還引導投資者進入他們創建的虛假在線投資平台，並在這些平台上顯示虛構的高額回報。此案受害者主要為美國居民，受害者至少有 28 名，總損失金額已達 290 萬美元。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國商品期貨交易委員會（CFTC）已起訴一名為"Francier Obando Pinillo"牧師，指控他向包括一些華盛頓某教堂信徒在內的1500人推廣加密貨幣龐氏騙局，並聲稱該騙局吸收了 600 萬美元資金。監管機構指控稱，在 2021 年 11 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期間，Pinillo聲稱自己是 Solanofi、Solano Partners Ltd.和Solano Capital Investments的首席執行官，這些公司開發了"Solano 生態系統"，並代表客戶進行比特幣、以太坊、USDT 和其他加密貨幣的交易。Pinillo 向客戶承諾，通過 Solanofi，他們每月可獲得高達 34.9%的利潤。CFTC 表示，Pinillo 承諾的交易或質押服務根本不存在，其陳述和帳戶報表是虛假的，被告挪用了客戶轉移的所有數字和法定資產。監管機構要求向被騙客戶賠償，沒收通過該計劃產生的所有資金，實施交易禁令，並發布永久禁令。